湖南长高高压开关集团股份公司

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人马晓、主管会计工作负责人林林及会计机构负责人(会计主管人员)刘云强声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

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■

■

■

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

■

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

（一）2015年12月23日，公司对外披露了关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的报告书。公司发行股份并支付现金拟购买郑州金惠计算机系统工程有限公司（以下简称“郑州金惠”）100%股权、湖北华网电力工程有限公司（以下简称“华网工程”）100%股权，同时配套募集资金110,174.20万元。

根据本次交易协议，公司拟以9.15元/股的价格，发行159,206,514股，对价1,456,739,603.08元及支付现金333,260,396.92元购买郑州金惠100%股权，交易总金额为179,000万元；以9.15元/股的价格，发行19,073,616股，对价174,523,586.40元及支付现金118,276,413.60元购买华网工程100%股权，交易总金额为29,280万元；以8.3元/股的价格发行股份13,274.00万股，募集资金110,174.20万元。

上述相关事项已分别于2015年12月21日和2016年1月7日经公司第三届董事会第三十四次会议和2016年第一次临时股东大会审议通过。

2016年2月4日，公司收到中国证监会下发的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（160048号）及所附的《关于湖南长高高压开关集团股份公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的反馈意见》。

公司于2016年4月23日召开第三届董事会第三十八次会议审议通过了关于调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的相关议案，对本次方案进行了调整，调整后，拟购买标的郑州金惠在评估基准日采用收益法评估后的评估值由人民币157,810.00万元调减为154,830.60万元，交易价格由人民币179,000.00万元调减为159,800.00万元；拟购买标的华网电力在评估基准日采用收益法评估后的评估值由人民币24,013.52万元调增为24,623.95万元，交易价格维持29,280.00万元不变，配套募集资金由人民币110,174.20万元调减为99,948.60万元。本次调整不构成重组方案的重大调整。

公司于2016年4月25日对外披露了上述调整方案，并对外披露了公司关于中国证监会反馈意见的回复。

上述相关公告均已披露在巨潮资讯网上。

（二）2016年2月25日，公司召开第三届董事会第三十七次会议，会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划首次授予第三个行权期、预留授予第二个行权期对应股票期权注销的议案》。根据公司《股权激励计划》“六、股票期权的行权条件” 规定：激励对象行使已获授的股票期权，须满足业绩考核条件，否则对应行权期内的股票期权将予以注销。因2015年度公司业绩考核指标未达标，公司决定注销首次授予激励对象已获授的第三个行权期对应的381.6万份（占首次授予54名激励对象已获授股票期权的30%），以及预留授予第二期对应的可行权股票期权37.2万份（占预留授予9名激励对象已获授股票期权的30%）。本次注销不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

《关于公司股票期权激励计划首次授予第三个行权期、预留授予第二个行权期对应股票期权注销的公告》（公告编号：2016-020）详见2016年2月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）公司2015年9月9日披露了《关于签署邢台万阳50MW光伏并网项目EPC总承包合同的公告》（公告编号：2015-53），具体内容详见2015年9月9日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。2015年9月，邢台万阳新能源开发有限公司与湖北华网电力工程有限公司及公司为实施“河北邢台万阳50MW光伏并网发电项目” 签署了《河北邢台万阳50MW光伏并网项目EPC总承包合同》。截止至本报告期末，本项目已大部分完工。

公司2015年12月19日披露了《关于全资子公司签署神木顺利40MW光伏并网项目EPC总承包合同的公告》（公告编号：2015-81），具体内容详见刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。2015年12月，神木顺利新能源有限公司与全资子公司湖南长高新能源电力有限公司和陕西建工安装集团新能源有限公司为实施“神木顺利40MW光伏并网发电项目” 签署了《神木县高家堡镇神木顺利40MW光伏并网发电项目EPC总承包合同》。目前，项目已开工建设，正在顺利进展中。

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三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

■

四、对2016年1-6月经营业绩的预计

2016年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

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五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

■

证券代码：002452 证券简称：长高集团 公告编号：2016-031

湖南长高高压开关集团股份公司

关于第三届董事会第三十九次

会议会议决议的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

湖南长高高压开关集团股份公司（以下称“公司”）第三届董事会第三十九次会议于2016年4月28日以通讯表决的方式召开。公司于2016年4月18日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体董事，应出席本次董事会会议的董事为6人，亲自出席人数6人。本次会议对出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的要求。公司董事长马孝武为本次董事会主持人。

与会董事对本次会议审议的议案进行讨论，并以表决票表决的方式进行了审议表决：

一、以6票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2016年第一季度季度报告>全文及正文的议案》；

《2016年第一季度季度报告》全文及正文详见2016年4月29日公司在巨潮资讯网上的相关公告，报告正文同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

二、以6票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司银行综合授信提供担保的议案》

同意公司为下属全资子公司湖南长高新能源电力有限公司的银行综合授信业务（包括不限于支用流动资金贷款、开立银行承兑汇票等）提供不超过人民币 5 亿元的担保。担保期限以实际签订的担保合同或协议为准，额度内担保事项的实施由公司根据具体经营情况自行安排。本议案经审议批准后，在以上额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保合同，不再另行召开董事会以及股东大会。本议案决议有效期为股东大会审议通过后二十四个月内有效。

详见公司于2016年4月29日在巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《湖南长高高压开关集团股份公司关于为全资子公司银行综合授信提供担保的公告》（公告编号2016-034）

三、以6票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于2016年5月16日以现场和网络的方式召开2016年第二次临时股东大会。

详见公司于2016年4月29日在巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《湖南长高高压开关集团股份公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》（公告编号2016-035）

湖南长高高压开关集团股份公司董事会

2016年4月29日

证券简称：长高集团 证券代码：002452 公告编号：2016-032

湖南长高高压开关集团股份公司

关于第三届监事会第三十次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南长高高压开关集团股份公司（下称“公司”）第三届监事会第三十次会议于2016年4月28日在公司三楼会议室召开。

公司于2016年4月18日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体监事。

根据公司章程，本次监事会应到监事3名，实际到会监事3名。本次会议对出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的要求。会议由监事会主席刘家钰女士主持。

与会监事对本次会议审议的议案进行了充分讨论，会议表决并作出如下决议：

一、以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2016年第一季度报告》全文及正文的议案；

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2016年第一季度季度报告以及为全资子公司提供对外担保的程序均符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司银行综合授信提供担保的议案》。

经审核后，监事会认为公司为全资子公司提供银行综合授信业务担保是为其业务的有效开展提供支持，有利于公司业务的全面发展，不会损害公司及公司广大中小股东的利益。

特此公告。

湖南长高高压开关集团股份公司

监 事 会

2016年4月29日

证券代码：002452 证券简称：长高集团 公告编号：2016-034

湖南长高高压开关集团股份公司

关于为全资子公司银行综合授信提供担保的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、担保情况概述

湖南长高高压开关集团股份公司（以下简称“公司”）下属全资子公司湖南长高新能源电力有限公司（以下简称“长高新能源”）是公司为拓展新能源电力领域，加快光伏项目的开发和总包建设，在2015年度新投资成立的全资子公司。为保证其经营的各项资金需求，有效的促进其业务的开展，公司计划为其银行综合授信业务（包括不限于支用流动资金贷款、开立银行承兑汇票等）提供不超过人民币 5 亿元的担保。担保期限以实际签订的担保合同或协议为准，额度内担保事项的实施由公司根据具体经营情况自行安排。

公司第三届董事会第三十九次会议审议通过了《关于为全资子公司银行综合授信提供担保的议案》，该议案还需提交公司股东大会审议。

议案决议有效期为股东大会审议通过后二十四个月内有效。

二、被担保人基本情况

公司名称：湖南长高新能源电力有限公司（简称“长高新能源”）

类型：有限责任公司

住所：湖南省长沙市望城经济技术开发区（金星北路与月亮岛路交汇处）

注册资本：壹仟万元整

法定代表人：马晓

经营范围： 对外承包工程业务；合同能源管理，风力发电，太阳能发电；其他电力生产；电力输送设施安装工程服务，建设工程施工，建设工程设计，工程咨询，电力机械设备销售。（已发须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

成立时间：2015年10月9日

长高新能源2015年度（2015年12月31日）经审计的财务情况如下：

■

三、担保的基本情况

1、担保方式：连带责任担保。

2、担保期间：以签订的担保合同或协议为准。

3、担保额度：不超过人民币5亿元。

4、担保事项的审批程序及相关授权：本议案经董事会审议通过，并提交公司2016年第二次临时股东大会审议批准后实施。本议案经审议批准后，在以上额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保合同，不再另行召开董事会以及股东大会。本议案决议有效期为股东大会审议通过后二十四个月内有效。

截止至本公告日，公司已经审批的对外担保额度为37,622万元（不包含本次担保），实际对外担保为572.22万元，均为公司对控股子公司的担保，占公司 2015 年 12月 31 日经审计净资产的0.47%。若本次担保事项获公司股东大会审议通过且将所有公司已经审批的对外担保额度全部使用，金额将占2015 年 12月 31 日经审计净资产的71.76%。本公司及全资、控股子公司不存在逾期担保和涉及诉讼的担保。

本议案还需提交公司股东大会审议。

特此公告。

湖南长高高压开关集团股份公司

董 事 会

二〇一六年四月二十九日

证券代码：002452 证券简称：长高集团 公告编号：2016-035

湖南长高高压开关集团股份公司

关于召开2016年第二次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南长高高压开关集团股份公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十九次会议于2016年4月28日审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》，现就召开2016年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）有关事宜通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开的日期、时间

现场会议时间：2016年5月16日（星期一）下午15:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年5月16日（星期一）上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年5月15日（星期日）下午15:00至2016年5月16日下午15:00期间的任意时间。

3、会议召开方式：

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

4、股权登记日：2016年5月11日

5、出席对象：

（1）2016年5月11日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次临时股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师等。

6、会议地点：湖南省长沙市金星大道西侧望城段湖南长高高压开关集团股份公司多媒体会议室。

二、会议审议事项

1、关于修订<湖南长高高压开关集团股份公司募集资金管理办法>的议案；

2、关于为全资子公司银行综合授信提供担保的议案。

上述议案已经公司第三届董事会第三十八次和第三十九次会议审议通过。内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 的相关公告。

三、现场会议登记方法

1、登记方式：

自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准；不接受电话登记。（复印件文件需加盖公司公章）

2、登记时间：2016年5月12日上午9:30-11:30、下午14:30-16:30

3、登记地点：公司证券处

信函登记地址：公司证券处，信函上请注明“股东大会”字样

通讯地址：长沙市金星大道西侧望城段湖南长高高压开关集团股份公司证券处

邮 编：410219

电话、传真号码：0731-88585000

4、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次临时股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn ）参加投票, 网络投票的具体操作流程见附件一:

五、其他事项

1、会议咨询：公司证券处

联 系 人：彭林

联系电话：0731-88585000

2、本次临时股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

特此公告

湖南长高高压开关集团股份公司

董 事 会

二〇一六年四月二十九日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：投票代码为 “362452”。

2、投票简称：“长高投票”。

3、投票时间：2016年5月16日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

4、在投票当日，“长高投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次临时股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 代表总议案；1.00 元代表议案1；2.00 元代表议案2；每一议案应以相应的价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

（3） 本次临时股东大会议案对应“委托价格”一览表

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（4）表决意见对应“委托数量”一览表

■

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

二、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年5月15日下午15:00，结束时间为2016年5月16日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或 “深交所投资者服务密码”。股东获取身份认证的具体流程如下：

（1）申请服务密码的流程

登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深交所交易激活系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

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服务密码可在申报五分钟后成功激活。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

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申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn ，在“上市公司股东大会列表”选择“湖南长高高压开关集团股份公司2016年第二次临时股东大会投票”。

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录。

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

（4）确认并发送投票结果。

三、网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

3、如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

附件二：《授权委托书》

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本单位/个人出席湖南长高高压开关集团股份公司2016年第二次临时股东大会，并代表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

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■（说明：请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人（签字或盖章）

委托人股东账号

委托人身份证号码（或单位营业执照注册号）

委托人持股数

受托人姓名

受托人身份证号码

委托日期： 年 月 日

注：1、授权委托书复印和按以上格式自制均有效；

2、委托人为法人股东必须加盖公章。

证券代码：002452 证券简称：长高集团 公告编号：2016-033

2016年第一季度报告