腾达建设集团股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告
股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：临2016-022
腾达建设集团股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第七届董事会第十次会议于2016年4月27日（星期三）下午3:00在公司上海分公司会议室召开。本次会议通知已于2016年4月15日以邮件或传真的方式全部发出并确认。本次会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名（独立董事刘国彬委托独立董事朱洪超代为表决）。会议由董事长叶林富先生主持，公司监事及部分高管人员列席了本次会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：
一、《2015年度董事会工作报告》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
二、《2015年度独立董事述职报告》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
（具体内容详见上海证券交易所网站）
三、《2015年度总经理工作报告》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
四、《2015年度财务决算报告》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
五、《2015年度利润分配预案》
天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2015年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。经审计，公司2015年度实现归属于母公司所有者的净利润为-28,696,922.34元，2015年末累计未分配利润为215,302,117.60元。
根据《公司章程》的有关规定，公司拟不进行利润分配，亦不进行公积金转增股本，未分配利润215,302,117.60元，结转至下一年度。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
六、《2015年年度报告及摘要》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
七、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
（具体内容详见公司公告临2016—024。）
八、《2015年度内部控制评价报告》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
（具体内容详见上海证券交易所网站）
九、《关于董事、监事、高级管理人员2016年度报酬和激励考核的议案》
同意董事会薪酬与考核委员会提出的董事、监事、高级管理人员2016年度报酬和激励考核方案：
1、兼任高级管理人员和公司其他职务的董事不领取董事津贴。
2、独立董事年津贴为每人每年七万元人民币（税后）。
3、董事长报酬参照经营班子成员薪酬确定。
4、监事不领取监事津贴。
5、负责经营的高级管理人员报酬由年薪加经营目标责任奖组成。具体考核办法按《腾达建设集团股份有限公司2016年度经营目标及激励考核办法》执行。
6、其他高级管理人员以上年年薪为基数并根据当年公司经营业绩增长比例在年终考核调整。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
十、《关于续聘审计机构及支付2015年度审计费用的议案》
公司拟继续聘请天健会计师事务所为公司提供2016年度的审计服务（包括内控审计），并提请股东大会授权董事会确定2016年度的审计费用并与其签订2016年度聘用合同。
同意公司支付天健会计师事务所2015年度审计费用人民币50万元。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
十一、《2016年第一季度报告全文及正文》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
十二、《关于聘任公司董事会秘书的议案》
因工作调整，王士金先生已向公司董事会提出辞去董事会秘书职务并获得批准。王士金先生辞去董事会秘书职务后，将继续担任公司副总经理职务。
根据公司工作需要，经董事长叶林富先生提名，董事会拟聘任陈英女士为公司第七届董事会秘书，任期为聘任之日至本届董事会任期届满。
具体内容详见公司公告临2016-025。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
十三、《关于召开2015年年度股东大会的议案》
董事会决定召开公司2015年年度股东大会，会议通知详见公司公告临2016—026。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
以上第一、四、五、九项议案及第十项议案中部分内容将提交公司2015年年度股东大会审议。
特此公告。
腾达建设集团股份有限公司董事会
2016年4月29日
股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：临2016-023
腾达建设集团股份有限公司
第七届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司第七届监事会第十二次会议于2016年4月27日下午4:30在公司上海分公司会议室召开。本次会议通知已于2016年4月15日以邮件或传真的方式全部发出并确认。本次会议应到监事3人，实到3人，会议由监事会主席杨希先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：
一、《2015年度监事会工作报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
二、《2015年年度报告及摘要》
与会监事一致认为：
1、公司编制的2015年年度报告及审议程序均符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2015年度报告的内容、格式均符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与本年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4、监事会及监事，保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
三、《2015年度财务决算报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
四、《2015年度利润分配预案》
天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2015年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。经审计，公司2015年度实现归属于母公司所有者的净利润为-28,696,922.34元，2015年末累计未分配利润为215,302,117.60元。
根据《公司章程》的有关规定，公司拟不进行利润分配，亦不进行公积金转增股本，未分配利润215,302,117.60元，结转至下一年度。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
五、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
六、《2015 年度内部控制评价报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
七、《2016年第一季度报告全文及正文》
与会监事一致认为：
1、2016年第一季度报告全文和报告正文的审议程序均符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、2016年第一季度报告全文和报告正文的内容、格式均符合中国证监会和上海交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实的反映出公司2016年第一季度的经营管理和财务状况；
3、在提出本审核意见前，监事会未发现参与2016年第一季度报告全文和报告正文编制和审议的人员违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
特此公告。
腾达建设集团股份有限公司监事会
2016年4月29日
股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：临2016-024
腾达建设集团股份有限公司董事会
关于公司募集资金存放与实际使用
情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕11号文件核准，公司以非公开的方式向7 家特定对象发行人民币普通股（A 股）281,096,573股 ，每股发行价为人民币 3.21元，募集资金总额人民币 902,319,999.33 元，扣除各项发行费用后募集资金净额人民币 889,118,902.76 元。
截至 2015 年 12月 31 日已使用募集资金 37,111.12 万元，募集资金余额共计52,039.46万元。其中，以闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为51,920.00万元，募集资金账户余额为119.46万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金管理情况
1、为规范募集资金管理和使用，保护投资者的权益，公司根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》，经公司 2014 年 6 月 12 日召开的第七届董事会2014年第三次临时会议审议同意，及时修订了《公司募集资金管理制度》。
2、公司于2015年2月16日与中国银河证券股份有限公司、开户银行共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司已于募集资金到帐后及时将募集资金存储于募集资金专项账户内。
3、公司对募集资金实行专款专用，截至2015年12月31日，协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定履行了相关职责。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
本报告期募集资金的实际使用情况，见附件1。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至本报告披露之时，公司不存在变更募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
通过核查，我们认为公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了相关情况。
腾达建设集团股份有限公司
2016年4月29日
附表1： 募集资金使用情况对照表
2015年度 单位：人民币万元
■■
[注1]：因募集资金净额低于原计划投入所需金额，因此台州市内环南路BT项目的募集资金承诺投资总额由63,232.00万元调整为61,911.89万元（补充流动资金之后的全部剩余募集资金净额）。
[注2]：本年度投入募集资金总额中，用于台州市内环南路BT项目的资金支出为10,111.12万元（含以募集资金置换已投入募投项目的自筹资金3,722.09万元）。
[注3]：因政府拆迁工作滞后，导致台州市内环南路BT项目无法确定达到预定可使用状态日期。
[注4]：根据台州市内环南路BT项目可行性研究报告，该项目预计投资支出63,232.00万元，预计回笼资金83,982.00万元，承诺效益为20,750.00万元，因工程尚未完工，暂无法测算项目累计实现效益。
股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：临2016-025
腾达建设集团股份有限公司
关于变更公司董事会秘书的公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因工作调整，王士金先生已向公司董事会提出辞去董事会秘书职务并获得批准。王士金先生辞去董事会秘书职务后，将继续担任公司副总经理职务。董事会对王士金先生任职董事会秘书期间对公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
根据工作需要，经公司董事长叶林富先生提名，董事会聘任陈英女士为公司第七届董事会秘书，任期为聘任之日起至本届董事会任期届满。陈英女士的董事会秘书任职资格报上海证券交易所审核无异议。
公司第七届董事会第十次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，公司独立董事对上述聘任发表了独立意见（详见上海证券交易所网站)。
陈英女士简历和联系方式如下：
陈英，女，1971年出生，中共党员，经济学学士、法学硕士，获得证券经纪、证券发行与承销资格证书，2005年取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，曾任上海实业发展股份有限公司证券事务代表。
联系方式：
地址：上海市浦东新区向城路58号11楼
电话: 021-68406906
传真：021-68406906
邮箱：zqb@tengdajs.com
特此公告。
腾达建设集团股份有限公司董事会
2016年4月29日
证券代码：600512 证券简称：腾达建设 公告编号：2016-026
腾达建设集团股份有限公司
关于召开2015年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年5月20日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年5月20日14点30分
召开地点：浙江省台州市路桥区路桥大道东一号鑫都国际大酒店三楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年5月20日
至2016年5月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
本次会议还将听取独立董事 2015 年度述职报告。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会第十次会议、第七届监事会第十二次会议审议通过，会议决议公告已刊登在本公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、具备出席会议资格的个人股东，凭本人身份证原件、股东帐户卡及持股凭证进行登记；股东代理人凭授权委托书，本人身份证原件、委托人股东帐户卡及持股凭证进行登记；
2、具备出席会议资格的法人股东，凭代理人身份证原件、营业执照复印件、持股凭证及法定代表人授权委托书进行登记；
3、外地股东可凭有关证件，以传真或信函方式进行登记；
4、2015年5月17日（星期二）9：00—16：00在浙江省台州市路桥区西路桥大道559号汇鑫商务广场27楼办公室办理出席会议登记手续。
邮政编码：318050 联 系 人：崔伟燕 潘万荣
联系电话：0576-82522526 传 真：0576-82522555
六、 其他事项
会期预计半天，与会股东交通费和食宿费自理。
特此公告。
腾达建设集团股份有限公司董事会
2016年4月29日
附件1：授权委托书
● 报备文件
腾达建设集团股份有限公司第七届董事会第十次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
腾达建设集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年5月20日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
