武汉祥龙电业股份有限公司
公司代码：600769 公司简称：祥龙电业
2016年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
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1.3 公司负责人杨雄、主管会计工作负责人董耀军及会计机构负责人（会计主管人员）王凤娟保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 武汉祥龙电业股份有限公司
法定代表人 杨雄
日期 2016-04-27
证券代码： 600769 证券简称：祥龙电业 公告编号：临2016-017
武汉祥龙电业股份有限公司
供水厂改造工程暨对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 投资项目名称：武汉祥龙电业股份有限公司（以下简称“公司”）供水厂改造工程
● 投资金额：本工程估算总投资为 19001.82 万元。
● 特别风险提示: 本项目已经公司第八届董事会第十四次会议和第八届监事会第十一次会议审议通过，须提交公司股东大会审议。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
武汉祥龙电业股份有限公司供水厂为公司内部实业主体，是武汉东湖高新区光谷智能制造产业园主供水源，为提高水质水量，满足光谷智能制造产业园供水需求，鉴于公司现有供水设施老化，不能满足目标市场的需求，公司拟实施供水厂改造工程，工程估算总投资为 19001.82万元。
（二）审议情况
本项目已经公司第八届董事会第十四次会议和第八届监事会第十一次会议审议通过，须提交公司股东大会审议。
（三）是否属于关联交易和重大资产重组事项
本次供水厂改造工程属于公司正常经营行为，不属于中国证监会和上海证券交易所相关法律法规和制度界定的关联交易和重大资产重组事项。
二、投资标的基本情况
（一）投资项目概述
武汉祥龙电业股份有限公司供水厂改造工程项目：由于公司供水厂现有设施
老旧，水量和水质无法满足目标市场要求，为此，公司拟对现有水厂进行全面改造。经公司董事会和监事会审议通过后，公司将进行立项等审批手续，本次工程还须提交股东大会审议。
供水厂改造工程项目包含新建一条规模10万m3/d的取水船，设备按10万m3/d装机，新建10万m3/d规模净水系统以及管道工程。本次改造工程分两期实施，一期为5万吨改造，二期再改造5万吨。本工程估算总投资为 19001.82 万元,其中：工程费用为14635.19 万元，工程建设其他费用为2210.84 万元，预备费1684.50 万元，建设期贷款利息363.18 万元，铺底流动资金109.10 万元。
（二）投资主体
本项目投资主体为公司，没有其他投资主体。
（三）项目一期投资金额
本项目的出资人为公司，本工程一期包含：新建一条规模10万m3/d的取水船，设备按5万m3/d装机，新建5万m3/d规模净水系统以及管道工程等。估算总投资为 10080.77 万元,其中：工程费用为7649.36 万元，工程建设其他费用为1285.74 万元，预备费893.51 万元，建设期贷款利息192.64 万元，铺底流动资金59.52 万元。预计项目总投资收益率为9.5%，建设期约1年，静态投资回收期10年，动态投资收回期13年。
三、对外投资对公司的影响
此次改造工程是公司正常生产经营行为，不会对公司日常生产经营产生不利影响，不会新增关联交易行为，没有损害中小股东利益的行为发生，预计对公司未来的生产经营产生正面影响，有利于公司供水业务的发展。
四、对外投资的风险分析
（一）此次改造工程的主要风险是市场的风险，即市场需求未能达到此次改造工程预测的业务量标准；
（二）供水业务属于特许经营行业，此次改造工程还需要履行必要的审批手续，有不能获得审批许可的风险；
（三）公司针对上述风险，通过与目标客户充分沟通，制定了分期实施的预案，并就相关审批手续提前与相关主管部门进行了汇报，相关风险防范措施完备。
五、上网公告附件
《武汉祥龙电业股份有限公司独立董事关于供水厂改造工程的独立意见》。
特此公告。
武汉祥龙电业股份有限公司董事会
2016年 4 月 27 日
证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号：临2016-018
武汉祥龙电业股份有限公司
第八届董事会十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一) 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）公司于2016年4月22日以短信、邮件的方式发出召开第八届董事会第十四次会议的通知。
（三）公司第八届董事会第十四次会议于2016年4月27日上午10：00在公司会议室以现场投票方式召开。
（四）本次会议应出席董事人数7人，实际出席董事人数6人，公司副董事长尹征先生因公出差未能参会。
（五）会议主持人为公司董事长杨雄先生。
二、董事会会议审议情况
(一) 通过了《2016年一季度报告正文及其全文》
本议案表决结果为：6票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获通过， 报告内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。
（二）通过了《拟实施供水厂改造工程议案》
本议案表决结果为：6票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获通过，供水厂改造工程相关内容详见刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。该议案尚需提交公司股东大会审议。
独立董事对供水厂改造工程事项发表了独立意见，详见刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。
武汉祥龙电业股份有限公司董事会
2016年4月27日
证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号：临2016-019
武汉祥龙电业股份有限公司
第八届监事会十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
武汉祥龙电业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会十一次会议通知以邮件和短信方式，于2016年4月22日发出，于2016年4月27日上午10：00在公司会议室召开，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。
本次会议审议通过了如下议案：
1、2016年一季度报告全文及其正文
监事会审议通过上述议案并认为：公司2016年一季度报告的编制和审议程序符合相关法律、公司章程及公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息能从各方面真实反映公司当期的经营管理状况、财务状况及公司其他情况；在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
2、拟实施供水厂改造工程议案
监事会审议通过上述议案并认为：公司拟实施的供水厂改造工程属于正常生产经营行为，对此次改造可预见的市场等风险做好了相应的预案，有利于供水业务的未来发展，未有损害中小股东利益的行为发生。
武汉祥龙电业股份有限公司监事会
2016年4月27日
