北京航天长峰股份有限公司
公司代码：600855 公司简称：航天长峰
2016年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人全春来、主管会计工作负责人刘磊及会计机构负责人（会计主管人员）刘宁保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
■
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
■
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
2010年7月21日，中国航天科工防御技术研究院（简称：本院）与公司签订了《避免同业竞争承诺函》，承诺如下：1、本院及本院投资的企业将不会直接或间接经营任何与航天长峰及其下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不会投资任何与航天长峰及其下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；如本院及本院投资的企业为进一步拓展业务范围，与航天长峰及其下属公司经营的业务产生竞争，则本院及本院投资的企业将以停止经营相竞争业务的方式，或者将相竞争业务纳入到航天长峰经营的方式，或者将相竞争业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。2、本院及本院投资的企业如与航天长峰及其下属公司进行交易，均会以一般商业性及市场上公平的条款及价格进行。3、本院及本院投资的企业违反本承诺书的任何一项承诺的，将补偿航天长峰因此遭受的一切直接和间接的损失。4、在本院及本院投资的企业与航天长峰及其下属公司存在关联关系期间，本承诺函为有效之承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 北京航天长峰股份有限公司
法定代表人 全春来
日期 2016-04-29
证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2016-012
北京航天长峰股份有限公司
八届一次监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京航天长峰股份有限公司2016年4月18日以书面形式发出通知，2016年4月27日下午13:30在公司四层会议室召开八届一次监事会，应到监事3人，实到监事3人。会议由林烨监事主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事认真审议并表决通过了以下议案：
一、审议通过了关于选举公司监事会主席的议案。
经股东方推荐，选举林烨先生为公司第八届监事会主席，任期三年（简历详见附件）。
此议案表决结果如下：3票赞成，0票弃权，0票反对。
二、审议通过了公司2016年第一季度报告全文及摘要，并出具审核意见，一致认为：
1．公司2016年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规，公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2．公司2016年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确反映公司本季度的经营管理和财务等事项。
3．在提出本意见前，我们没有发现参与2016年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
因此，我们认为公司2016年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
此议案表决结果如下：3票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告。
北京航天长峰股份有限公司监事会
2016年4月29日
附件：人员简历
林烨，男，1968年生，大学本科，企业一级法律顾问。1997年7月-1999年6月任航天总公司二院审计监察法制处副处长，1999年6月-2001年2月任航天机电集团二院纪检审计法制部法制处副处长，2001年2月-2009年1月任航天科工集团二院办公室管理改革法规处副处长，2009年2月-2009年9月任航天科工集团二院总法律顾问助理、院办公室政策法规处处长，2010年5月至今任航天科工集团二院副总法律顾问，2012年12月至今任航天科工集团二院法律事务部副部长。
证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2016-013
北京航天长峰股份有限公司
十届一次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京航天长峰股份有限公司于2016年4月18日以书面形式发出通知，并于2016年4月27日下午14：00在航天长峰大厦七层会议室召开了十届一次董事会会议，应到董事9人，实到董事9人。公司监事会成员和部分高级管理人员列席了会议。本次会议由全春来先生主持。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议了本次会议的议案，形成了如下决议：
一、审议通过了关于选举公司董事长的议案。
经股东方推荐，公司第十届董事会选举全春来董事为公司本届董事会董事长，任期三年。
此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。
二、审议通过了关于确定董事会各专业委员会成员构成的议案。
根据第十届董事会各董事专业领域特点，公司确定本届董事会下设专业委员会成员构成，专业委员会成员任期与本届董事会董事任期一致。专业委员会成员构成如下：
1、董事会战略委员会
主任：全春来，委员：史燕中、张 涛、宗文龙、杨小乐、马效泉、袁晓光。
2、董事会提名及薪酬考核委员会
主任：岳 成，委员：全春来、张 涛、宗文龙、张亚林。
3、董事会审计委员会
主任：宗文龙，委员：岳 成、张 涛、袁晓光、马效泉。
此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。
三、审议通过了关于聘任公司总裁的议案。
经董事会提名及薪酬考核委员会审核，公司第十届董事会聘任史燕中先生为公司总裁，任期三年。
此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。
四、审议通过了关于聘任公司高级管理人员的议案。
经史燕中先生提请，公司第十届董事会聘任杨笔豪先生、郭会明先生、娄岩峰先生、苏子华先生为公司副总裁，聘任刘磊先生为公司财务总监。上述高级管理人员任期三年。
此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。
五、审议通过了关于指定公司副总裁代行董事会秘书职责及聘任证券事务代表的议案。
公司董事会指定娄岩峰先生代行董事会秘书职责，待娄岩峰先生取得董事会秘书任职资格后，履行正式聘任程序。
因年龄退休原因，谭惠宁女士不再担任公司证券事务代表，聘任童伟先生为公司证券事务代表。公司对谭惠宁女士在担任证券事务代表期间做出的贡献表示感谢。上述人员任期三年。
此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。
六、审议通过了2016年第一季度报告全文及摘要。详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告。
北京航天长峰股份有限公司董事会
2016年4月29日
附件：上述人员简历
全春来，男，1959年出生,硕士,研究员。1988年3月-2001年10月在航天科工集团二院23所历任工程师、高工、研究员、研究室主任、主任、副所长、党委委员，2001年10月-2004年10月任航天科工集团二院706所、204所所长，2003年3月至今任航天科工集团二院副院长、党委成员，2003年3月-2009年12月任长峰科技工业集团公司董事、总经理、党委书记，2002年2月-2010年5月先后任北京航天长峰股份有限公司副总经理、总经理、董事、副董事长、董事长。2012年10月起任本公司董事长。
1990年、1993年被航空航天部破格评聘为高级工程师、研究员。1997年至2001年被国家科委高新技术司聘为863/CIMS主题专业专家组成员，2001至2004年被国家科技部聘为“十五”863/CIMS主题专家组成员，1991年被航空航天部授予首届“航天十佳”青年，1992年起享受政府特殊津贴，2000年11月被航天机电集团评聘为有突出贡献的专家，2001年被国家科技部评为863计划十五周年先进个人，2003至2006年任北京市海淀区十三届人大代表，2007年获航天基金奖，2008年任奥运安保项目总指挥，荣获科技部科技奥运优秀工作者称号，2014年11月起任北京市海淀区第十五届人大代表。
杨小乐，男，1978年10月出生，本科，高级工程师。2000年8月-2002年8月，航天二院物资部供销部军工处职员；2002年8月-2006年4月，航天二院科研部生产部H7系列项目办公室职员；2006年4月-2009年9月任航天二院科研部某系列项目办公室副主任；2009年9月-2012年2月任航天二院发展计划部综合计划处处长；2012年2月-2014年6月任航天二院发展计划部副部长；2014年6月至今任航天二院发展计划部部长。
马效泉，男，1971年9月出生，工商管理硕士，高级工程师，1993年7月-1999年12月任航天二院23所助理工程师、工程师；1999年12月-2001年9月任航天二院23所计划处副处长；2001年9月-2003年5月任航天二院23所计划处副处长、高级工程师；2003年5月-2009年12月任航天二院23所财务处党支部书记、财务处处长；2009年12月-2010年5月任航天二院财务部综合财务一处处长；2010年5月-2012年5月任航天二院物资供销部副部长、总会计师；2012年6月-2013年1月任经济领域系统仿真技术应用国家工程中心独立运营筹备工作组成员；2013年1月-2014年8月任航天科工仿真技术有限责任公司董事、副总经理、财务总监；2013年4月-2014年8月任航天科工仿真技术有限责任公司纪委书记；2014年8月至今任航天二院财务部部长；2015年5月起任本公司董事。
史燕中，男，1973年9月出生，1997年8月参加工作，2008年12月加入中国共产党，浙江大学物理专业大学本科毕业，后获北京理工大学项目管理专业工程硕士学位，研究员。
1997年8月-2003年1 月任二院七〇六所五室设计师；2003年1 月-2004年8 月任二院七〇六所科研计划部职员；2004年8月-2005年1月 任二院七〇六所科研计划部副部长；2005年1月-2006年4 月任二院七〇六所五室副主任（主持工作）；2006年4月-2009年6月为北京理工大学项目管理专业工程硕士学生；2006年4月-2013年7月 任二院七〇六所五室主任；2013年7月-2015年5 月任二院七〇六所副所长,2015年5月起任本公司董事、总裁。
袁晓光，男，1970年3月出生，硕士，研究员。1993年8月-2005年1月历任航天二院706所五室设计师、副主任、主任；2005年1月-2010年5月任航天二院706所科研计划处处长；2010年5月-2013年10月任航天二院706所副所长；2013年10月至今任航天二院706所所长；2013年12月起任本公司董事。
张亚林，男，1980年5月出生，中共党员，高级工程师。2003年7月南京理工大学机械设计制造及自动化专业本科毕业，2005年7月南京理工大学航空宇航推进理论与工程专业硕士研究生毕业，2005年8月进入航天二院206所参加工作，历任六室副主任，发射技术研究室副主任、主任等职，现任航天二院206所副所长。
岳成，男，1948年生，大学本科，国家一级律师，北京岳成律师事务所创始人。1996年12月-2005年1月，北京市岳成律师事务所，主任；2005年1月-至今，北京市岳成律师事务所，律师。北京大学、清华大学、中国人民大学法学院法律硕士研究生兼职导师，吉林大学、黑龙江大学、中国政法大学等院校兼职教授。先后获得“中国十佳律师”、“中国十大诚信英才”、“服务民营企业全国十大杰出律师”等荣誉称号。
张涛，男，1961年出生，计算机科学博士。1996年9月-2000年9月，任美国银行技术与运营部副总裁；2000年9月-2003年3月，任美国硅谷PRECOM公司CTO；2003年回国，创办全维智码信息技术（北京）有限公司，任总裁。先后设计开发了18项自主知识产权的软件产品，产品在银行、政府、电信、教育、烟草、城市建设、制造业，以及软件外包领域得到了广泛使用。2012年3月，入选中央“千人计划”，被聘为国家特聘专家；同时入选北京“海聚工程”，被聘为北京市特聘专家。
宗文龙,男,1973年10月出生, 会计学博士，现任本公司独立董事、中央财经大学会计学院教授。曾任宁波理工监测科技股份有限公司独立董事，现任北京真视通科技股份有限公司独立董事、华电国际电力股份有限公司独立董事、北京东方国信科技股份有限公司独立董事、大唐电信科技股份有限公司独立董事。主要研究集中在会计理论与实务领域，尤其是企业会计准则、非盈利组织的财务与会计等。
杨笔豪，男，1967年9月出生，1990年8月参加工作，1993年9月加入中国共产党，南京航空学院电子工程专业大学本科毕业，后获北京航空航天大学软件工程专业工程硕士，高级工程师。
1994年1月至1997年10月，任航天二院699厂（以下简称：“699厂”）产品开发所副所长（副处级）；1997年10月-2001年7月，任699厂民品部设计开发部副部长、模具车间主任；2000年1月-2001年7月，任699厂天金公司党支部书记；2001年7月-2002年6月，任699厂民品总公司总工程师；2002年6月-2004年12月，任699厂厂长助理、副总工程师、民品总公司总经理；2004年12月-2006年4月，任699厂总工程师；2006年4月-2010年8月，任699厂副厂长；2011年8月至今任本公司副总裁。
郭会明，男，1965年7月出生，1991年3月参加工作，1986年9月加入中国共产党，北京航空航天大学惯性导航与控制专业硕士研究生毕业，获工学硕士学位，研究员。
1993年7月-1998年7月，任航天二院仿真中心（以下简称：“仿真中心”）民品事业部副部长；1998年7月-1999年8月，任仿真中心副总工程师；1999年8月-2001年10月，任仿真中心副主任、党委副书记、纪委书记；2001年10月-2003年10月，任系统试验部副主任、党委副书记、纪委书记；2004年3月-2005年2月，任长峰集团副总工程师；2005年2月-2006年2月，任长峰集团总工程师；2006年2月至今任长峰集团副总经理；2011年8月至今任本公司副总裁。
娄岩峰，男，1977年3月出生，2000年8月参加工作，2000年6月加入中国共产党，南京理工大学与光电技术学院电子工程专业大学本科毕业，获工学学士学位，后于哈尔滨工业大学管理科学与工程专业硕士研究生毕业，获管理学硕士学位，研究员。
2000年8月-2004年9月 任二院二部一室设计师；2004年9月-2007年3 月任二院二部科研生产处副处长；2007年3月-2008年10 月任二院二部发展计划处副处长；2008年10月-2009年9月 任二院发展计划部（国际合作部）外贸综合处处长；2009年9月-2012年3 月任二院国际合作部外贸综合处处长；2011年12月-2014年6月 任二院民用产业发展部副部长；2014年6月-2015年5月 任二院发展计划部副部长；2015年5月至今任本公司副总裁。
苏子华，男，1980年5月出生，中共党员，伦敦学院大学博士；2008年2月-2009年2月，任深圳迈瑞公司北京研究所超声部系统工程师；2009年2月-2011年9月，任西门子公司研究院研究员；2011年10月至今，历任通用电气医疗产品经理，高端应用部经理，首席科学家。
刘磊，男，1981年9月出生，中共党员，中央财经大学财政学专业硕士毕业，经济学硕士学位，高级会计师；2006年8月-2010年1月，二院二十三所财务处职员；2010年1月-2013年1月，任二院二十三所财务处副处长；2013年1月-2014年5月，任二院二十三所财务处副处长（主持工作）；2014年5月至今，任二院二十三所财务处处长。
童伟，男，1968年11月出生，大学本科。2001年1月-2011年4月，北京航天长峰股份有限公司企业发展部，业务主管，保密办公室主任；2011年5月至今，北京航天长峰股份有限公司董事会办公室副主任，主任。
