沈阳金山能源股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
证券代码：600396 证券简称：金山股份 公告编号：临2016-017号
沈阳金山能源股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
沈阳金山能源股份有限公司于2016年4月16日以邮件、传真及送达方式向全体董事发出了召开公司第六届董事会第四次会议的书面通知，并于2016年4月28以通讯方式召开公司第六届董事会第四次会议。公司实有董事9人，实际参加表决董事9人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：
关于增加推荐第六届董事会董事候选人的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
根据《公司章程》规定，公司董事会人数由9人增加至12人，公司董事会提名委员会提名于学东、陈爱民为公司董事候选人，提名高倚云为公司独立董事候选人。上述候选人简历附后。
独立董事候选人高倚云发表了独立董事候选人声明；公司董事会作为上述独立董事候选人的提名人，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，发表了独立董事提名人声明。
上述议案尚需提交股东大会审议通过。其中高倚云作为独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会表决。
特此公告
沈阳金山能源股份有限公司董事会
二O一六年四月二十九日
附：董事候选人简历
于学东，男，1968年出生，大学学历，高级工程师，中共党员。曾先后任沈阳热电厂生技处专业工程师、锅炉分场主任、生技处处长；沈阳金山热电股份有限公司总经理助理兼金山热电分公司生产副总经理，沈阳金山热电股份有限公司总工程师兼金山热电分公司总经理，沈阳金山热电股份有限公司总工程师、副总经理兼南票劣质煤热电有限公司总经理，沈阳金山能源股份有限公司副总经理兼丹东金山热电有限公司总经理，沈阳金山能源股份有限公司总经理，华电金山能源有限公司总经理工作部主任、总经理助理兼总经理工作部主任，沈阳金山能源股份有限公司总经理助理兼总经理工作部主任、总经理助理兼人力资源部主任等职。现任沈阳金山能源股份有限公司党组成员、总经理。
陈爱民，男，1962年出生，研究生学历，高级工程师，中共党员。曾先后任哈三电厂电气分场专工、发电分厂值长、实习队副队长、发电分厂副厂长、发电分厂厂长、副总工程师、总工程师、副厂长，青海华电大通发电有限公司总经理，辽宁华电铁岭发电有限公司总经理、党委委员，华电金山能源有限公司副巡视员，沈阳金山能源股份有限公司副巡视员等职。现任沈阳金山能源股份有限公司党组成员、副总经理。
高倚云，女，1974年出生，副教授，博士研究生。现任辽宁大学经济学院经济学副教授。
证券代码：600396 证券简称：金山股份 公告编号：2016-018
沈阳金山能源股份有限公司
关于2015年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2015年年度股东大会
2.股东大会召开日期：2016年5月18日
3.股权登记日
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二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：华电金山能源有限公司
2.提案程序说明
公司已于2016年3月31日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有17.58%股份的股东华电金山能源有限公司，在2016年4月28日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
华电金山能源有限公司向股东大会召集人公司董事会提交了《关于增加推荐第六届董事会董事候选人的议案》。公司董事会提名委员会提名于学东、陈爱民为公司董事候选人，提名高倚云为公司独立董事候选人。
三、除了上述增加临时提案外，于2016年3月31日公告的原股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2016年5月18日 9点00分
召开地点：公司会议室
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年5月18日
至2016年5月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)股东大会议案和投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
该议案已于2016年4月29日披露于上海证券交易所网站和《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：第五项、第七项、第十项、第十一项和第十二项
4、涉及关联股东回避表决的议案：第七项
应回避表决的关联股东名称：华电能源股份有限公司和华电金山能源有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
沈阳金山能源股份有限公司董事会
2016年4月29日
报备文件
华电金山能源有限公司提交增加临时提案的书面函件及提案内容
