华域汽车系统股份有限公司
公司代码：600741 公司简称：华域汽车
2016年第一季度报告
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司董事长陈虹、总经理张海涛及财务总监陈晓东保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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公司主要会计数据和财务指标的说明：
1．根据中国证监会相关核准，公司完成非公开发行569,523,809股A股股票工作，相关股份登记手续于2016年1月14日办理完毕，公司总股本由2,583,200,175股变更为3,152,723,984股（以下简称：本次非公开发行）。
在本次非公开发行中，公司控股股东上海汽车集团股份有限公司以其持有的上海汇众汽车制造有限公司100%的股权作价人民币4,507,884,013.50元认购286,214,858股，该事项构成同一控制下企业合并，根据企业会计准则的有关规定，本公司对比较合并财务报表进行追溯调整。追溯调整对公司比较合并财务报表的主要影响为：上年同期（即2015年1-3月）营业收入调增3,503,801,637.20元，归属于母公司所有者的的净利润调增103,547,799.56元。对上年同期计算每股收益的股本相应追溯调整为2,869,415,033股。
2．2015年下半年，公司完成延锋汽车饰件系统有限公司（以下简称：延锋公司）与美国江森自控全球汽车内饰业务重组工作，成立由公司控股70%的、全球最大的汽车内饰系统供应商——延锋汽车内饰系统有限公司（以下简称：延锋内饰公司），相关海外内饰业务纳入延锋内饰公司，对本期有关主要财务数据产生影响。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）资产负债表项目
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注：
1.应收股利期末比期初减少10,509万元，主要原因是收回股利所致。
2.其他流动资产期末比期初增加64,743万元，主要原因是银行固定收益类理财产品投资增加所致。
3.应交税费期末比期初增加40,649万元，主要原因是销售增长导致应交税费中应交增值税增加所致。
4.应付利息期末比期初增加4,038万元，主要原因是计提本期债券利息所致。
5.资本公积期末比期初增加358,055万元，主要原因是本次非公开发行股票产生的股本溢价所致。
（2）利润表项目
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注：
2015年下半年，公司完成延锋公司与美国江森自控全球汽车内饰业务重组工作，成立由公司控股70%的、全球最大的汽车内饰系统供应商——延锋内饰公司，相关海外内饰业务纳入延锋内饰公司，对本期比较合并财务报表相关项目产生影响。
报告期内，国内汽车市场需求回暖，公司把握市场机会，实现经营业绩的平稳增长。2016年1-3月，按合并报表口径，公司实现营业收入3,173,712万元，比上年同期增长32.44％；实现归属于母公司所有者的净利润142,707万元，比上年同期增长3.06％。
（3）现金流量表项目
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注：
1．2016年一季度公司经营活动现金净流入12.8亿元，比上年同期少流入8.5亿元，主要原因是部分货款结算周期影响所致。
2．2016年一季度公司投资活动现金净流出22.6亿元，比上年同期多流出3.9亿元，主要原因是本期投资增加所致。
3．2016年一季度公司筹资活动现金净流入49.5亿元，比上年同期多流入48.0亿元，主要原因是本次非公开发行股票收到现金所致。
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
根据中国证监会相关核准，公司完成非公开发行569,523,809股A股股票工作，相关股份登记手续于2016年1月14日办理完毕，公司总股本由2,583,200,175股变更为3,152,723,984股。
3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
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附注1：
上海汽车集团股份有限公司认购公司本次非公开发行的股份，自本次非公开发行完成之日起三十六个月内不得转让。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 华域汽车系统股份有限公司
法定代表人 陈虹
日期 2016-04-29
证券代码：600741 证券简称：华域汽车公告编号：临2016－013
债券代码：122278债券简称： 13华域02
华域汽车系统股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华域汽车系统股份有限公司第八届董事会第七次会议于2016年4月27日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2016年4月18日以专人送达、传真方式发出。会议应参加表决董事9人，实际收到9名董事的有效表决票，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过决议如下：
一、审议通过《公司2016年第一季度报告》；
（同意9票、反对0票、弃权0票）
二、审议通过《关于<公司激励基金计划2015年度实施方案>的议案》；
根据公司第六届董事会第十八次会议批准的《公司激励基金计划》，公司2015年度经营业绩符合《激励计划》实施条件。公司董事会依据《公司激励基金计划》相关指标，核算综合系数和年度激励基金可提取数，同时，根据公司经营业绩与年度激励对象年薪总额，在兼顾市场对标和职工实施净利润增量提成奖励，统筹不同企业、不同岗位人员的激励力度，处理好薪酬与责任、风险关系的前提下，核算年度激励基金分配数。本次公司分配的激励对象包括公司部分高级管理人员、中层管理人员以及所属企业中由公司提名聘任的高级管理人员和党群主要负责人等，共计102人，本次公司分配的2015年度激励基金均用于对上述激励对象的奖励，公司根据发放的激励基金金额代扣代缴个人所得税。公司高级管理人员所获激励基金金额情况在公司年度报告“应付报酬”部分予以相应披露。本次公司分配的2015年度激励基金已在公司2015年度报表中予以计提，该实施方案不会对公司2015年度财务状况产生影响。该实施方案待公司股东大会批准公司2015年度报告后实施。
（同意9票、反对0票、弃权0票）
三、审议通过《关于召开公司2015年度股东大会的议案》。
（同意9票、反对0票、弃权0票）
详见当日公告临2016－014。
特此公告。
华域汽车系统股份有限公司
董事会
2016年4月29日
证券代码：600741证券简称：华域汽车公告编号：2016-014
债券代码：122278 债券简称：13华域02
华域汽车系统股份有限公司
关于召开2015年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年5月27日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2015年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年5月27日13点30分
召开地点：上海市虹口区同嘉路79号上海汽车集团股份有限公司培训中心3号楼3楼报告厅
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年5月27日
至2016年5月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次会议的提案已经公司第八届董事会第六次会议和第八届监事会第五次会议审议通过，详见公司3月25日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）发布的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、7
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案7
应回避表决的关联股东名称：上海汽车集团股份有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记手续：
符合上述条件的法人股东持股东帐户、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东帐户、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东帐户办理登记手续；异地股东可通过信函或传真方式登记。（授权委托书详见附件1）
2、现场参会登记时间：2016年5月25日（周三）9：00—16：00
3、登记地点：上海市长宁区东诸安浜路165弄29号4楼 “维一软件”（纺发大楼）靠近江苏路
轨道交通：地铁2号线江苏路站4号口出
公共交通：临近公交车有01路、20路、44路、62路、71路、138路、562路、825路、923路、925路等
4、联系办法
电话：021-52383315
传真：021-52383305
六、其他事项
1、本次会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。
2、公司联系办法：
电话：021-22011701
传真：021-22011790
特此公告。
华域汽车系统股份有限公司董事会
2016年4月29日
附件1：授权委托书
报备文件
八届七次董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
华域汽车系统股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年5月27日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
