江苏亚星锚链股份有限公司
第三届董事会第三次临时会议
决议公告
证券代码：601890 证券简称：亚星锚链 公告编号：临2016-011
江苏亚星锚链股份有限公司
第三届董事会第三次临时会议
决议公告
江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次临时会议于2016年4月28日在公司三楼会议室召开。应出席本次董事会会议的董事人数为9人，实际参与表决人数为9人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由陶安祥先生主持。
会议以举手投票表决的方式，一致通过了以下议案：
一、审议通过了取消第三届董事会第六次会议《关于公司2015年度利润分配预案》
2016年4月22日，公司召开第三届董事第六次会议，审议通过了《关于公司2015年度利润分配的预案》并于2016年4月26日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站进行了公告。近日，公司收到控股股东2015年年度股东大会新增临时提案的函，综合考虑，决定取消《关于公司2015年度利润分配预案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了取消第三届董事会第六次会议《关于公司续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》
2016年4月22日，公司召开第三届董事第六次会议，审议通过了《关于公司续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》并于2016年4月26日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站进行了公告。近日，公司收到控股股东2015年年度股东大会新增临时提案的函，综合考虑，决定取消《关于公司续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了取消第三届董事会第六次会议《关于公司聘任江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度内部控制审计机构的议案》
2016年4月22日，公司召开第三届董事第六次会议，审议通过了《关于公司聘任江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度内部控制审计机构的议案》并于2016年4月26日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站进行了公告。近日，公司收到控股股东2015年年度股东大会新增临时提案的函，综合考虑，决定取消《关于公司聘任江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度内部控制审计机构的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
四、审议通过了《关于公司2015年度利润分配预案（新增）》
经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年母公司实现净利润为179,481,475.69 元，根据《公司法》有关规定，提取法定盈余公积17,948,147.57元，加上年初未分配利润172,492,731.93元，减去2014年度利润分配46,800,000元，公司2015年末累计可供股东分配的利润为287,226,060.05元。公司2015年度利润分配预案为：本公司拟以2015年12月31日总股本95,940万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.6元，共计派发现金股利5,756.40万元（含税）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交2015年年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于公司续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案（新增）》
江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）已多年执行本公司年度审计业务，一直以来为公司提供了优质的服务。公证天业遵循了独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了审计责任和义务，按时完成了公司审计工作。根据其审计工作情况及服务意识、职业操守和履职能力，同意聘任江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务报表的审计机构,聘期一年，财务报告审计费用拟定为人民币80万元。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交2015年年度股东大会审议。
六、审议通过了《关于公司聘任江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度内部控制审计机构的议案（新增）》
江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供了多年的优质审计服务，对公司相对熟悉，聘请江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内控审计单位，有利于公司内控的不断完善。因此，同意聘请江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度内部控制审计机构，聘期一年，内部控制审计费用拟定为人民币20万元。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交2015年年度股东大会审议。
江苏亚星锚链股份有限公司
2016年4月29日
证券代码：601890 证券简称：亚星锚链 公告编号：临2016-012
江苏亚星锚链股份有限公司
第三届监事会第九次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2016年04月28日下午13时在公司三楼会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规的规定。会议由景东华先生主持，以举手表决的方式，一致通过了以下议案：
一、审议通过了取消第三届监事会第八次会议《关于公司2015年度利润分配预案》
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
二、审议通过了取消第三届监事会第八次会议《关于公司续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
三、审议通过了取消第三届监事会第八次会议《关于公司聘任江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度内部控制审计机构的议案》
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
四、审议通过了《关于公司2015年度利润分配预案（新增）》。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
此议案尚需提交2015年年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于公司续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案（新增）》。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
此议案尚需提交2015年年度股东大会审议。
六、审议通过了《关于公司聘任江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度内部控制审计机构的议案（新增）》。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
此议案尚需提交2015年年度股东大会审议。
江苏亚星锚链股份有限公司
2016年4月29日
证券代码：601890 证券简称：亚星锚链 公告编号：2016-013
江苏亚星锚链股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记录，误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2016年4月28日，江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第三次临时会议，审议通过了《关于公司续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案（新增）》、《关于公司聘任江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度内部控制审计机构的议案（新增）》。江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“公证天业”）在为公司提供2015年度财务报告与内部控制审计服务期间，遵循了独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了审计责任和义务，按时完成了公司审计工作。据此，公司拟继续聘请公证天业为公司2016年度财务报告和内部控制审计机构，财务报告审计费用拟定为人民币80万元，内部控制审计费用拟定为人民币20万元。
特此公告。
江苏亚星锚链股份有限公司董事会
2016年4月29日
证券代码：601890 证券简称：亚星锚链 公告编号：2016-014
江苏亚星锚链股份有限公司
关于2015年年度股东大会
取消议案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1、 股东大会的类型和届次
2015年年度股东大会
2、 股东大会召开日期： 2016年5月23日
3、 股东大会股权登记日：
■
二、 取消议案及增加临时提案的情况说明
1、 取消议案名称
■
2、 取消议案原因
2016年4月22日，公司召开第三届董事第六次会议，审议通过了《关于公司2015年度利润分配的预案》、《关于公司续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》、《关于公司聘任江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度内部控制审计机构的议案》并于2016年4月26日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站进行了公告。近日，公司收到控股股东2015年年度股东大会新增临时提案的函，综合考虑，经公司第三届董事会第三次临时会议审议，决定取消《关于公司2015年度利润分配预案》、取消《关于公司续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》、取消《关于公司聘任江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度内部控制审计机构的议案》。
三、 除了上述取消议案外，于2016年4月26日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 取消议案后股东大会的有关情况
1、 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2016年5月23日 10点00分
召开地点：江苏省靖江市东兴镇何德村江苏亚星锚链股份有限公司二楼会议室
2、 网络投票的的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年5月23日
至2016年5月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3、 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4、 股东大会议案和投票股东类型
■
注：本次会议还将听取公司独立董事 2015 年度述职报告
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经第三届董事会第六次会议、第三届董事会第三次临时会议、第三届监事会第八次会议、第三届监事会第九次会议审议通过，详见2016年4月26日、2016年4月29日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
江苏亚星锚链股份有限公司董事会
2016年4月29日
●报备文件
（一）控股股东提交增加临时提案的书面函件（含投赞成票及不减持承诺）及提案内容
