龙建路桥股份有限公司

2016-04-29 来源：上海证券报

一、重要提示

１．１公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

１．２未出席董事情况

■

１．３公司负责人尚云龙、主管会计工作负责人尚云龙及会计机构负责人（会计主管人员）赵红革保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

１．４本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

２．１主要财务数据

单位：元币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

■

２．２截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

２．３截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

３．１公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

■

说明：

１、货币资金比期初减少３５．２２％，主要是由于本期新开工项目较多，用于工程施工的各项投入较大所致。

２、预付账款比期初增加８５．３８％，主要是由于本期新开工项目较多，预付的材料款和工程施工款项较多所致。

３、其他应收款比期初增加３３．０６％，主要原因是由于本期公司支付的投标保证金增加所致。

４、预收账款比期初增加３８．２１％，主要是由于本期新开工项目较多，业主预付了材料款和工程款。

５、应付利息比期初减少３２．６８％，主要为公司本期支付上年度计提利息所致。

６、一年内到期的非流动负债比期初减少４４．１３％，主要是由于公司本期履行融资租赁协议支付了到期租金所致。

７、应付股利期末余额６５．９２万元，为公司之控股子公司黑龙江省伊哈公路工程有限公司应付少数股东现金股利。

８、现金流量表相关项目大幅变动的原因

（ａ）经营活动产生的现金流量净额为－５４，５９０万元，同比减少了４１，７０９万元，其中现金流入比上年同期增加１．０６％，现金流出比上年同期增加３４．４３％，使得经营活动产生的现金流量净额同比有较大幅度减少。其中支付的其他与经营活动有关的现金比上年同期增加４４．７６％，主要是由于本期公司偿还部分黑龙江省建设集团有限公司借款以及支付投标保证金增加１９０８万元所致；另外由于新开工项目较多，本期购买商品接受劳务支付的现金比上年同期增加３７．２１％。

（ｂ）投资活动产生的现金流量净额－１２６万元，同比有较大幅度减少，主要是由于公司本期购置和处置固定资产变动所致。

（ｃ）筹资活动产生的现金流量净额１９４５０万元，同比有较大幅度增加，主要是公司本期银行借款比上年同期有一定增加所致。

９、销售费用比上年同期增加３５６．１１％，主要是由于公司本期加大省外和国外经营开发力度，从而差旅费、办公费和投标费用有所增加所致。

１０、管理费用比上年同期增加３９．７１％，主要是由于本期公司职工工资和五险一金均有所提高以及为强化成本管理而发生的差旅费和办公费等增加形成的。

１１、本期营业外收入较上年同期增加３６３８．７４％，净增加额为１２５．２７万元，主要是由于公司本期处置固定资产增加所致。

１２、本期营业外支出较上年同期增加５５７．０２％，净增加额为１１１．１１万元，主要是本期处置固定资产增加及发生诉讼赔偿支出４５．３８万元所致。

１３、少数股东损益比上年同期减少１５３．３７％，主要是由于公司之控股子公司黑龙江东北沃野有限公司本期经营亏损所致。

１４、其他综合收益本期－３５．２６万元，比上年同期增加２７１．５９万元，主要为公司执行的境外项目由于当地汇率本年贬值使外币报表折算差额减少所致。

３．２重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司正在进行非公开发行股票事宜，２０１５年９月１１日，相关议案通过公司第八届董事会第九次会议审议。２０１５年１２月１６日，相关议案通过公司２０１５年第三次临时股东大会审议。２月６日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（１６０２３３号），详见于２月１５日披露的公司２０１６－０１１号临时公告。３月２２日，公司召开第八届董事会第十九次会议，通过了非公开发行股票发行方案调整的相关议案，详见于３月２３日披露的２０１６－０２０号至２０１６－０２４号临时公告，尚待股东大会审议。４月２１日，公司收到中国证券监督管理委员会于４月２０日出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（１６０２３３号），详见公司于４月２２日披露的公司２０１６－０３７号临时公告。

公司于２０１５年９月１１日召开第八届董事会第九次会议，审议并通过了《关于公司拟收购黑龙江省北龙公司１００％股权并与黑龙江省公路桥梁建设集团公司签署附条件生效的＜股权转让意向协议＞的议案》，同意公司通过黑龙江省联合产权交易所相关程序，向关联方路桥集团收购北龙公司１００％股权。具体内容详见公司２０１５－０５９号公告。２０１５年１２月２８日公司通过黑龙江省联合产权交易所相关程序竞得北龙公司１００％股权，转让价格为７２３７．１７万元。于２０１５年１２月２８日１６：００签署《产权交易合同》。具体内容详见公司２０１５－０８６号公告。２０１５年支付首批价款２２００万元。２０１６年４月２２日，公司支付第二批价款４０３７．１７万元，累计支付价款６２３７．１７万元。

３．３公司及持股５％以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

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３．４预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称龙建路桥股份有限公司

法定代表人尚云龙

日期２０１６－０４－２７

证券代码：６００８５３证券简称：龙建股份编号：２０１６－０３８

龙建路桥股份有限公司

２０１６年第一季度定期经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

龙建路桥股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十号——建筑》的相关规定，现将２０１６年第一季度主要经营数据（未经审计）公告如下：

一、公司中标重大项目情况

３月２０日公司成为孟加拉人民共和国（以下简称孟加拉国） “跨派拉河１４７０米长派拉桥（勒布卡里桥），包括巴里萨尔－帕图卡里公路２６公里处的引道、护堤和相关工程（Ｎ－８）” 项目的中标人，工程总价为１０，２２２，２５３，６７４．２６孟加拉塔卡（按２０１６年３月２０日工程中标通知书签发日的汇率计算，折合人民币８１３，６９１，３９２．４７元）。具体内容详见公司于３月２４日披露的２０１６－０２６号临时公告。项目所在地位于孟加拉国博里萨尔和帕图阿克力地区之间，项目工期为３３个月。４月１２日公司与业主孟加拉国道路运输和公路处下辖的道路和公路局（ＲＨＤ）在孟加拉国首都达卡签订了施工合同。孟加拉国注重经济发展，着力改善投资环境，政治相对稳定。孟加拉国属于资源缺乏国家，项目建设用部分施工材料需直接或间接的依赖进口，在项目实施过程中材料采购及材料价格波动对项目的实施有一定影响。

二、公司主营经营数据

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注：公司上述经营数据为公司初步统计数据，与公司定期报告披露的相关数据可能存在差异，仅供各位投资者参考。

特此公告。

龙建路桥股份有限公司董事会

２０１６年４月２９日

证券代码：６００８５３证券简称：龙建股份编号：２０１６－０３９

龙建路桥股份有限公司

第八届董事会第二十二次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

１、本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

２、龙建路桥股份有限公司第八届董事会第二十二次会议通知和材料于２０１６年４月２５日以通讯方式发出。

３、会议于２０１６年４月２７日以通讯方式召开。

４、本次董事会会议应参会的董事９人，实际到会董事８人。董事田玉龙因出差在外，委托董事王征宇代为出席会议并表决。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

１、《龙建路桥股份有限公司２０１６年第一季度报告》（９票赞成，０票反对，０票弃权）；

２、《关于与鼎昌公司签订４０００万元财务资助的议案》（４票赞成，０票反对，０票弃权）；

由于本议案涉及关联交易，关联董事尚云龙、田玉龙、王征宇、李梓丰、张永良回避表决，另四名非关联董事参与表决。

同意由黑龙江省鼎昌工程有限责任公司为公司提供４０００万元无息财务资助，期限为资金进入公司账户之日起一年。公司将该财务资助用于承建工程项目的原材料采购、支付投标保证金和补充流动资金。

关于议案２的具体内容请详见与本公告同时披露的“２０１６－０４０”号临时公告。

３、《关于向中国进出口银行申请５亿元保函授信的议案》（９票赞成，０票反对，０票弃权）；

同意公司向中国进出口银行申请５亿元人民币非融资性保函业务，额度有效期为一年，黑龙江省建设集团有限公司为该笔授信提供连带责任保证担保。

４、《关于为全资子公司二公司提供担保的议案》（９票赞成，０票反对，０票弃权）；

同意黑龙江省龙建路桥第二工程有限公司在中国银行股份有限公司哈尔滨呼兰支行申请办理３．８亿元综合授信，其中流动资金贷款人民币３０００万元，投标保函人民币１亿元，履约保函人民币１亿元，预付款保函人民币１．５亿元，额度有效期为一年，由公司为该笔授信提供连带责任保证担保。

关于议案４的具体内容请详见与本公告同时披露的“２０１６－０４１”号临时公告。

５、《关于为全资子公司四公司提供担保的议案》（９票赞成，０票反对，０票弃权）；

同意黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司在哈尔滨银行股份有限公司龙青支行申请流动资金贷款５０００万元，期限１２个月，由公司为该笔业务提供连带责任保证担保。

关于议案５的具体内容请详见与本公告同时披露的“２０１６－０４１”号临时公告。

６、《关于召开公司２０１５年年度股东大会的议案》（９票赞成，０票反对，０票弃权）。

公司定于２０１６年５月２３日召开公司２０１５年年度股东大会，股权登记日为２０１６年５月１７日。审议以下议案：

（１）《龙建路桥股份有限公司２０１５年度董事会工作报告》

（２）《龙建路桥股份有限公司２０１５年度监事会工作报告》

（３）《龙建路桥股份有限公司２０１５年年度报告及摘要》

（４）《龙建路桥股份有限公司２０１５年度财务决算报告》

（５）《龙建路桥股份有限公司２０１５年度利润分配预案》

（６）《龙建路桥股份有限公司２０１６年度财务预算报告》

（７）《龙建路桥股份有限公司２０１５年度董事薪酬分配预案》

（８）《龙建路桥股份有限公司关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

（９）《龙建路桥股份有限公司２０１５年度独立董事述职报告》

（１０）《龙建路桥股份有限公司关于预计２０１６年度日常关联交易的议案》；

（１１）《关于公司监事会提名监事候选人的议案》

（１２）《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

（１３）《关于调整公司２０１５年非公开发行Ａ股股票方案的议案》

（１４）《关于修订公司２０１５年非公开发行股票预案的议案》

（１５）《＜龙建路桥股份有限公司关于非公开发行Ａ股股票摊薄即期回报及填补措施的说明＞的议案》

（１６）《董事及高级管理人员关于非公开发行Ａ股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》

（１７）《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订版）的议案》

（１８）《黑龙江省建设集团有限公司认购本次发行的股票并与公司签署＜附生效条件的非公开发行股份认购协议＞的议案》

（１９）《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司２０１５年非公开发行股票相关事项的议案》

（２０）《关于为全资子公司一公司提供担保的议案》

（２１）《关于为全资子公司二公司提供担保的议案》

（２２）《关于为全资子公司四公司提供担保的议案》

（２３）《关于为全资子公司五公司提供担保的议案》

（２４）《关于为全资子公司六公司提供担保的议案》

（２５）《关于为全资子公司提供担保的议案》

（２６）《关于与鼎昌公司签订４０００万元财务资助的议案》

（２７）《关于向中国进出口银行申请５亿元保函授信的议案》

（２８）《关于为全资子公司四公司提供担保的议案》

关于议案６的具体内容请详见与本公告同时披露的“２０１６－０４２”号临时公告。

议案２、３、４、５需提交公司股东大会审议。

三、独立董事意见

１、关于关联交易发表独立意见如下：

本次会议议案《关于与鼎昌公司签订４０００万元财务资助的议案》是公司控股股东黑龙江省建设集团有限公司的孙公司（全资）、黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司的全资子公司黑龙江省鼎昌工程有限责任公司为了支持公司的发展，补充公司流动资金，为公司提供４０００万元无息财务资助，期限为资金进入公司账户之日起一年。公司将该财务资助用于承建工程项目的原材料采购、支付投标保证金和补充流动资金。未发现利用关联交易损害中小股东利益的行为，审议程序合乎《公司章程》规定，本人同意该项议案，并同意提交股东大会审议。

２、关于为全资子公司提供担保发表独立意见如下：

鉴于二公司、四公司是公司全资子公司，上述子公司的授信和融资是为了满足项目施工和经营的需要，不存在损害中小股东利益的情况，审议程序合法合规。

本人同意为上述子公司的以下两笔业务提供连带责任保证担保，并同意提交股东大会审议：

（１）、同意全资子公司黑龙江省龙建路桥第二工程有限公司在中国银行股份有限公司哈尔滨呼兰支行申请办理３．８亿元综合授信，其中流动资金贷款人民币３０００万元，投标保函人民币１亿元，履约保函人民币１亿元，预付款保函人民币１．５亿元，额度有效期为一年，由公司为该笔授信提供连带责任保证担保。

（２）、同意黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司在哈尔滨银行股份有限公司龙青支行申请流动资金贷款５０００万元，期限１２个月，由公司为该笔业务提供连带责任保证担保。

四、备查文件

１、公司第八届董事会第二十二次会议决议

２、审计委员会关于关联交易的书面审核意见

３、独立董事事前认可声明

４、独立董事意见

特此公告。

龙建路桥股份有限公司董事会

２０１６年４月２９日

证券代码：６００８５３证券简称：龙建股份编号：２０１６－０４０

龙建路桥股份有限公司关联交易公告

重要内容提示：

１、交易内容：公司控股股东黑龙江省建设集团有限公司（以下简称建设集团）的孙公司（全资）、黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司（以下简称路桥集团）的全资子公司黑龙江省鼎昌工程有限责任公司（以下简称鼎昌公司）为公司提供４０００万元无息财务资助，期限为资金进入公司账户之日起一年。

２、关联人回避事宜：在公司第八届董事会第二十二次会议投票表决该项关联交易时，关联董事尚云龙先生、田玉龙先生、王征宇先生、李梓丰先生、张永良先生回避表决。

３、本次关联交易的目的是为了支持公司的发展，补充公司流动资金，为公司提供无息财务资助，主要资金用途为用于承建工程项目的原材料采购、支付投标保证金和补充流动资金。

４、本次关联交易需提交股东大会审议。

一、关联交易概述

２０１６年公司加强项目运作，对资金需求量很大，经与控股股东建设集团的孙公司（全资）、路桥集团的全资子公司鼎昌公司协商，鼎昌公司同意为公司提供４０００万元无息财务资助。

依照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，上述交易构成了公司的关联交易。公司第八届董事会第二十二次会议对《关于与鼎昌公司签订４０００万元财务资助的议案》进行了表决，董事会９名董事中，５名关联董事回避了表决。表决结果为４票同意、０票反对、０票弃权。

二、关联方介绍

鼎昌公司法定代表人刘万昌；公司类型为一人有限责任公司；注册资本５１００万元；经营范围：公路工程施工总承包叁级，建筑工程机械设备和交通运输设备的销售、租赁及其配件的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

三、关联交易的主要内容

鼎昌公司为公司提供４０００万元无息财务资助，期限为资金进入公司账户之日起一年。该财务资助公司用于承建工程项目的原材料采购、支付投标保证金和补充流动资金。

四、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易的目的是为了支持公司的发展，补充公司流动资金，符合公司和全体股东的利益。

五、独立董事的意见

公司独立董事张志国先生、丁波先生、王涌先生和姜建平先生在召开董事会之前，认真审议了上述关联交易事项，并进行了书面认可。四位独立董事就本次关联交易发表的独立意见认为：

六、备查文件

１、公司第八届董事会第二十二次会议决议

２、审计委员会关于关联交易的书面审核意见

２、独立董事发表的关联交易事前认可声明

３、独立董事发表的独立意见

特此公告。

龙建路桥股份有限公司董事会

２０１６年４月２９日

证券代码：６００８５３证券简称：龙建股份编号：２０１６－０４１

龙建路桥股份有限公司为全资子公司提供担保的公告

重要内容提示：

１、被担保人名称：黑龙江省龙建路桥第二工程有限公司（以下简称二公司）、黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司（以下简称四公司）。

２、本次担保数量及累计为其担保数额：本次为二公司担保３８，０００．００万元，累计为其担保４０，９７４．００万元（不含本次）；本次为四公司担保５，０００．００万元，累计为其担保８，０００．００万元（不含本次）。

３、截止公告日，本公司为控股子公司（含全资）担保累计数额：１３５，５１２．６５万元（不含本次担保金额）、对外担保累计数额１，０００万元，合计担保数额１３６，５１２．６５万元。

４、本公司对外担保逾期的累计数额：０元。

一、担保情况概述

公司于２０１６年４月２７日以通讯方式召开了第八届董事会第二十二次会议，应参会董事９名，实际到会董事８人。董事田玉龙因出差在外，委托董事王征宇代为出席会议并表决。审议并通过了以下议案：

１、《关于为全资子公司二公司提供担保的议案》（９票赞成，０票反对，０票弃权）；

２、《关于为全资子公司四公司提供担保的议案》（９票赞成，０票反对，０票弃权）。

二、被担保人基本情况

１、二公司情况

公司名称：黑龙江省龙建路桥第二工程有限公司

注册地点：黑龙江省绥化市安达市铁西街２０号

法定代表人：周军

经营范围：公路工程施工总承包（壹级）、桥梁工程专业承包（壹级）、公路路面工程专业承包（壹级）、公路路基工程专业承包（壹级）。市政公用工程总承包（贰级）。

注册资本：１０，０５０万元，本公司持有二公司１００％股权。

截止２０１５年１２月３１日，经审计的资产总额为１２８，０９８．９６万元，负债总额为１１３，０９１．１６万元，净资产为１５，００７．８０万元，实现主营业务收入５３，４７２．０４万元，净利润１１１．３５万元。截止２０１６年３月３１日，未经审计的资产总额为１２６，８７４．９９万元，负债总额为１１２，１０８．１４万元，净资产为１４，７６６．８５万元，实现主营业务收入５，４０６．７７万元，净利润－１３２．１７万元。

２、四公司情况

公司名称：黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司

注册地点：黑龙江省哈尔滨市道里区城安街３９号

法定代表人：栾庆志

经营范围：公路工程施工总承包壹级、桥梁工程专业承包壹级、公路路面工程专业承包壹级、公路路基工程专业承包壹级。市政公用工程施工总承包贰级。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

注册资本：２０，０５０万元，本公司持有四公司１００％股权。

截止２０１５年１２月３１日，经审计的资产总额为９８，９０２．５１万元，负债总额为７９，０８４．８７万元，净资产为１９，８１７．６５万元，实现主营业务收入１１９，１２８．３４万元，净利润４９５．７９万元。截止２０１６年３月３１日，未经审计的资产总额为１０８，８４４．６５万元，负债总额为８０，０９４．５５万元，净资产为２８，７５０．１０万元，实现主营业务收入１７，０４１．０５万元，净利润９２９．０７万元。

三、担保的主要内容

１、同意黑龙江省龙建路桥第二工程有限公司在中国银行股份有限公司哈尔滨呼兰支行申请办理３．８亿元综合授信，其中流动资金贷款人民币３０００万元，投标保函人民币１亿元，履约保函人民币１亿元，预付款保函人民币１．５亿元，额度有效期为一年，由公司为该笔授信提供连带责任保证担保。

２、同意黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司在哈尔滨银行股份有限公司龙青支行申请流动资金贷款５０００万元，期限１２个月，由公司为该笔业务提供连带责任保证担保。

截止目前，公司对外担保总额已经超过了２０１５年末经审计净资产金额的５０％，该项议案需提交公司股东大会审议。

四、独立董事意见

本人同意为上述子公司的以下两笔业务提供连带责任保证担保，并同意提交股东大会审议：

１、同意全资子公司黑龙江省龙建路桥第二工程有限公司在中国银行股份有限公司哈尔滨呼兰支行申请办理３．８亿元综合授信，其中流动资金贷款人民币３０００万元，投标保函人民币１亿元，履约保函人民币１亿元，预付款保函人民币１．５亿元，额度有效期为一年，由公司为该笔授信提供连带责任保证担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止公告日，本公司为控股子公司（含全资）担保累计数额１３５，５１２．６５万元（不含本次担保金额），占公司２０１５年末经审计净资产的１６７．０３％；本公司对外担保累计数额１，０００万元，占公司２０１５年末经审计净资产的１．２３％。公司合计担保数额１３６，５１２．６５万元。无逾期担保。

六、备查文件目录

１、公司第八届董事会第二十二次会议决议

２、独立董事意见

３、二公司、四公司营业执照

４、二公司、四公司２０１６年３月３１日未经审计的财务报表

特此公告。

龙建路桥股份有限公司董事会

２０１６年４月２９日

证券代码：６００８５３证券简称：龙建股份公告编号：２０１６－０４２

龙建路桥股份有限公司

关于召开２０１５年年度股东大会的通知

重要内容提示：

股东大会召开日期：２０１６年５月２３日

本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

２０１５年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：２０１６年５月２３日１３点３０分

召开地点：哈尔滨市嵩山路１０９号３２９会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统

网络投票起止时间：自２０１６年５月２２日

至２０１６年５月２３日

投票时间为：２０１６年５月２２日１５：００－２０１６年５月２３日１５：００

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

１、各议案已披露的时间和披露媒体

非累积投票议案：

议案１、２、４、６、８请详见本次股东大会召开前在上海证券交易所网站上披露的会议资料；议案３、５请见２０１６年４月１２日在《上海证券报》和上交所网站上披露的《龙建路桥股份有限公司２０１５年年度报告》及《龙建路桥股份有限公司２０１５年年度报告摘要》；议案７请见２０１６年４月１２日在《上海证券报》上披露的２０１６－０２８公告；议案９请见２０１６年４月１２日在上交所网站上披露的《２０１５年度独立董事述职报告》；议案１０请见２０１６年４月１２日在《上海证券报》上披露的２０１６－０３０公告；议案１２－１９请见２０１６年３月２３日在《上海证券报》上披露的２０１６－０２０公告；议案２０请见２０１６年３月１２日在《上海证券报》上披露的２０１６－０１７公告；议案２１请见随本公告同时在《上海证券报》上披露的２０１６－０４１公告。议案２２－２４请见２０１６年３月１２日在《上海证券报》上披露的２０１６－０１７公告；议案２５请见２０１６年４月２２日在《上海证券报》上披露的２０１６－０３６公告；议案２６请见随本公告同时在《上海证券报》上披露的２０１６－０４０公告；议案２７请见随本公告同时在《上海证券报》上披露的２０１６－０３９公告；议案２８请见随本公告同时在《上海证券报》上披露的２０１６－０４１公告。

累积投票议案：

议案１１请见２０１６年４月２０在《上海证券报》上披露的２０１６－０３３公告；

２、特别决议议案：无

３、对中小投资者单独计票的议案：议案５、８、１０－２５、２７、２８

４、涉及关联股东回避表决的议案：议案１０、议案１３、议案１８、议案２６

应回避表决的关联股东名称：黑龙江省建设集团有限公司

５、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（四）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件２

（五）本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

１、本次股东大会网络投票起止时间为２０１６年５月２２日１５：００至２０１６年５月２３日１５：００。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网络投票系统（ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｃｌｅａｒ．ｃｎ）投票表决。

２、投资者办理网络投票业务前，需尽可能对相关证券账户提前开通中国结算网络服务功能，开通网络服务功能的方式如下：

第一步：访问中国结算网站（网址同上），点击右上角“注册”，填写姓名／名称、身份证件号码、深市证券账户号码、手机号码等信息，并设置网络用户名及网络服务密码；提交并注册成功后，投资者填注的手机号将收到一个８位数字校验号码；

第二步：在证券交易时间通过证券公司自助交易平台（如交易软件、电话委托交易系统等）以买入证券的方式，输入证券代码（３６９９９１，简称“中登认证”）、购买价格（密码激活为１．００元）、委托数量（短信收到的８位校验号码），提交报盘指令；

第三步：网络服务密码当日激活后，投资者可使用注册时填注或设置的证券账户号／网络用户名及密码登录中国结算网络投票系统，并可将与该深市账户同属于同一“一码通”账户下的沪市账户等其他证券账户进行网上关联，开通该“一码通”账户下全部证券账户的网络服务功能。

投资者除可通过上述方式开通网络服务功能外，也可选择至其托管券商营业部提交相关身份证明文件，申请通过统一账户平台开通中国结算网络服务功能；或选择先在中国结算网站注册后再携带相关身份证明文件至网上选定的证券公司营业部等机构办理身份认证开通网络服务功能。仅持有沪市账户的投资者仅可通过上述后两种方式开通网络服务功能。详细信息请登录中国结算网站（ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｃｌｅａｒ．ｃｎ），点击“投资者服务专区－股东大会网络投票－业务办理－投资者业务办理”查询，或拨打热线电话４００８０５８０５８了解更多内容。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

１、登记手续：出席会议的股东应持有本人身份证、股东账户卡，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡；法人股股东持营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以以传真或信函方式登记，传真以抵达哈尔滨市的时间、信函以到达地邮戳为准。

２、登记地点：哈尔滨市嵩山路１０９号３１０室（龙建路桥股份有限公司董事会秘书处）

３、登记时间：２０１６年５月１９日－２０日上午９：００至下午１６：００。

注：参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

４、授权委托书格式如下，自制或复印有效。

六、其他事项

会议联系电话：０４５１－８２２８１４３０、传真：０４５１－８２２８１２５３、邮政编码：１５０００９

联系人：许晓艳、周航、李爽

特此公告。

龙建路桥股份有限公司董事会

２０１６年４月２９日

附件１：授权委托书

附件２：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件１：授权委托书

授权委托书

龙建路桥股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席２０１６年５月２３日召开的贵公司２０１５年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

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(下转291版)

公司代码：600853 公司简称：龙建股份

2016年第一季度报告

289版信息披露