浙江海正药业股份有限公司
2016年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人白骅、主管会计工作负责人胡良彬及会计机构负责人（会计主管人员）武耘保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
■
■
■
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
■
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于控股股东提供财务资助暨关联交易的议案》，公司第六届董事会第三次会议及公司2013年度第一次临时股东大会审议通过了《关于控股股东继续提供财务资助额度暨关联交易的议案》，同意公司向控股股东海正集团有限公司申请合计不超过4亿元的财务资助。截至本报告期末，公司尚未偿还本金为24,500万元。
相关公告已于2013年5月23日、2013年7月9日、2013年7月25日登载于中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。
2、2015年7月2日，公司与法国赛诺菲公司（Sanofi）签署了《非约束性合作备忘录》（以下简称“《备忘录》”），探求在糖尿病治疗领域中的潜在合作（以下简称“合作”）。合作可能包括在中华人民共和国境内成立一家合资公司，用于进行胰岛素、胰岛素类似物以及双方同意的任何其他糖尿病疗法的开发、生产和/或商业化。现该项目处于尽职调查阶段，公司正在积极推进该合作事项。
相关公告已于2015年7月3日、2015年7月7日登载于中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。
3、2016年4月6日召开的公司第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于全资子公司浙江省医药工业有限公司转让浙江云开亚美医药科技股份有限公司14%股权的议案》，同意公司全资子公司浙江省医药工业有限公司（以下简称“省医药公司”）对外转让其持有的浙江云开亚美医药科技有限公司（简称“云开亚美”）14%股份。相关手续正在办理过程中。
相关公告已于2016年4月8日登载于中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 浙江海正药业股份有限公司
法定代表人 白骅
日期 2016-04-28
证券代码：600267 证券简称：海正药业 公告编号：2016-30
浙江海正药业股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年4月28日
(二) 股东大会召开的地点：海正药业（杭州）有限公司会议室（富阳市胥口镇下练村）
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事长白骅先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席6人，董事吴建华女士、独立董事吕超先生、章程先生因公务原因未能出席；
2、 公司在任监事7人，出席3人，监事林平先生、金洪顺先生、柴健先生、叶昌福先生因公务原因未能出席；
3、 董事会秘书张薇女士出席本次会议；财务总监胡良彬先生列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2015年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：2015年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 议案名称：2015年度财务决算报告和2016年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
4、 议案名称：2015年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、 议案名称：2015年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
■
6、 议案名称：关于申请银行借款综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、 议案名称：关于为子公司银行贷款提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、 议案名称：关于关联方日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、 议案名称：关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、 议案名称：关于公司董事、监事2015年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
11、 议案名称：关于控股子公司北京军海药业有限责任公司新建国家战略性药品创新及产业化平台项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 累积投票议案表决情况
12、 关于选举第七届董事会董事的议案
■
13、 关于选举第七届董事会独立董事的议案
■
14、 关于选举第七届监事会监事的议案
■
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：李波、张灵芝
2、 律师鉴证结论意见：
本次会议经上海市锦天城律师事务所李波律师、张灵芝律师现场见证，并出具了法律意见书（法律意见书全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn），认为本公司2015年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
浙江海正药业股份有限公司
2016年4月29日
股票简称：海正药业 股票代码：600267 公告编号：临2016-31号
债券简称：11海正债 债券代码：122094
债券简称：15海正01 债券代码：122427
债券简称：16海正债 债券代码：136275
浙江海正药业股份有限公司
关于投资者接待日活动举办情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）投资者接待日活动于2016年 4 月 28 日(星期四)下午 15:00—16:30在海正药业（杭州）有限公司会议室（富阳市胥口镇下练村）举行，共计35名投资者参加了本次交流会，公司董事长/总裁、董事会秘书、财务总监及部分高级管理人员出席本次交流会。
本次交流会由公司董事会秘书张薇女士主持。公司董事长白骅先生首先介绍了公司总体经营情况，接着公司高级副总裁林剑秋先生简要说明公司2015年业绩影响因素及未来优化计划，高级副总裁王海彬女士就本公司生物药板块的业务进行了讲解。
之后，公司与投资者进行了互动交流，现就投资者关心的问题及答复情况公告如下：
问：海正辉瑞公司中的辉瑞产品何时能实现自产？
答：公司预计明年一季度多达一可以在富阳生产，玫满预计明年下半年可实以在富阳生产。特治星项目已开始启动，因项目投资较大，预计需要5年时间才能自产。
问：2016年销售计划是多少，2015年毛利率从33%降到27%，什么原因？今年如何在财务上有改进。
答：公司预计2016年销售收入可达100亿元，2015年公司产品毛利率下降主要是由于毛利率较高的品种销售收入下降所致。
问：去年资本化费用比例提高很快，以后会怎么发展，是否以后还会有大量的资本化？？
答：公司对研发投入均按照《企业会计准则第6号－无形资产》的要求谨慎处理研发支出资本化和费用化的情况。
问：辉瑞注入海正辉瑞的品种注入完了吗？注入完产双方产品归属于哪家公司?
答：过渡期内海正辉瑞负责销售双方注入的品种，注入的产品归属于海正辉瑞。
问：2015年借款及债券比2014年多十多亿，以后借款是不是会继续增加，海正负债太高，何时可以下降？
答：2016年固定资产投资已经进行了大量减少，公司现金流还是相对比较好，负债会有所增加，但不会增加很多，工程投资量在缩小。海正总体负债主要来自经营环境的流动资金、固定资产投入、研发投入。
问： 2015年研发费用重点HS-25,公司下一步怎么进行？
答：公司会有梯度地推进创新药研发与临床，加强对每一个里程碑节点的有效评估。已批准上市的仿制药重点品种推进质量一致性评价；继续推进已有临床批件的重点项目；已立项在研的仿制药重点推进未来5年内专利到期的项目；新立项谨慎评估。
特此公告。
浙江海正药业股份有限公司董事会
二○一六年四月二十九日
股票简称：海正药业 股票代码：600267 公告编号：临2016-32号
债券简称：11海正债 债券代码：122094
债券简称：15海正01 债券代码：122427
债券简称：16海正债 债券代码：136275
浙江海正药业股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江海正药业股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会第一次会议通知于2016年4月20日以书面传真、电子邮件方式发出，会议于2016年4月28日下午在海正药业（杭州）有限公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。应参加会议董事9人，亲自参加会议董事 9人，公司监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议由白骅先生主持，经与会董事认真讨论研究，会议审议并通过了如下决议：
一、 关于选举董事长、副董事长的议案
选举白骅先生为公司董事长；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
选举叶秀昭先生为副董事长。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
一、 关于聘任公司总裁的议案
决定聘任林剑秋先生为公司总裁。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、 关于聘任高级管理人员的议案
根据董事长提名，聘任王海彬女士、王家成先生为公司高级副总裁，协助总裁分管相应的工作；董事会秘书由公司法定代表人白骅先生代行职责；聘任胡良彬先生为公司财务总监。
公司独立董事认为上述总裁、高级副总裁、财务总监等人选具备相应的任职资格，能够胜任所聘任岗位的要求，未发现有《公司法》、《公司章程》限制担任公司高级管理人员的情况；上述人员的提名、聘任程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，同意上述聘任事项。公司高级管理人员简历附后。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、 审议通过了《关于选举专业委员会委员的议案》
（1）提名委员会委员：章程、白骅、陈枢青，经委员会选举，章程任主任；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（2）薪酬与考核委员会委员：陈枢青、章程、吕超，经委员会选举，郭云沛任主任；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（3）审计委员会委员：吕超、叶秀昭、章程，经委员会选举，吕超任主任；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（4）专家委员会常务委员：白骅、吕超、章程、陈枢青，白骅任主任。
同意9票，反对0票，弃权0票。
五、2016年第一季度报告全文及正文
一季报全文及正文见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），一季报正文同时刊登在2016年4月29日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
附件：高级管理人员简历
浙江海正药业股份有限公司董事会
二○一六年四月二十九日
附件：高管人员简历
白 骅：男，1947年5月出生，教授级高级工程师，执业药师。现任本公司董事长、总裁。历任原海门制药厂技术员、车间主任、副厂长、厂长。现任公司董事长、总裁，兼任海正集团党委书记和董事、海正药业（杭州）有限公司法定代表人兼总经理、台州市椒江热电有限公司董事、浙江海正生物材料股份有限公司董事长、上海昂睿医药技术有限公司执行董事、海正生物制药有限公司执行董事兼总经理、海正药业（美国）有限公司董事长、浙江导明医药科技有限公司董事长、海旭生物材料有限公司董事长、海正辉瑞制药有限公司董事长、北京军海药业有限责任公司董事长兼总经理、雅赛利（台州）制药有限公司副董事长、海正生物制药有限公司执行董事兼总经理、杭州新源热电有限公司董事长。
叶秀昭：男，1969年1月出生，高级会计师，注册会计师。现任本公司副董事长，历任浙江省纺织品进出口公司科员、子公司财务科长，浙江东方集团控股有限公司财务部副部长，浙江省国际贸易集团有限公司财务部副经理，浙江国贸集团金信资产经营有限公司副董事长、总经理，浙江省浙商资产管理有限公司副董事长、总经理。现任公司董事，浙江省国际贸易集团有限公司投资发展部总经理，浙江汇源投资管理有限公司董事长。
林剑秋：男，1967年7月出生，高级工程师，执业药师。历任原海门制药厂车间主任、总经理助理。现任公司董事、高级副总裁、公司制剂分公司总经理，兼任海正药业（杭州）有限公司执行董事兼副总经理、富阳市春城国际度假村有限公司法人代表、执行董事兼总经理、浙江海正宣泰医药有限公司法人代表兼董事长。
王海彬：女，1970年3月出生，硕士，教授级高级工程师，执业药师。历任海门制药厂技术员、研究室主任、技术总监。曾获得浙江省台州市椒江区十大创业新杰出女性、台州市首届十大杰出工程师、浙江省经济技术创新能手、浙江省三八红旗手等荣誉称号，被选拨为浙江省“新世纪151人才工程”第一层次人才。现任公司董事、高级副总裁，兼任浙江海正生物制品有限公司法人代表兼执行董事、云南生物制药有限公司董事长。
王家成：男，1963年10月出生，硕士，曾就职于中国协和医科大学出版社担任副社长，现任公司全资子公司浙江省医药工业有限公司董事长，总经理。
胡良彬：男，1970年12月出生，本科学历，会计师。曾任海正药业财务部经理助理、副经理、经理、财务管理中心副总监、总监。
股票简称：海正药业 股票代码：600267 公告编号：临2016-33号
债券简称：11海正债 债券代码：122094
债券简称：15海正01 债券代码：122427
债券简称：16海正债 债券代码：136275
浙江海正药业股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江海正药业股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届监事会第一次会议于2016年4月28日下午在海正药业（杭州）有限公司会议室举行。会议应到监事7名，亲自参加会议监事7人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。本次会议由徐学土先生主持，经与会监事审议讨论，做出如下决议：
一、选举徐学土先生为监事会主席；
简历如下：
徐学土：男，1963年5月出生，中共党员，大专，助理政工师。曾任公司党办副主任、主任、物料管理部经理、党委副书记。现任公司监事会主席，党委副书记、纪委书记，采购与招标办公室主任，兼任浙江海正集团有限公司监事会主席、海正生物制药有限公司监事、富阳市春城国际度假村有限公司监事、杭州新源热电有限公司董事。
同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《2016年第一季度报告全文及正文》。
根据相关的规定，本公司监事会对2016年第一季度报告进行了审核，审核意见如下：
（1）公司2016年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司2016年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；
（3）监事会在提出本意见前，未发现参与第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
浙江海正药业股份有限公司监事会
二○一六年四月二十九日
股票简称：海正药业 股票代码：600267 公告编号：临2016-34号
债券简称：11海正债 债券代码：122094
债券简称：15海正01 债券代码：122427
债券简称：16海正债 债券代码：136275
浙江海正药业股份有限公司
关于变更公司投资者联系方式的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江海正药业股份有限公司（以下简称“本公司”）投资者联系方式现统一如下：
办公地址及联系地址：浙江省台州市椒江区外沙路46号
邮编：310008
电话：0576-88827809
传真：0576-88827887
电子邮箱：stock600267@hisunpharm.com
原联系地址浙江省杭州市华浙广场1号19层B座及电话0571-85278141即日起停用，敬请广大投资者注意。
特此公告。
浙江海正药业股份有限公司董事会
二○一六年四月二十九日
股票简称：海正药业 股票代码：600267 公告编号：临2016-35号
债券简称：11海正债 债券代码：122094
债券简称：15海正01 债券代码：122427
债券简称：16海正债 债券代码：136275
浙江海正药业股份有限公司
关于枸橼酸托法替布片获得临床批件的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站上刊登了《关于枸橼酸托法替布片获得临床批件的公告》（公告编号：临2016-29号），因工作人员疏忽，将公司枸橼酸托法替布片已投入研发费用单位“万元”误写为“元”，现更正如下：
截至目前，公司枸橼酸托法替布片研发项目已投入研发费用270万元人民币左右。
公告其他内容不变，由于我们的工作疏忽给投资者带来的不便，深表歉意。
特此公告。
浙江海正药业股份有限公司董事会
二○一六年四月二十九日
公司代码：600267 公司简称：海正药业
