五矿发展股份有限公司

公司代码：600058 公司简称：五矿发展

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人刘青春、主管会计工作负责人陈辉及会计机构负责人（会计主管人员）魏淑贤保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

■

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司2015年度非公开发行A股股票（以下简称 “本次非公开发行”）相关事项已经公司2015年11月27日召开的公司第七届董事会第八次会议审议通过。具体内容详见公司于2015年11月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。根据资本市场的变化情况和公司的实际情况，为进一步提高本次非公开发行预案的科学性和合理性，公司于2016年3月8日召开了第七届董事会第十二次会议，对本次非公开发行的发行价格及定价原则、发行数量等内容进行调整。具体内容详见公司于3月9日在上海证券交易所网站披露的《五矿发展股份有限公司关于修订2015年非公开发行股票方案、预案的公告》（临2016-08）。本次非公开发行事项已经2016年4月25日召开的公司2016年第一次临时股东大会审议通过。具体情况详见《五矿发展股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议公告》（临2016-17）。

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

■

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

预计今年上半年行业环境好于去年同期，由于公司2015年半年度业绩发生亏损，公司年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比预计将有较大增长，具体财务数据将在公司2016年半年度报告中详细披露。

公司名称 五矿发展股份有限公司

法定代表人 刘青春

日期 2016-04-28

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：2016-19

五矿发展股份有限公司

2015年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2016年4月28日

(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区三里河路5号五矿大厦4层会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董事会召集，董事长姚子平先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事8人，出席7人，公司独立董事张守文因工作原因未能出席会议；

2、 公司在任监事6人，出席2人，监事张素青、路少波、尤勇、王照虎因工作原因未能出席会议；

3、 公司董事会秘书王宏利先生出席会议；公司部分高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《公司2015年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

■

2、 议案名称：《公司2015年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

■

3、 议案名称：《公司2015年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

■

4、 议案名称：《关于审议公司2015年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

5、 议案名称：《关于审议公司<2015年年度报告>及<摘要>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

6、 议案名称：《关于续聘大华会计师事务所为公司2016年度财务审计和内部控制审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

7、 议案名称：《公司日常关联交易2015年度实施情况及2016年度预计情况的专项报告》

审议结果：通过

表决情况：

■

8、 议案名称：《关于公司与五矿营口中板有限责任公司签订<日常关联交易框架协议>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

9、 议案名称：《关于公司董事2015年度薪酬事项及2016年度薪酬建议方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

(二) 累积投票议案表决情况

10.00 关于选举公司独立董事的议案

■

11.00 关于选举公司监事的议案

■

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的所有议案均以普通决议审议通过。

本次股东大会审议的议案中，《公司日常关联交易2015年度实施情况及2016年度预计情况的专项报告》和《关于公司与五矿营口中板有限责任公司签订<日常关联交易框架协议>的议案》涉及关联交易，中国五矿股份有限公司作为本公司控股股东，在审议上述议案时回避表决，其所持有的股份670,604,922股不计入有效表决权总数。

此外，本次股东大会还听取了《公司独立董事2015年度述职报告》。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中博律师事务所

律师：王勋非、蔡丽

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和本公司《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

五矿发展股份有限公司

2016年4月29日

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临2016-20

五矿发展股份有限公司

关于公司独立董事变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年12月收到公司独立董事张守文先生的书面辞职报告。公司独立董事张守文先生因本职工作原因，申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会委员职务。

公司董事会对张守文先生在任期间的勤勉工作和为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

2016年3月30日，公司召开第七届董事会第十三次会议，审议通过《关于推荐马光远先生为公司独立董事候选人的议案》，同意提名马光远先生为公司独立董事候选人。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。马光远先生的任职资格和独立性已经证券监管部门审核通过。

2016年4月28日，公司召开2015年度股东大会，审议通过《关于选举公司独立董事的议案》，同意选举马光远先生为公司第七届董事会独立董事。

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十九日

附件：马光远先生简历

马光远先生： 1972年出生，甘肃静宁人，毕业于中国人民大学，经济学家，经济学博士，产业经济学博士后。曾任北京市境外融投资管理中心法律主管、北京市国有资产经营公司高级经理及法律主管、北京市大成律师事务所律师及合伙人。现任民建中央经济委员会副主任，中央电视台财经频道评论员。兼任北京市政协委员、民建北京市金融委员会副主任，北京市西城区政协常委、经济委员会副主任等职务。是英国《金融时报》、《经济观察报》、《中国经营报》、《南方周末》、《南方都市报》等媒体的专栏作家和特约评论员。现任北京首创股份有限公司独立董事。

在法律领域，主要擅长在上市公司收购、反垄断、公司治理和私募股权基金等领域，设计交易结构和中国法律的解释。英文专著《Guide to the Acquisition of Companies Listed in China》由全球领先的法律出版机构美国CCH出版。

马光远先生与持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临2016-21

五矿发展股份有限公司

关于公司监事变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）监事张素青女士由于达到法定退休年龄，申请辞去公司监事及监事会主席职务，公司监事尤勇先生因工作原因，申请辞去公司监事职务。

公司监事会对张素青女士、尤勇先生在任期间的勤勉工作和为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

2016年3月30日，公司召开第七届监事会第六次会议，审议通过了《关于推荐潘中艺、莫春雷为公司监事候选人的议案》，同意提名潘中艺先生、莫春雷先生为公司监事候选人。

2016年4月28日，公司召开2015年度股东大会，审议通过《关于选举公司监事的议案》，同意选举潘中艺先生、莫春雷先生为公司第七届监事会监事。

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十九日

附件：监事候选人简历

潘中艺先生：1964年出生，博士研究生，政工师。毕业于东北师范大学区域经济学专业。曾任中国矿产有限责任公司副总经理、中国五矿集团公司总裁助理兼五矿（营口）产业园发展有限公司总经理、中国五矿集团公司总裁助理兼地产建设业务中心副总经理兼五矿（营口）产业园发展有限公司总经理。现任中国五矿集团公司党组纪检组副组长、监察局局长兼集团巡视办主任。截至目前未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

莫春雷先生：1967年出生，大学本科，硕士学位，工程师。毕业于中国人民大学统计学专业，2002年获北方交通大学工商管理硕士学位。曾任五矿总公司企划部总经理助理、中国五矿集团公司企业规划发展部副总经理、中国五矿集团公司风险管理总经理、中国五矿股份有限公司风险管理部总经理。现任中国五矿股份有限公司风险管理部总经理兼中国五矿集团公司直属纪委委员。截至目前未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临2016-22

五矿发展股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2016年4月28日，五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度股东大会审议通过了《关于续聘大华会计师事务所为公司2016年度财务审计和内部控制审计机构的议案》。鉴于大华会计师事务所（以下简称“大华事务所”）在2015年度审计工作中敬业勤勉、认真专业，能够满足公司2016年度财务审计工作及内部控制审计工作要求，同意继续聘任大华事务所为公司2016年度的财务审计与内部控制审计机构，聘期一年，财务审计费用为245万元，内部控制审计费用为80万元。

公司独立董事已对上述事项发表独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十九日

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临2016-23

五矿发展股份有限公司

第七届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

五矿发展股份有限公司第七届董事会第十四次会议于2016年4月28日在本公司以现场结合通讯方式召开，会议通知于2015年4月18日通过书面和电子邮件方式送达全体董事。本次会议应到董事8人，实际参会董事8人。公司部分监事及高管人员列席了会议。会议由公司董事长姚子平先生主持。本次会议的董事出席人数和表决人数符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。

到会全体董事审议并表决通过了如下议案：

一、《关于审议公司<2016年第一季度报告>全文及正文的议案》，同意对外正式披露。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司2016年第一季度报告》。

表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。

二、《关于对公司董事会专门委员会部分委员进行调整的议案》。

由于公司独立董事发生变更，公司董事会对专门委员会成员进行相应调整，调整后的董事会各专门委员会成员如下：

（一）战略委员会：

主任委员：姚子平

委员：汤敏、刘青春、陈绍荣、韩刚

（二）审计委员会：

主任委员：王秀丽

委员：汤敏、马光远、邢波、陈绍荣

（三）提名委员会：

主任委员：汤敏

委员：马光远、王秀丽、刘青春、韩刚

（四）薪酬与考核委员会：

主任委员：马光远

委员：汤敏、王秀丽、刘青春、邢波

表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十九日

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临2016-24

五矿发展股份有限公司

第七届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

五矿发展股份有限公司第七届监事会第七次会议于2016年4月28日以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决监事6人，实际表决监事6人；本次会议的监事出席人数和参与表决人数符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。

全体监事审议并以书面签字表决方式通过如下议案：

一、《关于选举公司监事会主席的议案》。

选举赵晓红女士担任公司监事会主席职务。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

二、《关于审议公司<2016年第一季度报告>全文及正文的议案》。

监事会对公司2016年第一季度报告的审核意见如下：

（一）公司2016年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定。

（二）公司2016年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，该报告真实反映了公司2016年第一季度的经营管理和财务状况。

（三）在公司监事会提出本意见前，未发现参与2016年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定和损害公司、投资者利益的行为发生。

（四）公司2016年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司监事对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

五矿发展股份有限公司监事会

二〇一六年四月二十九日

附件：赵晓红女士简历

赵晓红女士：1966年出生，硕士研究生，高级会计师，中国注册会计师，毕业于首都经济贸易大学会计学专业。曾任中国五矿集团公司审计部副总经理，现任中国五矿股份有限公司审计部总经理。截至目前持有本公司股份3,700股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2016年第一季度报告