青岛海尔股份有限公司
(上接302版)
2016年4月28日，青岛海尔股份有限公司（简称“公司”）召开第八届董事会第三十一次会议（会议情况详见《青岛海尔股份有限公司第八届董事会第三十一次会议决议公告》，编号：临2016-024）并以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《青岛海尔股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》，同意对《青岛海尔股份有限公司章程》进行修订。具体内容如下：
根据中国证监会《上市公司章程指引（2014年第二次修订）》等的相关规定并考虑到公司股份回购结果、工商变更及董事会换届选举等重大事项，公司现拟对《青岛海尔股份有限公司章程》进行修订如下：
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上述对《青岛海尔股份有限公司章程》的修订相关事宜尚需提交公司2015年年度股东大会审议批准。
二、备查文件：
青岛海尔股份有限公司第八届董事会第三十一次会议决议。
特此公告。
青岛海尔股份有限公司董事会
2016年4月28日
证券代码：600690 证券简称：青岛海尔 公告编号：2016-032
青岛海尔股份有限公司
关于召开2015年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年5月31日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年5月31日 14点30分
召开地点：青岛市崂山区海尔路1号海尔工业园海尔大学A108室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年5月31日
至2016年5月31日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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另外此次会议还将听取公司独立董事做《青岛海尔股份有限公司独立董事2015年度履职报告》。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
详见公司于2016年4月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上披露的《青岛海尔股份有限公司第八届董事会第三十一次会议决议公告》（临2016-024）及相关公告。
2、 特别决议议案：议案9、11、12、13
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5、7、8、9、11、12、15、16、17
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案8。
应回避表决的关联股东名称：海尔集团公司、海尔电器国际股份有限公司、青岛海尔厨房设施有限公司、青岛海尔创业投资咨询有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（1）登记方式：个人股东持股东账户卡、本人身份证和持股凭证（委托代理人持授权人股票账户卡、授权人持股凭证、授权委托书、代理人身份证）办理登记手续；法人股股东持法人单位证明、股东账户卡、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。异地股东可以通过传真或信函方式进行登记（以2016年5月25日16：00前公司收到传真或信件为准）。
（2）登记时间：2016年5月24日-2016年5月25日 上午9:30-11:30、下午13:00-16:00。
（3）登记地点：青岛市海尔路1号海尔信息产业园青岛海尔股份有限公司证券部
六、 其他事项
（1）本次会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。
（2）联系地址：青岛市海尔路1号海尔信息产业园青岛海尔股份有限公司证券部
邮政编码：266101
联系人：明国珍 刘 涛
联系电话：0532-8893 1670 传真：0532-8893 1689
特此公告。
青岛海尔股份有限公司董事会
2016年4月28日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件1：授权委托书
授权委托书
青岛海尔股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年5月31日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数： 委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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股票简称：青岛海尔 股票代码：600690 编号：临2016-033
青岛海尔股份有限公司
关于变更对青岛银行股份有限公司会计核算方法的
公 告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
青岛海尔股份有限公司（简称“公司”）于2016年4月28日召开第八届董事会第三十一次会议，会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《青岛海尔股份有限公司关于变更对青岛银行股份有限公司会计核算方法的议案》，同意自2016年1月1日起对青岛银行股份有限公司（以下简称“青岛银行”）的会计核算方法由可供出售金融资产变更为长期股权投资、并以权益法确认损益，具体如下：
一、 青岛银行的基本信息
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二、 公司对青岛银行的投资情况
2015年12月3日，青岛银行在香港联合交易所上市，股票简称为“青岛银行”，股票代码为03866。截至本公告日，公司及其控股子公司合计持有384,344,485股青岛银行股份，占其发行后总股本的9.47%。
为支持公司发展，2016年3月28日，公司与青岛海尔投资发展有限公司、青岛海尔保险代理有限公司及青岛海尔工装研制有限公司（以下合称“委托方”）共同签署《股东表决权委托协议》。根据协议约定，委托方将其合计持有的427,870,087股青岛银行股份所对应的股东表决权委托公司代为行使，公司依其意思表示行使前述股份的表决权。
基于以上，公司合计持有812,214,572股青岛银行股份所对应的股东表决权，占青岛银行发行后总股本的20.01%。
三、 本次会计核算方法变更的概述
1、 现行会计核算方法
2014年之前，公司根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》的相关规定，将持有的青岛银行股份列入长期股权投资，并以成本法确认损益。
2014年10月30日，公司召开第八届董事会第十七次会议审议同意根据《财政部关于印发修订<企业会计准则第2号——长期股权投资>的通知》的要求，将公司持有的不具有控制、共同控制或重大影响且其在活跃市场中没有报价、公允价值不可计量的长期股权投资重分类调整至可供出售金融资产会计科目，并进行了追溯调整。
2、 变更时间：2016年1月1日
3、 变更原因：
（1） 截止2015年12月31日，公司及控股子公司合计持有384,344,485股青岛银行股份，占其发行后总股本的9.47%。根据2016年3月28日签署的《股东表决权委托协议》，委托方委托公司代为行使委托方合计持有的427,870,087股青岛银行股份所对应的股东表决权。基于以上，公司合计可就812,214,572股青岛银行股份行使股东表决权，占青岛银行总股本的20.01%；
（2） 谭丽霞女士、周云杰先生代表公司及委托方担任青岛银行董事会董事职务；
（3） 根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定，投资企业对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。
因此，公司董事会认为公司对青岛银行的经营决策具有重大影响，决定根据《企业会计准则》的相关规定，将青岛银行的会计核算方法由可供出售金融资产变更为长期股权投资、并以权益法确认损益，以更加合理、准确地反映公司对青岛银行股权投资的会计核算情况。
四、 本次变更对公司财务状况及经营成果的影响
根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》的相关规定，持有的股权投资原分类为可供出售金融资产变更为长期股权投资并以权益法核算的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期损益，由此将会增加2016年当期投资收益53,176.57万元，考虑递延所得税费用后将会增加2016年当期净利润45,094.24万元，减少其他综合收益45,094.24万元。另外，由于按照前述计算所得的青岛银行公允价值小于按照公司持股比例计算确定的应享有青岛银行可辨认净资产公允价值份额，根据会计准则的相关规定，其差额应调增长期股权投资的账面价值并计入当期营业外收入，由此将会增加2016年当期净利润16,684.07万元。
除上述会计核算方法变更对公司2016年当期的影响外，公司对青岛银行的会计核算方法由可供出售金融资产变更为长期股权投资并以权益法确认损益后，公司将以青岛银行的合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础进行核算。
即，自2016年1月1日起，在公司的合并财务报表中，公司对青岛银行的投资收益=青岛银行当期实现的净利润×公司对青岛银行的持股比例。
根据青岛银行定期报告显示，其最近三年的净利润情况如下所示：
单位：万元
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基于以上，本次会计核算方法变更后，对公司所有者权益的整体影响较小，对公司未来的净利润能够产生积极的影响。
五、 独立董事意见
公司独立董事认为：
1、 公司现持有青岛银行9.47%股份，并有权就青岛银行20.01%股份行使对应的股东表决权且在青岛银行派有2名董事会成员，对其经营决策具有重大影响；
2、 公司根据《企业会计准则》的相关规定，自2016年1月1日起，对青岛银行的会计核算方法由可供出售金融资产变更为长期股权投资，并采用权益法确认损益是合理且适当的；
3、 本次变更会计核算方法事项经公司第八届董事会第三十一次会议审议通过，会议程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《青岛海尔股份有限公司章程》的规定。
六、 公告附件
1、 青岛海尔股份有限公司第八届董事会第三十一次会议决议；
2、 青岛海尔股份有限公司独立董事关于第八届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
青岛海尔股份有限公司董事会
2016年4月28日
股票简称：青岛海尔 股票代码：600690 编号：临2016-034
青岛海尔股份有限公司
关于职工监事换届选举的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛海尔股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会任期于2016年4月届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会由3名监事组成，监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
近期经公司2016年职工代表大会第一次会议审议通过，选举王玉清女士为公司第九届监事会职工监事，与公司2015年年度股东大会选举产生的其他两名监事共同组成公司第九届监事会，任期三年。
王玉清女士简历附后。
特此公告。
青岛海尔股份有限公司监事会
2016年4月28日
附:职工监事王玉清女士简历
王玉清：女，生于1975年。曾任青岛海尔股份有限公司监事会职工监事、青岛海尔股份有限公司办公室秘书。现任青岛海尔股份有限公司第八届监事会职工监事、青岛海尔股份有限公司总经理办公室主任。
股票简称：青岛海尔 股票代码：600690 编号：临2016-035
青岛海尔股份有限公司
关于回购注销第四期股权激励部分限制性股票事宜
通知债权人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、通知债权人的原由
根据《青岛海尔股份有限公司第四期股权激励计划（草案）》（以下简称“《第四期股权激励计划》”）的有关条款，本公司第八届董事会第三十一次会议审议通过了《青岛海尔股份有限公司关于第四期股权激励计划部分权益取消行权/解锁的议案》（以下简称“《议案》”），详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海尔股份有限公司第八届董事会第三十一次会议决议公告》（公告编号：临2016-024）。
根据《议案》，公司将回购并注销部分激励对象所持的限制性股票共747.32万股，公司注册资本将从6,105,103,927元减少至6,097,630,727元。
二、需债权人知晓的相关信息
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，本公司债权人自接到公司通知书起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或要求公司提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报上述要求，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权申报所需材料包括：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人可采用信函或传真的方式申报，具体方式如下：
1、申报时间：
2016年4月29日至2016年6月13日。
2、申报地点及申报材料送达地点：山东省青岛市崂山区海尔路1号海尔工业园
联系人：明国珍、刘涛
邮政编码：266101
联系电话：0532-8893 1670
传真号码：0532-8893 1689
3、其它：
（1）以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；
（2）以传真或邮件方式申报的，请注明“申报债权”字样。
特此公告。
青岛海尔股份有限公司董事会
2016年4月28日
