广东通宇通讯股份有限公司

2015年年度报告摘要

证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2016-010

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

√ 是 □ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以150000000为基数，向全体股东每10股派发现金红利4元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增5股。

公司简介

■

二、报告期主要业务或产品简介

公司及子公司主要从事通信天线与射频器件业经营。公司经批准的经营范围：研发、生产、销售：天线、射频器件、微波设备、信号放大设备、信号测试设备、信号发射接收及处理设备、电子产品、馈线及电器配件（上述产品不含卫星接收设备）；承接通信铁塔工程，通信工程的设计、施工，通信设备安装及维护；通信网络系统集成；软件开发；技术转让及技术服务；货物进出口、技术进出口（国家限定公司经营和国家禁止进出口商品除外）。

三、主要会计数据和财务指标

1、近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

■

单位：人民币元

■

2、分季度主要会计数据

单位：人民币元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

四、股本及股东情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

■

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2014年以来，随着4G技术的成熟并在全球范围内多个国家开始大规模投资建设，基站天线的市场需求快速增长，公司2014年经营业绩大幅提高。由于2014年公司凭借快速反应优势推出多款4G产品，在市场中获得了较高的利润水平。但随着4G产品的逐步应用及市场竞争的加剧，更多的厂商加入到市场竞争中来使得公司2015年售价、毛利率均有所下降，营业收入及净利润相应下降。另外由于国内及国外主要市场投资进度放缓，使得公司收入水平有所下降。

2015年度，公司实现营业收入1,328,549,322.02元，去年同期1,500,132,718.19元，同比下降11.44%；2015年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润247,438,456.77元，去年同期354,119.793.04元，同比下降30.13%；2015年度，公司经营活动产生的现金流量净额232,282,111.16元，同比下降17.7%。收入及利润下降主要是由于公司外销收入2015年较2014年有较大幅度下降，2015年外销收入244,621,310.10元，2014年同期为467,528,924.33元，下降222,907,614.32元,同时影响毛利132,140,200.27元。

报告期末，公司资产总额为 1,875,993,086.00元，期初为1,660,563,101.26元，比年初增加12.97%。负债总额为809,667,874.54元，年初为 813,177,847.58 元，比年初降低 0.43%； 报告期末，归属于上市公司股东的所有者权益为1,066,325,211.46元，期初为 847,385,253.68元，比年初增加25.84%。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

1. √ 适用 □不适用

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

■

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

六、涉及财务报告的相关事项

1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

5、对2016年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2016-008

广东通宇通讯股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东通宇通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2016年4月28日在公司四楼第三会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2016年4月15日以通讯方式向全体董事发出。会议由董事长吴中林先生主持，应出席本次会议董事9人，实际出席本次会议董事9人，会议的召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，本次会议的召开合法有效。本次会议以书面投票方式进行表决。

经全体董事一致同意，审议通过如下方案：

一、审议通过《广东通宇通讯股份有限公司2015年度审计报告》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

《2015年度审计报告》全文发布于信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定的信息披露媒体。

二、审议通过《广东通宇通讯股份有限公司2015年度董事会工作报告》的议案

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

该议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

《2015年度董事会工作报告》、《2015年度独立董事述职报告》全文发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定的信息披露媒体。

三、审议通过《广东通宇通讯股份有限公司2015年度总经理工作报告》的议案

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

四、审议通过《广东通宇通讯股份有限公司2015年度财务决算报告及2016年度财务预算报告》的议案

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

该议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

五、审议通过《广东通宇通讯股份有限公司2015年度利润分配及资本公积转增股本预案》的议案

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年1月1日至2015年12月31日公司实现合并净利润人民币247,438,456.77元，母公司实现净利润人民币 272,028,717.40元，加上2015年初未分配利润423,292,057.22元，扣除2015年按照2014年年度股东大会决议已经向股东分配利润30,000,000.00元，2015年末可供股东分配的未分配利润为665,320,774.62元。截止2015年12月31日，公司合并报表资本公积为225,790,283.91元，公司母公司报表资本公积为267,485,464.94元。

依据《公司法》、《公司章程》、《广东通宇通讯股份有限公司股东长期分红回报规划》、《广东通宇通讯股份有限公司未来三年股东分红回报计划》的规定，在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础上，现提出如下分配预案：以公司总股本150,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利4元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增5股。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

该议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，公司监事会对此议案发表了审核意见。

六、审议通过《广东通宇通讯股份有限公司2015年年度报告及报告摘要》的议案

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

该议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

《广东通宇通讯股份有限公司2015年年度报告》、《广东通宇通讯股份有限公司2015年年度报告摘要》全文发布于信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定的信息披露媒体。

七、审议通过《广东通宇通讯股份有限公司2016年第一季度报告》的议案

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

《广东通宇通讯股份有限公司2016年第一季度报告》全文发布于信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定的信息披露媒体。

八、审议通过《关于2016年度董事薪酬方案的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

该议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

九、审议通过《关于2016年度高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

十、审议通过《关于续聘审计机构的议案》

瑞华具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司2015年审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，遵照独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责、细致严谨，并坚持独立、客观、公正的审计准则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为保持审计工作连贯性，拟续聘瑞华为公司2016年度审计机构。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

该议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，公司监事会对此议案发表了审核意见。

十一、审议通过《关于增加注册资本并办理工商变更的议案》

同意公司的注册资本由 12,000 万元增加至 15,000 万元，公司的股本总数由 12,000万股增加至 15,000 万股。同意公司就相关变更事项办理工商变更登记相关手续。

其他登记事项不变。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

该议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

十二、审议通过《关于修改<广东通宇通讯股份有限公司公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《广东通宇通讯股份有限公司公司章程》以及中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，结合公司股票发行完成引起的注册资本等情况变化，拟对公司章程部分条款作以下修改。

《章程》第三条原为：

公司于【】经【】核准，首次向社会公众发行人民币普通股【】万股，并于【】在深圳证券交易所上市。

现拟修改为：

公司于2016年3月1日经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]383号”文核准，首次向社会公众发行人民币普通股3,750万股，其中新股发行3,000万股，老股转让750万股，并于2016年3月28在深圳证券交易所上市。

《章程》第六条原为：

公司注册资本为人民币【】万股。

现拟修改为：

公司注册资本为人民币15000万元。

《章程》第十九条原为：

公司的股份总数为【】万股，均为人民币普通股。

现拟修改为：

公司的股份总数为15000万股，均为人民币普通股。

《章程》第一百七十条原为：

第一百七十条公司指定证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）作为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。

现拟修改为：

第一百七十条公司指定证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）作为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

该议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

《广东通宇通讯股份有限公司公司章程》全文发布于信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定的信息披露媒体。

十三、审议通过《关于<广东通宇通讯股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告》的议案

《2015年度内部控制自我评价报告》全文发布于信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定的信息披露媒体。

董事会认为公司内部控制自我评价报告能够真实、准确的体现公司2015年度的内部控制执行情况，独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对此议案发表了同意的审核意见。

保荐机构东北证券股份有限公司发表了《关于广东通宇通讯股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告的核查意见》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

十四、审议通过《关于计提公司2015年终奖金的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

十五、审议通过《关于授予公司开展远期外汇交易业务额度的议案》

根据公司生产经营需要，预计开展的远期外汇交易业务年度总金额不超过2,000.00万美元，上述额度内可循环滚动使用，有效期从本次董事会审议通过之日起至有效期一年。开展远期外汇交易业务，公司除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金用于质押外，不需要投入其他资金，该保证金将使用公司的自有资金。缴纳的保证金比例根据与不同银行签订的具体协议确定。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

十六、审议通过《关于使用闲置自有资金进行投资保本理财的议案》

为提高资金使用效率和收益水平，在不影响正常经营的前提下，公司及控股子公司拟用闲置自有资金择机购买低风险、短期（不超过一年）的银行等金融机构的保本理财产品，委托保本理财余额不超过5亿元人民币，在上述额度内，资金可以滚动使用，有效期从本次董事会审议通过之日起至有效期一年，同时提请董事会授权公司董事长或总经理在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，公司监事会对此议案发表了同意的审核意见。

十七、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

该议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

十八、审议通过《关于提请召开广东通宇通讯股份有限公司2015年年度股东大会的议案》

《广东通宇通讯股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知》详细内容请参见2016年4月29日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上公司的公告）

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

广东通宇通讯股份有限公司

董事会

2016年4月29日

证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2016-009

广东通宇通讯股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东通宇通讯股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会第十次会议于2016年4月15日以通讯方式向全体监事发出通知，并于2016年4月28日11时，在公司四楼第三会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席监事五名，实际出席五名，会议由监事会主席高卓锋先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，合法有效。会议审议并通过了以下决议：

（一）审议通过《关于<广东通宇通讯股份有限公司2015年度审计报告>的议案》

表决结果：同意票：5票，反对票0票，弃权票0票

（二）审议通过《关于<广东通宇通讯股份有限公司2015年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：同意票：5票，反对票0票，弃权票0票

该议案尚须提请公司2015年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于<广东通宇通讯股份有限公司2015年度财务决算报告及2016年度财务预算报告>的议案》

表决结果：同意票：5票，反对票0票，弃权票0票

该议案尚须提请公司2015年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于<广东通宇通讯股份有限公司2015年度报告及报告摘要>的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2015年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票：5票，反对票0票，弃权票0票

该议案尚须提请公司2015年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于<广东通宇通讯股份有限公司2016年一季度报告>的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2016年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票：5票，反对票0票，弃权票0票

（六）审议通过《关于<广东通宇通讯股份有限公司内部控制自我评价报告>的议案》

监事会认为，报告期内公司内部控制合理、有效，能够适应公司的管理要求和发展需要；董事会关于公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

表决结果：同意票：5票，反对票0票，弃权票0票

（七）审议通过《关于使用闲置自有资金进行投资保本理财的议案》

表决结果：同意票：5票，反对票0票，弃权票0票

（八）审议通过《关于<广东通宇通讯股份有限公司2015年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》

监事会认为，董事会作出的2015年度利润分配及资本公积转增股本预案符合公司实际情况，兼顾了公司与股东的利益，同意本议案。

表决结果：同意票：5票，反对票0票，弃权票0票

（九）审议通过《关于2016年度监事薪酬方案的议案》

表决结果：同意票：5票，反对票0票，弃权票0票

（十）审议通过《关于续聘审计机构的议案》

瑞华具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司2015年审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，遵照独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责、细致严谨，并坚持独立、客观、公正的审计准则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为保持审计工作连贯性，拟续聘瑞华为公司2016年度审计机构。

表决结果：同意票：5票，反对票0票，弃权票0票

备查文件

广东通宇通讯股份有限公司第二届监事会第十次会议决议

特此公告！

广东通宇通讯股份有限公司

监事会

2016年4月29日

证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2016-012

广东通宇通讯股份有限公司

关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司2016年审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东通宇通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于续聘审计机构的议案》，同意继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华”）为公司2016年度财务报告的审计机构，聘期一年。

瑞华具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司2015年审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，遵照独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责、细致严谨，并坚持独立、客观、公正的审计准则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为保持审计工作连贯性，拟续聘瑞华为公司2016年度审计机构。

公司独立董事对此事项发表了独立意见（具体内容详见2016年4月29日巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定的信息披露媒体）。

该事项已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

特此公告。

广东通宇通讯股份有限公司董事会

2016年4月29日

证券代码：002792证券简称：通宇通讯公告编号：2016-013

广东通宇通讯股份有限公司

关于召开2015年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开基本情况

1、本次股东大会届次：2015年年度股东大会

2、本次股东大会召集人：公司第二届董事会

3、本次股东大会的召开合法、合规性情况：经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，决定召开公司2015年度股东大会，召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。

4、会议时间：

（1）现场会议：2016年5月25日下午14：00。

（2）网络投票：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2016年5月25日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年5月24日下午15:00至2016年5月25日下午15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。中小投资者表决情况单独计票。

6、股权登记日：2016年5月18日（星期三）

7、出席对象

（1）于2016年5月18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

8、本次会议现场召开地点：广东中山市火炬开发区金通街3号公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于<广东通宇通讯股份有限公司2015年度董事会工作报告>的议案》；

2、审议《关于<广东通宇通讯股份有限公司2015年度财务决算报告及2016年度财务预算报告>的议案》；

3、审议《关于<广东通宇通讯股份有限公司2015年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》；

4、审议《关于<广东通宇通讯股份有限公司2015年度报告及报告摘要>的议案》；

5、审议《关于2016年度董事、监事薪酬方案的议案》；

6、审议《关于续聘审计机构的议案》；

7、审议《关于向银行申请授信额度的议案》；

8、审议《关于<广东通宇通讯股份有限公司2015年度监事会工作报告>的议案》；

9、审议《关于修改<广东通宇通讯股份有限公司公司章程>的议案》。

10、审议《关于增加注册资本并办理工商变更的议案》；

根据《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，公司将对以上全部预案中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

公司全体独立董事将于年度股东大会向全体股东作述职报告。

三、现场会议登记办法

1、登记时间：2016年5月23日（8:30－11:30，14:30－17:00）

2、登记方式：

（1）自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东深圳证券代码卡、代理人本人身份证办理登记手续。

（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、深圳证券代码卡、能证明法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和深圳证券代码卡办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真方式登记（须在2016年5月23日17：00前送达或传真至公司；来信请寄：广东省中山市火炬开发区金通街3号证券事务部。邮编：528437，信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

3、登记地点：广东省中山市火炬开发区金通街3号证券事务部。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（网址：

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

五、投票注意事项

1、同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

2、如某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

六、其他事项

1、会议联系方式

地址：广东省中山市火炬开发区金通街3号证券事务部

邮政编码：528437

联系人：潘杨周取东

电话：：0760-85312820

传真：0760-85594662

E-mail：zqb@tycc.cn

2、会议费用：出席本次股东大会现场会议的股东交通及食宿费用自理。

七、备查文件

1、公司第二届董事会第二十次会议决议。

2、公司第二届监事会第十次会议决议。

特此公告。

广东通宇通讯股份有限公司

董事会

2015 年4月29日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体操作如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：362792；投票简称：“通宇投票”

2、2016年5月25日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

3、在投票当日，“通宇投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

4、网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项填报股东大会议案序号，100元代表总议案，1.00元代表议案1。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

■

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年5月24日下午15:00，结束时间为2016年5月25日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深证证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

2.1 股东获取身份认证的具体流程：

（1）申请服务密码的流程

登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6－8位的服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午1:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2.2 股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过互联网投票系统进行投票。

（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“广东通宇通讯股份股份有限公司2015年年度股东大会投票”。

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

（4）确认并发送投票结果。

附件二：

广东通宇通讯股份有限公司

2015年年度股东大会授权委托书

兹委托代表本人/本公司出席广东通宇通讯股份股份有限公司2015年年度股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

委托人对受托人的指示如下：

■

委托股东姓名及签章：_____________________

身份证或营业执照号码：_____________________

委托股东持股数：_____________________

委托人股票账号：_____________________

受托人签名：_____________________

受托人身份证号码：_____________________

委托日期：_____________________

注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

2、单位委托须加盖单位公章。

证券代码：：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2016-014

广东通宇通讯股份有限公司

关于签署募集资金监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金基本情况

广东通宇通讯股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]383号”文核准，公司首次公开发行新股不超过4,000万股，公司股东可公开发售股份不超过750万股，公开发行股票总量不超过4,000万股。根据询价结果和募集资金投资项目的资金需求量，公司公开发行股份总量为3,750万股，其中新股发行3,000万股，老股转让750万股，每股发行价为22.94元，公司发行新股募集资金净额为61,115.818万元，老股转让资金净额为16,084.872万元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2016年3月23日对本公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了瑞华验字[2016]48370001号《验资报告》。

二、募集资金监管协议签署和募集资金专户开立情况

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等法律、法规和规范性文件的规定以及公司制定的募集资金管理办法的相关规定，公司会同保荐机构东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”或“保荐机构”）与中国工商银行股份有限公司中山高新技术开发区支行、中国建设银行股份有限公司中山市分行、兴业银行股份有限公司中山分行、中信银行股份有限公司中山分行、渤海银行股份有限公司中山分行（以下合称“专户存储银行”）签订了《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》（以下简称“《募集资金监管协议》”）。

募集资金专户开立情况具体如下：

1、银行名称：中国工商银行股份有限公司中山高新技术开发区支行

账户名称：广东通宇通讯股份有限公司

账号： 2011022929200131296

金额：23,984.61万元

用途：补充流动资金项目

2、银行名称：中国建设银行股份有限公司中山市分行

账户名称：广东通宇通讯股份有限公司

账号：44050178050409168168

金额：3,000.00万元

用途：国际营销与服务网络建设项目

3、银行名称：兴业银行股份有限公司中山分行

账户名称：广东通宇通讯股份有限公司

账号：396000100100666018

金额：20,253.34万元

用途：基站天线产品扩产项目

4、银行名称：中信银行股份有限公司中山分行

账户名称：广东通宇通讯股份有限公司

账号： 8110901012000195615

金额：4,980.00万元

用途：研发中心建设项目

5、银行名称：渤海银行股份有限公司中山分行

账户名称：中山市通宇通信技术有限公司

账号：2002958652000176

金额：8,897.87万元

用途：射频器件产品建设项目

注：射频器件产品建设项目由公司全资子公司中山市通宇通信技术有限公司实施，公司、公司全资子公司、专户存储银行、东北证券签署募集资金四方监管协议

三、《募集资金监管协议》的主要内容

1、项目实施主体（公司或公司全资子公司）、专户存储银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。

2、东北证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。东北证券应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。项目实施主体、公司和专户存储银行应当配合东北证券的调查与查询。东北证券对项目实施主体、公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。

3、公司授权东北证券指定的保荐代表人赵明、田树春可以随时到专户存储银行查询、复印项目实施主体专户的资料；专户存储银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

保荐代表人向专户存储银行查询项目实施主体专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；东北证券指定的其他工作人员向专户存储银行查询项目实施主体专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

4、专户存储银行按月（每月10日之前）向项目实施主体出具对账单，并抄送东北证券。专户存储银行应保证对账单内容真实、准确、完整。

5、项目实施主体一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过1000万元（按照孰低原则在1000万元或募集资金净额的5%之间确定）的，专户存储银行应及时以传真方式通知东北证券，同时提供专户的支出清单。

6、东北证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。东北证券更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知专户存储银行，同时按本协议要求向项目实施主体、公司、专户存储银行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

7、专户存储银行连续三次未及时向东北证券出具对账单或向东北证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合东北证券调查专户情形的，项目实施主体、公司有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。

8、本协议自各方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且东北证券督导期结束（2018年12月31日）后失效。

三、备查文件

1、广东通宇通讯股份有限公司、中国工商银行股份有限公司中山高新技术开发区支行、东北证券股份有限公司签署的募集资金三方监管协议；

2、广东通宇通讯股份有限公司、中国建设银行股份有限公司中山市分行、东北证券股份有限公司签署的募集资金三方监管协议；

3、广东通宇通讯股份有限公司、兴业银行股份有限公司中山分行、东北证券股份有限公司签署的募集资金三方监管协议；

4、广东通宇通讯股份有限公司、中信银行股份有限公司中山分行、东北证券股份有限公司签署的募集资金三方监管协议；

5、中山市通宇通信技术有限公司、渤海银行股份有限公司中山分行、东北证券股份有限公司、广东通宇通讯股份有限公司签署的募集资金四方监管协议；

6、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字[2016]48370001号《验资报告》。

特此公告!

广东通宇通讯股份有限公司董事会

2016年4月29日