上海游久游戏股份有限
公司董事会十届十四次
会议决议公告
证券代码：600652 证券简称：游久游戏 公告编号：临2016-22
上海游久游戏股份有限
公司董事会十届十四次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海游久游戏股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十四次会议于2016年4月27日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知和材料于2016年4月17日以书面和通讯方式发出，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长肖勇先生主持，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
（一）公司2015年年度报告及报告摘要
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）公司2015年度总经理工作报告
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）公司2015年度董事会工作报告
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）公司关于2015年度财务决算的报告
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（五）公司关于2015年度利润分配的预案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度公司合并报表实现净利润-21,440,159.01元，归属于母公司所有者的净利润74,616,735.70元；2015年度母公司报表实现净利润103,568,599.75元，提取法定公积金6,417,799.21元，年初未分配利润-39,390,607.63元，当年累计未分配利润57,760,192.91元。现董事会拟定公司2015 年度利润分配预案为：以截至2015年12月31日公司总股本832,703,498股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.27元（含税），共计分配利润22,482,994.45元，结余未分配利润转入下一年度。
（六）公司关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为2016年度财务和内控审计机构的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）完成公司2015年度审计工作情况，经审计委员会提议，现董事会拟定，续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务和内控审计机构，聘期一年，同时提请股东大会授权董事会根据其工作情况决定其报酬。
（七）公司关于2015年度支付审计机构审计报酬的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据公司2014年年度股东大会授权，董事会同意，公司2015年度支付瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计费120.00万元，其中：财务审计费95.00万元,内控审计费25.00万元。
（八）公司关于2015年度计提资产减值准备的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见《上海游久游戏股份有限公司关于2015年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：临2016-24）
（九）公司关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见《上海游久游戏股份有限公司关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2016-25）
（十）公司2015年度内部控制评价报告
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见《上海游久游戏股份有限公司2015年度内部控制评价报告》
（十一）公司董事会审计委员会2015年度履职情况的报告
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见《上海游久游戏股份有限公司董事会审计委员会2015年度履职情况的报告》
（十二）公司2016年第一季度报告全文及正文
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
以上第（一）、第（三）至第（六）项议案尚需提请公司股东大会审议。
三、报备文件
（一）经与会董事签字确认的董事会十届十四次会议决议；
（二）经独立董事签字确认的独立董事对十届十四次董事会相关事
项的独立意见。
特此公告。
上海游久游戏股份有限公司董事会
二Ｏ一六年四月二十九日
证券代码:600652 股票简称:游久游戏 公告编号:临2016-23
上海游久游戏股份有限
公司监事会七届六次
会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海游久游戏股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第六次会议于2016年4月27日在公司会议室召开，会议通知和材料于2016年4月17日以书面和通讯方式发出，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席秦红兵先生主持，应到监事3人，实到监事3人。公司董事会秘书列席了本次会议。
二、监事会会议审议情况
（一）公司2015年年度报告及报告摘要
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）公司2015年度监事会工作报告
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）公司关于2015年度财务决算的报告
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）公司关于2015年度利润分配的预案
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（五）公司关于2015年度计提资产减值准备的议案
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见《上海游久游戏股份有限公司关于2015年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：临2016-24）
（六）公司关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见《上海游久游戏股份有限公司关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2016-25）
（七）公司2015年度内部控制评价报告
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见《上海游久游戏股份有限公司2015年度内部控制评价报告》
（八）公司2016年第一季度报告全文及正文
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
以上第（一）至第（四）项议案尚需提请公司股东大会审议。
三、报备文件
经与会监事签字确认的监事会七届六次会议决议。
特此公告。
上海游久游戏股份有限公司监事会
二Ｏ一六年四月二十九日
证券代码：600652 证券简称：游久游戏 公告编号：临2016-24
上海游久游戏股份有限
公司关于2015年度
计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海游久游戏股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十四次会议于 2016 年4月27日以现场和通讯相结合的方式召开，以 9 票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过公司关于2015年度计提资产减值准备的决议。根据上海黑石股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海黑石”）提供的《上海黑石股权投资合伙企业（有限合伙）财务报表及审计报告》，按照《企业会计准则》的相关规定, 基于谨慎性原则，公司对“可供出售金融资产--上海黑石项目”计提减值准备。具体情况说明如下：
一、计提资产减值准备的概述
2010年6月24日，经董事会八届十六次会议审议通过，公司将分期出资认购上海黑石的财产份额。截至2015年12月31日，公司累计出资金额5,197.39万元。相关公告公司于2010年6月26日披露在上海证券报、证券日报和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)，相关信息公司已分别在2011年年度报告至2015年年度报告的所有定期报告中予以披露。
根据上海黑石提供的经审计的《上海黑石股权投资合伙企业（有限合伙）财务报表及审计报告（2015年12月31日止年度）》（德师报（审）字（16）第P1119号）、上海黑石2015年度资本账户表及其2015年年度报告等相关材料显示，2015年四季度上海黑石出现大幅亏损，导致公司投资账户余额减至1,183.45万元。
按照《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》的相关规定，以上海黑石2015年度资本账户表中资本账户余额与原始投资额之间的差额计提减值准备为依据,公司2015年度对“可供出售金融资产--上海黑石项目”计提减值准备4,013.94万元。
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次公司对相关资产计提减值准备后,减少2015年母公司财务报表当期损益4,013.94万元,减少2015年合并财务报表归属于母公司的净利润4,013.94万元。
三、专项意见
独立董事认为，公司对相关资产计提减值准备符合《企业会计准则》的相关规定，能够更加客观，公正地反映公司财务状况和资产价值。本议案的提议、审核、表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。独立董事对公司本次计提资产减值准备事项表示同意。
监事会认为，公司本次计提资产减值准备，符合《企业会计准则》相关规定和企业资产实际情况，该事项审批程序符合法律、法规及《公司章程》等相关规定，计提资产减值准备能使公司资产价值的会计信息更加公允、合理。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的董事会十届十四次会议决议；
2、经与会监事签字确认的监事会七届六次会议决议；
3、经独立董事签字确认的《公司独立董事对十届十四次董事会相关事项的独立意见》。
特此公告。
上海游久游戏股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十九日
证券代码：600652 证券简称：游久游戏 公告编号：临2016-25
上海游久游戏股份有限公司
关于2015年度募集资金
存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，上海游久游戏股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至2015年12月31日止的《上海游久游戏股份有限公司关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况
2014年9月28日，根据中国证监会《关于核准上海爱使股份有限公司向刘亮等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可 [2014]1004号）（公司现更名为上海游久游戏股份有限公司），核准公司非公开发行不超过91,900,310股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金，每股发行价格4.28元，募集资金总额393,333,326.80元，扣除承销费用12,000,000.00元后的净额381,333,326.80元。上述募集资金到位情况经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证确认，并出具《上海爱使股份有限公司验资报告》（瑞华验字[2014]01690018号）。
根据《上海爱使股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》的相关规定，本次募集配套资金扣除发行费后全部用于支付收购游久时代（北京）科技有限公司（以下简称“游久时代”）股权的现金对价。
募集资金于2014年10月24日汇入公司的募集资金专用账户。2014年，公司支付第一期现金对价272,926,695.80元（含税），其他使用108,400,000.00 元，利息收入295,805.88元。2015年，公司上述其他使用除收回本金外，获得投资收益1,131,559.45元，利息收入146,501.77元，支付第二期现金对价 120,406,633.08元（含税），现金对价不足部分已由自有资金补足。截至2015年12月31日，募集资金专用账户余额0元，并已销户。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等要求，结合公司实际情况，制定了《公司募集资金管理办法》。
2014年，公司同恒泰长财证券有限责任公司分别与中信银行股份有限公司上海分行、中国民生银行股份有限公司上海分行、华夏银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金三方监管协议》，开设公司募集资金专用账户，并将募集资金全部存储于该账户内。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
截至2015年12月31日，公司已向刘亮、代琳支付购买游久时代股权第二期现金对价120,406,633.08元（含税），其中：募集资金专户支付109,980,498.10元（含税），不足部分已由自有资金补足，有关募集资金使用及余额情况如下：
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详见附表。
截至2015年12月31日，公司本次募集资金专户余额合计（包括衍生利息）0元，具体如下：
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2、募投项目先期投入及置换情况
截至2015年12月31日，公司无募投项目先期投入及置换情况。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2015年12月31日，公司无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
4、结余募集资金使用情况
截至2015年12月31日，公司无结余募集资金使用情况。
5、募集资金使用的其他情况
为提高募集资金使用效率，增加资金的投资收益，在确保不影响募集资金正常使用的情况下，公司于2014年12月24日召开董事会九届三十七次会议，审议通过公司使用108,400,000.00元闲置募集资金购买银行保本型理财产品。
截至2015年12月31日，公司本次募集资金其他使用情况如下：
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四、变更募投项目的资金使用情况
截至2015年12月31日，公司无变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2015年，公司已按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《公司募集资金管理办法》等有关规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
特此报告。
上海游久游戏股份有限公司董事会
二Ｏ一六年四月二十七日
附表:
募集资金使用情况对照表
2015年度
编制单位：上海游久游戏股份有限公司 金额单位：人民币万元
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