太原化工股份有限公司

证券代码：600281 股票简称：太化股份 编号： 临2016－021

太原化工股份有限公司第五届董事会

2016年第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

太原化工股份有限公司第五届董事会2016年第二次会议于2016年4月26日上午在本公司五楼会议室召开。本次会议通知于2016年4月15日以书面或电话通讯方式发出。会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长杨培武先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议审议并通过了如下事项。

一、审议公司2015年度董事会工作报告

表决结果：同意9票，反对0票；弃权0票。

二、审议公司2015年度总经理工作报告

表决结果：同意9票，反对0票；弃权0票。

三、审议公司2015年年报及摘要

表决结果：同意9票，反对0票；弃权0票。

四、审议2015年度独立董事述职报告

表决结果：同意9票，反对0票；弃权0票。

五、审议公司2015年度财务决算及2016年度财务预算的议案

表决结果：同意9票，反对0票；弃权0票。

六、审议公司2015年度利润分配的预案

经致同会计师事务所有限公司审计， 本公司2015年度归属于母公司所有者的净利润-177,235,010.52元，加上年初未分配利润-458,996,849.39元，2015年度可供分配的利润为-636,231,859.91元。根据《公司法》、《公司章程》有关规定，不计提法定盈余公积和任意盈余公积。

由于公司2015年度可供分配利润为负值，不进行现金分红，也不进行资本公积转增股本。

此议案尚需股东大会审议通过。

独立董事对此发表了独立意见。认为：鉴于公司累计未分配利润为负数，2015年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本，有利于公司的稳定经营，符合股东长远利益。同意此分配预案并提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票；弃权0票。

七、审议公司2015年度审计委员会履职报告

表决结果：同意9票，反对0票；弃权0票。

八、审议公司2015年度内部控制自我评价报告

根据上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司内部控制指引》及有关法律、法规和规范文件规定、公司对内控制度情况进行自我检查和评价。认为，报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以执行。但在贸易业务管理方面有缺陷，公司及时做了整改，还需进一步的运行加以控制。《公司2015年度内部控制自我评价报告》全文内容详见上海证券交易所指定网址（www.sse.com）。

表决结果：同意9票，反对0票；弃权0票。

九、审议公司2015年度内部控制审计报告

公司内部控制审计机构致同会计师事务所出具了致同审字（2016）第140ZA4568号审计报告。《公司2015年度内部控制审计报告》全文内容详见上海证券交易所指定网址（www.sse.com）。公司董事会对上述报告出具了专项说明。

表决结果：同意9票，反对0票；弃权0票。

十、审议公司2015年度日常关联交易的执行情况及预计2016年度日常关联交易的议案

此议案尚需股东大会审议通过，具体内容详见2016年4月29在《中国证券报》《上海证券报》刊登的2016-024公告。

独立董事对此发表独立意见。认为：同意公司2015年度日常关联交易的实际执行情况及制订的2016年度日常关联交易计划，此关联交易是建立有公平合理的市场原则基础上进行的，不存在损害公司及其他股东利益的情况，公司的主要业务也不会因此对关联方形成依赖。

关联董事杨培武、赵英杰、张瑞红、贾晓亮、赵敏、武克斌回避表决。

表决结果：同意3票，反对0票；弃权0票。

十一、审议聘请公司2016年度财务审计机构和内部控制审计机构议案

公司拟继续聘请致同会计师事务所有限公司作为公司2016年度的财务报表审计机构和内控审计机构，聘期一年，财务审计费用60万元，内控审计费用30万元。此议案尚需股东大会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票；弃权0票。

十二、审议公司与太原煤气化股份有限公司互相提供担保的议案

公司拟同意与太原煤气化股份有限公司互相提供担保，互保期限为三年，互保金额为人民币伍亿元。此议案尚需股东大会审议通过。具体内容详见2016年4月29在《中国证券报》《上海证券报》刊登的2016-025公告。

表决结果：同意9票，反对0票；弃权0票。

十三、关于召开2015年度股东大会的议案

公司定于2016年5月20日（星期四）下午2：00时在本公司五楼会议室召开2015年度股东大会。会议审议内容及事项详见2016年4月29在《中国证券报》《上海证券报》刊登的2016-023公告。

表决结果：同意9票，反对0票；弃权0票。

十四、审议公司2016年第一季度报告正文及摘要

表决结果：同意9票，反对0票；弃权0票。

特此公告

2016年4月26日

证券简称：太化股份 证券代码：600281 编号：临2016一O22

太原化工股份有限公司

第五届监事会2016年第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

太原化工股份有限公司第五届监事会2016年第二次会议于2016年4月26日上午在公司会议室召开。本次会议应到监事4人，实到监事4人，会议由监事会副主席黄民娴女士主持，符合《公司法》和公司章程规定。经与会监事认真审议，审议并通过如下决议：

1、以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2015年度监事会工作报告》。

2、以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2015年度报告全文及摘要》。

3、以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2015年度日常关联交易的执行情况及预计2016年度日常关联交易的议案》。

4、以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2015年度内部控制自我评价报告》。

5、以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2016年第一季度报告全文及摘要》。

以上议案除第四、第五项外，其它事项须经股东大会审议。

与会监事认为：

1、报告期内公司依法运作，内控制度健全，组织召开董事会、股东大会及相关决策的程序符合有关法律法规要求。公司董事、高级管理人员执行公司职务时无其他违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为；关联交易行为没有损害公司利益，未发现内幕交易及损害公司和中小股东利益的行为。

2、公司 2015年年度报告及摘要、公司 2016 年第一季度报告正文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会、上海证券交易所及公司章程的各项规定，报告所包含的信息从各个方面真实地反映了公司 2015 年度及 2016 年第一季度的经营情况。

3、公司2015年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设、运行及监督情况。同意董事会关于对会计师事务所出具否定意见的内部控制审计报告的专项说明。

4、参与 2015 年年度报告、2016 年第一季度报告编制和审议的人员没有违反保密规定的行为。

特此公告。

太原化工股份有限公司监事会

2016年4月26日

证券代码：600281 证券简称：太化股份 公告编号：2016-023

太原化工股份有限公司

关于召开2015年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2016年5月20日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2015年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016年5月20日 14点00分

召开地点：本公司五楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年5月20日

至2016年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案经公司第五届董事会2016年第二次会议审议通过。详情参见2016年4月29日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的相关公告。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：5.审议公司2015年度利润分配的预案；7. 审议公司2015年度日常关联交易的执行情况及预计2016年度日常关联交易的议案；9. 审议公司与太原煤气化股份有限公司互相提供担保的议案。

4、 涉及关联股东回避表决的议案：7. 审议公司2015年度日常关联交易的执行情况及预计2016年度日常关联交易的议案

应回避表决的关联股东名称：太原化学工业集团有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人账户卡办理登记手续。法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

2、登记地点：山西省太原市义井东街20号本公司五楼会议室

联系地址：山西省太原市义井东街20号太化股份公司五楼会议室

联系电话：0351——5638116

联 系 人：陈永新

通讯地址：山西省太原市义井街20号

邮政编码：030021

本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。

六、 其他事项

无

特此公告。

太原化工股份有限公司董事会

2016年4月26日

附件1：授权委托书

报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书：

授权委托书

太原化工股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年5月20日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：          受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600281 股票简称：太化股份 编号： 临2016－024

太原化工股份有限公司

关于2015年度日常关联交易的执行情况

及预计2016年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 需要提交股东大会审议

● 上市公司日常关联交易不会对关联方形成依赖

一、日常关联交易基本情况

（一）2015年度日常关联交易预计及实际执行情况

经2015年6月23日公司召开的2015年第一次临时股东大会审议通过的2015年度日常关联交易预计议案。2015年度日常关联交易预计销售、提供劳务42300万元，实际销售、提供劳务26546.19万元；预计采购51500万元，实际采购39082.72万元。具体情况说明如下：

单位：人民币（万元）

■

注：1、2015年向关联人阳煤丰喜肥业（集团）有限公司预计销售2030万元、采购1500万元，因涉及此项主要业务的分公司整体转让，关联人名称变更为“山西阳煤丰喜化工有限责任公司”。

2、2015年向关联人太原化学工业集团有限公司预计提供劳务200万元，因雕塑园项目由太化集团的全资子公司山西华旭化工有限公司实施，故关联人名称变更为“山西华旭化工有限公司“。

（二）2016年度日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币（万元）

■

二、关联方介绍和关联关系

（一）石家庄中冀正元化工有限公司

1、关联方的基本情况

企业名称：石家庄中冀正元化工有限公司

企业性质：有限责任公司

法定代表人：宋增瑞

注册资金：7770万元

公司地址：河北省石家庄市无极县城工业区

经营范围：液氨、苯氨、硝酸钠、亚硝酸钠、甲醛、环乙胺、二环乙胺、磷铵等产品的生产与销售。

2、与上市公司的关联关系

石家庄中冀正元化工有限公司是阳煤集团化工投资有限公司的控股子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。

（二）山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司

1、关联方的基本情况

公司名称：山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：李广民

注册资金：6.69亿元

公司地址：山西省运城禹都经济开发区库东路1号

经营范围：液氨、尿素、硝酸、硝铵、硝盐、甲醇、纯碱、氯化铵、碳铵、复合肥、三聚氰胺、二甲醚等化肥、化工产品的生产与销售；塑料编织袋的生产与销售、化工机械设备制造等。

2、与上市公司的关联关系

山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司是阳煤集团化工投资有限责任公司的子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。

（三）山西宏厦建筑工程有限公司

1、关联方的基本情况

企业名称：山西宏厦建筑工程有限公司

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：冯琪

注册资金：6000万元

公司地址：山西省阳泉市经济技术开发区泉中路413号名仕公馆10至12层

经营范围：工业与民用建筑工程，矿山建筑安装，土石方工程，公路工程施工，装璜工程施工，房地产开发及经营，加工钢结构、金属拱型波纹屋盖、金属压型板、复合板、加工、安装门窗，房屋、场地租赁，利用自有媒体发布户外广告，销售建筑材料、室内装饰材料、五金、交电、化工；电线、电缆、仪器仪表、钢结构构件、塑钢门窗、铝合金门窗，文具用品、体育用品、工艺品、办公用具、日用百货、服装鞋帽、照相器材，机械设备、周转材料租赁；制造销售预拌混凝土。

2、与上市公司的关联关系

山西宏厦建筑工程有限公司是阳煤集团地产公司的全资子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。

（四）山西宏厦建筑工程第三有限公司

1、关联方的基本情况

企业名称：山西宏厦建筑工程第三有限公司

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：李富荣

注册资金：6000万元

公司地址：山西省阳泉矿区桃北西路17号

经营范围：承揽本公司资质证书核定范围内的房屋建筑工程、机电安装工程、公路路基工程、预拌商品混凝土、桥梁工程、钢结构工程、地基与基础工程施工、市政、公用工程施工，道路普通货物运输。加工、销售预拌商品混凝土，制作、安装、销售建筑门窗，生产、销售隔热和隔音材料，制作、销售钢模板、钢架板、直螺纹套筒，Ｕ型卡，加工、销售塑料板、管及型材，劳务派遣

2、与上市公司的关联关系

山西宏厦建筑工程第三有限公司是阳煤集团地产公司的全资子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。

（五）山西太行建设开发有限公司

1、关联方的基本情况

企业名称：山西太行建设开发有限公司

企业性质：有限公司

法定代表人：毛宝越

公司地址：太原市晋源区晋阳湖新区10号6-202

经营范围：建筑工程、建筑装修装饰工程、机电安装工程、钢结构工程、公路工程施工，加工建材、水泥预制构件、木器制品、金属制品、建筑机械设备及周转材料的租赁等

2、与上市公司的关联关系

山西太行建设开发有限公司是阳煤集团地产公司的全资子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。

（六）山西阳煤化工国际商务有限责任公司

1、关联方的基本情况

企业名称：山西阳煤化工国际商务有限责任公司

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：董湖水

注册资金：1亿元

公司地址：太原市高新技术开发区南中环街461

经营范围：自营和代理各类商品和技术的进出口业务；废旧物资回收利用；批发零售化肥、化工产品（除危险品），农副产品、化工原辅材料、矿产品、煤炭、建材、钢材、有色金属、通用机械及其配件、电器、仪器仪表、装修材料；物流信息服务。氯乙烯、三氯化磷、2-甲基-1-丙醇、苯、环己酮、甲醇、焦油、四氢呋喃、乙酸甲酯、异丁醛、正丁醛、萘、氨、苯胺、次氯酸钙、过氧化氢、乙酸、硝酸钠、亚硝酸钠、环己胺、甲醛溶液、氢氧化钠、硝酸、碳化钙（以上无储存）。

2、与上市公司的关联关系

山西阳煤化工国际商务有限责任公司是阳煤化工投资有限责任公司控股子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。

（七）山西阳煤电石化工有限责任公司

1、关联方的基本情况

企业名称：山西阳煤电石化工有限责任公司

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：缑泽汉

注册资金：3亿元

公司地址：山西省晋中市昔阳县界都乡北界都村

经营范围：电石的生产和销售；筛下物及其它化工附属品，电石生产咨询。

2、与上市公司的关联关系

山西阳煤电石化工有限公司是阳泉集团化工投资有限责任公司控股子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。

（八）阳煤集团昔阳化工责任有限公司

1、关联方的基本情况

企业名称：阳煤集团昔阳化工有限责任公司

企业性质：有限责任公司

法定代表人：张建勇

注册资金：8亿元

公司地址：山西省昔阳县赵壁乡黄岩村

经营范围：生产销售烧碱、PVC等

2、与上市公司的关联关系

阳煤集团昔阳化工有限责任公司是阳煤集团的全资子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。

（九）山西三维瑞德焦化有限公司

1、关联方的基本情况

企业名称：山西三维瑞德焦化有限公司

企业性质：国有控股

法定代表人：赵英杰

注册资金：2亿元

公司地址：临汾市洪洞县赵城镇焦化工业园区

经营范围：焦炭及相关化工产品的销售、生产。焦化行业投资管理。焦油、粗苯、煤气的生产

2、与上市公司的关联关系

山西三维瑞德焦化有限公司是太化集团的控股子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。

（十）阳泉恒基贸易有限公司

1、关联方的基本情况

企业名称：阳泉恒基贸易有限公司

企业性质：国有控股

法定代表人：张建设

注册资金：100万元

公司地址：山西省阳泉市五矿小河滩

经营范围：钢材、铝材、木材、建材、化工产品、电线电缆、日用百货、一般劳保、建筑产品的销售

2、与上市公司的关联关系

阳泉恒基贸易有限公司的股东为阳泉阳煤中小企业投资管理集团第五有限公司，持股44.56%，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。

（十一）阳煤集团太原化工新材料有限公司

1、关联方的基本情况

企业名称：阳煤集团太原化工新材料有限公司

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：王中钢

注册资金：407247万元

公司地址：山西清徐经济开发区油房堡段

经营范围：筹办化工产品生产项目相关事宜的有关服务（筹建期不得从事经营活动）（国家法律法规和国务院规定，需报经审批和禁止经营的项目在未经批准前不得经营）

2、与上市公司的关联关系

阳煤集团太原化工新材料有限公司是阳煤集团控股子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。

（十二）山西华旭化工有限公司

1、关联方的基本情况

企业名称：山西华旭化工有限公司

企业性质：有限责任公司

法定代表人：李宝彦

注册资金：1.5亿元

公司地址：山西省太原市晋祠路三段40号

经营范围：化工产品销售（除危险品）

2、与上市公司的关联关系

山西华旭化工有限公司是太原化学工业集团有限公司的全资子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。

（十三）太原化学工业集团有限公司

1、关联方的基本情况

企业名称：太原化学工业集团有限公司

企业性质：有限责任公司

法定代表人：胡向前

注册资金：56.11亿元

公司地址：山西省太原市晋源区义井街20号

经营范围：化工设备管道防腐、保温、拆除、安装工程；研制、开发、生产、销售化工产品及原料，化肥，焦炭，煤气，生物化工产品，精细化工产品；贵金属加工；机械制造；化工产品来料加工；工业用水生产；劳务服务；液氯充装。服装加工；信息咨询；批发零售仪器仪表，五金交电，金属材料，钢材、建材，磁材不锈钢制品；加工销售预拌商品混凝土；自营和代理各类商品和技术的进出口

2、与上市公司的关联关系

太原化学工业集团有限公司是太原化工股份有限公司的控股股东，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（一）款规定的关联关系情形。

（十四）太原化学工业集团房地产开发有限公司

1、关联方的基本情况

企业名称：太原化学工业集团房地产开发有限公司

企业性质：有限公司

法定代表人：梁昌春

注册资金：8000万元

公司地址：山西省太原市万柏林去和平南路213号

经营范围：房地产开发及物业管理

2、与上市公司的关联关系

太原化学工业集团房地产开发有限公司是太原化学工业集团有限公司的分公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。

（十五）山西阳煤集团寿阳新元机械有限公司

1、关联方的基本情况

企业名称：山西阳煤集团寿阳新元机械有限公司

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：侯海凤

注册资金：500万元

公司地址：山西省晋中市寿阳县朝阳东街36号

经营范围：矿山支护产品制造、销售；煤矿机械及配件加工、维修、销售；公路运输中介服务；零售电器原件、汽车配件、仪器仪表、工矿配件、大小百货、文化用品、劳保用品、建材,煤矸石销售；废旧物资回收；有形动产租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、与上市公司的关联关系

山西阳煤集团寿阳新元机械有限公司是阳泉阳煤集团中小企业投资管理集团第一有限公司的子公司 ，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。

（十六）山西阳煤丰喜化工有限责任公司

1、关联方的基本情况

企业名称：山西阳煤丰喜化工有限责任公司

企业性质：有限责任公司

法定代表人：廉尼尔

注册资金：3亿元

公司地址：山西省临沂县丰喜工业园区（东）

经营范围：生产、销售DSD酸、二硝基酸、邻磺酸、介酸等；销售煤炭、焦炭、化肥、建材、机械设备、电器仪表、化工产品（危化品除外）、橡胶制品、劳保用品、办公设备、自营代理各类商品技术进出口（国家限定商品除外）

2、与上市公司的关联关系

山西阳煤丰喜化工有限责任公司是阳煤集团太原化工新材料有限公司的子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。

（十七）太原化学工业集团有限公司硫酸厂

1、关联方的基本情况

企业名称：太原化学工业集团有限公司硫酸厂

企业性质：其他有限责任公司分公司

法定代表人：王亚群

公司地址：太原市晋源区化工路54号

经营范围：经营甲苯、硫酸、一甲胺、易燃液体等

2、与上市公司的关联关系

太原化学工业集团有限公司硫酸厂是太原化学工业集团有限公司的分公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。

（十八）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

在前期同类关联交易中，关联方按约定履行相关承诺，未出现违约情景，具备较强的履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险。

三、关联交易主要内容和定价政策

关联交易的定价遵循公平合理的原则，有国家定价则执行国家价格；若无国家定价时执行市场价格；双方承诺，提供与对方的货物价格不会高于其提供于第三人同样货物的价格，保证不损害公司及其他股东的利益。

四、交易目的和交易对本公司的影响

公司与关联方进行的日常交易均属于正常的业务购销活动，主要是由于相互间生产地域的相邻关系以及长期以来形成的稳定合作关系而造成，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展，维护了公司及非关联方股东利益。

公司日常关联交易严格按照关联交易定价原则执行，符合公开、公平、公正原则，不会对公司财务状况、经营成果产生影响，公司的主要业务不会因此而对关联方形成依赖。

五、独立董事对2015年度日常关联交易的执行情况及预计2016年度日常关联交易的的独立意见：

认为：同意公司2015年度日常关联交易的执行情况和公司制订的2016年度日常关联交易计划。公司与关联方进行的日常交易均属于正常的业务购销活动，此关联交易是建立在公平合理的市场原则基础上进行的，不存在损害公司及其他股东利益的情况，公司的主要业务也不会因此对关联方形成依赖。但公司应当加强履行信息披露的责任，及时履行信息披露的审议程序。此次董事会审议该议案审议程序、表决情况合规。此议案需上股东大会审议。

特此公告

2016年4月26日

●备查文件

1、公司第五届董事会2016年第二次会议决议

2、独立董事关于2015年度日常关联交易的执行情况及预计2016年度日常关联交易的独立意见

3、公司监事会对日常关联交易的监事会决议

证券代码：600281 证券简称：太化股份 编号：临2016-025

太原化工股份有限公司与太原煤气化

股份有限公司互相提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●被担保人名称：太原煤气化股份有限公司

●本次担保数量及累计为其担保数量：人民币50000万元

●本次是否有反担保：互保

●对外担保累计数量：截止2016年4月26日，本公司对外担保累计为35200万元。

●对外担保逾期的累计数量：对外担保逾期的累计数量为零

一、担保情况概述

我公司与太原煤气化股份有限公司保持长期的良好合作关系，2012年12月27日公司第二次临时股东大会审议通过了与太原煤气化股份有限公司互相提供担保的议案（双方互保额度为人民币捌亿元、互保期限三年）。该项互保已到期，现两公司本着长期发展友好合作关系以及本公司资金的需求，继续互相提供担保，互保期限为三年，互保金额为人民币伍亿元。

截止2016年4月25日太原煤气化股份有限公司为我公司提供担保19000万元，其中：锦州银行14000万元、光大银行5000万元。我公司为太原煤气化股份有限公司提供担保0元。

二、被担保人基本情况

太原煤气化股份有限公司是一家依法设立的股份有限公司，注册资本为人民币51374.7万元，该公司法定代表人为王锁奎。公司注册地址为太原市和平南路83号。经营范围为原煤、焦炭、煤气及洗精煤、煤化工产品的生产和销售等。

截止2015年12月31日太原煤气化股份有限公司资产总额为1250442万元，负债总额1176845万元，净资产总额73596万元，资产负债率94.11%，2015年实现主营业务收入165483万元，净利润-205339万元。

三、担保协议的主要内容

我公司与太原煤气化股份有限公司继续互相提供担保，互保期限为三年，互保金额为人民币伍亿元。

四、董事会意见

我公司与太原煤气化股份有限公司进行互保，符合我公司长远发展和目前生产经营需求。

独立董事认为：与太原煤气化股份有限公司进行互保，符合我公司长远发展和目前生产经营需求。符合全体股东利益。鉴于公司部分主要生产装置关停，经营规模有所下降，建议公司2016年度继续控制好公司对外担保额度，以管控公司经营风险。

本议案经公司2016年第五届董事会第二次会议审议通过，并同意提交股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日公司及其控股子公司对外担保总额35200万元、公司对控股子公司提供的担保总额4200万元，分别占公司最近一期经审计净资产的比例49.27%、5.88%。没有发生逾期担保情况。

六、上网公告附件

被担保人的基本情况和最近一期的财务报表

特此公告

太原化工股份有限公司

2016年4月26日

●报备文件

（一）经与会董事签字生效的董事会决议

（二）被担保人营业执照复印件