华丽家族股份有限公司
公司代码：600503 公司简称：华丽家族
2015年年度报告摘要
一 重要提示
1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。
1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3 公司全体董事出席董事会会议。
1.4 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.5 公司简介
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1.6 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2015年年度审计报告》确认，公司2015年度实现的归属于母公司的净利润为21,256,240.07元，母公司累计可分配利润512,553,685.96元、资本公积为1,212,968,837.51元。基于公司目前的实际财务状况及2014年度利润分配情况，2015年度拟以2015年12月31日公司总股本1,602,290,000股为基数，向本公司所有股东每10股派发现金红利0.04元（含税），合计分配6,409,160元。
二 报告期主要业务或产品简介
2014年以来，华丽家族的企业战略已调整为：以科技投资为发展方向，科技项目之间形成联动和相互支撑，以金融投资为利润平衡器，熨平科技项目的利润波动，以房地产开发作为未来几年产业转型到“金融+科技”的过渡。报告期内，公司所从事的主要业务分为房地产业务、创新科技项目投资以及金融项目投资。
（一）公司的房地产业务主要包括上海汇景天地项目、苏州太上湖项目。其中太上湖高层项目为2013年度再融资募投项目，苏州房产市场的行业定位为“刚需房”，并逐步向“改善型”过渡。公司力求保质保量完成太上湖高层项目的施工及销售，同时加快现有其他项目的存量房去库存化和资金回笼。
（二）公司创新科技项目投资主要包括石墨烯项目（拟收购）、临近空间飞行器项目、智能机器人项目及生物医药项目。石墨烯方面，墨烯控股已拥有500吨/年的石墨烯微片生产线和100万平米/年的石墨烯薄膜生产线。由于石墨烯在载流子迁移率、电导率、热导率、力学强度等指标上均超越了硅、金属等基础材料，其应用前景极为广阔。重庆墨希和宁波墨西作为墨烯控股旗下专业化从事石墨烯研究和产业化开发的平台，目前可供销售的终端产品包括石墨烯浆料、石墨烯粉料、石墨烯导电薄膜、TP（触摸屏）及智能终端产品（智能手机及电子书等）；智能机器人方面，公司通过控股南江机器人，其与浙江大学紧密合作形成基础研究、原型研制、产品开发和营销服务的全产业链，逐步实现智能机器人及其应用产品的产业化，目前主要研发产品包括智能移动机器人（IAGV）、智能服务机器人、仓储物流机器人以及小型足球机器人；临近空间飞行器方面，公司已设立南江空天负责临近空间飞行器产品的研发与销售。临近空间飞行器作为航空航天高端装备，通过配置不同用途的任务载荷（如通信、探测、互联网设备等），构建覆盖国内外广域地区的信息获取、传输和服务网络，在军事和民用领域均具有重要战略价值；生物医药方面，公司已参股复旦海泰22%股权，将持续关注其“乙克”项目临床试验的进展情况。
（三）公司金融项目投资主要包括参股华泰期货有限公司40%股权及厦门国际银行股份有限公司3.13%股权。上述金融项目投资可为公司带来较为稳定的投资收益，确保公司的平稳发展。
三 会计数据和财务指标摘要
单位：元 币种：人民币
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四 2015年分季度的主要财务指标
单位：元 币种：人民币
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五 股本及股东情况
5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图（截至2015年12月31日）
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公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（截至2015年12月31日）
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六管理层讨论与分析
报告期内，公司围绕年初制定的经营目标，有序推进各项工作，取得销售收入43,022.92万元，实现归属于母公司的净利润2,125.62万元。
1.房地产业务
报告期内，上海"汇景天地"项目共实现销售 11,305.81 平方米，取得销售收入404,623,782.44元。苏州"华丽家族?太上湖"别墅项目共实现销售 833.66 平方米，取得销售收入9,056,000 元。苏州"华丽家族?太上湖"高层项目，预售面积180,095.43平米，取得预售收入1,027,988,414.25元。
2.石墨烯项目
公司拟收购北京墨烯控股集团股份有限公司100%股权并对其增资。墨烯控股是负责石墨烯领域研究和产业化开发的专业化集团公司，其分别与中国科学院宁波材料技术与工程研究所及中国科学院重庆绿色智能技术研究院合作，成立宁波墨西科技有限公司和重庆墨希科技有限公司。
宁波墨西成立于2012年4月，通过引进中国科学院宁波材料技术与工程研究所的石墨烯技术采用化学剥离法生产多层石墨烯微片，并于2013年底建成300吨/年石墨烯生产线。2015年11月通过由宁波市发改委组织验收的《年产1000吨石墨烯生产线新建项目（一期年产100吨）》验收会。该项目为2013年国家发改委重点产业振兴和技术改造专项项目（发改办产业【2012】3154号），目前已获得专项经费支持569万元。
2016年1月，宁波墨西“年产500吨石墨烯生产线技术改造及扩建工程项目”完成了项目竣工验收。本项目于2014年底开始实施，并在慈溪市经济和信息化局备案。通过技术改造和生产线扩建，进一步稳定提高产品品质和产能。
在2015年宁波墨西在石墨烯产品应用开发方面申请发明专利7项和获得授权发明专利7项。
目前宁波墨西的石墨烯产品按照产品形态可以分为石墨烯浆料和石墨烯粉料，按照石墨烯开发程度可以分为石墨烯材料产品和应用产品，按照产品应用领域不同可以分为通用产品、锂电池应用产品、涂料应用产品，具体如下：
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重庆墨希成立于2013年3月，通过与中国科学院重庆绿色智能技术研究院合作，采用化学气相沉积法生产石墨烯薄膜，并于2013年底建成全球首条年产100万平米石墨烯薄膜生产线。重庆墨希秉持“石墨烯+”的经营理念，按照“材料要成器件、器件要成终端、终端要成系统”的策略，重点围绕石墨烯薄膜材料规模化生产和以石墨烯材料为核心的产品进行研发布局和产品开发，已成功开发出石墨烯触摸屏、石墨烯手机、单屏电子电子书和双屏电子书、柔性手机，在石墨烯材料开发方面已开展大面积单晶石墨烯制备技术研究，在石墨烯新产品开发方面已布局柔性显示和超级电容。
重庆墨希已建成自主知识产权的年产单层石墨烯薄膜材料100万平方米的生产线；并建有重庆市石墨烯薄膜工程技术研究中心（2014年）和石墨烯柔性显示重庆市工程研究中心（2015年）。2015年重庆墨希承担了石墨烯领域的第一个国家高技术研究发展计划（863计划）项目“二维/三维石墨烯材料与光电器件的可控制备及示范应用”（项目编号：2015AA034800），获得872万元专项经费支持。在国家工业和信息化部2015年工业转型升级强基工程国内公开招标项目中成功中标“第二代单层石墨烯薄膜实施方案”项目，获1000万专项资金支持。已申请石墨烯相关专利123件，其中发明专利79件，已授权发明专利8件、实用新型25件。“大面积单层石墨烯薄膜生长方法与规模化制备技术”获2015年度重庆市技术发明一等奖（已公示）；“基于石墨烯触摸屏的关键技术及应用”获2015年第五届吴文俊人工智能科学技术进步奖一等奖。目前重庆墨希的石墨烯产品包括石墨烯材料、石墨烯器件和石墨烯终端产品，具体如下：
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3.临近空间飞行器项目
2015年1月，公司与临近空间飞行器团队（武哲、祝明、刘东旭）签订《临近空间飞行器合作协议》。双方合资设立北京南江空天科技股份有限公司、北京南江航空航天股份有限公司，分别负责临近空间飞行器产品的研发销售和生产制造。临近空间飞行器团队全部为航空航天领域的专业人士，长期从事临近空间飞行器的研究工作，对临近空间飞行器及其应用进行商品化、产业化开发和市场化运作，并承诺华丽家族为其唯一合作对象。
南江空天已于2015年2月9日成立。2015年3月，南江空天与锡林浩特市人民政府签署了《临近空间产业园战略合作框架协议》；同月，南江空天与锡林郭勒盟锡林浩特市人民政府签订了《项目合作协议书》，旨在推进临近空间飞行器生产组装基地、飞行器试飞实验基地、数据信息（云中心）基地建设，打造国内首家以“临近空间”为主题的高新科技产业园区。
报告期内， 南江空天分别与中国电子科技集团公司第四十八研究所、中国航天科技集团5 13 所签订战略合作框架协议，确立互为战略合作伙伴关系并予以长期保持。南江空天将与中国电子科技集团公司第四十八研究所在临近空间飞行器平台的太阳能电池阵列研制、供电系统、电力电子及控制等方面开展深入合作，共同推进临近空间平台与应用系统的实用化；南江空天将与中国航天科技集团5 1 3所在临近空间飞行器平台研制、宽带通信任务载荷研制、临近空间宽带通信系统飞信演示等方面开展深入合作，共同推进临近空间宽带通信系统的实用化。目前产品相关技术已较为成熟，关键技术均得到了突破和高低空试验验证，产品的研制符合预期计划。
2015年1 0月， 北京南江空天科技股份有限公司研制的中国首个军民通用新型临近空间平台“圆梦号”，于2 0 1 5年1 0月1 3日凌晨2点1 0分在内蒙古锡林浩特市试验飞行，并于2 0 1 5年10月1 4日凌晨零点降落于内蒙古锡林郭勒盟指定地点，飞艇已完成回收，飞艇及相关载荷设备已启运北京，本次试验飞行完成各项既定任务。
作为全新的战略性军民共用平台，南江空天研制的临近空间飞行器可广泛应用于国家安全、通信观测、空中预警、防灾减灾、智能网络、对地成像与观测、智慧城市国土与城市管理、智能探索等多个领域。南江空天目前重点致力于协同提供临近空间飞行器的综合平台应用服务，对农村宽带接入、城市智能交通信息系统、国家抢险救灾及维稳防突应急通信、国家海域海疆宽带通信（包括海岛、海礁）等进行订制化产品研发及商业应用。
4.智能机器人项目
2015年3月，公司完成对杭州南江机器人股份有限公司增资31,000,000元，目前持有其50.82%股权。
南江机器人创立于2014年，专业研制开发和销售推广智能机器人及其应用产品。南江机器人与浙江大学紧密合作，成立了“浙江大学—南江服务机器人联合研究中心”，充分挖掘浙江大学在智能机器人领域的研究成果和人才积累，投入资金，进行企业化、市场化运作，形成基础研究、原型研制、产品开发和营销服务的全产业链，实现智能机器人及其应用产品的产业化。
（一）科研团队建设
报告期内，南江机器人建成了一支专业科研团队，团队核心成员来自浙江大学、哈尔滨工业大学等高校具备智能机器人核心技术自主研发、产品开发和创新能力。同时，南江机器人设立了“浙江省企业博士后工作站”，为公司发展提供人才保障。
（二）产品研发和核心技术储备
报告期内，南江机器人成功研发出智能移动机器人（IAGV）和智能服务机器人。南江机器人打破国外机器人在室内激光导航方面的技术垄断，独立研发出可自主地图构建、自主定位与导航的智能移动机器人，该产品融合了多项最新机器人技术，无需对行驶路线铺设磁条、埋设金属线、安装激光反射板和粘贴定位标签，真正实现无轨自主行走，能够适应多变的现场环境，为企业节省大量的安装成本和人工成本，提升企业的物流智能化水平，提高搬运效率，降低搬运的人力成本，可广泛应用于3C制造、电商仓储、医院、橡胶、机场等行业。
南江机器人研发的智能服务机器人，是一款具有自主移动能力，并集成语音交互、人脸识别等技术，面向酒店、商场、银行大厅、企业展厅等应用场景的服务机器人，可有效降低咨询和接待方面的人力部署及工作强度，提升客户体验。
南江机器人成功产品化小型足球机器人。小型足球机器人是一款集图像处理、自动决策、路径规划、自主避障、C++/lua混合程序设计于一体的轮式足球机器人，是ROBOCUP（机器人世界杯）小型组比赛机型。南江机器人已基本完成小型足球机器人的产品化工作（包括但不限于机器人本体性能优化、降本和竞赛平台软件的开发等工作），为小型足球机器人的批量生产和推广奠定了坚实的基础。该机器人具备良好的运动能力、规划控制和多机器人协调能力，同时，有非常高的竞赛趣味性，在教育机器人市场具有很好的推广价值和市场前景。
此外，南江机器人已研发出仓储物流机器人、四足仿生机器人、家庭服务机器人的原型样机。
在核心技术储备上，南江机器人在人脸识别技术研究上取得突破，人脸识别率优于99%，该技术除可应用于机器人，在社区安防、互联网认证、远程开户等领域均有广泛的应用前景。
目前，南江机器人已获得授权专利18项，软著12项，申请中的专利28项，软著6项。
（三）市场开拓和销售
报告期内，南江机器人坚持贯彻“智能机器人+”战略，积极和各行业的龙头企业开展战略合作，将智能机器人产品和技术应用于各行各业，公司先后和酒店、电商仓储、物流、3C制造、房地产等行业的龙头企业建立了合作关系。
其中，智能移动机器人已成功开拓了在3C制造行业的应用，产品已经获得手机、笔记本3C制造龙头企业的订单，并已交付使用，这为公司后期规模化市场销售，树立了良好的示范。同时，更为重要的是，这为有效利用公司在智能移动机器人的核心技术（地图构建、自主定位和导航技术）方面的优势，在机器人行业内推广销售智能移动模块和技术服务，奠定了良好的基础。
智能服务机器人已经开始小批量销售推广，在酒店、售楼中心、企业展厅、政府业务大厅等领域的市场应用已逐步全面打开。
小型足球机器人已开始市场化运营、推广，和浙江大学、浙江在线共同成功举办第一届浙江省中学生机器人比赛，小型足球机器人已销往美国工业博览馆、浙江省多个院校和企业单位。
仓储物流机器人采用基于二维码+惯导的技术体系，配合高精度运动控制系统，可实现机器人的精确定位，车体本身搭载举升装置，通过车载举升装置将货架移动到工人面前，进行货物分拣，降低工人劳动强度，提高货物分拣效率，南江机器人已经和多家国内电商龙头企业建立合作关系，力求打造一个高度智慧的物流仓储，为蓬勃发展的互联网电子商务产业提供强大的支撑服务。
5.金融项目投资
鉴于高科技项目的前期投资较大、耗时较长、项目产出波动大等风险，为了确保公司的平稳发展以及广大股东的利益，公司将金融项目投资作为利润稳定器，从而熨平高科技项目的利润波动。
2015年3月，公司以62,300万元收购西藏华孚投资有限公司所持华泰期货有限公司40%股权。华泰期货经营状况良好，本次收购将给公司带来较为稳定的投资收益。
2015年5月，公司出资75,000 万元参与厦门国际银行增资扩股项目，工商变更登记已完成。根据其近年经营业绩和分红情况分析，此次投资将为公司带来较为可观的分红收益。
6.生物医药产业投资
公司参股相关生物医药项目进展如下：由复旦大学上海医学院闻玉梅院士研究团队和北京生物制品研究所赵铠院士研究团队共同合作研发、具有中国自主知识产权的我国首个乙型肝炎治疗性疫苗（乙克），Ⅲ期临床第二阶段临床试验正在进行中，计划招募480例慢性乙肝患者。截至2015年12月31日，已完成207例病例入组。
七涉及财务报告的相关事项
7.1与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。
无
7.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。
无
7.3与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
截至2015年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：
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本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更” 和 “七、在其他主体中的权益”。
董事长：林立新
华丽家族股份有限公司
2015年4月8日
证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2016-003
华丽家族股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华丽家族股份有限公司第五届董事会第二十四次会议于2016年4月27日通过现场会议方式召开，会议通知于2016年4月17日以传真和电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。本次会议审议通过了如下决议：
一、审议并通过《关于2015年年度报告及摘要的议案》；
董事会全体成员全面了解和认真审核了公司2015年年度报告及摘要，认为报告所载资料不存在虚假记载，误导性陈述或重大遗漏，客观、真实地反映出公司2015年全年的财务状况、经营成果和现金流量。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（表决结果：8名同意，0名反对，0名弃权。）
二、审议并通过《关于2015年度董事会工作报告的议案》；
具体内容详见会议资料。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（表决结果：8名同意，0名反对，0名弃权。）
三、审议并通过《关于2015年度独立董事述职报告的议案》;
具体内容详见会议资料。
（表决结果：8名同意，0名反对，0名弃权。）
四、审议并通过《关于2015年度总经理工作报告暨2016年度工作计划的议案》;
具体内容详见会议资料。
（表决结果：8名同意，0名反对，0名弃权。）
五、审议并通过《关于2015年度财务决算报告的议案》；
具体内容详见会议资料。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（表决结果：8名同意，0名反对，0名弃权。）
六、审议并通过《关于2015年度利润分配预案的议案》；
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2015年年度审计报告》确认，公司2015年度实现的归属于母公司的净利润为21,256,240.07元，母公司累计可分配利润512,553,685.96元、资本公积为1,212,968,837.51元。基于公司目前的实际财务状况及2014年度利润分配情况，2015年度拟以2015年12月31日公司总股本1,602,290,000股为基数，向本公司所有股东每10股派发现金红利0.04元（含税），合计分配6,409,160元。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（表决结果：8名同意，0名反对，0名弃权。）
七、审议并通过《关于续聘会计师事务所并支付其2015年年报审计费用的预案的议案》;
同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构并确定2015年度审计费用为68万元人民币。
同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度内控审计机构并确定2015年度审计费用为25万元人民币。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（表决结果：8名同意，0名反对，0名弃权。
八、审议并通过《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》;
具体内容详见会议资料。
（表决结果：8名同意，0名反对，0名弃权。）
九、审议并通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》；
为确保公司2015年度非公开发行股票有关事宜的顺利进行，董事会拟提请股东大会批准延长本次非公开发行股票股东大会决议有效期，使股东大会决议有效期至公司2015年年度股东大会审议批准上述议案之日起12个月后到期。
（表决结果：8名同意，0名反对，0名弃权。）
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
十、审议并通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案》
为确保公司2015年度非公开发行股票有关事宜的顺利进行，董事会拟提请股东大会批准延长本次非公开发行股票股东大会授权决议的有效期，使授权决议的有效期至公司2015年年度股东大会审议批准上述议案之日起12个月后到期。
（表决结果：8名同意，0名反对，0名弃权。）
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
十一、审议并通过《关于2016年度董事、监事津贴的议案》；
自2016年1月1日起，公司董事、监事津贴的考核依据和标准如下：
一、 公司非执行董事（包括独立董事），在本公司只领取董事津贴，董事津贴的标准为每人每年人民币10万元。董事津贴按月发放；
二、 董事长林立新2016年度津贴为人民币60万元，津贴按月发放；
三、 其他董事，同时任公司高管的董事不领取董事津贴，不担任高管的董事领取每人每年人民币10万元。董事津贴按月发放。
四、 全体监事的监事津贴为每人每年人民币10万元，监事津贴按月发放。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（表决结果：3名同意，0名反对，0名弃权，林立新、王坚忠、李光一、袁树民和黄毅回避表决。）
十二、审议并通过《关于为子公司提供担保额度的议案》
一、担保情况概述：
同意公司自2015年度股东大会审议通过《关于为子公司提供担保额度的议案》之日起至2016年度股东大会召开前对子公司提供总额不超过5亿元的担保：
经股东大会授权批准的由董事会批准的担保事项，须经出席董事会的三分之二以上董事审议同意，并经全体独立董事三分之二以上审议同意。
具体实施时，将授权公司管理层在本项担保授权范围内与金融机构签订有关担保合同并将担保情况及时披露。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（表决结果：8名同意，0名反对，0名弃权。）
十三、审议并通过《关于2016年度高管薪酬的议案》；
公司高级管理人员实行年薪制，由基本薪酬和绩效薪酬两部分组成，基本薪酬按核定标准每月平均发放，绩效薪酬由公司董事会薪酬与考核委员会根据公司全年经营业绩情况和个人工作绩效情况研究决定，拟对公司高管2016年度薪资标准核定如下：
公司总裁年度基本薪酬为人民币60万元；公司副总裁年度基本薪酬为人民币42万元。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（表决结果：5名同意，0名反对，0名弃权，董事王励勋、金泽清、邢海霞回避表决）。
十四、审议并通过《关于2015年度内部控制报告的议案》
具体内容详见会议资料。
（表决结果：8名同意，0名反对，0名弃权。）
十五、审议并通过《关于2015年度社会责任报告的议案》；
具体内容详见会议资料。
（表决结果：8名同意，0名反对，0名弃权。）
十六、审议并通过《关于召开2015年年度股东大会的议案》；
公司董事会提议于2016年5月20日在上海市松江区石湖荡镇三新公路207号召开公司2015年年度股东大会，会议具体事宜详见公告《华丽家族股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知》。
（表决结果：8名同意，0名反对，0名弃权。）
十七、审议并通过《关于2016年第一季度报告的议案》。
董事会全体成员全面了解和认真审核了公司2016年第一季度报告，认为报告所载资料不存在虚假记载，误导性陈述或重大遗漏，客观、真实地反映出公司2016年第一季度的财务状况、经营成果和现金流量。
（表决结果：8名同意，0名反对，0名弃权。）
特此公告。
华丽家族股份有限公司董事会
二○一五年四月二十七日
证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2016-004
华丽家族股份有限公司
第五届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华丽家族股份有限公司第五届监事会第十八次会议于2016年4月27日采取现场会议方式召开，会议通知于2016年4月17日以传真和电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。本次会议审议通过了如下决议：
一、审议并通过《2015年年度报告及摘要的议案》, 并出具如下审核意见:
监事会全体成员全面了解和认真审核了公司2015年年度报告及摘要，认为报告所载资料不存在虚假记载，误导性陈述或重大遗漏，客观、真实地反映出公司2015年全年的财务状况、经营成果和现金流量。
（表决结果：3名同意，0名反对，0名弃权。）
二、审议并通过《关于2015年度监事会工作报告的议案》；
具体内容详见会议资料。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（表决结果：3名同意，0名反对，0名弃权。）
三、审议并通过《关于2015年度财务决算报告的议案》；
具体内容详见会议资料。
（表决结果：3名同意，0名反对，0名弃权。）
四、审议并通过《关于2015年度利润分配方案的议案》；
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2015年年度审计报告》确认，公司2015年度实现的归属于母公司的净利润为21,256,240.07元，母公司累计可分配利润512,553,685.96元、资本公积为1,212,968,837.51元。基于公司目前的实际财务状况及2014年度利润分配情况，2015年度拟以2015年12月31日公司总股本1,602,290,000股为基数，向本公司所有股东每10股派发现金红利0.04元（含税），合计分配6,409,160元。
（表决结果：3名同意，0名反对，0名弃权。）
五、审议并通过《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见会议资料。
（表决结果：3名同意，0名反对，0名弃权。）
六、审议并通过《关于续聘会计师事务所并支付其2015年年报审计费用的预案的议案》
同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构并确定2015年度审计费用为68万元人民币。
同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度内控审计机构并确定2015年度审计费用为25万元人民币。
（表决结果：3名同意，0名反对，0名弃权。）
七、审议并通过《关于2015年度内部控制报告的议案》
具体内容详见会议资料。
（表决结果：3名同意，0名反对，0名弃权。）
八、审议并通过《关于2015年度社会责任报告的议案》；
具体内容详见会议资料。
（表决结果：3名同意，0名反对，0名弃权。）
九、审议并通过《关于2016年第一季度报告的议案》。
监事会全体成员全面了解和认真审核了公司2016年第一季度报告，认为报告所载资料不存在虚假记载，误导性陈述或重大遗漏，客观、真实地反映出公司2016年第一季度的财务状况、经营成果和现金流量。
（表决结果：3名同意，0名反对，0名弃权。）
特此公告。
华丽家族股份有限公司监事会
二○一六年四月二十七日
证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2016-005
华丽家族股份有限公司
关于公司2015年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准华丽家族股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]800号）核准，本公司获准非公开发行人民币普通股（A股）股票总数不超过46,448万股。本公司实际已非公开发行人民币普通股（A股）股票463,214,000股，每股面值1元，发行价为每股人民币3.67元，募集资金总额为人民币1,699,995,380.00元，减除发行费用人民币88,407,180.00元后，募集资金净额为人民币1,611,588,200.00元。上述资金于2014年9月1日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字(2014)第114200号《验资报告》。
截至2015年12月31日，公司募集资金总额为人民币1,699,995,380.00元，非公开发行费用为人民币88,407,180.00元，累计使用募集资金为人民币1,048,059,329.53元（含闲置募集资金暂时补充流动资金人民币500,000,000.00元），募集资金利息收入扣除银行服务费净额为人民币28,342,883.18元。期末公司募集资金余额为人民币591,871,753.65元。
二、募集资金管理情况
(一)募集资金的管理情况
为规范募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、 《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》，制定了《华丽家族股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。根据《募集资金管理制度》规定，公司对募集资金采取的专户存储制度。
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《华丽家族股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。
根据《募集资金管理制度》规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，公司及原保荐机构华英证券有限责任公司（以下简称“华英证券”）与募集资金专户所在银行中国工商银行股份有限公司上海市外滩支行、中国农业银行股份有限公司上海黄浦支行签署了《募集资金三方监管协议》，与兴业银行股份有限公司上海闵行支行签署了《现金管理监管协议》，公司、实施募集资金投资项目的子公司及原保荐机构华英证券与中国工商银行股份有限公司苏州吴中支行签署了《募集资四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议与上海证券交易所资金监管协议范本不存在重大差异。公司一直严格按照《募集资金管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《募集资金管理制度》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》规定的情形。
公司于2015年5月聘请浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）作为公司保荐机构，原华英证券未完成的股票募集资金投资项目持续督导工作将由浙商证券承接。
公司及保荐机构浙商证券与募集资金专户所在银行中国工商银行股份有限公司上海市外滩支行、中国农业银行股份有限公司上海黄浦支行、中国建设银行股份有限公司上海浦东分行分别签署了《募集资金三方监管协议》，与兴业银行股份有限公司上海闵行支行签署了《现金管理监管协议》，公司、实施募集资金投资项目的子公司及保荐机构浙商证券与中国工商银行股份有限公司苏州吴中支行签署了《募集资四方监管协议》。
为便于公司募集资金的结算和管理，加强银企战略合作，公司拟注销原中国工商银行股份有限公司上海市外滩支行的募集资金专项账户，在中国建设银行股份有限公司上海浦东分行开设新的募集资金专用账户，并将原中国工商银行股份有限公司上海市外滩支行专户内募集资金划转至中国农业银行股份有限公司上海黄浦支行专户。中国工商银行股份有限公司上海市外滩支行募集资金专户销户后原签署的募集资金三方监管协议将失效，公司及保荐机构浙商证券已与中国建设银行股份有限公司上海浦东分行签署了《募集资金三方监管协议》。公司本次重新签订“三方监管协议”，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，专项账户资金的存放与使用将严格遵照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定。
(二)募集资金专户存储情况
截至2015年12月31日，募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元
■
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表。
(二)募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况
公司不存在无法单独核算效益的原因及其情况。
(三)募投项目先期投入及置换情况
公司于2014年9月 19日以通讯表决方式召开第五届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金11,714.61万元。具体情况如下：
单位：人民币万元
■
上述以首次公开发行募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2014]第114310号报告验证。截至2015年12月31日，上述置换事项已实施完毕。
(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于2014年11月18日以通讯表决方式召开第五届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金20,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过10个月，到期归还至相应募集资金专用账户。公司分别于2014年12月、2015年1月、2015年2月使用闲置募集资金暂时补充流动资金2,000.00万元、12,000.00万元和6,000.00万元，2015年5月，公司已将上述暂时补充公司流动资金的20,000.00万元募集资金全部提前归还至募集资金专用账户。
公司于2015年2月10日以现场会议方式召开第五届董事会第十次会议，并于2015年3月2日召开2015年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金70,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自股东大会审议批准之日起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。公司已于2015年3月使用闲置募集资金暂时补充流动资金70,000万元。2015年5月，公司已将上述暂时补充公司流动资金的20,000.00万元募集资金全部提前归还至募集资金专用账户，2015年10月，公司已将上述暂时补充公司流动资金的24,000.00万元募集资金全部提前归还至募集资金专用账户，2015年11月，公司已将上述暂时补充公司流动资金的26,000.00万元募集资金全部提前归还至募集资金专用账户。
公司于2015年5月22日以通讯表决方式召开第五届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金30,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。公司已于2015年5月使用闲置募集资金暂时补充流动资金30,000.00万元。
公司于2015年10月13日以通讯表决方式召开第五届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金20,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。公司已于2015年10月、2015年11月使用闲置募集资金暂时补充流动资金10,000.00万元和10,000.00万元。
公司于2015年11月6日以通讯表决方式召开第五届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金15,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。截止2015年12月31日，上述补充流动资金的闲置募集资金暂未使用。
公司上述暂时补充流动资金将不影响公司募集资金计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为，将仅限于与公司主营业务相关的经营活动，不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。
公司上述使用闲置募集资金暂时补充流动资金符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和公司《募集资金管理制度》的规定。
截至2015年12月31日，公司使用闲置募集资金50,000.00万元暂时补充流动资金。
(五)节余募集资金使用情况
本年度不存在节余募集资金使用情况。
(六)使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
经由公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于对部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金项目建设的情况下，同意公司及子公司苏州华丽家族置业投资有限公司及苏州地福房地产开发有限公司自公司董事会批准之日起12个月内使用闲置募集资金不超过90,000.00万元（含90,000.00万元）进行现金管理。本期公司循环累计使用闲置募集资金购买保本理财产品共计510,000.00 万元，取得收益共计1,801.48万元。
截至2015年12月31日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的余额为0元。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司本年度不存在其他变更以及对外转让或置换募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。
六、 会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2015年度募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告，认为：华丽家族股份有限公司董事会编制的2015年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的规定，如实反映了华丽家族股份有限公司募集资金2015年度实际存放与使用情况。
七、 保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。
公司保荐机构浙商证券对公司2014年度募集资金存放与使用情况出具了核查意见，认为：华丽家族2015年度募集资金存放和使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和公司《募集资金管理制度》等法规和制度的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
八、上网披露的公告附件
1、浙商证券股份有限公司对公司2015年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告；
2、立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2015年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告；
3、浙商证券股份有限公司关于华丽家族股份有限公司非公开发行股票2015年度持续督导报告书；
4、浙商证券股份有限公司关于华丽家族股份有限公司非公开发行股票持续督导2015年度现场检查报告；
5、浙商证券股份有限公司关于华丽家族股份有限公司2013年非公开发行股票保荐总结报告书。
特此公告。
华丽家族股份有限公司董事会
二○一六年四月二十七日
（下转344版）
