鲁信创业投资集团股份有限公司
八届三十次董事会决议公告
(下转347版)
证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临2016-11
鲁信创业投资集团股份有限公司
八届三十次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鲁信创业投资集团股份有限公司第八届董事会第三十次会议于2016年4月27日在公司会议室召开，本次会议通知已于2016年4月25日以书面方式发出。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事及高管人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并全票通过了以下议案：
一、 审议通过了《公司2015年度董事会工作报告》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该项议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《公司2015年年度报告及其摘要》；（具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该项议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《公司2016年第一季度报告》；（具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《公司2015年度内部控制自我评价报告》；（《公司2015年内部控制自我评价报告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《公司2015年度社会责任报告》；（《公司2015年社会责任报告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）；
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
六、审议通过了《公司2015年度财务决算报告》；
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
该项议案尚需提交公司股东大会审议。
七、审议通过了《公司2015年度利润分配预案》；
经瑞华会计师事务所审计，2015年度公司归属于母公司所有者的净利润22,408.14万元，加年初未分配利润126,408.92万元, 减去已分配的2014年度利润11,165.39万元，按规定提取法定盈余公积707.23万元,2015年度可供股东分配利润为136,944.44万元；2015年度母公司未分配利润为8,269.94万元。经公司研究，拟按照如下方案实施利润分配预案：
以2015年末总股本744,359,294 股为基数，向全体股东每10股派息1元（含税）。上述分配方案共计派发现金股利7,443.59万元，剩余可分配利润结转至下一年度。公司不进行资本公积转增股本。
为保证本次利润分配方案的顺利实施，提请股东大会授权董事会全权负责处理与本次利润分配有关的一切事宜。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该项议案尚需提交公司股东大会审议。
八、审议通过了《董事会审计委员会2015年度履职情况报告》；（具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过了《董事会薪酬与考核委员会2015年度工作报告》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
十、审议通过了《董事会提名委员会2015年度工作报告》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
十一、审议通过了《公司2015年度独立董事述职报告》；（具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该项议案尚需提交公司股东大会审议。
十二、审议通过了《关于2016年度公司高管人员薪酬的议案》；
总经理年度基本薪酬标准为21.1万元；副总经理年度基本薪酬标准为19.5万元；董事会秘书年度基本薪酬标准为18.4万元；财务总监年度基本薪酬标准为16.1万元。身兼多职的高管人员的薪酬，按其担任的最高职位的基本薪酬标准执行。授权董事会薪酬与考核委员会根据公司2016年度经营目标完成情况，对公司总经理和其他高管人员进行年度考核奖惩。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十三、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
根据公司经营需要，公司（包括控股子公司）2016年拟向中国银行、招商银行、华夏银行等银行申请综合授信额度总计8亿元，公司将根据生产经营的需要适时向各银行申请贷款。董事会授权公司经营管理层根据银行实际授予的授信额度情况，在上述总额范围内调节向上述银行或其他银行申请授信额度，具体办理申请授信融资、签约续约等相关事项。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十四、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
同意公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务和内控审计机构，其中财务审计报酬为130万元，内控审计报酬为45万元。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
十五、审议通过了《关于使用暂时闲置资金进行现金管理的议案》；（详见公司临2016-15号公告）
十六、审议通过了《关于全资子公司向山东省鲁信投资控股集团有限公司转让所持鲁信投资有限公司100%股权的议案》；（详见公司临2016-14号公告）
同意公司全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司向山东省鲁信投资控股集团有限公司转让其所持有的鲁信投资有限公司100%股权，转让价格为鲁信投资有限公司以2016年2月29日为基准日的经评估的全部股东权益价值，金额为港币 31,649.13 万元，折合人民币26,644.14万元。
此项议案涉及关联交易，因此关联董事崔剑波、王飚、赵子坤、朱立和、李高峰、杨进军回避表决，由其他三名非关联董事进行表决。
表决结果为：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
十七、审议通过了《关于全资子公司发起设立山东鲁信新材料创业投资基金（有限合伙）的议案》；（详见公司临2016-16号公告）
同意公司全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司出资7000万元发起设立山东鲁信新材料创业投资基金(有限合伙)，持有基金35%的出资份额。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十八、审议通过了《关于出资设立鲁信福威大健康投资基金（有限合伙）的议案》；（详见公司临2016-17号公告）
同意公司全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司出资7000万元发起设立鲁信福威大健康投资基金（有限合伙），持有基金35%的出资份额。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十九、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》；
鉴于公司第八届董事会任期已满三年，根据《公司章程》及《关于在上市公司建立独立董事制度指导意见》等相关规定，经公司控股股东山东省鲁信投资控股集团有限公司提议，公司董事会将进行换届选举。
公司董事会同意山东省鲁信投资控股集团有限公司提出的第九届董事会董事候选人（简历详见附件），候选人名单如下：
王旭冬、万众、赵子坤、王飚、刘伯哲、李高峰。
根据中国证监会的有关规定和《公司章程》的规定，经公司董事会认真考察和审定，拟提名任辉、于少明、刘健康为公司第九届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。
此次提名的董事及独立董事候选人已经公司董事会提名委员会审议通过，公司独立董事发表独立意见如下：
1、公司第八届董事会将于2016年5月17日任期届满，第八届董事会将进行换届，并选举成立第九届董事会，符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。
2、就提名王旭冬、万众、赵子坤、王飚、刘伯哲、李高峰六人为公司第九届董事会非独立董事候选人的事项，公司董事会关于该事项的提名和表决程序合法有效，提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行提名的，并已征得被提名人本人同意，经审阅董事候选人履历等资料，未发现其中有《公司法》中规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，董事候选人任职资格符合担任上市公司董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
3、就提名任辉、于少明、刘健康三人为公司第九届董事会独立董事候选人的事项，公司董事会的提名和表决程序合法有效，提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行提名的，并已征得被提名人本人同意，三名独立董事候选人均不属于六年连任，其教育背景、工作经历、身体状况和年龄均能够胜任独立董事的任职资格，未发现其中有《公司法》中规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，独立董事候选人任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
4、同意将上述九人作为公司第九届董事会董事候选人提交公司2015年年度股东大会审议。
5、基于上述意见，我们同意《关于公司董事会换届选举的议案》。
该议案还需提交公司股东大会采取累积投票制选举，独立董事候选人尚需报上海证券交易所进行资格审查。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二十、审议通过了《关于召开2015年年度股东大会的议案》；
定于2016年5月20日下午14时在公司410会议室召开2015年年度股东大会，审议《公司2015年年度报告及其摘要》、《公司2015年度董事会工作报告》、《公司2015年度监事会工作报告》、《公司2015年度财务决算报告》、《公司2015年度利润分配议案》、《公司2015年度独立董事述职报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于全资子公司向山东省鲁信投资控股集团有限公司转让所持鲁信投资有限公司100%股权的议案》、《关于选举董事的议案》、《关于选举独立董事的议案》、《关于选举监事的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
2016年4月29日
附件：
董事及独立董事候选人简历
1、王旭冬，男，1981年1月出生，法学硕士研究生，历任山东省发展和改革委员会办公室副主任科员、主任科员，山东省政府办公厅正科级秘书工作人员、副处级秘书工作人员，山东省鲁信投资控股集团有限公司办公室副主任等职务，现任山东省鲁信投资控股集团有限公司办公室、董事会办公室副主任。
2、万众，男，1973年9月出生，管理学硕士，高级经济师，历任山东省国际信托投资有限公司基金投资部副经理（主持工作）、基金投资部经理、信托业务开发部经理、信托业务二部经理、副总经理，山东鲁信实业集团有限公司及山东鲁信恒基投资有限公司副总经理（主持工作）、总经理、董事长等职务，现任山东省国际信托股份有限公司总经理。
3、赵子坤，男，1975年3月出生，工商管理硕士，高级会计师，历任山东省医药公司新药开发公司财务部经理，山东先河新药开发公司财务部经理，山东省医药公司财务部副经理，山东省鲁信投资控股集团有限公司计划财务部业务经理、财务部副部长、财务部部长、财务管理部部长等职务，现任山东鲁信实业集团有限公司总经理。
4、王飚，男，1968年11月出生，高级工程师，历任山东省酿酒葡萄科研所加工研究室副主任、主任，山东省酿酒葡萄科研所副总工程师兼酿酒试验厂厂长、中心试验室主任，山东省高新技术投资公司创业投资二部经理、总经理助理，山东鲁信恒基投资有限公司副总经理，山东鲁信实业集团公司、山东鲁信恒基投资有限公司总经理、董事长等职务，现任鲁信创业投资集团股份有限公司党委书记、总经理，山东省高新技术创业投资有限公司董事长、总经理。
5、刘伯哲，男，1964年12月出生，研究生，历任德州市外经贸委副主任兼驻深圳办事处副主任（副科级），德州市外经贸委副主任兼驻深圳办事处主任（正科级），德州市德城区外经贸委副主任兼驻深圳办事处主任，德州市外经贸委副主任，德州市人民政府副市长，山东省高新技术投资有限公司总经理助理、现任鲁信创业投资集团股份有限公司副总经理、山东省高新技术创业投资有限公司副总将理。
6、李高峰，男，1975年6月出生，研究生，经济师，历任山东省国际信托投资有限公司资金信托部业务经理、信托业务一部经理、山东省国际信托有限公司副总经理等职务，现任山东鲁信文化传媒投资集团有限公司总经理。
7、任辉，男，1945年8月出生，中共党员，会计学教授，博士生导师，注册会计师，享受国务院政府特殊津贴。历任山东省菏泽市商业局会计科长，山东经济学院会计系主任，山东经济学院副院长、院长等职,自2014年3月起担任公司独立董事。
8、于少明，男，1958年10月出生，本科学历，高级会计师。历任山东基建股份有限公司董事、副总经理、财务总监,山东基建股份有限公司总经理、党委副书记,山东高速集团有限公司总经理助理、总经济师，山东高速投资控股有限公司董事长、总经理，山东高速路桥集团股份有限公司董事、董事长等职务，现任山东能源集团有限公司党委委员、常委，董事,自2014年5月起担任公司独立董事。
9、刘健康，男，1956年1月出生。博士，教授, 博士生导师。历任美国加州大学伯克莱分校，美国儿童医院奥克兰研究所，加州大学欧文分校（University of California, Irvine）；美国肯塔基大学医学院(University of Kentucky College of Medicine)任研究助理教授，副教授及教授，中国科学院上海生科院营养科学研究所研究员及营养与衰老分子细胞生物学研究组组长等职务，2008年9月起任西安交通大学卓越计划特聘教授，博士生导师，陕西省百人计划入选者，2012年9月起兼任天津体育学院特聘教授, 天津市千人计划入选者，现任西安交通大学生命科学与技术学院院长，生物医学信息工程教育部重点实验室主任，线粒体生物医学研究所所长, 西安交通大学-雀巢研发中心营养与健康联合实验室中方主任，西安交通大学前沿生命科学研究所常务副所长，陕西省营养与健康工程研究中心主任，美国南加州大学药学院兼职教授。自2014年9月起担任公司独立董事。
证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临2016-16
鲁信创业投资集团股份有限公司
八届十次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鲁信创业投资集团股份有限公司第八届监事会第十次会议于2016年4月27日在公司会议室召开，本次会议通知已于2016年4月25日以书面方式发出。会议应出席监事5人，实际出席监事5人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并全票通过了以下议案：
一、审议通过了《2015年度监事会工作报告》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《2015年年度报告及其摘要》和《2016年第一季度报告》（具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn），并发表以下审核意见：
（一）2015年年度报告和2016年第一季度报告（以下简称“年报和季报”）的编制及审议程序符合有关法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（二）年报和季报的内容与格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映报告期内公司的财务状况和经营成果；
（三）在提出本意见前，未发现参与年报和季报的编制与审议人员有违反保密规定的行为；
（四）我们保证年报和季报所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
《2015年年度报告及其摘要》尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《公司2015年度利润分配预案》；
同意董事会提出的利润分配预案，方案如下：
以2015年末总股本744,359,294 股为基数，向全体股东每10股派息1元（含税）。上述分配方案共计派发现金股利7,443.59万元，剩余可分配利润结转至下一年度。公司不进行资本公积转增股本。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过了《关于使用暂时闲置资金进行现金管理的议案》（具体内容详见公司临2016-15号公告）；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》（《公司2015年内部控制自我评价报告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）；
公司监事会根据国家有关法律、法规，认真审阅了《鲁信创业投资集团股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告》，认为其真实、客观、公正地的反映了公司内部控制的实施情况及其效果。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《2015年度社会责任报告》（《公司2015年社会责任报告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）；
公司监事会根据国家有关法律、法规，认真审阅了《鲁信创业投资集团股份有限公司2015年度社会责任报告》，认为其真实、客观、公正地反映了公司的社会责任履行情况。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》；
鉴于公司第八届监事会任期已满三年，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会将进行换届选举。经山东省鲁信投资控股集团有限公司推荐，公司监事会同意由刘梅、马广晖、杨公民担任公司第九届监事会监事候选人（简历见附件）。
特此公告。
鲁信创业投资集团股份有限公司监事会
2016年4月29日
附件
监事候选人简历
1、刘梅，女，1971年8月出生，经济学学士，高级会计师，历任山东省财政厅会计师事务所注册会计师，山东正源会计师事务所审计三部主任，山东省国际信托投资公司计划财务部业务经理，山东省（鲁信）产权交易中心计划财务部副经理（主持工作）、计划财务部经理，山东省国际信托有限公司计划财务部高级业务经理、计划财务部经理，山东省鲁信投资控股集团有限公司法律审计部副经理、监察审计部副部长、监察审计部（纪委办公室）部长（主任）等职务，现任山东省鲁信投资控股集团有限公司财务管理部部长。
2、马广晖，男，1968年12月出生，法学硕士，律师资格，历任山东省政法管理干部学院教师，山东省国际信托投资公司法律事务部项目经理、业务经理、法律事务部高级业务经理、法律事务部副经理，山东省鲁信投资控股集团有限公司法律审计部副经理（主持工作）、法律部副部长（主持工作）、法律部部长等职务，现任省鲁信投资控股集团有限公司风险合规部（法律事务部）部长。
3、杨公民，男，1957年12月出生，工商管理硕士，历任山东省计委综合处副主任科员、主任科员、综合处副处长、综合处调研员，山东省国际信托投资公司干部，山东省鲁信投资控股有限公司研究发展部经理、投资管理部经理等职务，现任山东省鲁信投资控股集团有限公司所属公司监事会主席。
证券代码：600783 证券简称：鲁信创投 公告编号：2016-13
鲁信创业投资集团股份有限公司
关于召开2015年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年5月20日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年5月20日 14 点 00分
召开地点：济南市经十路9999号黄金时代广场C座公司410会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年5月20日
至2016年5月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司八届董事会第三十次会议、八届监事会第十次会议审议通过，并于2016年4月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、7、8、9、10、11
4、 涉及关联股东回避表决的议案：8
应回避表决的关联股东名称：山东省鲁信投资控股集团有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记所需文件、证件：
凡出席会议的股东凭本人身份证及有效持股凭证，受托人持本人身份证、委托人身份证及有效持股凭证、授权委托书办理登记手续；法人股东由法定代表人出席会议的凭本人身份证、法人股东的受托人持本人身份证及法人代表授权委托书（加盖公司公章）、股东账户卡及公司介绍信办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记（授权委托书见附件1）。
（二）登记时间：2016年5月18日上午 8:30-11:30,下午 13:00-17:00。
（三）登记地点：公司董事会秘书处（山东省济南市历下区经十路9999号黄金时代广场C座423室）。
（四）登记方式：股东本人或代理人亲自登记、传真、信函方式登记。传真、信函登记收件截止2016年5月18日下午17时。
六、 其他事项
（一）与会股东或代理人食宿及交通费用自理。
（二）联系方式：
地址：山东省济南市历下区经十路9999号黄金时代广场C座423室。
邮编：250101
电话：0531-86566770
传真：0531-86969598
特此公告。
鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
2016年4月29日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
鲁信创业投资集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年5月20日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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