黑龙江黑化股份有限公司
第五届董事会第二十八次
会议决议的公告
证券代码：600179 证券简称：ST黑化 公告编号：2016-017
黑龙江黑化股份有限公司
第五届董事会第二十八次
会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）黑龙江黑化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议通知以电子邮件及电话的方式于2016年4月16日向各董事发出。
（二）本次董事会会议于2016年4月27日以现场方式在公司三楼会议室召开。
（三）本次董事会会议应出席9人，实际出席8人。董事赵娜女士因事请假未出席本次会议。
（四）本次董事会会议由董事长隋继广先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
（五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《2015年董事会工作报告》。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
《2015年董事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证。券报》和上海证券交易所（http://www.sse.com.cn/）。
公司独立董事许兆辉先生、郭馨梅女士、杨金英女士分别向董事会提交了《2015年度独立董事述职报告》，并将在公司2015年度股东大会上述职。述职报告详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。
（二）审议通过了《2015年年度报告及其摘要》的议案。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
《2015年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所（http://www.sse.com.cn/）。
《2015年度报告全文》具体内容详见上海证券交易所（http://www.sse.com.cn/）。
（三）审议通过了《2015年度财务决算报告》。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
（四）审议通过了审议《2015年度利润分配预案》。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2015年度实现归属于母公司股东的净利润-267,786,704.55元，加期初未分配利润-766,029,419.33 元，本年度可供分配的利润为-1,033,816,123.88 元。
公司2015年度利润分配预案为：公司2015年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
（五）审议通过了审议《2015年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
《2015年度内部控制自我评价报告》及独立董事、监事就此事项进行了核查并发表了明确的同意意见，具体内容详见上海证券交易所（http://www.sse.com.cn/）。
（六）审议通过了《关于公司2015年度财务报告注册会计师非标准无保留意见涉及事项的说明》。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
《董事会关于公司2015年度财务报告注册会计师非标准无保留意见涉及事项的说明》具体内容详见上海证券交易所（http://www.sse.com.cn/）
（七）审议通过了《关于提请召开2015年度股东大会》的议案。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
公司2015年度股东大会的会议召开时间另行通知
（八）审议通过了《2016年第一季度报告及其摘要》。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
《2016年第一季度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所（http://www.sse.com.cn/）。
《2016年第一季度报告全文》具体内容详见上海证券交易所（http://www.sse.com.cn/）。
上述议案（一）、（二）、(三)、（四）、项议案需提交公司 2015 年度股东大会审议通过后生效。
备查文件
（一）公司第五届董事会第二十八次会议决议。
黑龙江黑化股份有限公司
董事会
2016年4月27日
证券代码：600179 证券简称：ST黑化 公告编号：2015-018
黑龙江黑化股份有限公司
第五届监事会第二十次
会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1．黑龙江黑化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十次会议通知以电子邮件及电话的方式于2016年4月16日向各监事发出。
2．本次监事会会议于2016年4月27日以现场方式在公司三楼会议室召开。
3．本次监事会会议应出席3人。实际出席2人，冯志勇先生因事请假未出席本次会议。
4．本次监事会会议由监事会主席杜秀云女士主持。
5．本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）．审议通过了《2015年监事会工作报告》。
表决结果：2票赞成、0票反对、0票弃权。
《2015年监事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所（http://www.sse.com.cn/）。
（二）．审议通过了《2015年年度报告及其摘要》。
表决结果：2票赞成、0票反对、0票弃权。
公司监事会对公司 2015年年度报告发表审计意见如下：
1、公司 2015年年度报告及年报摘要的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的各项规定；
2、年度报告及年报摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，年报所包含的信息能真实地反映出公司 2015年度的经营成果和财务状况；
3、在对年度报告审核过程中，未发现参与年度报告编制和审议工作人员有违反保密规定的行为。
《2015年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所（http://www.sse.com.cn/）。
《2015年度报告全文》具体内容详见上海证券交易所（http://www.sse.com.cn/）。
（三）．审议通过了《2015年度财务决算报告》。
表决结果：2票赞成、0票反对、0票弃权。
（四）．审议通过了《2015年度利润分配预案》。
表决结果：2票赞成、0票反对、0票弃权。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2015年度实现归属于母公司股东的净利润-267,786,704.55元，加期初未分配利润-766,029,419.33 元，本年度可供分配的利润为-1,033,816,123.88 元。
公司2015年度利润分配预案为：公司2015年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
(五)．审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：2票赞成、0票反对、0票弃权。
公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：
（1）、公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，结合公司的实际情况，建立健全和完善了公司的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，公司资产安全、完整。
（2）、公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动的执行，监督充分有效。
综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
《2015年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所（http://www.sse.com.cn/）。
（六）．审议通过了《关于公司2015年度财务报告注册会计师非标准无保留意见涉及事项的说明》。
表决结果：同意2票、反对0票、弃权0票。
《监事会关于公司2015年度财务报告注册会计师非标准无保留意见涉及事项的说明》具体内容详见上海证券交易所（http://www.sse.com.cn/）
（七）．审议通过了《2016年第一季度报告及摘要》。
表决结果：2票赞成、0票反对、0票弃权。
公司监事认真审议了《2016年第一季度报告及摘要》并发表意见如下：
1、公司2016年度一季度报告的的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的各项规定；。
2、一季度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，一季度报告所包含的信息能真实地反映公司2016年度一季度经营管理和财务状况等事项。
3、在对一季度报告审核过程中，未发现参与一季度报告编制和审议工作人员有违反保密规定的行为。
《2016年第一季度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所（http://www.sse.com.cn/）。
《2016年第一季度报告全文》具体内容详见上海证券交易所（http://www.sse.com.cn/）。
上述议案（一）、（二）、(三)、（四）项议案需提交公司 2015 年度股东大会审议通过后生效。
三、备查文件
１．第五届监事会第二十次会议决议。
黑龙江黑化股份有限公司
监事会
2016年4月27日
证券代码：600179 证券简称：ST黑化 公告编号：2016-019
黑龙江黑化股份有限公司
关于公司股票实施退市风险
警示暨停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
●实施风险警示的起始日：2016年5月3日
●实施风险警示后的股票简称：*ST黑化
●实施风险警示后的股票代码：600179
●实施风险警示后股票价格的日涨跌幅限制为 5%
一、股票种类简称、证券代码以及实施风险警示的起始日
（一）股票种类与简称
A股股票简称由“ST黑化”变更为“*ST黑化”
（二）股票代码仍为 600179
（三）实施风险警示的起始日：2016年5月3日
二、实施风险警示的适用情形
2016年3月11日，公司预计三个月内上述主营业务无法恢复生产。根据上述情况，公司符合《上海证券交易所股票上市规则》13.3.1 “生产经营活动受到严重影响且预计在三个月内不能恢复正常” 规定的情形，经公司董事会研究并向上海证券交易所申请，公司股票实施“其他风险警示”。因公司 2014 年度、2015 年度经审计的归属于上市公司股东的净利润均为负值，且2015年度公司净资产为负值。根据上海证券交易所《股票上市规则》第 13.2.1 条第（一）、（二）项的规定：“最近两个会计年度经审计的归属于上市公司股东的净利润连续为负值或者被追溯调整重述后连续为负值”、“最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值或者被追溯重述后为负值”，经公司董事会向上海证券交易所申请，公司股票实施“退市风险警示”。
三、实施风险警示的有关事项提示
根据上海证券交易所《股票上市规则》第 13.2.4 条等相关规定，本公司股
票将于 2016年4月29日停牌一天，2016年5月3日起实施退市风险警示，实施退市风险警示后股票价格的日涨跌幅限制为5%。实施退市风险警示后本公司股票将在风险警示板交易。
四、公司董事会关于股票撤销风险警示的意见及主要措施
公司由于最近两年连续出现亏损，股票交易被实施退市风险警示。公司董事
会正在积极主动采取措施，力争尽快消除退市风险，主要措施如下：
2014年12月6日，为改善公司持续经营能力、提高盈利水平，公司启动重大资产重组程序，拟出售公司现有全部资产和负债，同时注入优质集装箱物流资产，彻底扭转脱困境，使公司走上可持续发展之路。截止目前，公司重大资产重组事项已经取得中国证监会核准批文（具体内容详见公司于2016年4月26日披露于上海证券交易所http://www.sse.com.cn/的《黑龙江黑化股份有限公司关于公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之重大资产重组事项获得中国证券监督管理委员会核准的公告》公告编号：2016-016）
公司预计该项重大资产重组如果顺利完成，公司将达到撤销退市风险警示的条件。
五、公司股票可能被暂停或终止上市的风险提示
根据上海证券交易所《股票上市规则》第14.1.1条第（一）项等相关规定，如果公司2016年度经审计的净利润仍为负数，本公司股票将可能被暂停上市。
敬请广大投资者注意投资风险。
六、实施风险警示期间，公司接受投资者咨询的联系方式
（一）联系人：张连增
（二）联系地址：黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区向阳大街2号
（三）咨询电话：0452-8927129
（四）传真：0452-8927129
（五）电子信箱：hhgf600179@126.com
黑龙江黑化股份有限公司
董事会
2016年4月29日
