上海金桥信息股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
（下转360版）
证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2016-011
上海金桥信息股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议通知和资料于2016年 4月15日以邮件和书面方式发出，会议于2016年4月27日在公司本部会议室召开。
（二）本次董事会会议应到董事8人，实到董事8人。
（三）公司第二届董事会第十四次会议的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议经审议各项议案后以书面表决方式通过如下决议：
1、审议通过《2015年度总经理工作报告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《2015年度董事会工作报告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《2015年度财务决算及2016年财务预算》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》：
公司拟以2015年12月31日的股份总数8,800万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.30元（含税），共计分配现金红利11,440,000.00元；同时以2015年12月31日的股份总数8,800万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。本次转增股份实施后，公司股份总数将增至17,600万股。详见《关于董事会审议高送转预案的公告》。
公司独立董事发表了独立意见，详见《独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。
待股东大会审议通过后，公司董事会将根据本次资本公积金转增股本的情况对《公司章程》有关条款进行修订，并授权公司董事长负责办理注册资本变更等相应事项的工商变更登记、备案手续。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过《2015年年度报告及摘要》，同意于2016年4月29日在指定报刊和上海证券交易所网站披露。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过《2016年第一季度报告》，同意于2016年4月29日在指定报刊和上海证券交易所网站披露。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过《支付2015年度财务审计报酬及续聘2016年度财务审计机构的预案》。同意支付天健会计师事务所（特殊合伙）2015年度财务审计报酬共计437,168.50元，续聘其担任2016年度财务并聘任其担任内控审计机构，聘期为一年。
独立董事同意续聘天健会计师事务所（特殊合伙）作为2016年度财务审计机构并发表了独立意见，详见《独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体详见同日刊登的公告（公告编号2016-013）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
9、审议通过《2016年度向银行申请授信额度的议案》，为满足经营业务需要，同意公司向中国银行、招商银行、中信银行、浦东发展银行及上海银行申请总额不超过20,200万元的综合授信额度。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
10、审议通过《2015年度高级管理人员绩效奖金方案》。
公司独立董事同意该方案并发表了独立意见，详见《独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
11、审议通过《2015年度内部审计总结及2016年度内部审计和内控检查监督工作计划》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
12、审议通过《公司以增资方式投资上海同道信息技术有限公司的议案》。相关对外投资事项详见同日刊登的公告（公告编号：2016-017）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
13、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任高冬冬先生（简历附后）担任第二届董事会证券事务代表，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
14、审议通过《新增和修订相关制度的议案》。本次新增和修订共6项制度，
分别为：14-1《内部管理体系文件管理制度》
14-2《信息披露事务管理制度》
14-3《内部审计和内部控制检查监督管理制度》
14-4《募集资金管理办法》
14-5《控股股东和实际控制人行为规范》
14-6《独立董事工作制度》
其中《内部管理体系文件管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《内部审计和内部控制检查监督管理制度》、《募集资金管理办法》经本次会议批准后实施。《控股股东和实际控制人行为规范》及《独立董事工作制度》需提交股东大会审议通过后实施。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
15、审议《增补董事的预案》。因王琨先生于2016年4月26日辞去其董事职务，董事会同意提名姬连强先生（简历附后）增补为公司第二届董事会董事候选人，提交股东大会选举。姬连强先生的任职期限与公司第二届董事会任期一致。
除同意姬连强增补董事事项，独立董事还发表了如下意见：鉴于姬连强为交易标的的董事长，作为利益相关方，要求其今后在董事会审议本公司与航美传媒集团有限公司重大资产重组的相关事项时，回避审议、回避表决。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
16、审议《修订公司章程的预案》。同意公司章程作如下修改：
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表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
17、审议通过《召开2015年年度股东大会的议案》。决定于2016年5月20日召开公司2015年年度股东大会。有关会议召开事项详见同日刊登的公告（公告编号2016-018） 。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
以上第2、3、4、7、14-5、14-6、15及16事项将提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海金桥信息股份有限公司董事会
2016年 4 月29 日
姬连强先生简历
姬连强先生，男， 1981年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。 2003年3月至2005年6月在Morgan Stanley（摩根士丹利）任投资经理；2005 年6月至2006年3月在北京中搜在线软件有限公司任总裁高级助理；2006年4月至2007年9月在北京千橡互联科技发展有限公司任市场投资总监；2007年 10月至今在北京春腾网络科技股份有限公司任业务总监、董事、董事长、经理等职务，现任北京春腾网络科技股份有限公司董事；2015年8月至今在北京市文化中心建设发展基金管理有限公司任董事、经理；2015年8月至今在歌华文投文化置业有限公司任董事。2015年12月至今任航美传媒集团有限公司董事长，北京市文化中心建设发展基金资产管理有限公司董事、经理。
高冬冬先生简历
高冬冬先生，男，1981年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，助理会计师。2010年7月至2015年9月任上海二三四五网络控股集团股份有限公司证券事务代表。2015年9月至2016年3月任职于上海龙宇燃油股份有限公司董事会办公室。2016年3月进入本公司董事会办公室工作。
证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2016-012
上海金桥信息股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议通知和材料于2016年 4月15日以邮件和书面方式发出；会议于2016年4月27日以现场表决方式召开。
（二）本次监事会会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人。
（三）公司第二届监事会第八次会议的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
经全体监事认真审议作出如下决议：
1、审议通过《2015年度监事会工作报告》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《2015年度财务决算及2016年度财务预算》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
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特此公告。
上海金桥信息股份有限公司监事会
2016年 4 月29 日
证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2016-013
上海金桥信息股份有限公司
关于公司募集资金存放
与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及《上海金桥信息股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定，将本公司2015年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
（一） 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕839号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司采用网下向询价对象询价配售发行与网上资金申购定价发行相结合方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票22,000,000股，发行价为每股人民币9.50元，共计募集资金209,000,000.00元，扣除承销和保荐费用25,000,000.00元后的募集资金为184,000,000.00元，已由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司于2015年5月25日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用12,940,650.88元后，公司本次募集资金净额为171,059,349.12元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕158号）。
（二）募集资金使用和结余情况
2015年度实际使用募集资金107,355,003.03元，2015年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为281,344.09元；累计已使用募集资金107,355,003.03元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为281,344.09元。
截至2015年12月31日，募集资金余额为63,985,690.18元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金管理情况
（一） 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《上海金桥信息股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司于2015 年 5 月 25 日，分别与上海浦东发展银行徐汇支行、上海浦东发展银行卢湾支行、中信银行上海中信泰富广场支行、中国银行股份有限公司上海市徐汇支行、招商银行上海分行营业部、上海银行股份有限公司万源路支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二） 募集资金专户存储情况
截至2015年12月31日，本公司有6个募集资金专户、5个定期存款账户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
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三、本年度募集资金的实际使用情况
（一） 募集资金使用情况对照表
报告期内，募集资金承诺投资项目、承诺投资总额无重大变化，募投项目实际投资进度与投资计划不存在重大差异等异常情况，不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况，具体详见附件1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于2015年8月21日召开了第二届董事会第十次会议及第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用本次公开发行股票募集资金1,653.33万元置换预先已分别投入多媒体会议系统平台开发项目762.69万元、应急指挥中心系统支撑平台开发项目374.97万元、科技法庭系统平台开发项目515.67万元等募投项目的自筹资金。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对此进行了专项审核，并出具了天健审（2015）6540号鉴证报告，独立董事和保荐机构均发表了同意的意见。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于2015年8月21日召开了第二届董事会第十次会议及第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用4,000万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批通过之日起不超过12个月。到期后归还至募集资金账户。对此，独立董事和保荐机构均发表了同意的意见。
（四）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况
公司不存在对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况。
（五）节余募集资金使用的情况
公司不存在节余募集资金使用情况。
（六）募资资金使用的其他情况
公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关法律、法规的要求管理募集资金专项账户。公司募集资金的使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在不真实、不准确、不完整披露募集资金使用信息的情况，不存在募集资金管理违规的情况。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
我们认为，上海金桥公司董事会编制的2015年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了上海金桥公司募集资金2015年度实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
经核查，本保荐机构认为：金桥信息2015年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和公司《上海金桥信息股份有限公司募集资金管理办法》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和重大损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
上海金桥信息股份有限公司董事会
2016年4月29日
附件1
募集资金使用情况对照表
2015年度
编制单位：上海金桥信息股份有限公司 单位：人民币万元
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注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2016-014
上海金桥信息股份有限公司
关于董事会审议高送转预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”或“金桥信息”）拟以2015年12月31日的股份总数8,800万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.30元（含税），共计分配现金红利11,440,000.00元；同时以2015年12月31日的股份总数8,800万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。
2、公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《2015年度利润分配及资本公积转增股本的预案》，该预案尚须提交公司2015年度股东大会审议。
一、高送转议案的主要内容
公司拟以2015年12月31日的股份总数8,800万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.30元（含税），共计分配现金红利11,440,000.00元，剩余128,712,130.20元结转下一年度。同时拟以2015年12月31日的股份总数8800万股为基数，每10股转增10股，共计转增8,800万股。本次转增股份实施后，公司股份总数将增至17,600万股。上述预案尚须提交公司2015年度股东大会审议。
二、董事会审议高送转预案的情况
（一）公司第二届董事会第十四次会议通过了本次高送转预案。
（二）公司主要业务为向客户提供各类多媒体信息系统行业应用解决方案及服务。针对不同行业对多媒体信息系统的应用需求，开发并运用公司的专有技术为客户提供完整的、适合其业务需要的一体化服务，提升应用价值。经过多年发展，积累了丰富的技术经验和良好信誉，在同行中具有独特的竞争优势，公司市场业务稳定，未来发展前景良好。
公司经营发展稳健，营业收入稳定增长，现金流量充沛，财务状况良好。2015年，实现营业收入63,983.62万元，较上年同比增长8.83%，归属于上市公司股东的净利润为3,676.94万元，较上年同比减少3.51%。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年末实际可供股东分配的利润为140,152,130.20元，给予股东持续的利润分配，符合公司的利润分配政策和股东分红回报规划。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2015年12月31日，公司可用于转增股本的资本公积为208,831,763.86元。本次资本公积转增股本金额未超过资本公积金额；本次高送转有利于优化公司股本结构，增强公司股票流动性，降低投资者风险；本次高送转预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》及《公司章程》的规定，符合公司确定的利润分配政策和决策程序。
公司独立董事发表了如下独立意见：《2015年度利润分配及资本公积转增股本的预案》充分来考虑了广大投资者的合理诉求及利益，同时兼顾公司的可持续发展，符合公司实际情况，与公司业绩成长性匹配，有利于公司今后稳定发展。公司本次利润分配符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。具备合法性、合规性、合理性，不会损害公司和广大中小投资者的利益。
基于以上情况，经过审慎审议，公司董事一致认为：鉴于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，并结合公司未来的发展前景和战略规划，本次高送转预案与公司业绩相互匹配，在保证公司正常经营和长期发展的同时，兼顾了股东的短期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的合理诉求，不会影响公司的持续经营能力，具备合理性和可行性。
（三）直接持有公司股份的董事金国培、周喆、金史平、沈颖华在董事会审议高送转预案时投了赞成票，并承诺将在股东大会审议高送转预案时投票同意该议案。
三、公司董事的持股变动情况与增减持计划
（一）公司董事在董事会审议本预案前6个月内持有公司股份情况未发生变动，在此前6个月内不存在协议买卖公司股份、在二级市场增减持公司股份、认购公司定向增发股份、参与公司员工持股或股权激励计划等情况。
（二）公司第一大股东、实际控制人、董事长金国培持有2,632.8万股公司股份（均为限售股），在审议本次高送转预案后6个月内，无任何减持计划，将根据正在进行的公司重大资产重组具体方案决定是否增持公司股份。
公司董事吴志雄目前未持有公司股份，在审议本次高送转预案后的6个月内，将根据市场情况决定是否增持公司股份。
（三）公司董事周喆持有264万股公司股份，在审议本次高送转预案后的6个月内，根据市场情况，计划通过大宗交易的方式减持公司股份，减持数量不超过其所持公司股份的25%，减持价格不低于52元/股，无增持计划。
公司董事金史平持有211.2万股公司股份，在审议本次高送转预案后的6个月内，根据市场情况，计划通过大宗交易的方式减持公司股份，减持数量不超过其所持公司股份的25%，减持价格不低于52元/股，无增持计划。
公司董事沈颖华持有211.2万股公司股份，在审议本次高送转预案后的6个月内，根据市场情况，计划通过大宗交易的方式减持公司股份，减持数量不超过其所持公司股份的25%，减持价格不低于52元/股，无增持计划。
若此期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，上述减持计划中的数量、价格将进行同比例调整。
公司三位独立董事未持有公司股份，未来六个月内亦无增持及减持公司股份的计划。公司将严格按照《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理业务指引》等相关法律的规定履行信息披露义务。
四、相关风险提示
（一）本次提交股东大会审议的高送转预案存在被股东大会否决的重大风险，提醒广大投资者注意。
（二）在董事会审议通过高送转预案前的6个月内，公司不存在限售股解禁及限售期即将届满的情况；在董事会审议通过高送转预案后的6个月内，公司存在限售股解禁及限售期即将届满的情况，具体情况为：公司27名限售流通股股东持有的3,967.2万股限售流通股将于2016年5月27日限售期满，即将解禁。
（三）董事会向广大投资者明确作出以下风险提示：高送转对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响，请投资者理性判断，并注意相关投资风险。
特此公告。
上海金桥信息股份有限公司董事会
2016年4 月29日
证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2016-015
上海金桥信息股份有限公司
关于增补董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年4月26日，上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会董事王琨先生辞去公司董事职务。关于上述事项的具体内容详见登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于董事辞职的公告》（公告编号：2016-009）。
2016年4月27日，公司召开了第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于增补董事的预案》。经公司控股股东、实际控制人金国培先生推荐，董事会提名委员会审核通过，公司董事会一致同意，推选姬连强先生（简历附后）为公司第二届董事会董事候选人，并同意提交公司2015年年度股东大会审议。姬连强先生的任职期限与公司第二届董事会期限相同。
公司独立董事根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，认真审阅了了公司第二届董事会第十四次会议中《关于增补董事的预案》及董事候选人的个人简历和相关材料后，基于独立判断对该事项发表以下独立意见：
上述董事候选人在任职资格方面拥有履行董事职责所具备的能力和条件，能 够胜任董事岗位的职责，未发现有《公司法》、中国证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入、处罚并且尚未解除的情况，符合《公司法》、《公司章程》中有关非独立董事任职资格的规定。提名人的提名资格、董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》的有关规定。鉴于姬连强为交易标的的董事长，作为利益相关方，要求其今后在董事会审议本公司与航美传媒集团有限公司重大资产重组的相关事项时，回避审议、回避表决。
同意公司董事会提名姬连强先生为第二届董事会董事候选人，并提交公司2015年年度股东大会审议。
特此公告。
上海金桥信息股份有限公司董事会
2016年4月29日
附件：非独立董事候选人简历
姬连强先生，男， 1981年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。 2003年3月至2005年6月在Morgan Stanley（摩根士丹利）任投资经理；2005 年6月至2006年3月在北京中搜在线软件有限公司任总裁高级助理；2006年4月至2007年9月在北京千橡互联科技发展有限公司任市场投资总监；2007年 10月至今在北京春腾网络科技股份有限公司任业务总监、董事、董事长、经理等职务，现任北京春腾网络科技股份有限公司董事；2015年8月至今在北京市文化中心建设发展基金管理有限公司任董事、经理；2015年8月至今在歌华文投文化置业有限公司任董事。2015年12月至今任航美传媒集团有限公司董事长，北京市文化中心建设发展基金资产管理有限公司董事、经理。
证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2016-016
上海金桥信息股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）为改善和优化公司治理结构，公司决定增设1名副董事长，并对《公司章程》的相应条款进行修订。
具体修改内容如下：
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本次《关于修订〈公司章程〉的议案》已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司2015年年度股东大会审议批准。
特此公告。
上海金桥信息股份有限公司董事会
2016年4月29日
