大商股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
证券代码：600694 证券简称：大商股份 公告编号：2016-021
大商股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年4月27日
(二) 股东大会召开的地点：大连市中山区青三街1号公司总部11楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，由公司董事长牛钢先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，辽宁文柳山律师事务所律师出席了现场会议并做见证。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事13人，出席10人，董事鹿璐女士、胡咏华先生、姜培维先生因工作原因未能出席会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书孟浩先生出席会议；高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2015年年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：2015年年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：2015年年度报告和年度报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于选举公司第九届董事会董事的议案
4.01 议案名称：选举牛钢为公司第九届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
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4.02 议案名称：选举王志敏为公司第九届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
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4.03 议案名称：选举张尧志为公司第九届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
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4.04 议案名称：选举孟浩为公司第九届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
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4.05 议案名称：选举姜福德为公司第九届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
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4.06 议案名称：选举汪晖为公司第九届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
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4.07 议案名称：选举闫莉为公司第九届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
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4.08 议案名称：选举徐强为公司第九届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
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4.09 议案名称：选举胡咏华为公司第九届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
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4.10 议案名称：选举孙广亮为公司第九届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
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4.11 议案名称：选举王岚为公司第九届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
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4.12 议案名称：选举陈弘基为公司第九届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
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4.13 议案名称：选举张磊为公司第九届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于选举公司第九届监事会监事的议案
5.01 议案名称：选举孙国团为公司第九届监事会监事
审议结果：通过
表决情况：
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5.02 议案名称：选举付岩为公司第九届监事会监事
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：2015年年度财务报告
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：2015年年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于支付会计师事务所2015年度审计费用并改聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：2015年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：大商股份有限公司日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于拟与新疆友好（集团）股份有限公司签订关联交易框架协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于与大商集团有限公司互相提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：《大商股份有限公司未来三年（2016-2018年）股东回报规划》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
涉及关联股东回避表决的议案为议案10、11、12，回避表决情况：
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三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：辽宁文柳山律师事务所
律师：刘玉红、陈静
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集及召开程序、本次股东大会的出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 大商股份有限公司2015年年度股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
大商股份有限公司
2016年4月27日
证券代码：600694 证券简称：大商股份 编号：2016－022
大商股份有限公司第九届董事会
第1次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大商股份有限公司第九届董事会第1次会议于2016年4月27日在公司总部会议室召开。会议应到董事13人，实际出席会议董事11人（独立董事胡咏华、张磊因工作原因未能出席会议，已分别书面委托独立董事孙广亮、王岚代为行使表决权）。会议由牛钢先生主持，监事会全体成员列席会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次会议及决议的事项合法有效。经与会董事认真研究，一致通过如下决议：
一、选举牛钢为公司第九届董事会董事长，王志敏为副董事长；
二、聘任张尧志为公司总裁；
三、聘任焉云萍、丁元德、王晓萍、黄伟、邵泰杰、汪晖、姜福德、古勇、石平、王吉和、段欣刚、王亮方为公司副总裁；
四、聘任汪晖为公司第九届董事会秘书；
五、聘任闫莉为公司总会计师；
六、聘任张宁为公司证券事务代表；
七、选举产生第九届董事会战略、提名、审计、薪酬委员会委员、主任委员及秘书。
战略委员会：牛钢（主任委员）、张尧志、姜福德、闫莉、王岚；秘书：孟浩。
提名委员会：陈弘基（主任委员）、牛钢、汪晖、闫莉、孙广亮；秘书：姜福德。
审计委员会：胡咏华（主任委员）、牛钢、王志敏、孙广亮、陈弘基；秘书：闫莉。
薪酬委员会：孙广亮（主任委员）、牛钢、王志敏、孟浩、汪晖；秘书：马彤。
对于上述高级管理人员的聘任，公司独立董事胡咏华、孙广亮、王岚、陈弘基、张磊发表了独立意见，认为董事会此次会议聘任新一届公司高级管理人员综合考虑了公司的发展需要与相关人员的素质，议案的审议和表决过程，遵循了法律、法规和公司章程规定的条件和程序，新一届的公司高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件，同意关于新一届公司高级管理人员的聘任。
特此公告。
大商股份有限公司董事会
2016年4月27日
证券代码：600694 证券简称：大商股份 编号：2016－023
大商股份有限公司第九届监事会
第1次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大商股份有限公司第九届监事会第1次会议于2016年4月27日在公司总部会议室召开。应到监事3人，实到3人，会议由孙国团先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，本次会议及决议的事项合法有效。
经与会监事认真研究，以投票表决方式，一致通过选举孙国团先生为公司第九届监事会主席。
特此公告。
大商股份有限公司监事会
2016年4月27日
