山东晨鸣纸业集团股份有限公司
第七届董事会第十二次临时会议决议公告

股票简称：晨鸣纸业 晨鸣B 股票代码：000488 200488 公告编号：2016-056

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

第七届董事会第十二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次临时会议通知于2016年4月22日以书面、邮件方式送达各位董事，会议于2016年4月28日以通讯方式召开，会议应到董事12人，实到董事12人。本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

与会董事认真审议并一致通过了本次会议的议案，形成会议决议如下：

一、审议通过《关于2015年度股东大会延期召开的议案》

由于公司工作安排，公司决定2015年度股东大会延期至2016年5月18日（星期三）召开。

详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。

本议案表决结果：同意票12票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《关于2016年第二次临时股东大会延期召开的议案》

由于公司工作安排，公司决定2016年第二次临时股东大会延期至2016年6月2日（星期四）召开。

详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。

本议案表决结果：同意票12票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过《关于2016年第一次境内、境外上市股份类别股东大会延期召开的议案》

由于公司工作安排，公司决定2016年第一次境内、境外上市股份类别股东大会延期至2016年6月2日（星期四）召开。

详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。

本议案表决结果：同意票12票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二○一六年四月二十八日

证券代码：000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣B 公告编号：2016-058

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

关于召开2015年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次临时会议审议通过《关于2015年度股东大会延期召开的议案》，决定延期召开公司2015年度股东大会，具体内容如下：

一、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2016年5月18日14：00

（2）网络投票时间为：

采用交易系统投票的时间：2016年5月18日9:30—11:30，13:00—15:00

采用互联网投票的时间：2016年5月17日15:00—2016年5月18日15:00

二、会议召开地点：山东省寿光市农圣东街2199号公司研发中心会议室

三、会议召集人： 公司董事会

四、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

五、会议审议事项：

1、关于2015年度董事会工作报告的议案

2、关于2015年度监事会工作报告的议案

3、关于2015年度独立董事述职报告的议案

4、关于2015年度报告全文及摘要的议案

5、关于2015年度财务决算报告的议案

6、关于2015年度利润分配预案的议案

7、关于向银行申请综合授信额度的议案

8、关于成立山东晨鸣（青岛）融资租赁公司的议案

9、关于为相关下属公司综合授信提供担保的议案

10、逐项审议关于发行短期融资券的议案

10.1 发行规模

10.2 存续期限

10.3 票面利率

10.4 发行对象

10.5 募集资金的用途

10.6 决议的有效期

10.7 偿债保证措施

10.8 关于本次发行短期融资券的授权事项

11、逐项审议关于发行人民币公司债券的议案

11.1 发行规模

11.2 发行对象及向公司股东配售的安排

11.3 债券品种及债券期限

11.4 债券利率

11.5 募集资金的用途

11.6 决议的有效期

11.7 发行债券的上市

11.8 偿债保证措施

11.9 关于本次发行公司债券的授权事项

12、逐项审议关于融资租赁公司非公开发行公司债券的议案

12.1 发行规模

12.2 存续期限

12.3 发行方式

12.4 发行利率

12.5 募集资金的用途

12.6 决议的有效期

12.7 发行对象

12.8 发行债券的上市

12.9 偿债保证措施

12.10关于本次发行公司债券的授权事项

13、逐项审议关于融资租赁公司发行中期票据的议案

13.1 发行规模

13.2 发行期限

13.3 发行利率

13.4 募集资金用途

13.5 发行方式

13.6 发行对象

13.7 决议的有效期

13.8 关于本次发行中期票据的授权事项

14、关于发行新股一般性授权的议案

以上议案相关内容请见2016年3月31日刊载于《中国证券报》、《香港商报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）、公司网站（www.chenmingpaper.com）以及2016年3月30日载于香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的公司相关公告。

六、会议出席人员

1、A股、B股股权登记日均为2016年5月10日（星期二）。于股权登记日2016年5月10日（星期二）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司A股、B股股东或其委托代理人（授权委托书附后）。

其中，B股的股权登记日要求股东持有的公司股份登记在册，投资者应在股权登记日之前的第3个交易日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

2、在香港中央证券登记有限公司股东名册登记的公司H股股东（根据香港有关要求发送通知、公告，不适用本通知）。

3、公司董事、监事和高级管理人员。

4、公司聘请的律师及相关机构人员。

七、参与现场投票股东的登记办法

1、登记时间：拟出席公司2015年度股东大会的股东，须于股东大会召开前24小时办理登记手续。

2、登记地点：山东省寿光市农圣东街2199号 山东晨鸣纸业集团股份有限公司证券与投资管理部。

3、登记手续：

法人股股东代表人持法人单位营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证和公司2015年度股东大会回执进行登记。

自然人股东本人出席会议持本人身份证、股东账户卡、持股凭证和公司2015年度股东大会回执办理登记手续；委托代表人必须持有授权委托书、委托人身份证或复印件、代理人身份证、委托人股东账户卡、持股凭证和公司2015年度股东大会回执办理登记手续。

前述股东大会适用的授权委托书和其他授权文件须在股东大会举行前24小时送达公司证券与投资管理部，方为有效。

公司股东可通过邮寄、传真方式办理登记手续。

八、股东参加网络投票的具体操作流程

股东通过交易系统和互联网投票系统参加投票的，具体投票流程详见附件。

九、其他事项

1、预计本次股东大会会期半天，出席会议人员的交通及食宿费用自理。

2、公司办公地址：山东省寿光市农圣东街2199号

3、联系人：肖鹏、袁西坤 联系电话：0536-2158008

4、传 真：0536-2158977 邮 编：262705

十、备查文件

1、公司第七届董事会第十三次会议决议

2、公司第七届监事会第十三次会议决议

3、公司第七届董事会第十二次临时会议决议

特此通知。

附件一：山东晨鸣纸业集团股份有限公司2015年度股东大会回执

附件二：山东晨鸣纸业集团股份有限公司2015年度股东大会授权委托书

附件三：山东晨鸣纸业集团股份有限公司股东参加网络投票的操作程序

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二○一六年四月二十八日

附件一

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

2015年度股东大会回执

■

注：上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件二

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

2015年度股东大会授权委托书

本人（本公司）作为山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席公司2015年度股东大会。投票指示如下：

■

■

附件三

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

股东参加网络投票的操作程序

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或者互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

一、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：360488。

2、投票简称：“晨鸣投票”。

3、投票时间：2016年5月18日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4、在投票当日，“晨鸣投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

■

■

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表2 表决意见对应“委托数量”一览表

■

（4）如股东对所有议案（包括议案的子议案）进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年5月17日下午3：00，结束时间为2016年5月18日下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

股票简称：晨鸣纸业 晨鸣B 证券代码：000488 200488 公告编号：2016-061

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

关于召开2016年第二次临时股东

大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次临时会议审议通过《关于2016年第二次临时股东大会延期召开的议案》，决定延期召开公司2016年第二次临时股东大会，现将会议情况通知如下：

一、会议召开时间：

1、现场会议召开时间：2016年6月2日14：00

2、网络投票时间为：

采用交易系统投票的时间：2016年6月2日9:30—11:30，13:00—15:00

采用互联网投票的时间：2016年6月1日15:00—2016年6月2日15:00

二、会议召开地点：山东省寿光市农圣东街2199号公司研发中心会议室

三、会议召集人：公司董事会

四、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

五、会议审议事项：

1、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

2、关于制定《山东晨鸣纸业集团股份有限公司募集资金管理办法》的议案

3、关于非公开发行A股股票设立募集资金专户的议案

4、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案

5、关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性研究报告的议案

6、关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案

7、全体董事、高级管理人员关于公司非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案

8、关于制定《山东晨鸣纸业集团股份有限公司未来三年（2016-2018年）股东分红回报规划》的议案

9、逐项审议关于公司非公开发行A股股票方案的议案

9.1本次发行股票的种类、面值

9.2本次发行股票的发行方式和发行时间

9.3发行价格及定价原则

9.4发行数量

9.5发行对象和认购方式

9.6限售期

9.7股票上市地点

9.8募集资金金额和用途

9.9本次发行完成前滚存未分配利润的安排

9.10本次发行决议有效期

10、关于公司非公开发行A股股票预案的议案

11、关于公司非公开发行股票涉及关联交易暨与发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案

12、关于修订《山东晨鸣纸业集团股份有限公司公司章程》的议案

13、关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案

上述议案相关内容请见2016年4月16日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）、公司网站（www.chenmingpaper.com）以及2016年4月15日载于香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的公司相关公告。

六、会议出席人员

1、A股、B股股权登记日均为2016年5月24日（星期二）。于股权登记日2016年5月24日（星期二）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司A股、B股股东或其委托代理人（授权委托书附后）。

其中，B股的股权登记日要求股东持有的公司股份登记在册，投资者应在股权登记日之前的第3个交易日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

2、在香港中央证券登记有限公司股东名册登记的公司H股股东（根据香港有关要求发送通知、公告，不适用本通知）。

3、公司董事、监事和高级管理人员。

4、公司聘请的律师、审计师及相关机构人员。

七、参与现场投票股东的登记办法

1、登记时间：拟出席公司2016年第二次临时股东大会的股东，须于股东大会召开前24小时办理登记手续。

2、登记地点：山东省寿光市农圣东街2199号 山东晨鸣纸业集团股份有限公司证券与投资管理部。

3、登记手续：

法人股股东代表人持法人单位营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证和公司2016年第二次临时股东大会回执进行登记。

自然人股东本人出席会议持本人身份证、股东账户卡、持股凭证和公司2016年第二次临时股东大会回执办理登记手续；委托代表人必须持有授权委托书、委托人身份证或复印件、代理人身份证、委托人股东账户卡、持股凭证和公司2016年第二次临时股东大会回执办理登记手续。

前述股东大会适用的授权委托书和其他授权文件须在股东大会举行前24小时送达公司证券与投资管理部，方为有效。

公司股东可通过邮寄、传真方式办理登记手续。

八、股东参加网络投票的具体操作流程

股东通过交易系统和互联网投票系统参加投票的，具体投票流程详见附件。

九、其他事项

1、预计本次股东大会会期半天，出席会议人员的交通及食宿费用自理。

2、公司办公地址：山东省寿光市农圣东街2199号 邮 编：262705

3、联系方式： 0536-2158008 传 真：0536-2158977

4、联系人： 肖鹏 袁西坤

十、备查文件

1、公司第七届董事会第十二次临时会议决议

特此通知。

附件一：山东晨鸣纸业集团股份有限公司2016年第二次临时股东大会回执

附件二：山东晨鸣纸业集团股份有限公司2016年第二次临时股东大会授权委托书

附件三：山东晨鸣纸业集团股份有限公司股东参加网络投票的操作程序

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十八日

附件一

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

2016年第二次临时股东大会回执

■

注：上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件二

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

2016年第二次临时股东大会授权委托书

本人（本公司）作为山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席公司2016年第二次临时股东大会。投票指示如下：

■

附件三

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

股东参加网络投票的操作程序

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或者互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

一、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：360488。

2、投票简称：“晨鸣投票”。

3、投票时间：2016年6月2日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4、在投票当日，“晨鸣投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，100.00代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

■

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表2 表决意见对应“委托数量”一览表

■

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

（5）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

二、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年6月1日下午3：00，结束时间为2016年6月2日下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

股票简称：晨鸣纸业 晨鸣B 证券代码：000488 200488 公告编号：2016-062

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

关于召开2016年第一次境内上市

股份类别股东大会及2016年第一次境外上市股份类别股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次临时会议审议通过《关于2016年第一次境内、境外上市股份类别股东大会延期召开的议案》，决定延期召开公司2016年第一次境内上市股份类别股东大会及2016年第一次境外上市股份类别股东大会，现将会议情况通知如下：

一、会议基本情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议召开日期和时间：

1、2016年第一次境内上市股份（A股、B股）类别股东大会召开时间：

2016年6月2日（公司同日召开的2016年第二次临时股东大会（或其任何续会）结束后召开）

2、2016年第一次境外上市股份（H股）类别股东大会召开时间：

2016年6月2日（公司同日召开的2016年第一次境内上市股份（A、B股）类别股东大会（或其任何续会）结束后马上召开）

（三）会议地点：山东省寿光市农圣东街2199号公司研发中心会议室

（四）会议方式：现场会议、现场投票表决

二、会议审议事项

（一）公司2016年第一次境内上市股份（A股、B股）类别股东大会议案：

1、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

2、关于制定《山东晨鸣纸业集团股份有限公司募集资金管理办法》的议案

3、关于非公开发行A股股票设立募集资金专户的议案

4、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案

5、关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性研究报告的议案

6、关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案

7、全体董事、高级管理人员关于公司非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案

8、关于制定《山东晨鸣纸业集团股份有限公司未来三年（2016-2018年）股东分红回报规划》的议案

9、逐项审议关于公司非公开发行A股股票方案的议案

9.1本次发行股票的种类、面值

9.2本次发行股票的发行方式和发行时间

9.3发行价格及定价原则

9.4发行数量

9.5发行对象和认购方式

9.6限售期

9.7股票上市地点

9.8募集资金金额和用途

9.9本次发行完成前滚存未分配利润的安排

9.10本次发行决议有效期

10、关于公司非公开发行A股股票预案的议案

11、关于公司非公开发行股票涉及关联交易暨与发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案

12、关于修订《山东晨鸣纸业集团股份有限公司公司章程》的议案

13、关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案

（二）公司2016年第一次境外上市股份（H股）类别股东大会议案：

1、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

2、关于制定《山东晨鸣纸业集团股份有限公司募集资金管理办法》的议案

3、关于非公开发行A股股票设立募集资金专户的议案

4、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案

5、关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性研究报告的议案

6、关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案

7、全体董事、高级管理人员关于公司非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案

8、关于制定《山东晨鸣纸业集团股份有限公司未来三年（2016-2018年）股东分红回报规划》的议案

9、逐项审议关于公司非公开发行A股股票方案的议案

9.1本次发行股票的种类、面值

9.2本次发行股票的发行方式和发行时间

9.3发行价格及定价原则

9.4发行数量

9.5发行对象和认购方式

9.6限售期

9.7股票上市地点

9.8募集资金金额和用途

9.9本次发行完成前滚存未分配利润的安排

9.10本次发行决议有效期

10、关于公司非公开发行A股股票预案的议案

11、关于公司非公开发行股票涉及关联交易暨与发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案

12、关于修订《山东晨鸣纸业集团股份有限公司公司章程》的议案

13、关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案

三、出席会议对象

（一）2016年第一次境内上市股份（A股、B股）类别股东大会

1、A股、B股股权登记日均为2016年5月24日（星期二）。于股权登记日2016年5月24日（星期二）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司A股、B股股东或其委托代理人（授权委托书附后）。

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师、审计师等。

（二）2016年第一次境外上市股份（H股）类别股东大会

详情请见公司于香港联交所另行发布的2016年第一次境外上市股份（H 股）类别股东大会通知。

四、登记方法

（一）2016年第一次境内上市股份（A股、B股）类别股东大会

1、登记时间：拟出席公司2016年第一次境内上市股份（A股、B股）类别股东大会的股东须于股东大会召开前24小时办理登记手续。

2、登记地点：山东省寿光市农圣东街2199号 山东晨鸣纸业集团股份有限公司证券与投资管理部。

3、登记手续：

法人股东代表人持法人单位营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证和公司2016年第一次境内上市股份（A股、B股）类别股东大会回执进行登记。

自然人股东本人出席会议持本人身份证、股东账户卡、持股凭证和公司2016年第一次境内上市股份（A股、B股）类别股东大会回执办理登记手续；委托代表人必须持有授权委托书、委托人身份证或复印件、代理人身份证、委托人股东账户卡、持股凭证和公司2016年第一次境内上市股份（A股、B股）类别股东大会回执办理登记手续。

前述股东大会适用的授权委托书和其他授权文件须在股东大会举行前24小时送达本公司证券与投资管理部，方为有效。

公司股东可通过邮寄、传真方式办理登记手续

（二）2016年第一次境外上市股份（H股）类别股东大会

拟出席公司2016年第一次境外上市股份（H股）类别股东大会的H 股股东，详情请参见公司于香港联合交易所有限公司另行发布的2016年第一次境外上市股份（H股）类别股东大会授权委托书及回条。

五、其他事项

1、预计本次类别股东大会会期半天，出席会议人员的交通及食宿费用自理。

2、公司办公地址：山东省寿光市农圣东街2199号

3、联系电话：0536-2158008 传 真：0536-2158977

邮 编：262705 联 系 人：肖鹏、袁西坤

六、备查文件目录

公司第七届董事会第十二次临时会议决议

特此公告。

附件一：山东晨鸣纸业集团股份有限公司2016年第一次境内上市股份（A股、B股）类别股东大会回执；

附件二：山东晨鸣纸业集团股份有限公司2016年第一次境内上市股份（A股、B股）类别股东大会授权委托书。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十八日

附件一

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

2016年第一次境内上市股份（A股、B股）类别

股东大会回执

■

注：上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件二

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

2016年第一次境内上市股份（A股、B股）类别股东大会

授权委托书

本人（本公司）作为山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席公司2016年第一次境内上市股份（A股、B股）类别股东大会。投票指示如下：

■