怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
（上接366版）
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注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
股票代码：601388 股票简称：怡球资源 编号：2016-037号
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
关于变更子公司记账本位币的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于变更子公司记账本位币的议案》，根据《企业会计准则第19号-外币折算》的有关规定，为了更加客观的反映子公司的真实财务状况，公司同意子公司和睦集团有限公司（以下简称“和睦公司”）、怡球国际有限公司（以下简称“怡球国际”）、怡球资源（香港）有限公司（以下简称“怡球资源（香港）”）自2016年1月1日起将记账本位币由人民币变更为美元，具体情况公告如下：
一、变更日期：
自2016年1月1日起执行。
二、变更原因：
和睦公司，于2003年1月3日在萨摩亚注册成立，注册地址为萨摩亚国爱匹亚境外会馆大楼，主要从事废铝原料的采购和铝合金锭产品的销售业务。目前，公司主要业务均以美元计价及结算，且考虑到和睦公司未来在海外市场的业务开拓活动，故以美元为记账本位币可以更加真实地反映公司的财务状况和经营成果。
怡球国际，于2008年8月7日在香港注册成立，注册地址为：香港湾仔轩尼诗道302-8号集成中心2702-03室，主要从事投资控股及进出口贸易。目前除直接持有马来西亚怡球的全部股权外，未从事其他经营活动。公司考虑到怡球国际未来在海外市场的业务开拓活动，以美元为记账本位币可以更加真实地反映公司的财务状况和经营成果。
怡球资源（香港），于2008年8月7日在香港注册成立，注册地址为：香港湾仔轩尼诗道302-8号集成中心2702-03室，主要从事投资控股及信息咨询。目前除直接持有和睦公司、金城有限公司的全部股权外，未从事其他经营活动。公司考虑到怡球资源（香港）未来在海外市场的业务开拓活动，以美元为记账本位币可以更加真实地反映公司的财务状况和经营成果。
公司慎重考虑，认为和睦公司、怡球国际、怡球资源（香港）以美元为记账本位币能提供更可靠相关的会计信息。
三、变更前采用的会计政策
和睦公司、怡球国际、怡球资源（香港）一直以人民币为记账本位币。
四、变更后采用的会计政策
变更后，和睦公司、怡球国际、怡球资源（香港）将以美元为记账本位币。
五、本次会计政策变更对公司的影响
由于涉及到和睦公司、怡球国际、怡球资源（香港）以前年度绝大部分账务处理，确定对于列报净利润的累积影响不切实可行，故本次会计政策的变更采用未来适用法拟从2016年1月1日起开始执行，并采用变更当日的即期汇率将所有项目折算为变更后的记账本位币。
六、独立董事、监事会的意见
1、独立董事意见：
经审议，我们认为：
（1）公司结合实际情况，将和睦公司、怡球国际、怡球资源（香港）的记账本位币由人民币变更为美元，有利于提供更可靠的会计信息、更加真实地反映公司的财务状况和经营成果。
（2）公司董事会审议本次会计政策变更的程序符合有关法律、法规的规定，维护了公司及广大投资者的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
2、监事会意见：
经审核，监事会认为：
（1）公司结合实际情况，将和睦公司、怡球国际、怡球资源（香港）的记账本位币由人民币变更为美元，有利于提供更可靠的会计信息、更加真实地反映公司的财务状况和经营成果。
（2）公司董事会审议本次会计政策变更的程序符合有关法律、法规的规定，维护了公司及广大投资者的利益，不存在损害中小股东利益的情形，监事会同意实施上述变更。
七、备查文件
1、公司第二届董事会第二十六次会议决议
2、公司第二届监事会第二十三次会议决议
3、独立董事意见
特此公告。
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
董事会
二○一六年四月二十七日
股票代码：601388 股票简称：怡球资源 编号：2016-038号
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会已任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会需进行换届选举。
根据《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，经公司职工代表大会民主选择，选举顾俊磊女士为公司第三届监事会职工代表监事，顾俊磊女士将与公司2015年度股东大会审议通过的另外两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。
特此公告。
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
监事会
二○一六年四月二十七日
附：职工代表监事简历
顾俊磊女士：1980年出生，中国籍，无境外居留权，大学本科学历。2002年进入本公司工作至今，历任总经理办公室课员，课长等职务。现任本公司总管理处主任。
股票代码：601388 股票简称：怡球资源 编号：2016-039号
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
关于2015年第四季度使用闲置募集资金购买理财产品实施情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，2014年11月21日经公司第二届董事会第十三次会议决议及2014年第一次临时股东大会决议通过，公司使用不超过6亿元（初始最高额度不超过人民币6亿元，该额度将根据募集资金投资计划及实际使用情况递减）闲置募集资金投资安全性高，流动性好，有保本约定的银行理财产品。本次决议有效期自董事会审议通过起一年内有效。公司确定单笔投资理财产品的额度不超过最近一期经审计净资产百分之五，在决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度内滚动投资。现将公司2015年第四季度购买理财产品实施情况公告如下：
一、理财产品基本情况
（一）2014年度至2015年第三季度购买，本季度到期理财产品
1、产品名称：招商银行业务协议编号：CSU00024结构性存款理财产品
购买额度：15,000万元人民币
期限及起始、到期日：364天，2014年12月19日—2015年12月18日
产品类型：保本浮动收益型结构性存款
投资范围及预期收益率：本理财产品为结构性存款产品，产品年化收益率为：4.60%。
注：截止四季度末，该理财产品已到期赎回，该理财产品实际取得的年化收益率为4.6%，取得的收益为6,881,095.89元。
2、产品名称：浦发银行14HH154期理财产品
购买额度：10,000万元人民币
期限及起始、到期日：365天，2014年12月16日—2015年12月16日
产品类型：保本浮动收益型产品
投资范围及预期收益率：投资于现金、国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债、评级在AA及以上评级（对于上海浦东发展银行主承销的信用债，评级在A-（含）以上评级）的短期融资券、中期票据、次级债、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具、ABS、ABN等以及ABS次级档等信用类债券，回购、同业拆借、存放同业、货币基金以及信贷资产等符合监管要求的非标准化债权资产、券商/基金/保险定向计划及信托计划等。产品年化收益率为：5.0%。
注：截止四季度末，该理财产品已到期赎回，该理财产品实际取得的年化收益率为5.0%，取得的收益为5,000,000元。
3、产品名称：农业银行“本利丰”人民币理财产品对公系列（苏市）20140042号理财产品
购买额度：7,000万元人民币
期限及起始、到期日：365天，2014年12月25日—2015年12月25日
产品类型：保本浮动收益型产品
投资范围及预期收益率：投资于东吴证券股份有限公司的东吴-广东-东农2号定向资产管理计划，向香塘集团有限公司发放贷款。产品年化收益率为：5.0%。
注：截止四季度末，该理财产品已到期赎回，该理财产品实际取得的年化收益率为5.0%，取得的收益为3,499,999.99元。
（二）本季度新增购买，已到期理财产品
1、产品名称：宁波银行启盈理财2015年第一千零七十五期（稳健型230号）
购买额度：16,138万元人民币
期限及起始、到期日：40天，2015年10月16日—2015年11月25日
产品类型：保本浮动收益型产品
投资范围及预期收益率：投资债券及货币市场工具 、同业资产等金融资产。产品年化收益率为：3.2%。
注：截止四季度末，该理财产品已到期赎回，该理财产品实际取得的年化收益率为3.2%，取得的收益为565,935.34元。
（三）2014年度至2015年第三季度购买，本季度未到期理财产品
无
（四）本季度新增购买，未到期理财产品
1、产品名称：农业银行“本利丰 90天”人民币理财产品
购买额度：4,217万元人民币
期限及起始、到期日：90天，2015年10月15日—2016年1月13日
产品类型：保本保证收益型产品
投资范围及预期收益率：投资于国债、金融债、央行票据、货币市场工具、较高信用等级的信用债、非公开定向债务融资工具、低风险同业资金业务、掉期等可锁定风险收益的本外币货币资金市场工具，商业银行或其他符合资质的机构发行的固定收益类投资工具、非标准化债权、以及符合监管要求的信托计划及其他投资品种。产品年化收益率为：3.5%。
二、理财产品安全性及风险控制措施
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的投资严格把关，谨慎决策，公司所选择的理财产品均为保本型产品，且单笔投资理财产品的额度不超过最近一期经审计净资产百分之五，在上述银行理财产品理财期间，公司与该银行保持联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监管，严格控制资金的安全性。
特此公告。
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
董事会
二○一六年四月二十七日
股票代码：601388 股票简称：怡球资源 编号：2016-040号
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
关于2016年第一季度使用闲置募集资金购买理财产品实施情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，2016年1月5日经公司第二届董事会第二十三次会议决议及2016年第一次临时股东大会决议通过，公司使用不超过6亿元（初始最高额度不超过人民币6亿元，该额度将根据募集资金投资计划及实际使用情况递减）闲置募集资金投资安全性高，流动性好，有保本约定的银行理财产品。本次决议有效期自董事会审议通过起一年内有效。公司确定单笔投资理财产品的额度不超过最近一期经审计净资产百分之五，在决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度内滚动投资。现将公司2016年第一季度购买理财产品实施情况公告如下：
一、理财产品基本情况
（一）2015年度购买，本季度到期理财产品
1、产品名称：农业银行“本利丰 90天”人民币理财产品
购买额度：4,217万元人民币
期限及起始、到期日：90天，2015年10月15日—2016年1月13日
产品类型：保本保证收益型产品
投资范围及预期收益率：投资于国债、金融债、央行票据、货币市场工具、较高信用等级的信用债、非公开定向债务融资工具、低风险同业资金业务、掉期等可锁定风险收益的本外币货币资金市场工具，商业银行或其他符合资质的机构发行的固定收益类投资工具、非标准化债权、以及符合监管要求的信托计划及其他投资品种。产品年化收益率为：3.5%。
注：截止一季度末，该理财产品已到期赎回，该理财产品实际取得的年化收益率为3.5%，取得的收益为363,932.88元。
（二）本季度新增购买，已到期理财产品
1、产品名称：宁波银行单位结构性存款 稳健型163006号
购买额度：28,096万元人民币
期限及起始、到期日：60天，2016年1月28日—2016年3月28日
产品类型：保本浮动收益型产品
投资范围及预期收益率：投资外汇期权市场及国内掉期市场。产品年化收益率为：3.3%。
注：截止一季度末，该理财产品已到期赎回，该理财产品实际取得的年化收益率为3.3%，取得的收益为1,524,111.78元。
（三）2015年度购买，本季度未到期理财产品
无
（四）本季度新增购买，未到期理财产品
1、产品名称：中信银行中信理财之智赢系列（对公）16129期人民币结构性理财产品
购买额度：15,000万元人民币
期限及起始、到期日：92天，2016年1月28日—2016年4月29日
产品类型：保本浮动收益型产品
投资范围及预期收益率：本产品为结构性理财产品，理财资金全额通过结构性利率掉期方式进行投资运作，产品年化收益率为：3.3%。
2、产品名称：农业银行“本利丰 62天”人民币理财产品
购买额度：100万元人民币
期限及起始、到期日：62天，2016年1月30日—2016年4月1日
产品类型：保本保证收益型产品
投资范围及预期收益率：投资于国债、金融债、央行票据、货币市场工具、较高信用等级的信用债、非公开定向债务融资工具、低风险同业资金业务、掉期等可锁定风险收益的本外币货币资金市场工具，商业银行或其他符合资质的机构发行的固定收益类投资工具、非标准化债权、以及符合监管要求的信托计划及其他投资品种。产品年化收益率为：3.1%。
3、产品名称：农业银行“汇利丰”2016年第144期金制通结构性存款
购买额度：7,722万元人民币
期限及起始、到期日：366天，2016年1月30日—2017年1月30日
产品类型：保本浮动收益型产品
投资范围及预期收益率：投资于同业存款、同业借款等低风险投资工具。产品年化收益率为：3.6%。
二、理财产品安全性及风险控制措施
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的投资严格把关，谨慎决策，公司所选择的理财产品均为保本型产品，且单笔投资理财产品的额度不超过最近一期经审计净资产百分之五，在上述银行理财产品理财期间，公司与该银行保持联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监管，严格控制资金的安全性。
特此公告。
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
董事会
二○一六年四月二十七日
证券代码：601388 证券简称：怡球资源 公告编号：2016-041号
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
关于召开2015年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年5月19日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年5月19日 13点30分
召开地点：江苏省太仓市浮桥镇沪浮璜公路88号 公司二楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年5月19日
至2016年5月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
本次会议的议案已于2016年4月29日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6、议案11、议案12、议案13
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案6
应回避表决的关联股东名称：怡球（香港）有限公司、太仓智胜商务咨询有限公司
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方式：
（1）自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书（格式见附件1）、委托人证券帐户卡、委托人身份证原件或复印件办理登记手续；
（2）法人股东的法定代表人出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表身份证明书和身份证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持授权委托书（格式见附件1）、证券账户卡、出席人身份证、营业执照复印件（盖公章）办理登记手续；
（3）异地股东可以凭以上有关证件通过信函或传真方式登记（须在2016年5月16日（含该日）下午4:00前送达或传真至公司董事会办公室），不接受电话登记。
（二）登记时间：
2016年5月16日上午9:30–11:30，下午1:30–4:00。
（三）登记地点：
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 董事会办公室
太仓市浮桥镇沪浮璜公路88号 邮编：215434
（四）联系电话：0512-53703986 传真：0512-53703910
（五）联系人：高玉兰、汪进
六、 其他事项
（一）本次出席会议者食、宿、交通费用自理；
（二）出席本次的股东及股东委托代理人请于会议开始前半小时至会议地点，并携带相关证件等原件，以便验证入场；
（三）公司地址：江苏省太仓市浮桥镇沪浮璜公路88号；
（四）邮政编码：215434
（五）联系电话：0512-53703986 传真：0512-53703910
（六）联系人：汪进
特此公告。
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司董事会
2016年4月29日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年5月19日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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