深圳雷柏科技股份有限公司

4、公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺本次使用部分超募资金永久补充流动资金后十二个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。同时，公司十二个月内以超募资金永久补充流动资金累计金额不超过超募资金总额的30%。

综上，雷柏科技使用部分超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，本保荐机构对此无异议。根据相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。

保荐机构意见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《安信证券股份有限公司关于深圳雷柏科技股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》。

九、备查文件

1、公司第二届董事会第二十五次会议决议；

2、独立董事对相关事项的独立意见；

3、公司第二届监事会第十九次次会议决议；

4、安信证券股份有限公司关于深圳雷柏科技股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见。

特此公告。

深圳雷柏科技股份有限公司董事会

二○一六年四月二十八日

证券代码：002577 证券简称：雷柏科技 公告编号：2016-032

深圳雷柏科技股份有限公司

关于使用暂时闲置超募资金

购买银行理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为提高暂时闲置超募资金的使用效率，深圳雷柏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次临时会议审议通过了《关于使用暂时闲置超募资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过八千万元人民币暂时闲置超募资金购买低风险保本型银行理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用，授权期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效。

一、公司募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]520号”文核准，于2011年4月20日首次向社会公开发行人民币普通股3,200万股，发行价格为每股人民币38元，募集资金总额为人民币121,600万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币113,563.35万元，较原募集计划47,975.00万元超募65,588.35万元（以下称“超募资金”），以上募集资金已经中审国际会计师事务所有限责任公司审验，并出具了中审国际验字[2011]第01020141号《验资报告》。

二、超募资金使用情况

截止本公告日，公司使用超募资金情况具体如下：

（一）使用超募资金增资上海琥智数码科技有限公司

2012年10月25日公司第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用超募资金增资上海琥智数码科技有限公司的议案》,同意公司使用超募资金1,050万元增资上海琥智数码科技有限公司，持有其增资后15%的股权。

（二）使用超募资金永久补充流动资金

2013年9月27日，公司第二届董事会第五次临时会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

2013年10月15日，公司2013年第五次临时股东大会审议通过了董事会提交的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用部分超募资金19,000万元永久补充流动资金。

（三）使用超募资金收购北京乐汇天下科技有限公司70%股权

2013年12月17日，公司第二届董事会第八次临时会议审议通过了《关于使用超募资金和自有资金收购北京乐汇天下科技有限公司70%股权的议案》。

2014年1月6日，公司2014年第一次临时股东大会审议通过了董事会提交的《关于使用超募资金和自有资金收购北京乐汇天下科技有限公司（以下简称“乐汇天下”）70%股权的议案》，同意使用部分超募资金45,538.35万元和自有资金13,261.65万元，合计58,800.00万元收购北京乐汇天下科技有限公司70%的股权。

股权转让款分五期支付，公司拟优先使用超募资金支付上述股权转让款，待超募资金使用完毕后，使用自有资金进行支付。截至2014年12月31日，公司已支付45%股权转让款，即超募资金26,460万元。

（四）使用暂时闲置超募资金购买银行理财产品

公司于2015年3月20日召开董事会第二届第十五次临时会议审议通过，同意公司使用不超过2.5亿元人民币暂时闲置超募资金购买低风险保本型银行理财产品。

（五）终止乐汇天下收购计划

因乐汇天下2015年发生重大商誉减值，公司拟转让持有乐汇天下的所有股权。自2015年，公司不再支付乐汇天下的收购款项。2016年3月29日，公司与乐汇天下原股东姚伟、占志虎、朱光敏签订《协议书》，双方一致同意终止第一轮收购未履行部分以及第二轮收购计划，公司不再向姚伟、占志虎、朱光敏支付第一轮收购的未支付款项。此事项已经公司2016年3月29日召开的第二届董事会第23次临时会议及2016年4月14日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过。

截至目前，公司已累计使用超募资金46,510万元，剩余可使用超募资金及利息总额为26,638.94万元。

三、本次使用暂时闲置超募资金投资银行理财产品的基本情况

1、投资目的：为提高暂时闲置超募资金的使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用暂时闲置超募资金购买短期银行理财产品，增加闲置资金收益。

2、投资额度：公司使用资金总额不超过人民币八千万元的暂时闲置超募资金购买短期银行理财产品。上述额度资金自公司董事会审议通过之日起一年内可以滚动使用，并授权公司管理层具体实施相关事宜。

3、投资品种：公司运用闲置超募资金投资的品种为短期银行理财产品，此类理财产品具备安全性高、风险低、本金有保障等特点，一般投资于中国银行间市场信用级别较高、流动性较好的金融产品。为控制风险，公司不得购买投资于二级市场股票及其衍生品以及无担保债券等高风险银行理财产品。公司投资短期保本型银行理财产品不涉及《深圳证券交易所中小企业板信息披露备忘录第30号：风险投资》中所指风险投资产品。

4、资金来源：公司用于短期银行保本型理财产品投资的资金为公司暂时闲置超募资金，不使用银行信贷资金进行投资。

四、审批程序

根据公司章程规定，本次公司使用暂时闲置超募资金购买银行理财产品的事项已经公司第二届董事会第二十五次临时会议审议通过，自审议通过之日起一年内有效。

五、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

1）尽管短期银行保本理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

2）公司将根据生产经营资金冗余的变化适时适量的介入，且投资品类存在浮动收益的可能，因此短期投资的实际收益不可预期；

3）相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。

2、公司内部风险控制

1）公司董事会审议通过后，公司董事会授权公司董事长在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部门相关人员根据日常资金冗余情况拟定购置银行理财产品的品类、期限、金额，并报公司财务负责人审核同意后方可实施，协议中应明确界定产品类型为保本。

2）公司财务负责人应及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常资金流动需求的状况，将及时采取相应赎回措施；同时每季度汇总银行理财产品投资情况，交董事会备案。

3）公司内审部门负责对短期银行保本理财产品的资金使用与开展情况进行审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，对投资理财产品的品种、时限、额度及履行的授权审批程序是否符合规定出具相应的意见，向董事会汇报。

4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内短期银行保本理财产品投资以及相应的收益情况。

六、对公司的影响

公司运用暂时闲置超募资金购买短期银行保本理财产品是在确保公司日常运营和超募资金安全的前提下实施的，同时在投资期限和投资赎回灵活度上做好合理安排，并经公司严格的内控制度控制，不影响公司日常资金正常周转需求，并有利于提高公司暂时闲置超募资金的使用效率和收益。

七、公司前期购买理财产品的情况说明

1、公司于2015年3月24日与中国民生银行股份有限公司签订了《中国民生银行理财产品协议书（机构版）》，使用闲置超募资金6,500万元及自有闲置资金880万元，共计7,380万元购买非凡资产管理30天安赢第041期对公款理财产品。详见刊登于2015年3月27日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于使用自有闲置资金及暂时闲置超募资金购买银行理财产品的进展公告》（公告编号：2015-026）。该产品已到期。

2、公司于2015年3月24日与中国民生银行股份有限公司签订了《中国民生银行结构性存款协议书（机构版）》，使用暂时闲置超募资金18,500万元购买中国民生银行人民币结构性存款D-1款理财产品。详见刊登于2015年3月27日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于使用自有闲置资金及暂时闲置超募资金购买银行理财产品的进展公告》（公告编号：2015-026）。该产品已到期。

3、公司于2015年5月12日与中国民生银行股份有限公司签订了《中国民生银行结构性存款协议书（机构版）》，使用暂时闲置超募资金6,500万元购买中国民生银行人民币结构性存款D-2款理财产品。详见刊登于2015年5月15日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于使用暂时闲置超募资金购买银行理财产品的进展公告》（公告编号：2015-039）。该产品已到期。

4、公司于2015年5月18日与上海银行股份有限公司深圳分行签订了《单位人民币结构性存款协议》，使用自有闲置资金11,000万元购买上海银行“稳进”2号SD21503M020期理财产品。详见刊登于2015年5月21日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2015-041）。该产品已到期。

5、公司于2015年5月18日与中国民生银行股份有限公司签订了《中国民生银行理财产品协议书（机构版）》，使用自有闲置资金5,000万元购买非凡资产管理34天安赢第049期对公款理财产品。详见刊登于2015年5月21日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2015-041）。该产品已到期。

6、公司于2015年6月30日与上海银行股份有限公司深圳分行签订了《上海银行公司客户人民币封闭式理财产品协议书》，使用自有闲置资金3,000万元购买上海银行“赢家”货币及债券系列（点滴成金）理财产品（WG15M03024 期）。详见刊登于2015年7月4日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于使用自有闲置资金购买保本理财产品的进展公告》（公告编号：2015-046）。该产品已到期。

7、公司于2015年8月19日与上海银行股份有限公司深圳分行签订了《单位人民币结构性存款协议（2014）》，使用自有闲置资金11,000万元购买上海银行“稳进”2号SD21502M037期理财产品。详见刊登于2015年8月21日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于使用自有闲置资金购买保本理财产品的进展公告》（公告编号：2015-057）。该产品已到期。

8、公司于2015年9月22日与中国民生银行股份有限公司签订了《中国民生银行结构性存款协议书（机构版）》，使用暂时闲置超募资金6,500万元购买中国民生银行人民币结构性存款D-1款理财产品。详见刊登于2015年9月24日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于使用暂时闲置超募资金购买银行理财产品的进展公告》（公告编号：2015-064）。该产品已到期。

9、公司于2015年9月28日与中国民生银行股份有限公司签订了《中国民生银行结构性存款协议书（机构版）》，使用暂时闲置超募资金1.85亿元购买中国民生银行人民币结构性存款D-1款理财产品。详见刊登于2015年9月30日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于使用暂时闲置超募资金购买银行理财产品的进展公告》（公告编号：2015-066）。该产品已到期。

10、公司于2015年10月26日与上海银行有限公司深圳分行（以下简称“上海银行”）签订了《单位人民币结构性存款协议（2014）》，使用自有闲置资金11,000万元购买上海银行“稳进”2号SD21502M053期理财产品。详见刊登于2015年9月29日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的进展公告》（公告编号：2015-070）。该产品已到期。

11、公司于2016年1月7日与北京银行股份有限公司深圳分行（以下简称“北京银行”）签订了《北京银行机构理财产品合约》，使用自有闲置资金5000万元购买北京银行“稳健”系列，代码：SRB1601023理财产品。详见刊登于2016年1月12日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的进展公告》（公告编号：2016-002）。该产品尚未到期

12、公司于2016年1月12日与中国民生银行股份有限公司深圳分行（以下简称“民生银行”）签订了《中国民生银行结构性存款合同（机构版）》，使用暂时闲置超募资金1.85亿元购买中国民生银行人民币结构性存款D-1款理财产品。详见于刊登于2016年1月15日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于使用暂时闲置超募资金购买银行理财产品的进展公告》（公告编号：2016-005）。该产品尚未到期。

13、公司于2016年3月25日与中国民生银行股份有限公司深圳分行（以下简称“民生银行”）签订了《中国民生银行结构性存款合同（机构版）》，根据合同约定，公司将以暂时闲置超募资金6500万元购买中国民生银行人民币结构性存款D-1款理财产品。详见于刊登于2016年3月30日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于使用暂时闲置超募资金购买银行理财产品的进展公告》（公告编号：2016-020）。该产品尚未到期。

八、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

1、独立董事意见

经核查，我们认为：公司目前经营良好、财务状况稳健，资金充裕，为提高公司闲置超募资金使用效率，在保障超募资金安全的前提下，使用暂时闲置超募资金购买低风险保本型银行理财产品，有利于增加公司收益，实现公司利益最大化，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司使用暂时闲置超募资金购买低风险保本型银行理财产品。

2、监事会意见

公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，使用暂时闲置超募资金购买低风险保本型银行理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司闲置超募资金的使用效率，增加公司闲置超募资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

3、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司目前经营良好、财务状况稳健，资金充裕，为提高公司闲置超募资金使用效率，在保障投资资金安全的前提下，使用暂时闲置超募资金购买低风险保本型银行理财产品，有利于增加公司收益，实现公司利益最大化，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司使用暂时闲置超募资金购买低风险保本型银行理财产品。

特此公告。

深圳雷柏科技股份有限公司董事会

二○一六年四月二十八日

证券代码：002577 证券简称：雷柏科技 公告编号：2016-033

深圳雷柏科技股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳雷柏科技股份有限公司（以下简称“公司”、“雷柏科技”）于2016年4月27日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、 本次计提资产减值准备情况概述

公司根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，依据谨慎性原则，为了能够更加公允地反映公司截至2015年12月31日的财务状况和资产情况，对截止2015年12月31日公司及下属子公司的各类存货、可供出售金融资产、商誉资产等进行了全面清查，对各类存货的可变现净值，可供出售金融资产的实际经营状况进行了充分的评估和分析，拟计提2015年度资产减值准备总金额为53,657.22万元，情况如下：

单位：元

■

二、 本次计提资产减值准备的具体说明

(一)计提商誉减值准备的情况说明

公司于2013年12月17日召开第二届董事会第八次临时会议、2014年1月6日召开2014年第一次临时股东大会审议通过了关于使用超募资金和自有资金收购北京乐汇天下科技有限公司（以下简称“乐汇天下”）70%股权的议案，以58,800万元人民币收购姚伟、占志虎、朱光敏（以下简称“原股东”）合计持有的乐汇天下70%股权。乐汇天下于2014年1月14日完成了上述股权收购的工商变更事宜（详见公告2013-056、2014-003）。

截至目前，公司已向原股东支付乐汇天下股权转让款26,460万元，尚有2014年度、2015年度、2016年度三笔余款共计32,340万元未予支付。由于乐汇天下2015年度盈利未达承诺利润，且其目前经营状况陷入困境，未来趋势也并不明朗化，公司于2016年3月29日召开的第二届董事会第二十三次临时会议以及2016年4月14日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于转让子公司北京乐汇天下科技有限公司股权的议案》，参考广东中广信资产评估有限公司于2016年3月23日出具的《深圳雷柏科技股份有限公司拟进行股权转让涉及的北京乐汇天下科技有限公司股东全部权益价值评估报告书》（中广信评报字[2016]第120），截至评估基准日（2016年12月31日），乐汇天下100%股权的资产基础法评估值为187,865,446.39元，该权益价值考虑了被评估企业历年累计未分配利润，如果因被评估企业进行利润分配，则其权益价值自然作相应调整。在将乐汇天下未分配利润172,946,648.96元按比例分配后，乐汇天下账面净资产尚余15,000,000.00元，归属公司为10,500,000.00元。参考上述评估值，并经交易各方协商一致，同意本次乐汇天下70%股权的转让价款总额为31,723,500.00元（详见公告2016-018）。根据上述转让价款及企业会计准则，公司评估了商誉的可收回金额，确定了与北京乐汇天下科技有限公司相关的商誉发生了减值，并计提商誉减值准备为人民币514,769,811.84元。

■

（二）计提存货跌价损失的说明

根据企业会计准则的相关规定，公司对截止至2015年12月31日合并范围内的存货进行了减值测试，依据目前市场情况及部分产品价格波动趋势，公司按照存货成本与预计可变现净值孰低计提存货跌价准备，计提金额为10,765,117.54元。

■

(三)计提可供出售金融资产减值的情况说明

2012年10月25日，公司与上海琥智数码科技有限公司（以下简称“琥智数码”）签订了《增资协议》，公司使用超募资金1,050万元支付增资款，此事项经公司2012年10月25日召开的第一届董事会第二十五次会议审议通过。交易完成后，公司持有琥智数码增资后15%的股权，总出资额为人民币1,050万元（详见2012年32号公告），此次投资是公司谋求以智盒为核心，并通过与琥智数码优势互补，打入智能家居市场的一个战略布局。但由于广电总局对OTT盒子的严厉监管，对智盒的销售带来了极为不利的影响，因此近两年公司重新规划和调整了原有战略，加之琥智数码整体经营状况低迷，且公司一直无法取得其财务报告，也难以与其工作人员取得联系，预计其已处于无法持续经营的状态。公司经过综合考虑，根据企业会计准则的相关规定，对投资琥智数码所形成的可供出售金融资产全额计提资产减值准备，计提金额为10,500,000.00元。

■

（四）计提坏账损失准备的说明

报告期内部分应收账款帐龄较长，根据公司坏账准备计提政策经测算，期末需计提坏账损失准备金额537,291.64元。

■

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备将减少公司2015年度归属于母公司所有者的税前净利润53,657.22万元，减少公司2015年度归属于母公司所有者权益53,657.22万元（未计算递延所得税的影响）。

四、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备合理性的说明

公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，没有损害公司及中小股东利益。计提资产减值准备后，公司2015年度财务报表能够更加公允地反映截至2015年12月31日公司的财务状况和资产价值，同意本次计提资产减值准备。

五、独立董事关于本次计提资产减值准备的说明

经核查，我们认为：公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，也履行了相应的审批程序。计提资产减值准备后，公司2015年度财务报表能够更加公允地反映公司截至2015年12月31日的财务状况和资产情况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意本次计提资产减值准备。

六、监事会关于本次计提资产减值准备发表的意见

经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分，符合企业会计准则的规定，符合公司的实际情况，计提后使得公司2015年度财务报表能够更加公允地反映公司截至2015年12月31日的财务状况和资产情况，没有损害公司及中小股东利益，监事会同意本次计提资产减值准备事宜。

七、备查文件

1、公司第二届董事会第二十五次会议决议；

2、公司第二届监事会第一十九次会议决议；

3、董事会审计委员会关于计提资产减值准备合理性的说明；

4、独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳雷柏科技股份有限公司董事会

二○一六年四月二十八日

证券代码：002577 证券简称：雷柏科技 公告编号：2016-034

深圳雷柏科技股份有限公司

关于选举第三届监事会职工代表

监事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

第二届监事会任期于2016年4月14日届满，为顺利完成监事会的换届选举工作，根据《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公司于2016年4月27日在公司三楼大会议室召开第二届第二次职工代表大会，会议由工会主席李新梅女士主持，出席本次会议的职工代表共40人，会议符合有关规定的要求。经与会职工代表审议，会议选举李新梅女士为公司第三届监事会职工代表监事（个人简历附后）。李新梅女士将与公司2015年年度股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。职工代表监事代表李新梅女士符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件，并将按照《公司法》、《公司章程》的有关规定行使职权。

特此公告。

深圳雷柏科技股份有限公司监事会

二〇一六年四月二十八日

附：职工监事李新梅简历

李新梅，女，中国国籍，身份证号：41292519820610****。1982 年出生，毕业于南阳理工学院计算机及应用专业。2002 年加入热键科技，先后担任过品质部经理、管理者代表、稽核高级专员，现任公司职工监事、监事会主席。

李新梅女士未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：002577 证券简称：雷柏科技 公告编号：2016-035

深圳雷柏科技股份有限公司

关于变更保荐代表人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）是深圳雷柏科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票上市的保荐机构。安信证券指派王永兴先生、范文明先生担任公司的首次公开发行股票持续督导保荐代表人，公司首次公开发行股票持续督导期已于2013年12月31日结束。由于截至目前公司首次公开发行股票的募集资金尚未使用完毕，安信证券作为保荐机构仍需对募集资金的存放与使用履行持续督导义务。

公司于近日收到安信证券股份有限公司《关于变更保荐代表人的通知》的函件，由于原指派的保荐代表人之一王永兴先生因个人原因离开安信证券，为保证持续督导工作的有序进行，安信证券决定指派韩志广先生自2016年4月27日起接替王永兴先生继续负责公司的持续督导工作。韩志广先生先生的简历见附件。

本次变更后，公司首次公开发行股票持续督导保荐代表人为范文明先生、韩志广先生，持续督导期起至中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的持续督导义务结束为止。公司董事会对王永兴先生在公司上市以及持续督导期间所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

深圳雷柏科技股份有限公司董事会

二○一六年四月二十八日

附件：韩志广先生的简历

韩志广先生：保荐代表人，安信证券投资银行部业务总监。主要参与或负责过深圳市奇信建设集团股份有限公司IPO项目，山东玲珑轮胎股份有限公司IPO项目，文登市城市资产经营有限公司2011年公司债券项目，西北轴承股份有限公司收购财务顾问项目等。

证券代码：002577 证券简称：雷柏科技 公告编号：2016-036

深圳雷柏科技股份有限公司

关于增加指定信息披露媒体的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳雷柏科技股份有限公司（以下简称“公司”、“雷柏科技”）为扩大信息披露的覆盖面，进一步做好投资者关系管理工作，根据《深圳证券交易所股票上市规则》关于上市公司信息披露的有关规定，公司决定自本公告日起增加《证券日报》为公司的指定信息披露媒体。增加后，公司的指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司所有公开披露的信息均以上述指定媒体刊登的正式公告为准，敬请广大投资者注意。

特此公告。

深圳雷柏科技股份有限公司董事会

二○一六年四月二十八日

证券代码：002577 证券简称：雷柏科技 公告编号：2016--037

深圳雷柏科技股份有限公司

关于举办2015年年度报告网上

说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳雷柏科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2015年5月11日（星期一）15:00～17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举办2014年年度报告说明会，本次说明会将采用网络远程的方式，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。

公司参加本次年度报告说明会的人员有：董事长兼总经理曾浩先生、独立董事王苏生先生、副总经理兼董事会秘书谢海波先生、财务总监王雪梅女士。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

深圳雷柏科技股份有限公司董事会

二○一六年四月二十八日

股票代码：002577 股票简称：雷柏科技 公告编号：2016-038

深圳雷柏科技股份有限公司

关于召开2015年年度股东大会的

通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十五次会议决定于2016年5月19日（星期四）召开公司2015年年度股东大会，现将此次股东大会的有关事项通知如下：

一、会议基本情况

1、会议召集人：深圳雷柏科技股份有限公司董事会

2、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件一）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统（Http://wltp.cninfo.com.cn）向公司A股股东提供网络形式的投票平台，公司A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

3、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2015年5月19日（星期四）14:30；

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2015年5月19日上午9:30—11:30，下午13：00—15：00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间：2016年5月18日下午3:00至2016年5月19日下午3:00的任意时间。

4、现场会议地点：深圳市坪山新区坑梓街道锦绣东路 22 号深圳雷柏科技股份有限公司会议室

5、股权登记日：2015年5月11日

6、出席对象

（1）截止2015年5月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）保荐机构代表。

（4）本公司聘请的见证律师。

二、会议审议议题

1、审议《2015年度董事会工作报告》的议案。

2、审议《2015年度监事会工作报告》的议案。

3、审议《2015年度报告及摘要》的议案

4、审议《2015年度财务决算报告》的议案。

5、审议《2016年度财务预算报告》的议案。

6、审议《关于续聘2016年度财务审计机构》的议案。

7、审议《2015年度董事、监事及高级管理人员报酬情况及2016年度董事、监事及高级管理人员报酬预案》的议案。

8、审议《2015年度利润分配预案》

9、审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

10、审议《关于计提资产减值的议案》

11、审议《关于增加指定信息披露媒体暨修改<公司章程>及<信息披露管理制度>的议案》

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2015年度述职报告》，将在本次股东大会上述职。

上述议案1至议案11业经公司2016年4月27日召开的第二届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容见公司在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》上刊登的第二届董事会第二十五次会议决议公告和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告信息。

12、审议《关于推选第二届董事会非独立董事候选人的议案》

12.1 推选曾浩先生为公司非独立董事

12.2 推选余欣女士为公司非独立董事

12.3 推选俞熔先生为公司非独立董事

13、审议《关于推选第二届董事会独立董事候选人的议案》

13.1 推选李勉先生为公司独立董事

13.2 推选冯东先生为公司独立董事

上述议案12、13业经公司2016年4月27日召开的第二届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容见公司在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》上刊登的第二届董事会第二十五次会议决议公告和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告信息。

股东大会对选举公司第三届董事会董事、独立董事采取累积投票制表决。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

14、 审议《关于选举第二届监事会监事的议案》

14.1 推选李丹女士为公司监事

14.2 推选曾雪琴女士为公司监事

公司第三届监事会由三名监事组成，经本次股东大会选举产生的两名监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

上述议案14业经公司2016年4月27日召开的第二届监事会第十九次会议审议通过，具体内容见公司在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》上刊登的第第二届监事会第十九次会议决议公告和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告信息。股东大会对选举公司第三届监事会监事采取累计投票制表决。

三、参加现场会议登记方法

（1）登记方式：

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；

委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证；

个人股东持本人身份证、股东账户卡(受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东账户卡)办理登记手续。

异地股东可用传真或信函的方式登记（信函以收到邮戳为准），不接受电话登记。

（2）登记时间及地点

登记时间：2016年5月16日、2015年5月17日（上午9：30-11：30，下午14：00-17：00）。

登记地点：深圳市坪山新区坑梓街道锦绣东路22号深圳雷柏科技股份有限公司董事会办公室，信函请注明“股东大会”字样；

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为Http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的程序具体如下：

1、通过深交所交易系统投票的投票程序

（1）投票时间：2016年5月19日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（2）投票代码：362577 投票简称：雷柏投票

（3）股东投票的具体程序为：

①进行投票时买卖方向应选择“买入”；

②在“委托价格”项下填报股东大会的议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，3.00元代表议案3，以此类推。对于逐项表决的议案，如议案1中有多个需要表决的子议案，1.00元代表对议案1下全部子议案进行表决，1.01代表议案1中子议案1.1，1.02代表议案1中子议案1.2，以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

■

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

2、通过互联网投票系统的投票程序

(1)互联网投票系统开始投票的时间为2016年5月18日下午3：00，结束时间为2016年5月19日下午3：00。

(2)股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

(3)股东办理身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码（免费申领）或数字证书的方式进行身份认证。

股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下：

①申请服务密码的流程

登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

②激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

■

如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似，只是买入价格变为2元，买入数量为大于1的整数。

拥有多个深圳证券账户的投资者申请服务密码，应按不同账户分别申请服务密码。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。申请数字证书咨询电子邮件地址：cai@cninfo.com.cn

业务咨询电话：0755-83239016/25918485/25918486

(4)股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

3、网络投票其他事项

(1)网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

(2)股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权（如适用）。

五、投票注意事项

1、网络投票不能撤单，股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果；

2、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

3、同一表决票既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

4、如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn。点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

六、其他事项

1、现场会议联系方式

公司地址：深圳市坪山新区坑梓街道锦绣东路22号

联系人：张媛媛

联系电话：0755-2858 8566

传真号码：0755-2832 8808

邮件地址：board@rapoo.com

2、会期半天，参加会议的股东食宿及交通费自理。

3、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

七、 备查文件

1、第二届董事会第二十五次会议决议

八、附件文件

1、授权委托书

2、股东参会登记表

特此公告。

深圳雷柏科技股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十八日

附件1：

授权委托书

深圳雷柏科技股份有限公司董事会：

兹授权委托 （先生、女士）代表（本公司、本人）出席2016年5月19日在深圳市坪山新区坑梓街道锦绣东路22号深圳雷柏科技股份有限公司会议室召开的深圳雷柏科技股份有限公司2015年年度股东大会，并代表（本公司、本人）依照以下指示对下列议案投票。（本公司、本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

■

（注：请在“同意”、“反对”或者“弃权”相应空格内划“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或者“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或未作选择的表决票无效，按弃权处理）

对可能纳入会议的临时议案【 】 按受托人的意愿行使表决权

【 】不得按受托人的意愿行使表决权

委托人姓名（签字或盖章）：

委托人身份证号码（或营业执照号码）：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

本委托书有效期限：自 年 月 日至 年 月 日。

注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

附件2：

回 执

截至2016年5月11日，我单位（个人）持有深圳雷柏科技股份有限公司股票 股，拟参加公司2015年年度股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称：（签字/盖章）

注：请拟参加股东大会的股东于2016年5月17日前将回执传回公司。授权委托书和回执剪报、复印、或按以上格式自制均有效

(上接378版)