珠海市博元投资股份有限公司
2015年年度报告摘要
公司代码：600656 公司简称：退市博元
一 重要提示
1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
此外，关于《*ST博元关于中国证监会广东监管局行政监管措施决定书的说明公告》（公告编号：临2015-060号）涉及的内容，由于公司涉嫌信息披露违法违规案被中国证监会移送公安机关，目前公安机关正在调查，结论尚不明确，公司将积极配合公安机关的调查，力争早日核查完毕。
2.1 公司全体董事出席董事会会议。
2.2 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了无法表示意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。
三、导致无法表示意见的事项
1、2015 年 12 月 ，博元投资接受股东郑伟斌先生无偿捐赠的福建旷宇建设工程有限公司（以下简称“福建旷宇”）95%股权。以2015年8月31日为基准日，福建旷宇股东全部权益价值评估值为人民币90,407.00万元，博元投资以95％股权对应评估值85,886.65万元作为长期股权投资，同时增加资本公积。我们执行了询问、检查等程序，无法确定郑伟斌先生与博元投资实际控制人之间的关系，无法确认捐赠行为是否成立，无法确认福建旷宇评估值的真实性及其对财务报表的影响。
2、截至 2015 年 12 月 31 日，博元投资逾期借款及利息 44,118.33万元；2015 年度归属于母公司股东的净利润-2,201.24万元，流动负债大于流动资产 52,652.18 万元；2016年3月21日，公司已收到上海证券交易所自律监管决定书[2016]77 号《关于珠海市博元投资股份有限公司股票终止上市的决定》,上海证券交易所决定终止公司股票上市。上述情况表明博元投资持续经营能力存在重大不确定性。
3、2015 年博元投资分别对华矿商贸（天津）有限公司、深圳前海中金阿尔法资产管理有限公司投资、深圳前海中金国融互联网金融服务有限公司投资 1,300.00 万元、3,000.00 万、3,000.00 万，计入可供出售金融资产或长期股权投资，我们执行了询问、函证等程序，但无法判断博元投资对上述单位的出资是否真实及其对财务报表的影响。
4、博元投资 2011-2014 年度使用股改业绩承诺资金购买应收票据，累计形成利润 4,575.14 万元、递延收益 320.90 万元。截至 2015年 12 月 31 日应收票据已全部背书转让，我们未能取得被背书方的询证函回函，未能获取应收票据出票银行的完整背书信息，因此无法判断应收票据及其置换业务的真实情况及其对财务报表的影响。
5、博元投资于 2015 年 3 月 27 日收到了上海证券交易所发来的《关于通报珠海市博元投资股份有限公司涉嫌信息披露违法违规案被中国证监会移送公安机关的函》（上证公函【2015】0262 号），截至审计报告日，相关部门对博元投资立案调查尚未有最终结论，我们无法判断立案调查结果对博元投资财务报表的影响程度。
由于存在上述情况，同时我们也无法通过其他程序就管理层运用持续经营假设编制财务报表的合理性获取充分、适当的审计证据，因此无法判断博元投资管理层继续按照持续经营假设编制财务报表是否适当。
四、审计意见
由于“三、导致无法表示意见的事项”段所描述事项的重要性，我们无法获取充分、适当的审计证据以为发表审计意见提供基础，因此，我们不对博元投资 2015年度财务报表发表意见。
2.3 公司简介
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2.4 本年度利润不分配，不转增。
二 报告期主要业务或产品简介
报告期内公司未开展业务.
三 会计数据和财务指标摘要
单位：元 币种：人民币
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四 2015年分季度的主要财务指标
单位：元 币种：人民币
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五 股本及股东情况
5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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5.2 公司优先股股东总数及前10 名股东情况
单位:股
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六 管理层讨论与分析
因立案调查事项及重整事项公司本部暂停开展业务。
七 涉及财务报告的相关事项
7.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。
7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。
7.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
本期纳入合并财务报表范围的主体共4户，具体包括：
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注:珠海博融投资管理有限公司尚未注资。
7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。
证券代码：600656 证券简称：退市博元 公告编号：临2016-029
珠海市博元投资股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
珠海市博元投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第十六次会议于2016年4月29日上午以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。会议由许佳明董事长召集并主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
会议经过审议，形成决议如下：
一、以 9 票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于<2015年度报告>全文及摘要的议案》。报告摘要详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》，报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案需提交公司年度股东大会审议。
二、以 9 票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于<2015年度董事会工作报告>的议案》。本议案需提交公司年度股东大会审议。
三、以 9 票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于<2015年度总经理工作报告>的议案》。
四、以 9 票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于<2015年度独立董事述职报告>的议案》。本议案需提交公司年度股东大会审议。
五、以 9 票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于<2015年度董事会审计委员会履职报告>的议案》。报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
六、以 9 票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于<2015年度财务决算报告>的议案》。本议案需提交公司年度股东大会审议。
七、以 9 票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于<2015年度利润分配方案>的议案》。本议案需提交公司年度股东大会审议。
八、以 9 票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于<2015年度内部控制评价报告>的议案》。报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
九、以 9 票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于<内部控制审计报告>的议案》。报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十、以 9 票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于<对无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明>的议案》。专项说明详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十一、以 9 票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于<退市情况专项报告>的议案》。专项报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十二、以 9 票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于补选八届董事会专门委员会组成成员的议案》。
因曹昱先生、王辉先生已辞去公司董事职务及相关专门委员会职务。为完善公司董事会专门委员会人员结构，拟补选杨传永先生担任薪酬委员会主任委员、提名委员会委员；补选刘书艳女士担任审计委员会主任委员。
十三、以 9 票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于<2016年第一季度报告>全文及摘要的议案》。报告摘要详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》，报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
珠海市博元投资股份有限公司
董 事 会
二〇一六年四月二十九日
证券代码：600656 证券简称：退市博元 公告编号：临2016-030
珠海市博元投资股份有限公司
第八届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
珠海市博元投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会第八次会议于2015年4月28日上午以现场结合通讯表决方式召开。会议应到监事5名，实到监事5名。会议由刘冬监事长召集并主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
会议经过审议，形成决议如下：
一、以 5 票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于<2015年度报告>全文及摘要的议案》。报告摘要详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》，报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案需提交公司年度股东大会审议。
二、以 5 票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于<2015年度监事会工作报告>的议案》。本议案需提交公司年度股东大会审议。
三、以 5 票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于<2015年度财务决算报告>的议案》。本议案需提交公司年度股东大会审议。
四、以 5 票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于<2015年度利润分配方案>的议案》。本议案需提交公司年度股东大会审议。
五、以 5 票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于<2015年度内部控制评价报告>的议案》。报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
六、以 5 票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于<对无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明的意见>的议案》。专项说明的意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
七、以 5 票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于<退市情况专项报告>的议案》。专项报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
八、以 5 票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于<2016年第一季度报告>全文及摘要的议案》。报告摘要详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》，报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
珠海市博元投资股份有限公司
监 事 会
二〇一六年四月二十九日
