贵研铂业股份有限公司
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
■
1.3 公司负责人汪云曙、主管会计工作负责人朱绍武 及会计机构负责人（会计主管人员）胥翠芬保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1. 资产负债表
单位：元 币种：人民币
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1)货币资金较年初减少55.92%，主要原因是生产经营活动资金占用增加；
2)应收票据较年初减少34.19%,主要原因是票据贴现影响；
3）应收账款较年初增长75.63%，主要原因是销售规模增加，尚未到结算期的应收账款增加；
4) 预付款项较年初增长388.80%，主要原因是原废料采购预付款增加；
5)其他流动资产较年初减少43.42%，主要原因是进项税留抵税额减少2,609.86万元；
6）衍生金融负债较年初减少100.00%，主要原因是转回套期工具上年末持仓评价损益；
7) 应付账款较年初增长131.24%，主要原因是应付货款增加；
8) 预收款项较年初增长346.72%，主要原因是预收货款增加；
9) 应付职工薪酬较年初减少46.03%，主要原因是本报告期发放2015年度绩效工资；
10）应交税费较年初增长32.15%，主要原因是应交增值税增加；
11) 其他应付款较年初增长56.27%，主要原因是待付费用增加；
12）其他综合收益较年初增长4.65万元，主要原因是本期末无现金流量套保持仓；
13) 专项储备较年初增长1,132.68%，主要原因是本报告期计提安全专项经费。
2. 利润表
单位：元 币种：人民币
■
1. 营业收入较上年同期增加65.69%,营业成本较上年同期增加67.60%,主要原因是通过加强市场开拓,贵金属特种功能材料与贵金属贸易销售业务增加；
2. 公允价值变动收益较上年同期减少85.83%，主要原因是套期工具的浮动盈利减少影响；
3. 投资收益较上年同期减少77.93%，主要原因是套期工具的投资收益减少；
4. 营业外收入较上年同期增加71.43%，主要原因是本报告期结题的国家科技计划项目结转项目政府补助收入增加；
5. 所得税费用较上年同期增加40.90%，主要原因是利润总额较上年同期增加;
6. 少数股东损益较上年同期增加60.16%，主要原因是新增非全资子公司归属于少数股东损益增加。
7. 现金流量表
单位：元 币种：人民币
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1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加95.97%，主要原因是预收账款增幅同比增加；
2）投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加66.08%，主要原因是产业化项目工程建设投入减少；
3）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少516.81%，主要原因是本报告期归还到期银行借款资金净流出高于同期。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2016年3月，公司接到控股股东云锡控股公司通知，云锡控股公司拟出资设立云南省贵金属新材料控股集团有限公司（以下简称“贵金属集团”），拟将其持有的公司股权无偿划转至贵金属集团。2016年4月，公司收到云锡控股公司转发的《云南省国资委关于组建云南省贵金属新材料控股集团有限公司有关事宜的通知》（云国资资运[2016]91号），及《云南省人民政府关于组建云南省贵金属新材料控股集团有限公司的批复》（云政复〔2016〕30号），同意组建贵金属集团。截止本公告日，贵金属集团已办理完毕工商登记注册相关手续，并获得由云南省工商行政管理局颁发的营业执照（统一社会信用代码为91530000MA6K5K2K46）。该事项详见本公司2016年3月15日、2016年4月15日及2016年4月19日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 贵研铂业股份有限公司
法定代表人 汪云曙
日期 2016-04-29
股票代码：600459 股票简称：贵研铂业 编号：临2016-014
贵研铂业股份有限公司
关于注销公司2011年非公开发行
募集资金专户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
2011年7月，根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]1114号”文《关于核准贵研铂业有限公司非公开发行股票的批复》，核准本公司向云南锡业集团（控股）有限责任公司、绍兴润鑫股权投资合伙企业（有限合伙）等5家特定投资者发行股票12,807,000股，每股面值1元，发行价格为每股人民币22.74元，募集资金总额人民币291,231,180.00元，扣除各项发行费用17,822,807.00元后，实际募集资金净额人民币273,408,373.00元，于2011年8月2日到账存入本公司募集资金专户。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对此次非公开发行募集资金的实际到位情况进行了审验，并出具了XYZH/2009KMA1066-1-1号《验资报告》。
二、募集资金管理情况
2011年8月15日，公司按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《贵研铂业股份有限公司募集资金管理办法》的规定，与保荐机构广发证券股份有限公司、中信银行股份有限公司昆明分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司在中信银行股份有限公司昆明滇池支行开设了募集资金专项账户（以下简称“专户1”），账号为7302010182100000742。
2011年9月13日，经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，公司使用部分募集资金20,000万元对贵研资源公司增资，本次增资款已于2011年9月14日缴存至贵研资源公司募集资金专项账户（以下简称“专户2）。经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）昆明分所审验并出具了XYZH/2011KMA1020号《验资报告》。本次增资完成后，贵研资源公司的注册资本由5000万元增加至25000万元。
2011年9月22日，贵研资源公司与本公司、广发证券股份有限公司及中信银行股份有限公司昆明滇池支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。贵研资源公司作为公司实施“贵金属二次资源综合利用产业化项目”的全资子公司，在中信银行股份有限公司昆明滇池支行开设了专户2，账号为7302010182100000814。
2012年10月10日，经公司第四届董事会第三十二次会议审议通过，公司于2012年10月15日将剩余募集资金连同结算利息共计73,906,390.63元增资至贵研资源公司，增资款已缴存至贵研资源公司专户2。其中注册资本为人民币7000万元，超出部分3,906,390.63元作为贵研资源公司的资本公积。经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）昆明分所审验并出具了XYZH/2012KMA1021号《验资报告》。此次增资完成后，贵研资源公司的注册资本由25,000万元增加至32,000万元。
三、募集资金实际使用情况
（1）募集资金使用情况
本次非公开发行的募集资金用于“贵金属二次资源综合利用产业化项目”建设。以向公司全资子公司贵研资源（易门）有限公司（以下简称“贵研资源公司”）增资的方式完成，并由贵研资源公司负责募投项目的组织、策划、建设和运营。
截至2015年12月31日，本次非公开发行募集资金已使用27,276.59万元，占募集资金净额27,340.84万元的99.76%，其中：项目建设已使用18,800.4万元，铺底流动资金已使用8,475.77万元，银行手续费0.42万元。
（2）募投项目实际投资完成情况
“贵金属二次资源综合利用产业化项目”投资总额30,238万元，其中建设投资估算21,711万元，铺底流动资金8,527万元。已完成全部建设内容，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）昆明分所审验并出具了XYZH/2015KMA10113号《竣工决算审核报告》,实际完成建设投资24,221万元,总投资32,696.77万元。
（3）募集资金节余情况
截至账户注销日，本次非公开发行募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币元
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四、节余募集资金永久补充流动资金及募集资金账户销户情况
为了最大限度发挥募集资金的使用效益，降低公司财务费用，提升公司经营效益，公司将上述募投项目节余资金3,091,507.72元（含截至账户注销日利息收入净额）用于永久补充流动资金。根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和《贵研铂业募集资金管理办法》（2013年修订）的相关规定，本次用于永久补充流动资金的非公开发行节余募集资金金额不足500万元且低于募集资金净额的5%，无须提交公司董事会及股东大会审议。
截止本公告日，节余资金已全部转入公司自有资金账户，公司对上述两个募集资金账户均已完成注销手续。上述账户注销后，公司与保荐机构广发证券股份有限公司、中信银行股份有限公司昆明分行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》以及公司与贵研资源公司、广发证券股份有限公司及中信银行股份有限公司昆明滇池支行签署的《募集资金专户存储四方监管协议》随之失效。
特此公告。
贵研铂业股份有限公司董事会
2016年4月30日
证券代码：600459 证券简称：贵研铂业 公告编号：2016-015
贵研铂业股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年4月29日
(二) 股东大会召开的地点：贵研铂业股份有限公司三楼会议室（昆明市高新技术开发区科技路988号贵研铂业A1幢）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司副董事长钱琳先生主持。大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席7人，董事长汪云曙先生、董事刘海兰女士因公务未能出席会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司副总经理、财务总监胥翠芬女士，公司副总经理卢军先生，公司副总经理潘再富先生，公司副总经理周世平先生列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司2015年度董事会报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：《公司2015年度监事会报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 议案名称：《关于公司2015年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、 议案名称：《关于公司2015年度利润分配的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、 议案名称：《关于2015年度日常关联交易执行情况和预计2016年度日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、 议案名称：《关于公司向银行申请2016年授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
7、 议案名称：《关于公司为子公司银行授信额度提供担保的议案》
7.01议案名称：公司为昆明贵研催化剂有限责任公司银行授信额度提供担保
审议结果：通过
表决情况：
■
7.02议案名称：公司为贵研资源（易门）有限公司银行授信额度提供担保
审议结果：通过
表决情况：
■
7.03议案名称：公司为贵研金属（上海）有限公司银行授信额度提供担保
审议结果：通过
表决情况：
■
7.04议案名称：公司为贵研国贸有限公司银行授信额度提供担保
审议结果：通过
表决情况：
■
8、 议案名称：《关于公司为贵研资源（易门）有限公司开展贵金属废料回收业务提供银行承兑汇票质押担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
9、 议案名称：《关于向控股子公司提供2016年度短期借款额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
10、 议案名称：《关于2016年度贵金属套期保值策略的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
11、 议案名称：《关于继续聘请“瑞华会计师事务所”为公司财务审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
12、 议案名称：《关于继续聘请“瑞华会计师事务所”为公司内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
13、 议案名称：《公司2015年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
14、 议案名称：《公司2015年年度报告全文及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案5、议案7（7.01、7.02、7.03、7.04）、议案8为特别决议事项。该议案已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上通过；
2、议案5涉及关联交易，关联股东云南锡业集团（控股）有限责任公司回避表决；
3、议案7的所有子议案，通过逐项表决或选举，均获得股东大会审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务所
律师：伍志旭 孟子瑞
2、 律师鉴证结论意见：
贵研铂业股份有限公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司章程的规定，所通过的各项决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的贵研铂业股份有限公司2015年度股东大会决议；
2、 北京德恒（昆明）律师事务所关于贵研铂业股份有限公司2015年年度股东大会的法律意见书。
贵研铂业股份有限公司
2016年4月30日
公司代码：600459 公司简称：贵研铂业
2016年第一季度报告
