厦门建发股份有限公司

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人张勇峰、主管会计工作负责人赖衍达及会计机构负责人（会计主管人员）江桂芝保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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公司主要财务数据的说明：

1、公司报告期内“归属于上市公司股东的净利润”同比下降11.99%，而“基本每股收益”同比下降15.38%，原因系计算“基本每股收益”时采用了四舍五入的原则，导致“基本每股收益”变动比例大于“归属于上市公司股东的净利润”。

2、公司不存在稀释性潜在普通股，因此未披露“稀释每股收益”的数据。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

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三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1资产负债变动情况

单位：元 币种：人民币

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变动情况主要原因说明：

1、货币资金期末数比年初数增加39.85%，主要是由于报告期内供应链板块结构性存款增加，以及房地产子公司销售回款增加所致。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末数比年初数减少33.49%，主要是由于报告期内禹洲地产（HK1628）及星美控股（HK0198）股票价格下跌所致。

3、应收利息期末数比年初数增加318.43%，主要是由于报告期结构性存款及理财产品应收利息增加所致。

4、其他流动资产期末数比年初数增加221.32%，主要是由于报告期理财产品增加所致。

5、短期借款期末数比年初数增加137.10%，主要是由于报告期结构性存款对应的借款增加所致。

6、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债期末数比年初数增加1,101.90%，主要是由于报告期黄金租赁业务增加所致。

7、衍生金融负债期末数比年初数减少54.10%，主要是由于报告期期货合约浮动亏损减少所致。

8、应付职工薪酬期末数比年初数减少43.10%，主要是由于报告期发放奖金所致。

9、应交税费期末数比年初数减少39.27%，主要是由于报告期子公司建发房产缴纳了2015年度企业所得税和土地契税所致。

10、一年内到期的非流动负债期末数比年初数减少38.33%，主要是由于报告期子公司建发房产、联发集团偿还了一年内到期的应付债券及长期借款所致。

11、其他流动负债期末数比年初数增加96.70%，主要是由于报告期发行20亿元超短期融资券所致。

12、应付债券期末数比年初数增加33.77%，主要是由于子公司建发房产发行11.5亿元中期票据所致。

13、其他综合收益期末数比年初数减少58.17%，主要是由于可供出售金融资产期末市价下跌所致。

3.1.2经营情况变动

单位：元 币种：人民币

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变动情况主要原因说明：

1、营业税金及附加本期数比上年同期数增加37.28%，主要是由于土地增值税同比增加所致。

2、公允价值变动收益本期数比上年同期数减少1,807.84%，主要是由于报告期以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产浮动亏损增加所致。

3、投资收益本期数比上年同期数减少147.22%，主要是由于套期保值的商品期货投资亏损及去年同期子公司联发集团出售宏发科技部分股权取得投资收益1.09亿元所致。

3.1.3现金流量变动情况

单位：元 币种：人民币

■

变动情况主要原因说明：

1、经营活动产生的现金流量净额本期数比上年同期增加19.85亿元，主要是由于报告期内建发房产和联发集团预收售房款增加所致。

2、投资活动产生的现金流量净额本期数比上年同期减少4,866.08%，主要是由于报告期内公司购买理财产品所支付的现金较去年同期大幅增加所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额本期数比上年同期数增加232.76%，主要是由于报告期黄金租赁融资业务增加以及发行超短期融资券、中期票据所致。

3.2 重要事项进展情况

√适用 □不适用

关于公司分立上市事项的说明：

为实现公司供应链运营和房地产开发两个主营业务的专业化经营管理，在控股股东的大力推动下，公司拟将供应链运营业务和房地产开发业务进行分立上市。

董事会已申请公司股票自2015年6月29日停牌，并正式启动分立上市工作。

2015年9月25日，公司召开第六届董事会第十四次会议，会议审议通过了本次分立上市相关议案。

2015年10月23日，公司控股股东收到厦门市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“厦门市国资委”）出具的《关于厦门建发股份有限公司分立上市有关问题的批复》（厦国资产[2015]375号），厦门市国资委原则同意建发股份分立上市的总体方案。

鉴于公司拟实施的分立上市项目属于重大无先例的重大资产重组项目，根据上市公司并购重组有关法律法规，有关监管部门正在对本项目进行研究论证。目前公司正等待监管部门的进一步审核意见，并将在获得意见后及时公告。

相关进展详见公司于2016年4月16日在上海交易所网站（网址：http://www.sse.com.cn/）披露的“临2016-009”号《厦门建发股份有限公司重大资产重组停牌进展公告》。

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

■

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 厦门建发股份有限公司

法定代表人 张勇峰

日期 2016年4月28日

证券代码：600153 证券简称：建发股份 公告编号：临2016—010

厦门建发股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月15日以书面及通讯方式向各位董事发出了召开第六届董事会第十七次会议的通知。会议于2016年4月28日以通讯方式召开。本次会议由董事长张勇峰先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开及审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

经过审议并表决，本次会议通过了以下议案：

一、审议通过《公司2016年第一季度报告》（详见上海证券交易所网站）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于召开2015年年度股东大会的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

此项议案相关内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《厦门建发股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知》（“临2016-011”号公告）

特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会

2016年4月30日

证券代码：600153 证券简称：建发股份 公告编号：临2016-011

厦门建发股份有限公司

关于召开2015年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2016年5月24日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2015年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016年5月24日 14点30分

召开地点：福建省厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦23层公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年5月24日

至2016年5月24日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2016年4月6日召开的第六届董事会第十六次会议及第六届监事会第十二次会议审议通过。会议决议公告已于2016年4月8日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本次年度股东大会的会议资料将另行刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13

4、 涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、 会议登记方法

（一） 参会股东（或股东授权代理人）登记时需提供以下文件：

1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、本人有效身份证或其他能够表明其身份的有效证件、法人单位营业执照复印件（加盖公章）；委托代理人出席会议的，代理人还应持本人有效身份证或其他能够表明其身份的有效证件、书面授权委托书（附件1）。

2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人有效身份证件或其他能够表明其身份的有效证件、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应持本人有效身份证件或其他能够表明其身份的有效证件、股东授权委托书（附件1）。

3、融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人有效身份证，投资者为机构的，还应持本单位营业执照复印件（加盖公章）、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

4、异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东大会”字样。

（二） 参会登记时间：2016年5月18日（9:00一12:00，14:30一18:00）。

（三） 现场会议登记地址及联系方式：

1、地址：福建省厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦30层证券部

2、联系电话： 0592-2132319

3、传真号码：0592-2592459

（四） 股东可以在登记时间截止前用传真或信函方式办理登记。通过信函或传真方式登记的股东请留下联系电话，以便联系。

六、 其他事项

（一） 本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿费自理。

（二）出席现场会议人员请于会议开始前提前半小时到达会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。（三）公司联系部门及联系方式：

厦门建发股份有限公司证券部，联系电话：021-2132319。

特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会

2016年4月30日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：授权委托书

2015年年度股东大会授权委托书

厦门建发股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年5月24日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：               

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

非累积投票议案表决时，委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，累积投票议案表决方式请参考附件 2《采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明》，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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公司代码：600153 公司简称：建发股份

2016年第一季度报告