上海复旦复华科技股份有限公司
一、 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司全体董事出席董事会审议季度报告。
公司负责人张陆洋、主管会计工作负责人叶伟达及会计机构负责人（会计主管人员）顾宝玲保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
一、主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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二、合并资产负债表项目
单位：元 币种：人民币
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三、合并利润表项目
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四、合并现金流量表项目
单位：元 币种：人民币
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 上海复旦复华科技股份有限公司
法定代表人 张陆洋
日期 2016-04-28
证券代码：600624 证券简称：复旦复华 编号：临2016-017
上海复旦复华科技股份有限公司
第八届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海复旦复华科技股份有限公司于2016年4月28日以通讯表决方式召开公司第八届董事会第十二次会议，本次会议的通知及相关材料已于2016年4月18日以邮件方式送达全体董事。公司董事会成员9名，实际参与表决9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
1、上海复旦复华科技股份有限公司2016年第一季度报告及报告正文。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
同意9票，弃权0票，反对0票
2、关于2016年第一季度主要生产经营数据的议案。
详见公司公告临2016-018《上海复旦复华科技股份有限公司2016年第一季度部分经营数据公告》。
同意9票，弃权0票，反对0票
特此公告。
上海复旦复华科技股份有限公司董事会
2016年4月28日
证券代码：600624 证券简称：复旦复华 编号：临2016-018
上海复旦复华科技股份有限公司
关于2016年第一季度部分经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所发布的上市公司分行业信息披露指引《上市公司行业信息披露指引第七号——医药制造》及《关于做好上市公司 2016年第一季度报告披露工作的通知》相关要求，现将上海复旦复华科技股份有限公司下属子公司上海复旦复华药业有限公司2016年第一季度主要经营数据披露如下：
单位：元 币种：人民币
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本公告之经营数据未经审计，提醒投资者审慎使用上述数据。
特此公告。
上海复旦复华科技股份有限公司董事会
2016年4月28日
证券代码：600624 证券简称：复旦复华 公告编号：临2016-019
上海复旦复华科技股份有限公司
关于已完成签订《长城睿赢一号集合资产管理计划资产管理合同补充
协议》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年4月14日召开了公司第八届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于签订〈长城睿赢一号集合资产管理计划资产管理合同补充协议〉的议案》，董事会同意公司与长城证券股份有限公司签订《长城睿赢一号集合资产管理计划资产管理合同补充协议》。详见刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn和《上海证券报》的公司公告临2016-014。
2016年4月28日公司与长城证券股份有限公司签订了《长城睿赢一号集合资产管理计划资产管理合同补充协议》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的补充协议全文。
特此公告。
上海复旦复华科技股份有限公司董事会
2016 年4月29日
证券代码：600624 证券简称：复旦复华 公告编号：2016-020
上海复旦复华科技股份有限公司
关于2015年年度股东大会取消议案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1、 股东大会的类型和届次
2015年年度股东大会
2、 股东大会召开日期： 2016年5月26日
3、 股东大会股权登记日：
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二、 取消议案的情况说明
1、 取消议案名称
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2、 取消议案原因
公司第八届董事会第十一次会议于2016年4月14日审议通过了《关于提名蒋永祥先生为公司独立董事候选人的议案》，并将其提交将于2016年5月26日召开的公司2015年年度股东大会进行审议。
2016年4月28日，公司收到独立董事候选人蒋永祥先生提交的书面个人申请，蒋永祥先生提出因个人原因，不能担任公司独立董事一职。鉴于此，现公司董事会决定撤销第八届董事会第十一次会议审议通过的《关于提名蒋永祥先生为公司独立董事候选人的议案》，并取消公司2015年年度股东大会的相关议题。本次取消议案符合《上市公司股东大会规则》和《公司章程》有关规定。
三、 除了上述取消议案外，于2016年4月16日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 取消议案后股东大会的有关情况
1、 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2016年5月26日 14点 整
召开地点：上海市杨浦区国泰路11号二楼国际会议中心
2、 网络投票的的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年5月26日
至2016年5月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3、 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4、 股东大会议案和投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
本次会议的提案已经公司第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第七次会议审议通过，详见公司2016年4月16日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）发布的相关公告。
本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。
2、 特别决议议案：议案8
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1至议案11
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
上海复旦复华科技股份有限公司董事会
2016年4月30日
●报备文件
股东大会召集人取消议案的有关文件。
●附件：修订后的授权委托书
附件：修订后的授权委托书
授权委托书
上海复旦复华科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
公司代码：600624 公司简称：复旦复华
2016年第一季度报告
