北京乾景园林股份有限公司

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人回全福、主管会计工作负责人张永胜及会计机构负责人（会计主管人员）刘惠丽保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

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2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目

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3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

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3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 北京乾景园林股份有限公司

法定代表人 回全福

日期 2016.4.28

证券代码：603778 证券简称： 乾景园林 公告编号：临2016-028

北京乾景园林股份有限公司

第二届董事会第十六次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

北京乾景园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月28日14:00在公司会议室以现场表决方式召开了第二届董事会第十六次会议。本次会议为董事会临时会议，由回全福董事长提议召开。会议通知于2016年4月25日以电子邮件方式发出。公司现有董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长回全福主持，公司高管人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《北京乾景园林股份有限公司2016年第一季度报告》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）4月30日披露的《北京乾景园林股份有限公司2016年第一季度报告全文》。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

2、审议通过《关于变更募集资金专项帐户并签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

3、审议通过《关于公司向华夏银行股份有限公司北京玉泉路支行申请5000万元的综合授信的议案》。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

三、上网公告附件

《北京乾景园林股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

特此公告。

北京乾景园林股份有限公司董事会

2016年4月28日

2016年第一季度报告

公司代码：603778 公司简称：乾景园林