长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
■
1.3 公司负责人金毅、主管会计工作负责人江辉 及会计机构负责人（会计主管人员）高倩保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
■
■
■
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
(1)资产负债表项目
■
(2)现金流量表项目
■
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司2015年日常关联交易计划在2014年度股东大会上未通过，本着对公司和全体股东负责，公司在一面持续经营，一面积极与中小股东沟通，先后又召开了三次临时股东大会审议2015年日常关联交易计划，但都未获通过。
董事会经过认真研究，认为日常关联交易在目前乃至今后相当长的时期内，是必须的、是无法避免和解决的，若停止关联交易，就是造成公司停止生产经营，给公司带来无法预计的损失，也会对社会带来诸多不稳定因素，董事会再次提请2015年年度股东大会审议2015年日常关联交易计划议案。
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
法定代表人 金毅
日期 2016-04-28
证券代码：600742 证券简称：一汽富维 编号：临2016－008
长春一汽富维汽车零部件股份
有限公司八届十一次董事会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司八届十一次董事会于2016年4月28日以现场和通讯表决方式召开，应参加表决的董事9人,实际参加表决董事 8人，董事付炳锋因公出委托董事李艰出席并代为行使表决权。此次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。会议审议通过了：
一、审议《公司2016年第一季度报告全文及正文》
表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、长春一汽富维汽车零部件股份有限公司建设厂房及附属设施项目
1、项目背景
●一汽大众在青岛设立工厂，一期产能30万辆，生产BORA及BORA衍生车型，于2018年3月SOP；二期待定。
●一汽富维已获得门板、仪表板、座椅骨架、前后保险杠、外后视镜及轮胎装配等6项业务，按照一汽大众要求，上述业务均为准时化供货业务，需在青岛当地建厂进行供货。
●一汽富维拟在青岛为各业务单元建设厂房及附属设施，并租赁给上述各业务单位使用；这种方式有利于资源共享、节约投资、统一人员管理、统一党组织管理，将对提升一汽富维整体形象，增强员工认同感和归属感有积极的作用。
2、建设方案
●厂房及附属设施距离一汽大众青岛工厂1公里之内。
●一期占地面积12.95万平方米，预留二期发展用地3.98万平方米（暂不购买）。
●一期建筑面积61,588平方米。
●入驻企业分别为：富维车轮、富维东阳、富维江森、富维江森金属件、富维梅克朗等5家公司。
●项目预计2016年7月份开工，2017年底建设完成。
3、投资及经济分析
项目总投资35270.40万元，项目所需资金全部由一汽富维自筹。
■
表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、长春一汽富维东阳汽车塑料零部件有限公司青岛外饰项目
1、项目背景
●一汽大众在青岛设立工厂，一期产能30万辆，生产BORA及BORA衍生车型，生命周期8年，生命周期内总产量215万辆，于2018年3月SOP。
●富维东阳于2015年11月获得青岛保险杠总成业务提名信，按照一汽大众要求，保险杠属于准时化供货业务，需在青岛当地建厂进行供货。
●富维东阳拟在青岛设立分公司，满足一汽大众保险杠需求。
2、投资及经济分析
项目总投资17789.75万元，项目所需资金全部由富维东阳自筹。
■
表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、长春一汽富维汽车零部件股份有限公司青岛轮胎装配项目
1、项目背景
●一汽大众在青岛设立工厂，一期产能30万辆，生产BORA及BORA衍生车型，生命周期8年，生命周期内总产量215万辆，于2018年3月SOP。
●一汽富维于2015年11月获得青岛轮胎装配业务提名信，按照一汽大众要求，轮胎装配属于准时化供货业务，需在青岛当地建厂进行供货。
●一汽富维拟在青岛设立车轮分公司，满足一汽大众轮胎装配需求。
2、投资及经济分析
项目总投资3637.48万元，项目所需资金全部由一汽富维自筹。■
表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事会
2016年4月28日
公司代码：600742 公司简称：一汽富维
2016年第一季度报告
