上海电气集团股份有限公司
公司代码：601727 公司简称：上海电气
2016年第一季度报告
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人黄迪南、主管会计工作负责人胡康及会计机构负责人（会计主管人员）胡康保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：千元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
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2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
合并利润表项目（单位：千元）
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财务费用变动原因系去年2月发行60亿元A股可转债及5月发行6亿欧元债券，去年一季度确认相关利息支出较少。
资产减值损失变动原因系去年同期收回部分长账龄应收账款，转回相应坏账损失。
其他综合收益的税后净额变动原因主要系受宏观经济环境影响，本期持有的股票类金融资产市值下降。
合并现金流量表项目（单位：千元）
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筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少主要由于去年同期发行60亿A股可转债。
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2015年12月2日，公司董事会审议通过《关于公司资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》（具体内容请查阅公司于2015年12月5日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告）。2016年3月30日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，经中国证监会上市公司并购重组委员会召开的2016年第21次工作会议审核，公司资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之重组事项获得有条件通过（具体内容请查阅公司于2016年3月31日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告）。
3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
1.公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
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“其他承诺”为“与资产置换发行股份购买资产交易相关的承诺”。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 上海电气集团股份有限公司
法定代表人 黄迪南
日期 2016-04-29
股票代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临2016-034
公司债代码：122224 公司债简称：12电气02
可转债代码：113008 可转债简称：电气转债
上海电气集团股份有限公司
董事会四届三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月29日召开了公司董事会四届三十次会议。会议采取通讯表决的方式。会议应参加本次通讯表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议并通过以下决议：
一、关于陈鸿先生不再担任公司首席投资官的议案
因年龄原因，同意陈鸿先生不再担任公司首席投资官职务。
董事会对陈鸿先生担任公司首席投资官期间对公司发展作出的努力和贡献表示衷心感谢。
表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权, 本项议案获通过。
二、公司2016年第一季度报告
同意公司2016年第一季度报告全文及正文
表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权, 本项议案获通过。
三、关于上海电气香港有限公司购置香港办公写字楼项目的议案
同意公司全资子公司上海电气香港有限公司购置香港办公写字楼，购置交易净价不超过2.1亿元港币。
表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权, 本项议案获通过。
特此公告。
上海电气集团股份有限公司董事会
二Ｏ一六年四月二十九日
股票代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临2016-035
公司债代码：122224 公司债简称：12电气02
可转债代码：113008 可转债简称：电气转债
上海电气集团股份有限公司
监事会四届二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月29日召开了公司监事会四届二十四会议。会议采取通讯表决的方式。会议应参加本次通讯表决的监事5人，实际参加表决的监事5人。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。本次会议审议并通过了以下决议:
一、关于谢同伦先生不再担任公司职工监事的议案
因年龄原因，同意谢同伦先生不再担任公司职工监事职务。
监事会对谢同伦先生担任公司职工监事期间对公司发展作出的努力和贡献表示衷心感谢。
表决结果: 5票同意, 0票反对, 0票弃权, 本项议案获通过。
二、公司2016年第一季度报告
表决结果: 5票同意, 0票反对, 0票弃权, 本项议案获通过。
特此公告。
上海电气集团股份有限公司监事会
二Ｏ一六年四月二十九日
