上海凌云实业发展股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告

证券名称：凌云B股 证券代码：900957 编号： 2016-010

上海凌云实业发展股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 会议召开情况

2016年4月29日，上海凌云实业发展股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）召开第六届董事会第十四次会议，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长于爱新先生主持。会议召开前已经向各位董事发出书面通知，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

二、 会议审议情况

（一）审议通过《赵丽琴女士辞去公司财务总监职务的议案》。

公司于近日收到赵丽琴女士的书面辞职报告，赵丽琴女士因个人原因向公司提出辞去财务总监职务，董事会对赵丽琴女士任职期间对公司做出的贡献表示感谢。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海凌云实业发展股份有限公司董事会

2016年4月30日

●报备文件

董事会决议

独立董事意见