江苏悦达投资股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
证券代码：600805 证券简称：悦达投资 公告编号：2016-015
江苏悦达投资股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年4月29日
(二) 股东大会召开的地点：公司总部10楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场表决加网络投票表决两种方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议由董事周亚来主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事11人，出席1人，王连春、祁广亚、潘万渠、王晨澜、杨玉晴、王佩萍因公务未出席；
2、 公司在任监事3人，出席0人，陈春华、刘亚、曾玮因公务未出席；
3、 董事会秘书葛俊兰出席；总裁解子胜、副总裁王咏柳因公务未列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2015年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：《2015年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：《2015年年度报告》
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：《关于2015年度财务决算的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：《关于2015年度利润分配的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：《关于聘请2016年度会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：《关于2015年度董事及监事薪酬考核情况的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：《关于选举陈斌先生为公司监事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：《关于选举周华女士为公司独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：《关于选举徐兆军先生为公司董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11、 议案名称：《关于与悦达集团财务公司签订金融服务协议暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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关联方股东江苏悦达集团有限公司表决时回避。
12、 议案名称：《关于为悦达纺织公司18,000万元银行综合授信提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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13、 议案名称：《关于为悦达纺织进出口公司4,000万元银行综合授信提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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14、 议案名称：《关于为悦达卡特新能源公司11,000万元银行综合授信提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 现金分红分段表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：刘颖颖、聂梦龙
2、 律师鉴证结论意见：
悦达投资本次股东大会的召集和召开程序符合《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖公司印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
江苏悦达投资股份有限公司
2016年4月30日
股票代码：600805 股票简称：悦达投资 编号：临2016-016
江苏悦达投资股份有限公司
第九届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏悦达投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第六次会议于2016年4月29日以通讯方式召开，应参与表决监事5人，实际参与表决监事5人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。与会监事经讨论一致通过，形成以下决议：
选举陈斌先生为公司第九届监事会主席（简历附后）。
同意5人，反对0人，弃权0人。
特此公告。
江苏悦达投资股份有限公司
2016年4月29日
陈斌，男，1970年5月出生，大学本科。曾任盐城悦达精煤总公司部门经理，江苏悦达集团有限公司驻北京办事处主任助理、副主任，东风悦达起亚汽车公司人事部部长、党委副书记。
