成都三泰控股集团股份有限公司

（上接166版）

(四)审议通过《关于<2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

同意公司《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

(五)审议通过《关于<2016年第一季度报告全文及正文>的议案》

同意公司《2016年第一季度报告全文及正文》。

监事会认为，董事会编制和审核公司《2016年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第四届监事会第八次会议决议。

特此公告。

成都三泰控股集团股份有限公司监事会

二〇一六年四月二十九日

证券代码：002312 证券简称：三泰控股 公告编号：2016-040

成都三泰控股集团股份有限公司

关于预计2016年度日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月28日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于预计2016年度日常性关联交易的议案》，预计公司2016年拟与关联方四川金投金融电子服务股份有限公司（以下简称“金投金融”）、金惠家社区服务有限责任公司（以下简称“金惠家社区”）、深圳辰通智能股份有限公司（以下简称“辰通公司”）、成都富顿科技有限公司（以下简称“成都富顿”）合计发生不超过16,080万元的日常性关联交易，占公司2015年经审计净资产的3.63%。关联董事补建、陈延明、夏予柱、李小毅进行了回避表决。

根据《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》的相关规定，2016年度日常性关联交易预计发生金额属于董事会审批范围，无需提交公司2015年年度股东大会审议。

(二)预计2016年关联交易类别和金额

单位：人民币万元

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(三)本年度已发生关联交易金额

2016年1-3月，公司与前述关联方累计发生关联交易金额为444.88万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

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二、关联人介绍和关联关系

(一)四川金投金融电子服务股份有限公司

1、注册资本：人民币13,500万元

2、法定代表人：夏予柱

3、成立时间：2007年9月30日

4、注册地点：成都高新区桂溪工业园

5、经营范围：金融外包服务：受金融机构委托从事现金及有价证券的整点清分处理服务、现金及有价证券等贵重物品的托管服务；自助设备选址、租赁、加钞处理、维修服务；安全技术防范工程设计、施工、巡查、值守、维护服务（凭资质证书从事经营）；银行业务流程与知识流程外包、数据处理及信息技术外包、金融业务咨询外包服务及专业设备技术研发服务、POS机服务；计算机系统及软件开发、计算机及通讯设备（不含无线电广播电视发射设备及卫星地面接收设备）租赁和销售；科技中介服务、档案中介服务、档案管理服务、企业管理咨询服务、商务咨询服务；数据处理和存储服务；通讯及广播电视设备批发与零售（不含无线广播电视发射设备和卫星地面接收设备）；室内外装饰装修工程设计、施工（凭资质证书经营）；广告设计、制作、代理、发布（气球广告除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

6、金投金融为公司参股公司，截止2016年4月15日，公司及公司全资子公司广东三泰电子技术有限公司合计持有其29.64%的股权，其主要股东情况如下：

单位：万股

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7、财务状况：截至2015年12月31日，金投金融经审计的总资产为24,911.61万元，总负债为11,126.14万元，净资产为13,785.47万元，2015年全年实现营业收入11,576.59万元，净利润-328.17万元。

截至2016年3月31日，金投金融总资产为36,135.05万元，总负债为23,165.70万元，净资产为12,969.35万元，2016年1-3月实现营业收入2,650.69万元，净利润-872.87万元。（以上数据未经审计）

夏予柱先生现任公司董事，同时在金投金融担任董事长兼总经理，根据《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》10.1.3条规定，金投金融为公司关联法人。

关联方金投金融是依法注册成立，依法存续的法人主体，经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力，目前不存在导致公司形成坏账的可能性，也不存在影响公司发展的可能性。

(二)金惠家社区服务有限责任公司

1、注册资本：人民币5,000万元

2、法定代表人：夏予柱

3、成立时间：2014年9月22日

4、注册地点：成都高新区天府三街69号1栋27层2704号

5、经营范围：其他居民服务；家庭服务；摄影扩印服务；房屋中介服务；设计、制作、代理、发布广告（气球广告除外）；财务咨询（不含代理记账）、企业管理咨询；票务代理；房地产开发经营；建筑装饰工程、建筑智能化设计与施工（工程类凭资质许可证经营）；健康咨询（不含医疗卫生活动）；软件开发；信息系统集成、信息技术咨询；数据处理和存储服务；销售医疗器械、通讯设备（不含无线广播电视发射及卫星地面接收设备）、电子产品、工艺美术品、文化用品（不含图书、报刊、音像制品和电子出版物）；接受金融机构委托从事金融信息技术外包；接受金融机构委托从事金融业务流程外包；接受金融机构委托从事金融知识流程外包；安全技术防范工程设计、施工、技术服务（工程类凭资质许可证经营）；（依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动）。批发兼零售预包装食品兼散装食品（凭食品流通许可证在有效期内经营）。

6、金惠家社区为金投金融全资子公司。

7、财务状况：截至2015年12月31日，金惠家社区经审计的总资产为6,350.27万元，总负债为3,034.50万元，净资产为3,315.77万元，2015年全年实现营业收入156.97万元，净利润-1,195.19万元。

截至2016年3月31日，金惠家社区总资产为6,512.48万元，总负债为3,472.35万元，净资产为3,040.13万元，2016年1-3月实现营业收入11.97万元，净利润-275.63万元。（以上数据未经审计）

夏予柱先生现任公司董事，同时在金惠家社区母公司金投金融担任董事长兼总经理，在金惠家社区担任执行董事，根据《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》10.1.3条规定，金惠家社区为公司关联法人。

关联方金惠家社区是依法注册成立，依法存续的法人主体，经营正常，具有正常的履约能力，目前不存在导致公司形成坏账的可能性，也不存在影响公司发展的可能性。

(三)深圳辰通智能股份有限公司

1、注册资本：人民币3,500万元

2、法定代表人：王佳

3、成立时间： 2000年1月21日

4、注册地点：深圳市南山区松白路西丽南岗第一工业园七栋1-3楼

5、经营范围：生产销售触摸屏、多媒体查询一体机、自动柜员机（凭深环批【2005】11452号经营），软件技术开发、销售自行开发的软件。

6、辰通公司为公司参股公司，截止目前，其主要股东情况如下：

单位：万股

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7、财务状况：截至2015年12月31日，辰通公司经审计的总资产为12,418.40万元，总负债为8,214.25万元，净资产为4,204.15万元，2015年全年实现营业收入9,605.39万元，净利润198.82万元。

截至2016年3月31日，辰通公司总资产为13,825.91万元，总负债为9,461.70万元，净资产为4,364.21万元，2016年1-3月实现营业收入2,348.13万元，净利润160.06万元。（以上数据未经审计）

陈延明先生现任公司董事，同时于2016年3月7日当选为辰通公司董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条规定，辰通公司为公司关联法人。

关联方辰通公司是依法注册成立，依法存续的法人主体，经营正常、财务状况和资信良好，具有良好的履约能力，目前不存在导致公司形成坏账的可能性，也不存在影响公司发展的可能性。

(四)成都富顿科技有限公司

1、注册资本：人民币1,000万元

2、住所：成都高新区创业路18号9层9号

3、法定代表人：周聪俊

4、成立时间：2011年3月28日

5、经营范围：研发、销售计算机软硬件及技术服务；金融外包服务；银行自助设备的清分、加钞处理、远程监控值守服务；维护银行专用机器；电子设备、机电产品（不含品牌汽车）的设计、研发及销售；广告发布（气球广告除外）；网络咨询服务、信息技术管理咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

6、股东情况：四川骏逸富顿科技有限公司持有成都富顿100%股权

7、财务状况：截至2015年12月31日，成都富顿总资产为6,415.98万元，总负债为5,761.53万元，净资产为654.45万元，2015年全年实现营业收入2,762.19万元，净利润-238.15万元。

截至2016年3月31日，成都富顿总资产为5,716.41万元，总负债为4,927.53万元，净资产为788.88万元，2016年1-3月实现营业收入2,046.00万元，净利润134.44万元。（以上财务数据均未经审计）

公司实际控制人、董事长补建先生之女补翘楚女士及公司董事李小毅先生现任成都富顿母公司四川骏逸富顿科技有限公司董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条规定成都富顿为公司关联法人。

关联方成都富顿是依法注册成立，依法存续的法人主体，经营正常，具备正常的履约能力，目前暂不存在导致公司形成坏账的可能性，也不存在影响公司发展的可能性。

三、交易的定价政策及定价依据

公司关联交易遵循公开、公平、公正的交易原则，关联交易价格公允、合理。交易双方首先参照市场价格来确定交易价格，若无可供参考的市场价格，则以成本加合理利润方式来确定具体结算价格。

四、关联交易主要内容

1、公司拟与金投金融的日常性关联交易包括：金融外包服务，金额不超过3,500万元；办公房屋及设备租赁，金额不超过200万元。

2、公司拟与金惠家社区的日常性关联交易包括客户导流、数据分发及业务推广5500万元。

3、公司拟与辰通公司的日常性关联交易包括：销售金融设备，金额不超过150万元；办公房屋及设备租赁，不超过30万元；采购材料，金额不超过100万元。

4、公司拟与成都富顿的日常性关联交易包括：向成都富顿销售材料，金额不超过1500万元；客户导流、数据分发及服务，金额不超过5,100万元。

以上日常关联交易预计合计不超过16,080万元。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方的关联交易系公司正常生产经营业务，是遵循公平、公正、公开的原则，依据市场价格定价、交易，对公司未来财务状况和经营成果有积极影响，有利于公司经营业务的发展，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为；公司及关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会影响公司的持续经营能力和独立性。

六、独立董事及中介机构意见

1、独立董事事前认可意见

公司已在召开本次董事会前就预计2016年日常性关联交易具体情况向我们进行了说明，提供了相关资料，进行必要的沟通，获得了我们的认可。公司关联交易遵循公开、公平、公正的交易原则，关联交易价格公允、合理，不存在损害公司及股东尤其是中小股东的利益的情况。我们同意将上述议案提交公司第四届董事会第十四次会议审议，审议时请关联董事回避表决。

2、独立董事独立意见。

公司预计的2016年度关联交易是在关联各方平等协商的基础上按照市场原则进行，是合理且必要的，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，我们同意将上述日常性关联交易提交董事会审议。

3、保荐机构意见

经核查，本保荐机构认为:三泰控股 2016年度预计日常性关联交易符合公司经营活动的需要；该事项已经公司董事会审议通过，独立董事发表了明确意见，履行了必要的决策程序；符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等规范性文件和公司章程的规定；本保荐机构对该事项无异议。

七、备查文件

1、第四届董事会第十四次会议决议；

2、独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见；

3、独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；

4、中德证券有限责任公司关于预计2016年度日常性关联交易的核查意见。

特此公告。

成都三泰控股集团股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十九日

证券代码：002312   证券简称：三泰控股  公告编号：2016-042

成都三泰控股集团股份有限公司

关于公司受让控股子公司我来啦网格信息

技术有限公司小股东股权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示：

1、公司拟受让控股子公司成都我来啦网格信息技术有限公司（以下简称“我来啦”）小股东石河子熙元股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“熙元投资”）持有的我来啦公司0.34%的股权，公司受让熙元投资股权后，公司将持有我来啦100%股权。鉴于熙元投资未向我来啦实际出资，经双方协商，同意本次的转让价格为0元。

2、本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

一、交易概述

为满足成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）公司业务发展需求，优化股权结构，同时公司出于统一实施股权激励计划考虑，公司于2016年4月28日召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司受让控股子公司我来啦网格信息技术有限公司小股东股权的议案》，同意公司受让我来啦小股东熙元投资持有的0.34%的股权。鉴于熙元投资未向我来啦实际出资，经双方协商，同意本次的转让价格为0元。

本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

二、交易各方基本情况

（一）转让方基本情况

1、公司名称：石河子熙元股权投资合伙企业（有限合伙）

2、注册资本：1000万元人民币

3、执行事务合伙人：杨东升

4、成立时间：2014年10月16日

5、注册地址： 新疆石河子开发区北四东路37号3-87室

6、股权结构：

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7、经营范围：从事对非上市企业的股权投资，经过认购非公开发行股票或者授让股权等方式持有上市公司股份。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

8、熙元投资股东贾勇先生在本公司担任董事、总经理职务，本次受让股份事宜贾勇先生回避了表决。

（二）受让方基本情况

公司名称：成都三泰控股集团股份有限公司

成都三泰控股集团股份有限公司基本情况详见公司于2016年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2015年年度报告》。

（三）交易标的基本情况

1、企业名称：成都我来啦网格信息技术有限公司

2、注册资本：290,000万元

3、注册地点：成都市高新区仁和街39号1栋1层1号

4、法定代表人：贾勇

5、成立时间：2012年12月12日

6、经营范围：计算机、电子技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务（不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）；计算机系统集成；计算机网络工程施工（凭资质许可证从事经营）；商务咨询（不含前置许可项目，涉及后置许可的凭许可证从事经营）、企业营销策划、公共关系服务、展览展示服务；设计、制作、代理、发布广告（气球广告除外）；电脑图文设计；销售计算机软硬件及配件；摄影服务、清洁服务；货运代理、仓储服务（不含危险化学品）；物业管理（凭资质许可证从事经营）。

7、具体转让情况如下：

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8、财务状况：截至2015年12月31日，我来啦公司经审计的资产总额为323,523.97万元，负债总额为54,371.39万元，净资产为269,154.58万元，2015年度我来啦公司营业收入31,940.84万元，净利润-13,691.32万元。截至2016年3月31日，我来啦公司资产总额为298,806.08万元，负债总额为30,007.76万元，净资产为269,086.82万元，2016年1-3月我来啦公司营业收入15,354.26万元，净利润-67.75万元。（以上数据未经审计）

四、交易的主要内容

1、公司拟受让我来啦小股东熙元投资持有的0.34%的股权，鉴于熙元投资未向我来啦实际出资，经双方协商，同意本次的转让价格为0元。

2、双方同意尽最大努力，包括但不限于签署工商管理部门随时要求提供的必要法律文件，以促成本次股权转让所需要的备案登记手续尽快完成。

五、交易目的和对公司的影响

本次受让我来啦小股东股权有利于优化我来啦的股权结构，有利于公司长远发展。

六、备查文件

1、第四届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

成都三泰控股集团股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十九日

证券代码：002312  证券简称：三泰控股  公告编号：2016-043

成都三泰控股集团股份有限公司

关于参股子公司成都三泰铭品金融信息服务有限公司引入 投资者暨增资扩股的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示：

本次参股子公司引入投资者暨增资扩股不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、增资扩股概况

1、本次增资基本情况

成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）参股子公司成都三泰铭品金融信息服务有限公司(以下简称“三泰铭品”)根据业务发展需求，拟引入成都鼎量金元企业管理中心（有限合伙）、深圳市跟风股权投资合伙企业（有限合伙）、成都华麟商务信息服务中心（普通合伙）3名投资者以货币出资方式对其增资扩股，增资价格为5.00元/股，增资金额合计为550万人民币，其中110.00万元计入公司注册资本，440.00万元计入公司资本公积金。

本次引进3名投资者具体出资情况如下：

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2、董事会审议情况

2016年4月28日，公司召开第四届董事会第十四次会议审议了《关于成都三泰铭品金融信息服务有限公司引入投资者暨增资扩股的议案》，以9票同意、0票反对、0票弃权的结果通过前述议案。

3、本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、引入投资主体基本情况

1、成都鼎量金元企业管理中心（有限合伙）

（1）注册资本：100,000万元人民币

（2）执行事务合伙人：金宇航

（3）成立时间：2015年6月26日

（4）注册地址：成都市武侯区长益路11号1栋8层24号

（5）股权结构：

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（6）经营范围：企业管理咨询；企业形象设计；公关礼仪服务；商务信息咨询；市场营销策划；教育咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方开展经营活动）。

2、深圳市跟风股权投资合伙企业（有限合伙）

（1）注册资本：500万元人民币

（2）执行事务合伙人：游源

（3）成立时间：2015年12月21日

（4）注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

（5）股权结构：

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（6）经营范围：股权投资；投资管理；投资咨询；经济信息咨询、企业管理咨询（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

3、成都华麟商务信息服务中心（普通合伙）

（1）注册资本：100万元人民币

（2）法定代表人： 廖少华

（3）成立时间：2016年4月13日

（4）注册地址：成都市武侯区二环路南四段51号 莱蒙都会2栋15层3号

（5）股权结构：

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（6）经营范围：商务信息咨询、企业服务、企业管理咨询、企业营销策划。

本次三泰铭品引入的投资者成都鼎量金元企业管理中心（有限合伙）、深圳市跟风股权投资合伙企业（有限合伙）、成都华麟商务信息服务中心（普通合伙）与公司不存在关联关系，因此本次不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

三、本次增资扩股基本情况

1、公司名称：成都三泰铭品金融信息服务有限公司

2、本次增资情况：三泰铭品原注册资本为人民币1000万元，本次拟增资人民币合计550万元人民币，增资价格为5元/股，其中，110万元计入标的公司注册资本，440万元计入标的公司资本公积金，本次增资完成后注册资本增至1,110万元。

3、成立时间：2015年12月10日

4、法人代表：向波

5、注册地址：四川省成都市天府新区兴隆街道宝塘村成都科学城金融中心

6、经营范围：金融信息服务（除金融许可业务，不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；企业征信服务；企业管理咨询服务、商务信息咨询服务；接受金融机构委托从事金融信息技术服务外包、金融业务流程外包及金融知识流程外包；销售：电子产品、办公用品、五金交电、通讯设备（不含无线广播电视发射及卫星地面接收设备）；会议及展览展示服务；票务代理；货物及技术进出口；计算机软硬件研发与销售；计算机系统集成；信息技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

7、增资前后股本变动表

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8、投资标的财务数据情况

三泰铭品成立于2015年12月10日。截止2016年3月31日，三泰铭品总资产835,456.21元、净资产767,448.52元，2016年1月至3月实现营业收入14,150.96元，净利润-232,551.48元。(以上数据未经审计)

四、对外投资协议主要条款

本次对外投资涉及相关协议待公司董事会审议通过之后签署，经各方签字盖章后生效，目前尚未签订具体协议。

五、对外投资目的、存在的风险及对公司的影响

本次增资有利于优化三泰铭品股权结构，促进资源优化配置；本次增资完成后三泰铭品现金流将得到有效补充，将有利于促进其主营业务的发展，增强其自我造血能力；同时有利于三泰铭品引进研发、数据及产品条线关键人才，加大对核心产品研发基础建设的投入力度，提升产品市场占有率，从而增强公司整体市场竞争能力。

三泰铭品为新成立不久的公司，其未来的经营情况具有一定的不确定性，敬请投资者注意风险！

六、备查文件

1、第四届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

成都三泰控股集团股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十九日

证券代码：002312   证券简称：三泰控股 公告编号：2016-044

成都三泰控股集团股份有限公司

关于向关联方深圳辰通智能股份有限公司

提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别提示:本次关联担保事项尚需提交公司股东大会审议。

一、关联担保情况概述

1、经2015年12月11日召开的成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议审议通过，同意公司向参股公司辰通智能设备（深圳）有限公司（因申请挂牌新三板需要，已更名为“深圳辰通智能股份有限公司”，以下简称“辰通公司”）向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行和深圳农村商业银行股份有限公司申请的信贷业务提供担保，担保金额不超过人民币2000万元。 鉴于2016年3月7日，公司董事陈延明当选为辰通公司董事，辰通公司成为公司关联方，公司向辰通公司提供的担保构成关联担保。本次关联担保基本情况和第四届董事会第八次会议审议内容一致。

2、本次关联担保事项已经2016年4月28日召开的公司第四届董事会第十四次会议审议，以8票同意、0票反对、0票弃权通过，其中关联董事陈延明回避表决。独立董事对本次关联担保事项发表了同意的事前认可意见和独立意见，保荐机构对本次关联担保事项出具了同意的核查意见，具体意见内容详见2016年4月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》相关规定，本次关联担保事项需提交公司2015年年度股东大会审议，关联股东陈延明将在股东大会投票时回避表决。

二、被担保人暨关联方的基本情况

1、公司名称：深圳辰通智能股份有限公司

2、注册资本：人民币3,500万元

3、法定代表人：王佳

4、成立时间： 2000年1月21日

5、注册地点：深圳市南山区松白路西丽南岗第一工业园七栋1-3楼

6、经营范围：生产销售触摸屏、多媒体查询一体机、自动柜员机（凭深环批【2005】11452号经营），软件技术开发、销售自行开发的软件。

7、辰通公司为公司参股公司，截止目前，其主要股东情况如下：

■

8、财务状况：截至2015年12月31日，辰通公司经审计的总资产为12,418.40万元，总负债为8,214.25万元，净资产为4,204.15万元，2015年全年实现营业收入9,605.39万元，净利润198.82万元。

截至2016年3月31日，辰通公司总资产为13,825.91万元，总负债为9,461.70万元，净资产为4,364.21万元，2016年1-3月实现营业收入2,348.13万元，净利润160.06万元。（以上数据未经审计）

9、关联方辰通公司是依法注册成立，依法存续的法人主体，经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力，目前不存在导致公司形成坏账的可能性，也不存在影响公司发展的可能性。

三、担保协议主要内容

（一）公司向辰通公司提供保证担保情况

1、担保方：成都三泰控股集团股份有限公司

2、被担保方：深圳辰通智能股份有限公司

3、担保方式：公司向辰通公司提供保证担保，本次担保公司不收取担保手续费等任何费用。

4、担保金额：不超过人民币2,000万元

5、担保期限：1年

（二）由辰通公司实际控制人王佳先生提供反担保情况

1、担保方：王佳

2、被担保方：成都三泰控股集团股份有限公司

3、担保方式：由公司为辰通公司本次融资提供保证担保，由辰通公司实际控制人王佳先生以所持有的胜登公司全部或部分股权质押作为上述信贷业务的反担保。胜登公司系辰通公司大股东，王佳先生持有该公司65%的股权。王佳先生承诺其所持有的胜登公司股权未做任何抵押。此外由王佳先生为本次担保提供反担保，并承担无限连带责任担保。

4、担保金额：不超过人民币2,000万元

5、担保费用：本次反担保王佳先生不收取担保手续费等任何费用。

四、董事会意见

董事会认为，公司为参股公司深圳辰通智能股份有限公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，本次担保总体风险可控。同意公司为参股公司深圳辰通智能股份有限公司申请银行信贷业务提供不超过人民币2,000万元的保证担保，并由其实际控制人王佳先生以所持有的胜登公司全部或部分股权质押作为上述信贷业务的反担保。胜登公司系辰通公司大股东，王佳先生持有该公司65%的股权。此外由王佳先生为本次担保提供反担保，并承担无限连带责任担保。

五、独立董事事前认可意见和独立意见

1、事前认可意见

公司已在召开本次董事会前就向关联方深圳辰通智能股份有限公司提供担保的具体情况向我们进行了说明，提供了相关资料，进行充分的沟通，获得了我们的认可。公司为参股公司辰通公司提供担保，有利于其扩展业务，亦不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益的情况。我们同意将上述议案提交公司第四届董事会第十四次会议审议，审议时请关联董事回避表决。

2、独立意见

公司为参股公司深圳辰通智能股份有限公司申请银行贷款提供担保，有利于其正常经营。此次担保事项已按照相关法律法规、《公司章程》等有关规定履行了必要的审批程序，辰通公司实际控制人王佳先生以所持有的胜登公司全部或部分股权质押作为上述信贷业务的反担保，胜登公司系辰通公司大股东，王佳先生持有该公司65%的股权，此外由王佳先生为本次担保提供反担保，并承担无限连带责任担。本次对外担保不存在违法担保行为，未损害公司和股东权益，特别是中小股东的权益。

因此，我们同意公司向关联方辰通公司提供对外担保，同意将本议案提交公司股东大会审议。

六、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：

本次关联担保事项已经公司董事会审议批准，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，本次关联担保事项还需提交公司股东大会审议，本保荐机构同意公司对关联方辰通公司提供本次担保。被担保方辰通公司2015年及2016年1-3月盈利能力偏弱，如在本次担保期限内，辰通公司经营情况发生较大不利变化，其偿债能力将受到不利影响，进而增加公司本次关联担保风险。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本次担保公告披露前，公司累计提供担保总额为2.66亿，占2015年度经审计净资产的6.00%。其中对合并报表范围内子公司提供担保总额为1.46亿元；对成都中小企业融资担保有限责任公司提供反担保3,000万元；对参股公司四川金投金融电子服务有限公司提供9,000万元流动资金贷款担保。

本次公司拟向参股公司深圳辰通智能股份有限公司提供不超过2,000万元的保证担保，占2015年度经审计净资产的0.45%。本次担保完成实施后，公司实际累计提供担保总额为2.86亿元，占2015年度经审计净资产的6.45%。公司目前不存在逾期对外担保、不涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

八、备查文件

1、第四届董事会第十四次会议决议；

2、独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见；

3、独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；

4、中德证券有限责任公司关于成都三泰控股集团股份有限公司向关联方深圳辰通智能股份有限公司提供担保的核查意见。

特此公告！

成都三泰控股集团股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十九日

证券代码：002312  证券简称：三泰控股 公告编号：2016-045

成都三泰控股集团股份有限公司

关于召开2015年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、本次股东大会的基本情况

经2016年4月28日召开的成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议决议，公司定于2016年5月20日召开2015年年度股东大会。现将有关事项通知如下：

(一)会议名称：2015年年度股东大会

(二)会议召集人：公司董事会

(三)会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十四次会议决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

(四)会议召开时间

（1）现场会议时间：2016年5月20日（星期五）下午14:00开始

（2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年5月20日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

②通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2016年5月19日下午15:00 至2016年5月20日下午15:00 期间的任意时间。

(五)会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(六)股权登记日：2016年5月16日

(七)会议出席对象

1、截止2016年5月16日交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2、公司董事、监事、高级管理人员；

3、律师、保荐机构代表及其他相关人员。

(八)会议地点：四川省成都郦湾国际酒店六楼会议室(沙龙厅)（地址：成都市金牛区迎宾大道兴盛西路8号）

二、会议审议议题

1、关于《2015年年度报告及摘要》的议案

2、关于《2015年度董事会工作报告》的议案

3、关于《2015年度监事会工作报告》的议案

4、关于《2015年度财务决算报告》的议案

5、关于《2015年度利润分配预案》的议案

6、关于《2016年度财务预算报告》的议案

7、关于2016年度银行综合授信的议案

8、关于续聘2016年度财务审计机构的议案

9、关于向关联方深圳辰通智能股份有限公司提供担保的议案

注：2015年度担任公司独立董事的陈宏、周友苏、马永强、陈宏民、吴越、罗宏提交了述职报告，陈宏民、吴越、罗宏将在本次股东大会上述职。

以上议案已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过。本次审议议案的主要内容详见2016年4月30日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于第四届董事会第十四次会议决议的公告》等相关公告。

本次股东大会将对中小投资者的表决单独计票，敬请广大中小投资者积极参与。

中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、会议登记方法

1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续；

2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续；

3、法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办理手续登记；

4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2016年5月17日下午17:30点之前送达或传真到公司，并与公司电话确认），传真方式登记的股东应在会前提交原件，不接受电话登记；

5、登记时间：2016年5月17日上午9:00－12:00，下午14:00－17:30；

6、登记地点：四川省成都市金牛区蜀西路42号公司总部证券部。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、本次会议会期暂定半天。

2、联系方式

联系地址：四川省成都市蜀西路42号 邮编：610091

联系人：林向春

电话：028-62825009 传真：028-62825188

3、与会股东食宿及交通费自理。

六、备查文件

1、第四届董事会第十四次会议决议。

特此通知。

成都三泰控股集团股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十九日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、股东投票代码：362312

2、投票简称：“三泰投票”

3、投票时间：本次股东大会通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2016年5月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。投票程序比照深交所新股申购业务操作。

4、在投票当日，“三泰投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、股东投票的具体程序为：

（1）买卖方向为买入股票；

（2）输入证券代码：362312；

（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，100.00元代表总议案，1.00元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。具体如下表：

■

本次股东大会投票，对于议案100进行投票视为对所有议案表达相同意见。股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。委托数量与表决意见的对照关系如下表：

■

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年5月19日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2016年5月20日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

（1）申请服务密码的流程

登录网址:http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”，填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置服务密码。如申请成功，系统会返回一个 4位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用，如服务密码激活指令上午11:30 前发出的，当日下午13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。服务密码激活后如遗失的，可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

（3）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过互联网投票系统进行投票。

（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“成都三泰控股集团股份有限公司2015年年度股东大会投票”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择 CA证书登录；

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（4）确认并发送投票结果。

（三）网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权（如适用）。

3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

附件二

成都三泰控股集团股份有限公司

2015年年度股东大会授权委托书

兹委托_____________先生/女士代表本人（本公司）出席成都三泰控股集团股份有限公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签名或盖章）：

委托人身份证号码/营业执照号：

委托人股东帐户：

委托人持股数：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

对审议事项投票的指示：

■

填表说明：表决前，请在股东或受托人签名栏签名；表决时，请在相应的“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”，每项均为单选，多选无效。

委托日期： 年 月 日

证券代码：002312  证券简称：三泰控股 公告编号：2016-046

成都三泰控股集团股份有限公司

关于举行2015年度网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2015 年4月30 日公告了《2015 年年度报告》全文及摘要，为便于广大投资者更深入、全面地了解公司经营情况， 公司定于 2015 年 5 月9日（星期一）下午 15:00—17:00 举行 2015 年度网上业绩说明会。

本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。

出席本次年度报告业绩说明会的人员有：董事长补建先生、总经理贾勇先生、独立董事吴越先生、财务总监曾传琼女士、董事会秘书宋华梅女士、保荐代表人左刚先生。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

成都三泰控股集团股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十九日

证券代码：002312  证券简称：三泰控股 公告编号：2016-047

成都三泰控股集团股份有限公司

关于补充《控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》相关内容的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年4月30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》（瑞华核字【2016】51070008号）。经核查，该报告附表中缺少“占用形成原因”和“占用性质”内容，现补充披露《控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》上述内容。除上述更正内容外，原公告其他内容不变。更正后的报告详见巨潮资讯网2015 年4月30 日（www.cninfo.com.cn）。

公司对因此给投资者带来的不便深表歉意，今后将加强公告的编制审核，提高信息披露质量。

特此公告。

成都三泰控股集团股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十九日