湖南大康牧业股份有限公司
（上接194版）
1、FSA新设NewCo.，将FL与FSA持有的其他与本次交易无关的资产进行剥离，由NewCo.持有 FL99.99%的股权；
2、受限于巴西有关境外公司拥有农村物业所有权的限制性规定，为本次交易之目的，Marino、Miguel、Jaime和AMERRA将共同设立LandCo.，以持有FL拟剥离的相关农村物业；
3、鹏欣巴西以增资、受让、以及认购债权凭证等方式最终分别获得NewCo.和LandCo.的57.57%的分红权。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（六）过渡期间损益安排
本次境外交易卖方及FSA、FL在协议中约定，向鹏欣巴西保证自2015年12月31 日起至协议签署日未发生任何漏损；向鹏欣巴西承诺自协议签署日起至交割，在未经书面同意前不会发生任何漏损。若在未经过鹏欣巴西事先书面同意的情况下，或在锁箱计价日和交割之间产生了任何漏损，则必须及时通知鹏欣巴西，并以合理详细的程度描述漏损 性质、发生的时间以及金额。同时买方无权就 2015年12月31日至2016年1月31日之间发生的任何损漏向境外交易对方和FSA、FL主张任何赔偿。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（七）期限日与终止费
根据SPA协议约定，本次交易的期限日为2016年9月30日，根据SPA协议的约定，如果买方到期限日无法满足应由其促成的先决条件时，则卖方有权要求买方支付终止费合计5000万美元；如果卖方在期限日前存在上述无法满足应由其促成的先决条件时，应当向买方支付5,000万美元的终止费。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（八）决议的有效期限
与本次重大资产购买议案有关的决议的有效期为自股东大会审议通过之日起12个月止。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会以特别决议逐项审议。
六、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司本次重大资产购买构成关联交易的议案》。
经审议，公司本次重大资产购买是通过先向公司控股股东暨关联方上海鹏欣（集团）有限公司收购其境外全资子公司鹏欣巴西100%股权（收购价款1万元人民币），继而获得鹏欣巴西签署的《SPA协议》项下收购权以完成本次重大资产购买，因此本次重大资产购买构成关联交易。
本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。
七、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于〈湖南大康牧业股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要〉的议案》。
上述报告书（草案）全文内容登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；报告书（草案）摘要登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。
八、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于与上海鹏欣（集团）有限公司签署附条件生效的〈股权转让协议〉暨关联交易的议案》,有关本协议的具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南大康牧业股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》之“第六节 本次交易主要合同”内容。
经审议，本次关联交易不存在损害公司及公司全体股东的利益，有利于公司发展战略的需要，因此，监事会同意公司新设的境外子公司以人民币1万元收购鹏欣巴西100%股权。
本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。
九、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司本次重大资产购买交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》。
经认真审议公司提交的各项资料文件，公司监事会认为本次重大资产购买符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的规定。
本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。
十、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司本次重大资产购买交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》。
公司监事会经认真自查，认为公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法（2014年修订）》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件及公司章程的规定，就本次重大资产购买相关事项履行了现阶段必需的法定程序，该等程序的履行完备、合法、有效；公司向深圳证券交易所提交的与本次重大资产购买相关法律文件合法有效。
公司监事会及全体监事保证，公司就本次重大资产购买所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对提交法律文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。
十一、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于停牌前公司股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉相关标准的议案》。
经审议公司提交的各项资料文件，监事会认为公司股票停牌前20个交易日累计涨幅未超过20%，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准，不属于异常波动情形。
十二、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司本次重大资产购买交易估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及交易定价的公允性的议案》。
经审核公司提供股东各项资料及评估公司的资质文件，公司监事会认为选聘的资产评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的相关，评估结论合理，符合相关法律法规的规定，不会损害公司及广大中小股东利益。
本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。
十三、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于批准公司本次重大资产重组相关估值报告的议案》。
有关上述报告的具体内容登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。
十四、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于批准公司本次重大资产购买相关的准则差异鉴证报告的议案》。
有关上述报告的具体内容登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。
十五、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于授权公司及公司子公司向境内外合格金融机构申请并购贷款或银行借款的议案》。
经审核，公司本次申请并购贷款或银行借款是公司发展的实际需求，有利于提升公司盈利水平，符合公司发展战略需求，因此监事会同意公司或公司为本次重大资产购买而设立的海外子公司向相关金融机构申请等值不超过1亿美元的并购贷款或银行授信额度，用于公司或公司为本次重大资产购买而设立的海外子公司履行《SPA协议》约定的相关支付义务。
本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。
十六、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组暨重大资产购买相关事宜的议案》。
经审核，公司监事会认为公司董事会依照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定提请公司股东大会授权公司董事会全权办理与本次重大资产购买有关的全部事宜符合本次重大事项重组的需求。
本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。
十七、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于变更部分募集资金用于〈收购Fiagril Ltda.股权项目〉的议案》。
经审议，公司本次新的国际农业并购项目募集资金使用事宜，符合大康牧业战略发展的实际需要，符合募集资金使用用途，不存在损害股东利益的情形；符合《深圳证券交易所中小板企业股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板企业上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定。因此，我们同意公司本次调整事项。
本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。
特此公告。
湖南大康牧业股份有限公司监事会
2016年04月30日
证券代码：002505 证券简称：大康牧业 公告编号：2016-054
湖南大康牧业股份有限公司
关于变更部分募集资金用于
《收购Fiagril Ltda.股权项目》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为满足湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“公司”）发展战略的需求，提高公司募集资金的使用效率，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、以及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，结合当前公司实际情况，经公司分别于2016年4月24日、2016年4月28日召开的第五届董事会第二十九次会议、第五届董事会第三十次会议分别审议通过了《关于应监管要求调整部分募集资金用途的议案》、《关于变更部分募集资金用于〈收购Fiagril Ltda.股权项目〉的议案》，决定将《与天堂硅谷共同发起设立国际农业产业并购基金项目》拟投入的10亿元募集资金调整至《新的国际农业并购项目》，并将调整后的《新的国际农业并购项目》中的6.6亿元人民币（等额1亿美元，按照6.6的汇率计算）用于公司本次重大资产重组暨收购Fiagril Ltda.股权事宜。
本议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南大康牧业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2014】115号）核准，同意公司以每股人民币7.96元非公开发行628,140,000股新股（以下简称“本次发行”）。本次发行募集资金总额为4,999,994,400.00元，减除发行费用人民币33,955,814.00元后，募集资金净额为4,966,038,586.00元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行验证，并于2014年03月25日出具了天健验字[2014]2-4号《验资报告》。
（二）历次变更情况
1、公司于2014年8月26日召开的第五届董事会第四次会议和2014年9月12日召开的2014年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》，同意将湖南怀化20万只肉羊养殖建设项目的实施主体由本公司变更为新设的全资子公司湖南欣昌牧业有限公司。
2、公司于2014年9月15日召开的第五届董事会第五次会议和2014年10月8日召开的2014年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体涉及关联交易的议案》，同意将增资纽仕兰实施进口婴儿奶粉和液态奶项目的实施主体由纽仕兰（上海）乳业有限公司变更为由纽仕兰（上海）乳业有限公司和MILK NEW ZEALAND DAIRYLIMITED共同实施。
3、公司于2014 年 11 月 26 日召开的第五届董事会第七次（临时）会议和2014年12月15日召开的2014年第四次临时股东大会审议通过了《关于控股子公司青岛鹏欣雪龙牧业有限公司减少注册资本成为全资子公司暨变更募集资金投资项目实施方式的议案》，同意将《合资设立鹏欣雪龙实施进口牛肉项目》实施主体青岛鹏欣雪龙牧业有限公司的注册资本由壹亿元减少至捌仟伍佰万元，由合资设立变更为独资设立，即变更该项目的实施方式；
4、公司分别于2015年04月15日、2015年5月8日召开的第五届董事会第九次会议审议、2014年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目塈关联交易的议案》，拟通过全资子公司纽仕兰（上海）乳业有限公司以《安徽涡阳100万只肉羊养殖建设项目》中的10亿元募集资金来实施“收购安源乳业有限公司100%股权及收购洛岑牧场”项目，不足部分由公司或上海纽仕兰以自有资金或自筹资金补足。
5、公司分别于2015年12月29日、2016年1月15日召开的第五届董事会第二十五次会议审议、2016年年度第一次临时股东大会审议通过了《关于调整募集资金投资项目及变更部分募集资金用途的议案》，主要调整及变更情况如下：
（1）公司通过变更10亿元募集资金的使用用途，与浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司合作设立国际农业产业并购基金；变更6.36亿元募集资金的使用用途，以设立新的国际农业并购项目基金。拟变更的16.36亿元募集资金原项目及变更的金额如下：
1）减少安徽涡阳100万只肉羊养殖建设项目4.3亿元，并将该募投项目名称变更为“安徽涡阳20万只肉羊养殖建设项目”；
2）减少补充流动资金8.56亿元；
3）撤销对湖南怀化20万只肉羊养殖建设项目的拟投资金额3.5亿元。
（2）为了丰富纽仕兰乳制品产品结构，加快品牌建设和渠道拓展，公司拟将乳制品项目的范围进行延伸扩大，扩大后的乳制品范围包括：液体乳、乳粉（含婴幼儿奶粉）、炼乳、发酵乳、黄油、奶酪、乳清粉、蛋白粉等相关乳制品。本期调整后，项目的名称变更为《乳及乳制品项目》。
（3）为了丰富公司牛肉产品结构，加快市场渠道开拓，满足各类消费水平，公司拟将鹏欣雪龙牛肉项目的范围进行延伸扩大，即实行国内外牛肉产品双向通道，在进口牛肉分销的同时，寻求一些国内优质牛肉产品，加速牛肉供应及品牌建设，提升公司盈利能力。同时鉴于实施主体已更名为“青岛大康雪龙牧业有限公司”，拟将该募投项目的名称调整更改为《设立大康雪龙实施牛肉项目》。
二、募集资金变更的必要性
本次公司拟变更募集资金用于公司收购Fiagril Ltda.（本次公司重大资产重组的标的公司）的股权，该标的公司是一家在巴西的从事农产品贸易以及农业生产资料销售的大型农业企业；本次变更募集资金用途有利于提高公司募集资金的使用效率，投资收购Fiagril Ltda.股权将有效提升公司的盈利能力，丰富公司主营业务，符合发展战略和全体股东利益。
三、本次变更的募集资金用途情况
本次变更将在公司第五届董事会第二十九次会议审议通过的《关于应监管要求调整部分募集资金用途的议案》基础上，就调整后的《新的国际农业并购项目》的部分募集资金用途进行变更，并用于《收购Fiagril Ltda.股权项目》，先将相关情况列示如下（单位/亿元）：
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四、新募投项目情况说明
本次拟收购的Fiagril Ltda.是一家在巴西的从事农产品贸易以及农业生产资料销售的大型农业企业，也是公司本次重大资产重组的收购标的，本次收购标的的交易价格为2亿美元（按照汇率6.6计算，为人民币13.2亿元），本次公司拟变更6.6亿元用于该项目的股权收购事项，剩余部分将由公司通过并购贷款或银行借款予以解决。有关本次募投项目的具体情况及内容详见公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南大康牧业股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》。
五、本次拟变更募集资金投资项目（交易）对公司的影响
本次变更涉及的募集资金投资项目将有效优化公司的主营业务结构，有利于提升公司的盈利能力和提高募集资金的使用效率，符合公司发展规划。本次变更不存在损害股东利益的情形。公司将严格遵守《深圳证券交易所中小板企业股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板企业上市公司规范运作指引》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效。
六、独立董事、监事会、保荐机构对本次募集资金变更事项的意见。
（一）独立董事意见
针对本次新的国际农业并购项目募集资金使用事宜，独立董事认为：符合大康牧业战略发展的实际需要，符合募集资金使用用途；本次变更不存在损害股东利益的情况；本次变更事项涉及的审议程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定。因此，我们同意上述事项。
（二）监事会意见
经审议，公司本次新的国际农业并购项目募集资金使用事宜，符合大康牧业战略发展的实际需要，符合募集资金使用用途，不存在损害股东利益的情形；符合《深圳证券交易所中小板企业股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板企业上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定。因此，我们同意公司本次调整事项。
（三）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：大康牧业新的国际农业并购项目募集资金使用事宜，符合公司发展战略和监管要求，有利于提高募集资金的使用效率、符合全体股东利益。本事项经过公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的法律程序，尚需提交股东大会审议。本次变更符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，不存在损害股东利益的情况。因此，保荐机构同意上述事项。
七、备查文件
（一）《湖南大康牧业股份有限公司第五届董事会第三十次会议决议》；
（二）《湖南大康牧业股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三十次会议相关议案的独立意见》；
（三）《湖南大康牧业股份有限公司第五届监事会第二十一次会议决议》；
（四）深交所要求的其他文件。
特此公告。
湖南大康牧业股份有限公司董事会
2016年4月30日
证券代码：002505 证券简称：大康牧业 公告编号：2016-055
湖南大康牧业股份有限公司
关于重大资产重组的一般风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“公司”） 因筹划重大事项，经公司申请向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请，公司股票自2016年3月15日开市起停牌，并在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（以下统称“指定信息披露媒体”）发布了《关于筹划重大事项申请停牌的公告》（公告编号2016-015）；经公司充分论证，公司筹划的重大事项构成重大资产重组，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 8 号：重大资产重组相关事项》的相关规定，公司相继于2016年3月22日、2016年3月29日、2016年4月5日、2016 年4月12日、2016年4月19日、以及2016年4月26日在指定信息披露媒体披露了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》、《关于筹划重大资产重组停牌的进展暨停牌期将满申请延期复牌的公告》、《关于筹划重大资产重组延期复牌的进展公告》（公告编号：2016-019、030、031、033、036、049）。
2016年4月28日，公司召开了第五届董事会第三十次会议，会议审议通过了本次重大资产重组暨重大资产购买的各项议案，各项议案的具体内容登载于公司指定信息披露媒体。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如本公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。
本公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
湖南大康牧业股份有限公司董事会
2016年4月30日
证券代码：002505 证券简称：大康牧业 公告编号：2016-056
湖南大康牧业股份有限公司
关于股票暂不复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请，公司股票自2016年3月15日开市起停牌，并在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（以下统称“指定信息披露媒体”）发布了《关于筹划重大事项申请停牌的公告》（公告编号2016-015）；经公司充分论证，公司筹划的重大事项构成重大资产重组，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 8 号：重大资产重组相关事项》的相关规定，公司相继于2016年3月22日、2016年3月29日、2016年4月5日、2016 年4月12日、2016年4月19日、以及2016年4月26日在指定信息披露媒体披露了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》、《关于筹划重大资产重组停牌的进展暨停牌期将满申请延期复牌的公告》、《关于筹划重大资产重组延期复牌的进展公告》（公告编号：2016-019、030、031、033、036、049）。
2016年4月28日，公司召开了第五届董事会第三十次会议，会议审议通过了本次重大资产重组暨重大资产购买的各项议案，各项议案的具体内容登载于公司指定信息披露媒体。
根据中国证券监督管理委员会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知及《〈深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015 年修订）〉（深证上〔2015〕231 号）》等文件规定，公司在直通披露重大资产重组方案后，深交所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。因此，公司股票尚待取得深交所审核结果后进行复牌，预计停牌时间自本次重大资产重组方案披露之日起不超过十个交易日。
本次公司重大资产购买尚需公司股东大会审议通过，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖南大康牧业股份有限公司董事会
2016年04月30日
证券代码：002505 证券简称：大康牧业 公告编号：2016-057
湖南大康牧业股份有限公司关于
2015年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年04月26日在《中国证券报》、《上海证券报 》、《证券日报》、《证券时报》及 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开2015年年度股东大会的通知》（公告编号：2016-047）。2015年04月28日，公司收到控股股东上海鹏欣（集团）有限公司（以下简称“鹏欣集团”，持有公司股份 522,357,000股，占公司总股本的 18.09%）出具的《关于提请增加湖南大康牧业股份有限公司2015年年度股东大会审议议案的函》，提议将公司第五届董事会第三十次会议审议通过的以下议案提交公司2015年年度股东大会审议：
（一）《关于签署附条件生效的〈Bid Implementation Agreement〉的议案》；
（二）《关于S.Kidman & Co Ltd股权收购的可行性研究报告》；
（三）《关于公司本次重大资产购买符合上市公司重大资产重组条件的议案》；
（四）《关于公司本次重大资产购买具体方案的议案》；
（五）《关于公司本次重大资产购买构成关联交易的议案》；
（六）《关于〈湖南大康牧业股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要〉的议案》；
（七）《关于子公司与上海鹏欣（集团）有限公司签署附条件生效的〈股权转让协议〉暨关联交易的议案》；
（八）《关于公司本次重大资产购买交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》；
（九）《关于公司本次重大资产购买交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》；
（十）《关于公司本次重大资产购买交易估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及交易定价的公允性的议案》；
（十一）《关于批准公司本次重大资产重组相关估值报告的议案》；
（十二）《关于批准公司本次重大资产购买相关的准则差异鉴证报告的议案》；
（十三）《关于授权公司及公司子公司向境内外合格金融机构申请并购贷款或银行借款的议案》；
（十四）《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组暨重大资产购买相关事宜的议案》；
（十五）《关于变更部分募集资金用于〈收购Fiagril Ltda.股权项目〉的议案》。
根据《公司章程》第五十八条的规定“公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公司百分之三以上股份的股东，有权向公司提出提案。单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后二日内发出股东大会补充通知，其中列明临时提案的内容。”，公司董事会认为鹏欣集团的提案属于股东大会职权范围，有明确的议题和决议事项，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意将上述提案合并列入公司2015年年度股东大会审议。
鉴于增加上述议案后，本次年度股东大会审议意向较多，故将本次股东大会的会议开始时间由原来的2016年5月16日14:30时提前至当天10:00时；股东参会登记时间由原来的2016年5月16日9:00-12:00时变更为2016年5月13日9:30－11:30，14:30－16:30。
除上述事项外，公司董事会于2016年04月26日发布的《关于召开2015年年度股东大会的通知》中列明的其他事项均未发生变更。更新后的《关于召开2015年年度股东大会的通知》（公告编号：2016-047）登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
湖南大康牧业股份有限公司董事会
2016年4月30日
