河南平高电气股份有限公司中标公告

股票代码：600312 股票简称：平高电气 编号：临2016-040

债券代码：122459

河南平高电气股份有限公司中标公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

日前，国家电网公司电子商务平台（http://ecp.sgcc.com.cn）发布了“国家电网公司2016年昌吉-古泉±1100KV特高压直流工程第一批设备招标采购中标公告”(以下简称“中标公告”)，河南平高电气股份有限公司(以下简称“公司”)为相关中标人，现将有关情况公告如下：

一、中标情况

公司中标编号：0711-16OTL02812006，项目名称“断路器”包2、包3；中标编号：0711-16OTL02812008，项目名称“隔离开关和接地开关”包6。中标金额约为1.76亿元。

本次中标公告媒体为国家电网公司电子商务平台，具体内容详见：

http://ecp.sgcc.com.cn/html/news/014001007/38656.html

二、对公司的影响

根据上述中标公告，公司中标金额共计约为1.76亿元， 2015年营业收入为58.31亿元，此次中标将对公司未来经营产生积极的影响。

三、风险提示

目前，公司尚未与国家电网公司相关机构签署正式商务合同，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司董事会

2016年5月4日

股票代码：600312 股票简称：平高电气 编号：临2016-041

债券代码：122459

河南平高电气股份有限公司董事会公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河南平高电气股份有限公司（下称“公司”）董事会日前收到公司董事魏光林先生递交的辞职函，魏光林先生由于个人工作变动原因辞去公司第六届董事会董事、第六届董事会发展战略委员会委员、第六届董事会提名委员会委员等职务。根据《公司法》和公司《章程》的相关规定，魏光林先生的辞职报告自送达公司董事会之日生效。

公司董事会对魏光林先生在任职期间为公司发展做出的无私奉献和卓越成绩表示衷心的感谢！魏光林先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司董事会

2016年5月4日