美克国际家居用品股份有限公司
2015年度股东大会决议公告
证券代码：600337 证券简称：美克家居 公告编号：临2016-043
美克国际家居用品股份有限公司
2015年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年5月5日
(二) 股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市北京南路506号美克大厦6楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，副董事长陈江主持。本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》、《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席7人，因出差，董事寇卫平、赵晶分别委托董事黄新、张建英出席会议；
2、 公司在任监事3人，出席2人，监事甄靖宇因出差委托监事冯蜀军出席会议；
3、 董事会秘书黄新出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司《2015年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：公司《2015年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：公司《2015年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：公司《2015年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：公司2015年度利润分配议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：关于续聘2016年度财务审计机构及支付其报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：关于续聘2016年度内控审计机构及支付其报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：独立董事2015年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案9为特别决议事项，经出席会议股东或股东代表所持有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：张云栋、薛玉婷
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、 备查文件目录
1、 美克国际家居用品股份有限公司2015年度股东大会决议；
2、 北京国枫律师事务所关于美克国际家居用品股份有限公司2015年度股东大会的法律意见书；
3、 上海证券交易所要求的其他文件。
美克国际家居用品股份有限公司
2016年5月6日
证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临2016-044
美克国际家居用品股份有限公司关于
注销已回购过户股权激励计划
限制性股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
美克国际家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）2013年实施的限制性股票激励计划中的激励对象李高翔、吕树志、吴春亮三人因不符合条件，根据公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，上述三人已获授予但尚未解锁的114,000股限制性股票将由公司回购并注销，本次回购注销事宜已经公司2016年3月15日召开的第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第九次会议审议通过。具体内容详见公司于2016年3月16日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设了回购专用证券账户（账号：B880701427），并于2016年3月31日对以上3名激励对象持有的已获授予但尚未解锁的114,000股限制性股票，按照相关规定办理完成了解锁及回购过户相关手续。详见公司于2016年4月2日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司关于完成回购过户部分限制性股票的公告》。
由于本次回购将涉及公司注册资本减少，依照《中华人民共和国公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》等有关法律、法规规定，公司于2016年3月16日在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《美克国际家居用品股份有限公司因回购并注销部分限制性股票需通知债权人公告》，至2016年4月29日，该公告期已满45天，公司将于2016年5月6日对该部分股票予以注销，公司总股本将减少114,000股。
注销完成后，公司股本变动情况如下：
单位：股
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特此公告。
美克国际家居用品股份有限公司董事会
二○一六年五月六日
