保利房地产（集团）股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
证券代码：600048 证券简称：保利地产 公告编号：2016-031
保利房地产（集团）股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年5月5日
(二) 股东大会召开的地点：广州市黄埔区科学城揽月路99号广州保利假日酒店2楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，由公司董事长宋广菊女士主持，并采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席4人，董事张振高先生、彭碧宏先生、刘平先生和独立董事张礼卿先生、朱征夫先生因工作原因未能出席会议；
2、 公司在任监事3人，出席2人，监事刘军才先生因工作原因未能出席会议；
3、 董事会秘书出席会议，部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于2015年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：关于2015年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 议案名称：关于2016年度投资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、 议案名称：关于2015年度财务决算的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、 议案名称：关于2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、 议案名称：关于2015年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、 议案名称：关于公司2016年度对外担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、 议案名称：关于在保利财务有限公司办理相关业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、 议案名称：关于公司与合营、联营企业关联交易事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
11、 议案名称：关于延长公司2015年非公开发行A股股票决议有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
12、 议案名称：关于延长授权董事会全权办理2015年非公开发行A股股票事宜有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
13、 议案名称：关于符合发行公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
14、 议案名称：关于发行公司债券方案的议案
审议结果：通过
分项表决情况：
14.01 议案名称：发行规模及票面金额
审议结果：通过
表决情况：
■
14.02 议案名称：债券期限
审议结果：通过
表决情况：
■
14.03 议案名称：债券利率及确定方式
审议结果：通过
表决情况：
■
14.04 议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
■
14.05 议案名称：担保安排
审议结果：通过
表决情况：
■
14.06 议案名称：赎回条款或回售条款
审议结果：通过
表决情况：
■
14.07 议案名称：利息递延支付条款
审议结果：通过
表决情况：
■
14.08 议案名称：递延支付利息的限制
审议结果：通过
表决情况：
■
14.09 议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
■
14.10 议案名称：发行对象及向公司股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
■
14.11 议案名称：承销方式及上市安排
审议结果：通过
表决情况：
■
14.12 议案名称：公司资信情况及偿债保障措施
审议结果：通过
表决情况：
■
14.13 议案名称：决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
■
15、 议案名称：关于授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 现金分红分段表决情况
■
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、第九项、第十一项议案涉及关联交易，关联股东中国保利集团公司、保利南方集团有限公司回避表决，回避表决股份数量合计4,724,362,196股。
2、第十一项、第十二项议案为特别决议案，且获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：朱敏、田原
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、参加本次股东大会人员的资格、表决程序等事宜，均符合法律、法规、规范性文件的要求及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，基于本次股东大会表决结果所形成的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、保利房地产（集团）股份有限公司2015年年度股东大会决议。
2、律师法律意见书。
特此公告。
保利房地产（集团）股份有限公司
2016年5月6日
证券代码：600048 证券简称：保利地产 公告编号：2016-032
保利房地产（集团）股份有限公司
2016年4月份销售情况简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年4月，公司实现签约面积141.59万平方米，同比增长44.22%；实现签约金额200.61亿元，同比增长50.24%。
2016年1-4月，公司实现签约面积485.12万平方米，同比增长89.24%；实现签约金额651.86亿元，同比增长98.39%。
由于销售过程中存在各种不确定性，上述销售数据可能与定期报告披露的数据存在差异，相关数据以公司定期报告为准。
特此公告。
保利房地产（集团）股份有限公司
二○一六年五月六日
证券代码：600048 证券简称：保利地产 公告编号：2016-033
保利房地产（集团）股份有限公司
关于本公司获得房地产项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司通过拍卖方式取得海口市秀英港1号地块（宗地编号：A0102，项目具体位置见图1），项目用地面积约为90704平方米，规划容积率面积约为272112平方米，成交总价约为95308万元。土地用途为商住用地。公司目前拥有该项目100%权益。
公司通过拍卖方式取得厦门市同安区同安新城12-15片区滨海西大道东侧地块（宗地编号：2016TP02，项目具体位置见图2），项目用地面积约为83445平方米，规划容积率面积约为210000平方米，成交总价为542600万元。土地用途为商住用地。公司目前拥有该项目100%权益，并拟引入合作方共同开发。
公司通过拍卖方式取得合肥市瑶海区龙岗路西侧地块（宗地编号：E1603，项目具体位置见图3），项目用地面积约为63856平方米，规划容积率面积约为159641平方米，成交总价约为194433万元。土地用途为住宅用地。公司目前拥有该项目100%权益，并拟引入合作方共同开发。
公司通过合作方式取得广州市增城区增江街陆村地块（宗地编号：83002206A13086，项目具体位置见图4），项目用地面积约为97841平方米，规划容积率面积约为195682平方米，我方需支付价款为15960万元。土地用途为商住用地。公司目前拥有该项目35%权益。
公司通过合作方式取得郑州市中原区中原路地块（项目具体位置见图5），项目用地面积约为100439平方米，规划容积率面积约为608523平方米，我方需支付价款约为210800万元。土地用途为住宅用地。公司目前拥有该项目100%权益。
由于项目开发过程中存在各种不确定性，上述数据可能与定期报告披露的数据存在差异，相关数据以公司定期报告为准。
特此公告。
保利房地产（集团）股份有限公司
二○一六年五月六日
图1：海口市秀英港1号地块
■
图2：厦门市同安区同安新城12-15片区滨海西大道东侧地块
■
图3：合肥市瑶海区龙岗路西侧地块
■
图4：广州市增城区增江街陆村地块
■
图5：郑州市中原区中原路地块
■
