深圳汇洁集团股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
证券代码：002763 证券简称：汇洁股份 公告编号：2016-013
深圳汇洁集团股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
1．现场会议召开时间：2016年5月5日下午14：00
网络投票日期与时间：2016 年 5 月 4 日（星期三）－2016 年 5 月 5 日（星期四），其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016 年 5 月 5 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为2016 年 5 月 4 日下午 15:00 至 2016 年 5 月 5 日下午 15:00 的任意时间。
现场会议召开地点：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋32层公司会议室
会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开
2．会议召集人：公司董事会
3．会议主持人：董事长吕兴平先生
4．本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1．股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东47人，代表股份162,249,546股，占上市公司总股份的75.1155％。
其中：通过现场投票的股东23人，代表股份159,000,100股，占上市公司总股份的73.6112％。
通过网络投票的股东24人，代表股份3,249,446股，占上市公司总股份的1.5044％。
2．中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东45人，代表股份11,349,546股，占上市公司总股份的5.2544％。
其中：通过现场投票的股东21人，代表股份8,100,100股，占上市公司总股份的3.7500％。
通过网络投票的股东24人，代表股份3,249,446股，占上市公司总股份的1.5044％。
3．公司部分董事、监事、高级管理人员和国信证券股份有限公司保荐代表人、广东荣恒律师事务所见证律师出席或列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，具体表决情况如下：
议案1.00 《关于2015年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意162,023,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.8606％；反对223,246股，占出席会议所有股东所持股份的0.1376％；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0018％。
中小股东总表决情况：
同意11,123,300股，占出席会议中小股东所持股份的98.0066％；反对223,246股，占出席会议中小股东所持股份的1.9670％；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0264％。
议案2.00 《关于2015年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意162,023,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.8606％；反对223,246股，占出席会议所有股东所持股份的0.1376％；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0018％。
中小股东总表决情况：
同意11,123,300股，占出席会议中小股东所持股份的98.0066％；反对223,246股，占出席会议中小股东所持股份的1.9670％；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0264％。
议案3.00 《关于公司2015年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意162,023,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.8606％；反对223,246股，占出席会议所有股东所持股份的0.1376％；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0018％。
中小股东总表决情况：
同意11,123,300股，占出席会议中小股东所持股份的98.0066％；反对223,246股，占出席会议中小股东所持股份的1.9670％；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0264％。
议案4.00 《关于公司2015年年度报告全文及摘要的议案》
总表决情况：
同意162,023,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.8606％；反对223,246股，占出席会议所有股东所持股份的0.1376％；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0018％。
中小股东总表决情况：
同意11,123,300股，占出席会议中小股东所持股份的98.0066％；反对223,246股，占出席会议中小股东所持股份的1.9670％；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0264％。
议案5.00 《关于聘任公司2016年度财务审计机构的议案》
总表决情况：
同意162,023,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.8606％；反对223,246股，占出席会议所有股东所持股份的0.1376％；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0018％。
中小股东总表决情况：
同意11,123,300股，占出席会议中小股东所持股份的98.0066％；反对223,246股，占出席会议中小股东所持股份的1.9670％；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0264％。
议案6.00 《关于<募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
总表决情况：
同意162,023,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.8606％；反对223,246股，占出席会议所有股东所持股份的0.1376％；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0018％。
中小股东总表决情况：
同意11,123,300股，占出席会议中小股东所持股份的98.0066％；反对223,246股，占出席会议中小股东所持股份的1.9670％；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0264％。
议案7.00 《关于修改<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意162,023,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.8606％；反对223,246股，占出席会议所有股东所持股份的0.1376％；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0018％。
中小股东总表决情况：
同意11,123,300股，占出席会议中小股东所持股份的98.0066％；反对223,246股，占出席会议中小股东所持股份的1.9670％；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0264％。
议案8.00 《关于公司2015年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意162,023,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.8606％；反对226,246股，占出席会议所有股东所持股份的0.1394％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意11,123,300股，占出席会议中小股东所持股份的98.0066％；反对226,246股，占出席会议中小股东所持股份的1.9934％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案9.00 《关于申请银行授信的议案》
总表决情况：
同意162,023,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.8606％；反对223,246股，占出席会议所有股东所持股份的0.1376％；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0018％。
中小股东总表决情况：
同意11,123,300股，占出席会议中小股东所持股份的98.0066％；反对223,246股，占出席会议中小股东所持股份的1.9670％；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0264％。
议案10.00 《关于2016年度董事、监事及高级管理人员薪酬（津贴）绩效方案的议案》
总表决情况：
同意162,023,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.8606％；反对223,246股，占出席会议所有股东所持股份的0.1376％；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0018％。
中小股东总表决情况：
同意11,123,300股，占出席会议中小股东所持股份的98.0066％；反对223,246股，占出席会议中小股东所持股份的1.9670％；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0264％。
议案11.00 《关于审议会计师事务所选聘制度的议案》
总表决情况：
同意162,023,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.8606％；反对223,246股，占出席会议所有股东所持股份的0.1376％；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0018％。
中小股东总表决情况：
同意11,123,300股，占出席会议中小股东所持股份的98.0066％；反对223,246股，占出席会议中小股东所持股份的1.9670％；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0264％。
四、律师出具的法律意见
广东荣恒律师事务所律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项的表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
五、备查文件
1．深圳汇洁集团股份有限公司2015年年度股东大会决议；
2．广东荣恒律师事务所关于公司2015年年度股东大会的《法律意见书》。
深圳汇洁集团股份有限公司董事会
2016年5月5日
