上海嘉宝实业（集团）股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
证券代码：600622 证券简称：嘉宝集团 公告编号：2016-017
上海嘉宝实业（集团）股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2016年5月6日
(二)股东大会召开的地点：公司总部六楼电教室（上海市嘉定区清河路55号）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长钱明先生主持会议。本次股东大会采取现场投票和网络投票结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，独立董事傅强国先生因出差而未参加本次股东大会；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书孙红良先生出席本次会议；公司高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、《公司2015年年度报告全文及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、名称：《公司董事会2015年度工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《公司监事会2015年度工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
4.00、议案名称：《公司2015年度财务决算和2016年度财务预算》
4.01、议案名称：《公司2015年度财务决算》
审议结果：通过
表决情况：
■
4.02、议案名称：《公司2016年度财务预算》
审议结果：通过
表决情况：
■
5.00、《公司2015年度利润分配和资本公积转增股本预案》
5.01、议案名称：《公司2015年度利润分配预案》（以公司2016年4月8日总股本682,606,009股为基数，每10股派发现金红利2.10元（含税））
审议结果：通过
表决情况：
■
5.02、议案名称：《公司资本公积转增股本预案》（不转增）
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构和支付审计费用的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
8.00、《关于调整公司董事会成员的议案》
8.01议案名称：同意蒋丽敏女士辞去公司董事职务
审议结果：通过
表决情况：
■
8.02议案名称：同意裴家文先生辞去公司董事职务
审议结果：通过
表决情况：
■
8.03议案名称：选举陈爽先生为公司董事
审议结果：通过
表决情况：
■
8.04议案名称：选举PAN YING（潘颖）先生为公司董事
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)现金分红分段表决情况
■
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
1、议案7即《关于修订<公司章程>的议案》为特别决议通过的议案，该项议案获得了有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2、议案5、议案7对中小投资者单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：通力律师事务所
律师：李仲英 余泽之
2、律师鉴证结论意见：
本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定；上述出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法、有效；本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次会议的表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
上海嘉宝实业（集团）股份有限公司
2016年5月7日
