华塑控股股份有限公司
九届董事会第三十一次临时会议决议公告

证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2016-028号

华塑控股股份有限公司

九届董事会第三十一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华塑控股股份有限公司九届董事会第三十一次临时会议于2016年5月6日上午以通讯方式召开，会议通知已于2016年5月5日以电子邮件方式发出。会议应到董事9名，实到9名。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以通讯方式进行投票表决，经审议形成如下决议：

1、审议通过《关于向中江国际信托股份有限公司申请借款的议案》

本议案的相关内容，详见公司同日在巨潮资讯网及《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》披露的2016-029号公告。

上述议案经董事会审议后，仍需提交股东大会审议。

本议案表决结果为：赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

2、审议通过《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于2016年5月23日下午召开2016年第一次临时股东大会，内容请详见同日刊载于巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》的《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。

本议案表决结果为：赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

三、备查文件

经与会董事签字的董事会决议。

特此公告。

华塑控股股份有限公司

董事会

二〇一六年五月七日

证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2016-029号

华塑控股股份有限公司

关于向中江国际信托股份有限公司申请借款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、借款事项概述

为实现公司战略转型，解决公司并购资金的问题，公司拟于2016年向中江国际信托股份有限公司申请总金额不超过6亿元的借款，借款年利率为8.5%。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。本次交易不构成关联交易。

上述借款事项已经九届董事会第三十一次临时会议审议通过，并提交2016年第一次临时股东大会审议。

二、借款对方情况

中江国际信托股份有限公司

法定代表人：裘强

地址：江西省南昌市北京西路88号

三、借款协议的主要内容

贷款人：中江国际信托股份有限公司

借款人：华塑控股股份有限公司

（一） 借款金额

本合同项下借款金额为人民币[600,000,000.00]元（大写：陆亿元整），本条所述借款金额可分次发放，每笔贷款发放时间和数额以借款借据为准（如借款的实际发放金额与前述金额不一致的，则本合同项下的借款金额最终以贷款人实际发放金额为准）。

（二） 借款币种

本合同项下的借款币种为人民币。

（三） 借款用途

本合同项下借款专用于重大资产购买及股权收购，借款人不得将贷款资金用于其它商业房地产项目开发、“两高一剩”、“铁公基”等限制性行业、领域及其他法律法规禁止的领域。

（四） 借款期限

1、借款期限为自贷款发放之日起计算的一年。

2、放款日以借款借据、借款凭证所记载的实际发放日为准，分次放款的，到期日不做调整，具体以借款借据所记载的到期日为准。如借款到期日为法定节假日，则借款到期日顺延至下一工作日。

（五） 借款利率和计息

借款利率：本合同项下借款的一年期利率为8.5 %，借款利率为固定利率，在借款期限内不予调整；

（六） 借款发放

贷款人向借款人发放本合同项下信托贷款，需满足如下放款条件，该等放款条件的一项或多项可由贷款人书面放弃或豁免：

1、委托人已经根据《资金信托合同》约定交付信托资金，本信托已经成立并生效。

2、如果本合同的签署或本合同所载交易的履行需要由借款人获得相关政府机构授权、批准或同意的，借款人已获得此等授权、批准或同意，且此等授权、批准或同意具有完全的效力。

3、没有出现任何因法律的修改或颁布、国家宏观调控政策的变化、贷款人监管部门提出新的监管要求或贷款人无法成功募集用于发放贷款的全部资金等原因致使贷款人无法发放本合同项下贷款或实现其在本合同项下目的之情形。

4、没有发生或持续存在任何违约事件，或虽发生违约事件但已得到令贷款人满意的解决或得到贷款人的豁免。

5、借款人在本合同第十条中所作出的任何声明与保证到借款发放日均是真实、准确、有效的。

6、至借款发放时借款人的经营和财务状况与签订本合同时基本相同，未发生重大不利变化。

（七） 还款

1、还款原则：

本合同项下借款人的任何还款，均按先还息后还本的原则偿还。经合同双方协商一致，借款人可提前还款。本合同项下借款人的任何还款应全额支付，不应附带任何抵销、索赔或限制，且不存在任何性质的税费减扣或预扣。

若贷款人收到借款人的任何款项少于截至该款项支付日借款人应按本合同约定所应支付的任何款项，则贷款人有权按照费用、罚息、利息、本金的顺序进行划付，不足部分借款人应予以补足。贷款人有权变更上述还款顺序。

2、付息

信托贷款利息由借款人按半年付息，按日计提。结息日为每年6月和12月的第20日（含），付息日为每年6月和12月的第21日。如付息日为节假日，则支付利息时间可提前至节假日前一个法定工作日或顺延至节假日后第一个法定工作日。借款到期时，借款人应支付剩余未付利息。

3、还本计划

本合同项下借款到期时，借款人一次性归还借款本金。信托贷款本金金额为[￥600,000,000.00]元（大写：陆亿元整）。

4、还款方式

借款人应按本合同约定将资金划转至贷款人的信托专户作为借款人的还款，贷款人应向借款人开具相应的还款证明。

（八） 合同生效

本合同经借款人及贷款人法定代表人（负责人）或其授权代表签字或签章并加盖公章或合同专用章且信托合同生效之日后生效。

四、借款的目的及对公司的影响

本次借款的目的主要用于并购重组，实现公司战略转型。

五、备查文件

1、九届董事会第三十一次临时会议决议

2、信托贷款合同

特此公告。

华塑控股股份有限公司

董事会

二〇一六年五月七日

证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2016-030号

华塑控股股份有限公司

关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

公司董事会将在本次股东大会股权登记日后三日内，再次发布关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告。

一、会议召开基本情况

1、现场会议时间：2016年5月23日下午2:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年5月23日9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年5月22日15:00至2016年5月23日15:00的任意时间。

3、会议地点：成都市武侯区火车南站西路15号麦田中心15F

4、会议召集人：公司董事会

5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

6、会议出席对象：截止2016年5月18日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其代理人，该代理人不必是股东本人；公司董事、监事及高级管理人员；公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

《关于向中江国际信托股份有限公司申请借款的议案》

上述议案已经公司九届董事会第三十一次临时会议审议通过，详见公司在《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网发布的相关公告。

三、会议登记事项

1、出席会议的个人股东请持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证（委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、本人身份证、委托人身份证及委托人股东账户卡）办理登记手续。

2、出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，请持本人身份证、法定代表人证明书及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持有本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书及有效持股凭证办理登记手续。

3、异地股东可用传真或信函方式登记（须提供有效证明文件的复印件）。

4、会议登记时间：2016年5月20日，上午9点至下午5点。

5、会议登记地点：成都市武侯区火车南站西路15号麦田中心1504室。

四、参加网络投票的具体操作流程

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：360509

2、投票简称：华塑投票

3、投票时间：2016年5月23日的交易时间，即9:30~11:30和13:00~15:00。

4、在投票当日，“华塑投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”

（2）输入证券代码：360509

（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1，每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东大会议案对应“委托价格”见下表：

■

（4）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

（6）不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年5月22日15:00，结束时间为2016年5月23日15:00。

2、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息有限公司或其委托的代理发证机构申请。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

4、股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。

（三）网络投票其他注意事项

网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

五、其他注意事项

1、本次股东大会出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

3、联系地址：成都市武侯区火车南站西路15号麦田中心1504室

邮编：610041

电话：028-85365657

传真：028-85365657

联系人：李笛鸣、吴胜峰

六、备查文件

提议召开本次股东大会的董事会决议。

特此公告。

华塑控股股份有限公司

董事会

二〇一六年五月七日

附：

授权委托书

兹委托____________先生（女士）代表本人（本单位）出席华塑控股股份有限公司2016年第一次临时股东大会，并授权其代为行使表决权，表决意见如下：

■

委托人持股数量：委托人股东帐户：

委托人签名：委托人身份证号：

受托人签名：受托人身份证号：

委托日期