甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2016-021

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

2016年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2016年5月6日

(二)股东大会召开的地点：甘肃省兰州市城关区雁兴路21号本公司14楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

是

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席8人，副董事长何宗仁先生因出差未出席本次股东大会；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、董事会秘书殷图廷先生出席本次临时股东大会；公司在任7名高管列席本次临时股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于为全资子公司提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：关于资产置换暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)关于议案表决的有关情况说明

第二项《关于资产置换暨关联交易的议案》，关联股东甘肃省农垦集团有限责任公司（持有本公司303,121,313股）、甘肃省农垦资产经营有限公司（持有本公司175,371,852股），合计持有本公司478,493,165股，并以478,493,165股回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：甘肃玉榕律师事务所

律师：王爱民、郭宝艳

2、律师鉴证结论意见：

综上所述，本所律师认为：公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；出席本次大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次大会的表决程序、表决结果以及通过的决议均合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

2016年5月7日