四川大西洋焊接材料股份有限公司2015年年度股东大会决议公告
证券代码：600558 证券简称：大西洋 公告编号：临2016-25号
四川大西洋焊接材料股份有限公司2015年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2016年5月6日
（二）股东大会召开的地点：四川省自贡市大安区马冲口街 2 号公司综合大楼 3001 会议室
（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长李欣雨先生因其他公务未出席会议，公司未设副董事长，经公司半数以上董事共同推举，由董事张晓柏先生主持本次会议,会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人；董事长李欣雨先生因其他公务未出席会议；
2、公司在任监事5人，出席3人；监事会召集人何秀英女士、监事张洁女士因其他公务未出席会议；
3、董事会秘书唐敏先生出席会议，公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《公司2015年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《公司2015年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《公司2015年年度报告及年度报告摘要》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《公司2015年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《公司2016年度财务预算方案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于支付四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）2015年度报酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《公司2015年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：《关于2016年度与控股股东及其关联方日常关联交易预计情况的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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备注：该议案为涉及控股股东及其关联方日常关联交易的议案，公司控股股东四川大西洋集团有限责任公司持有本公司股票198,302,933股，作为关联股东，对该议案回避表决。
11、议案名称：《关于2016年度与江苏申源特种合金有限公司等关联方日常关联交易预计情况的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：《关于2016年度与天津大西洋焊接材料有限公司日常关联交易预计情况的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：《关于公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
审议结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：《公司2015年度内部控制评价报告》
审议结果：通过
表决情况：
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（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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（三）关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
本次股东大会审议议案均属于普通决议议案，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过；议案10为涉及控股股东及其关联方日常关联交易的议案，公司控股股东四川大西洋集团有限责任公司作为关联股东，对该议案回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：四川公生明律师事务所
律师：吴岩、王腾飞
2、律师鉴证结论意见：
公司本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次会议人员的资格和本次会议召集人资格合法有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
四川大西洋焊接材料股份有限公司
2016年5月7日
