格林美股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2016-052
格林美股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会不存在否决或修改议案的情况。
2、本次股东大会召开前不存在补充议案的情况。
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
二、会议召开与出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召集人：公司董事会
（2）会议时间
现场会议召开时间：2016年5月6日14:00
网络投票时间：2016年5月5日-2016年5月6日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年5月6日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年5月5日15:00至2016年5月6日15:00期间的任意时间。
（3）会议主持人：董事长许开华先生
（4）现场会议召开地点：江西格林美资源循环有限公司会议室（江西省丰城市资源循环利用产业基地）
（5）召开方式：现场召开与网络投票相结合的方式
（6）本次会议的通知及相关文件分别刊登在2016年4月16日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、会议出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共9名，代表有表决权的股份数为335,967,797股，占公司股份总数的23.0837%。参加现场会议的股东及股东代表共6名，代表有表决权的股份数为256,306,198股，占公司股份总数的17.6103%；通过网络投票的股东共3名，代表有表决权的股份数为79,661,599股，占公司股份总数的5.4734%。现场出席及参加网络投票的持股比例在5%以下的中小股东及股东授权代理人共3人，代表股份60,014,524股，占公司有表决权股份总数的4.1235%。公司董事、监事、部分高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司符合发行绿色债券条件的议案》。
表决结果：同意股数335,967,797股，反对股数0股，弃权股数0股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。
其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意60,014,524股，反对0股，弃权0股，同意股数占参加会议中小股东有表决权股份总数的100%。
2、逐项审议通过了《关于公司申请发行绿色债券的议案》。
2.1 债券名称
表决结果：同意股数335,964,497股，反对股数0股，弃权股数3,300股（其中，因未投票默认弃权3,300股），同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9990%。
其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意60,011,224股，反对0股，弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权3,300股），同意股数占参加会议中小股东有表决权股份总数的99.9945%。
2.2 发行总额
表决结果：同意股数335,964,497股，反对股数0股，弃权股数3,300股（其中，因未投票默认弃权3,300股），同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9990%。
其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意60,011,224股，反对0股，弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权3,300股），同意股数占参加会议中小股东有表决权股份总数的99.9945%。
2.3 债券期限
表决结果：同意股数335,964,497股，反对股数0股，弃权股数3,300股（其中，因未投票默认弃权3,300股），同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9990%。
其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意60,011,224股，反对0股，弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权3,300股），同意股数占参加会议中小股东有表决权股份总数的99.9945%。
2.4 调整票面利率或回售条款
表决结果：同意股数335,964,497股，反对股数0股，弃权股数3,300股（其中，因未投票默认弃权3,300股），同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9990%。
其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意60,011,224股，反对0股，弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权3,300股），同意股数占参加会议中小股东有表决权股份总数的99.9945%。
2.5 票面金额及发行价格
表决结果：同意股数335,964,497股，反对股数0股，弃权股数3,300股（其中，因未投票默认弃权3,300股），同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9990%。
其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意60,011,224股，反对0股，弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权3,300股），同意股数占参加会议中小股东有表决权股份总数的99.9945%。
2.6 发行方式
表决结果：同意股数335,964,497股，反对股数0股，弃权股数3,300股（其中，因未投票默认弃权3,300股），同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9990%。
其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意60,011,224股，反对0股，弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权3,300股），同意股数占参加会议中小股东有表决权股份总数的99.9945%。
2.7 发行范围及对象
表决结果：同意股数335,964,497股，反对股数0股，弃权股数3,300股（其中，因未投票默认弃权3,300股），同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9990%。
其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意60,011,224股，反对0股，弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权3,300股），同意股数占参加会议中小股东有表决权股份总数的99.9945%。
2.8 还本付息方式
表决结果：同意股数335,964,497股，反对股数0股，弃权股数3,300股（其中，因未投票默认弃权3,300股），同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9990%。
其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意60,011,224股，反对0股，弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权3,300股），同意股数占参加会议中小股东有表决权股份总数的99.9945%。
2.9 募集资金用途
表决结果：同意股数335,964,497股，反对股数0股，弃权股数3,300股（其中，因未投票默认弃权3,300股），同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9990%。
其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意60,011,224股，反对0股，弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权3,300股），同意股数占参加会议中小股东有表决权股份总数的99.9945%。
2.10 承销方式
表决结果：同意股数335,964,497股，反对股数0股，弃权股数3,300股（其中，因未投票默认弃权3,300股），同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9990%。
其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意60,011,224股，反对0股，弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权3,300股），同意股数占参加会议中小股东有表决权股份总数的99.9945%。
2.11信用安排及其他
表决结果：同意股数335,964,497股，反对股数0股，弃权股数3,300股（其中，因未投票默认弃权3,300股），同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9990%。
其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意60,011,224股，反对0股，弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权3,300股），同意股数占参加会议中小股东有表决权股份总数的99.9945%。
本议案尚需经国家发展和改革委员会核准后方可实施，最终以国家发展和改革委员会核准的方案为准。
3．审议通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》。
表决结果：同意股数335,967,797股，反对股数0股，弃权股数0股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。
其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意60,014,524股，反对0股，弃权0股，同意股数占参加会议中小股东有表决权股份总数的100%。
4．逐项审议通过了《关于公开发行公司债券方案的议案》。
4.1发行规模
表决结果：同意股数335,964,497股，反对股数0股，弃权股数3,300股（其中，因未投票默认弃权3,300股），同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9990%。
其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意60,011,224股，反对0股，弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权3,300股），同意股数占参加会议中小股东有表决权股份总数的99.9945%。
4.2 票面金额及发行价格
表决结果：同意股数335,964,497股，反对股数0股，弃权股数3,300股（其中，因未投票默认弃权3,300股），同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9990%。
其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意60,011,224股，反对0股，弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权3,300股），同意股数占参加会议中小股东有表决权股份总数的99.9945%。
4.3 配售规则
表决结果：同意股数335,964,497股，反对股数0股，弃权股数3,300股（其中，因未投票默认弃权3,300股），同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9990%。
其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意60,011,224股，反对0股，弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权3,300股），同意股数占参加会议中小股东有表决权股份总数的99.9945%。
4.4 发行对象
表决结果：同意股数335,964,497股，反对股数0股，弃权股数3,300股（其中，因未投票默认弃权3,300股），同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9990%。
其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意60,011,224股，反对0股，弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权3,300股），同意股数占参加会议中小股东有表决权股份总数的99.9945%。
4.5 债券期限及利率
表决结果：同意股数335,964,497股，反对股数0股，弃权股数3,300股（其中，因未投票默认弃权3,300股），同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9990%。
其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意60,011,224股，反对0股，弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权3,300股），同意股数占参加会议中小股东有表决权股份总数的99.9945%。
4.6债券的还本付息
表决结果：同意股数335,964,497股，反对股数0股，弃权股数3,300股（其中，因未投票默认弃权3,300股），同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9990%。
其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意60,011,224股，反对0股，弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权3,300股），同意股数占参加会议中小股东有表决权股份总数的99.9945%。
4.7 发行方式
表决结果：同意股数335,964,497股，反对股数0股，弃权股数3,300股（其中，因未投票默认弃权3,300股），同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9990%。
其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意60,011,224股，反对0股，弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权3,300股），同意股数占参加会议中小股东有表决权股份总数的99.9945%。
4.8关于本次发行的增信、担保安排
表决结果：同意股数335,964,497股，反对股数0股，弃权股数3,300股（其中，因未投票默认弃权3,300股），同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9990%。
其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意60,011,224股，反对0股，弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权3,300股），同意股数占参加会议中小股东有表决权股份总数的99.9945%。
4.9 赎回条款
表决结果：同意股数335,964,497股，反对股数0股，弃权股数3,300股（其中，因未投票默认弃权3,300股），同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9990%。
其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意60,011,224股，反对0股，弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权3,300股），同意股数占参加会议中小股东有表决权股份总数的99.9945%。
4.10 募集资金用途
表决结果：同意股数335,964,497股，反对股数0股，弃权股数3,300股（其中，因未投票默认弃权3,300股），同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9990%。
其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意60,011,224股，反对0股，弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权3,300股），同意股数占参加会议中小股东有表决权股份总数的99.9945%。
4.11 承销方式
表决结果：同意股数335,964,497股，反对股数0股，弃权股数3,300股（其中，因未投票默认弃权3,300股），同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9990%。
其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意60,011,224股，反对0股，弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权3,300股），同意股数占参加会议中小股东有表决权股份总数的99.9945%。
4.12 上市场所
表决结果：同意股数335,964,497股，反对股数0股，弃权股数3,300股（其中，因未投票默认弃权3,300股），同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9990%。
其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意60,011,224股，反对0股，弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权3,300股），同意股数占参加会议中小股东有表决权股份总数的99.9945%。
4.13 股东大会决议的有效期
表决结果：同意股数335,964,497股，反对股数0股，弃权股数3,300股（其中，因未投票默认弃权3,300股），同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9990%。
其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意60,011,224股，反对0股，弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权3,300股），同意股数占参加会议中小股东有表决权股份总数的99.9945%。
本议案尚需经中国证券会核准后方可实施，最终以中国证监会核准的方案为准。
5．审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次绿色债券、公司债券相关事宜的议案》。
表决结果：同意股数335,967,797股，反对股数0股，弃权股数0股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。
其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意60,014,524股，反对0股，弃权0股，同意股数占参加会议中小股东有表决权股份总数的100%。
四、律师出具的法律意见
广东君信律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和格林美《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
特此公告
格林美股份有限公司董事会
二Ο一六年五月六日
备查文件：
1、格林美股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议；
2、广东君信律师事务所出具的法律意见书。
