山东华泰纸业股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
证券代码：600308 证券简称：华泰股份 公告编号：2016-012
山东华泰纸业股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2016年5月6日
(二)股东大会召开的地点：山东省东营市广饶县华泰孙武湖温泉度假酒店
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长李晓亮主持会议。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，公司独立董事赵伟因工作原因未参加会议；
2、公司在任监事7人，出席7人；
3、董事会秘书魏文光出席了会议；全体高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2015年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：2015年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：2015年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：2015年度审计委员会年度履职情况报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：2015年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：2015年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：2015年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于聘请2016年度财务审计机构及内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：公司2016年度关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
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2、关于增补独立董事的议案
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3、关于增补监事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
议案9，华泰集团有限公司、李建华、朱万亮、李刚、李晓亮、魏文光系关联股东，回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所
律师：华涛、夏火仙
2、律师鉴证结论意见：
公司2015年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股票上市规则》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员资格和召集人资格合法有效；会议表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
山东华泰纸业股份有限公司
2016年5月6日
证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2016-013
山东华泰纸业股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东华泰纸业股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第七次会议于2016年5月6日在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到9人，公司高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。经过充分讨论，审议了如下议案：
一、《关于选举第八届董事会专门委员会成员的议案》。
1、选举公司董事会战略委员会成员：李晓亮、张凤山、王泽风、朱永河、魏立军。李晓亮为召集人。
同意9票，反对0票，弃权0票。
2、选举公司董事会提名委员会成员：王泽风、刘俊彦、李晓亮。王泽风为召集人。
同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
根据总经理提名，聘任谢士兵先生担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
山东华泰纸业股份有限公司董事会
二〇一六年五月六日
附件：相关人员简历
谢士兵先生，中国国籍，现年42岁，大学学历，工程师，历任公司环保部副科长、化工车间副主任、主任、公司水处理总经理、公司环保部副总经理、监事会主席等职务。现任公司环保部副总经理。
证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2016-014
山东华泰纸业股份有限公司
第八届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东华泰纸业股份有限公司（下称“公司”）第八届监事会第六次会议于2016年5月6日在公司会议室召开。会议应到监事7人，实到7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。经过充分讨论，审议了如下议案：
《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。
选举李刚为公司第八届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。
同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
山东华泰纸业股份有限公司监事会
二〇一六年五月六日
