成都博瑞传播股份有限公司
九届董事会第十三次会议决议公告

公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临2016-038号

成都博瑞传播股份有限公司

九届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

成都博瑞传播股份有限公司九届董事会第十三次会议于2016年5月5日以通讯表决方式召开。会议应到董事9人，实到9人。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》规定。会议以记名表决方式通过了如下议案：

一、审议通过了《关于审议更新后的〈成都博瑞传播股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要、审计报告、备考审阅报告、前次募集资金使用情况报告的议案》。

鉴于公司董事会前期提交2016年第一次临时股东大会拟审议的本次重组的议案中，《关于〈成都博瑞传播股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》、《关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》所附最近一期财务数据截止日为2015年9月30日，根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组（2014 年修订）》的规定，目前已过有效期，因此，为确保本次股东大会所审议相关议案的时效性，公司控股股东成都博瑞投资控股集团有限公司（以下称“博瑞投资”）特向本次股东大会提交《关于博瑞传播2016年第一次临时股东大会更新部分议案及附件的临时提案》，要求更新公司董事会前期提交本次股东大会拟审议的《关于〈成都博瑞传播股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》、《关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。博瑞投资提议公司董事会在本次股东大会召开前，审议更新后的《成都博瑞传播股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要、审计报告、备考审阅报告、前次募集资金使用情况报告。

公司已委托四川华信（集团）会计师事务所对上述议案所附最近一期财务资料进行了更新。具体为，对标的公司成都小企业融资担保有限责任公司2014年至2015年的财务报表进行审计并出具审计报告，对公司2014年至2015年备考合并财务报表进行审阅并出具审阅报告，对公司编制的截至2015年12月31日的前次募集资金使用情况报告出具鉴证报告。公司并据此更新了《成都博瑞传播股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要。

（一）成都博瑞传播股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要（补充2015年年报）

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

本项议案涉及公司控股股东博瑞投资拟认购本次非公开发行的股票，构成关联交易，关联董事曹建春、师江、袁继国、吕公义回避了本议案的表决，实际表决董事5名。

（二）《成都小企业融资担保有限责任公司审计报告》（2014-2015年度）

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

（三）《成都博瑞传播股份有限公司备考财务报表审阅报告》（2014-2015年度）

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

（四）《成都博瑞传播股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》（2015年期末）

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

更新后的《成都博瑞传播股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要、审计报告、备考审阅报告、前次募集资金使用情况报告还需按照博瑞投资临时提案要求提交公司股东大会审议。

（具体内容详见同日刊登的《成都博瑞传播股份有限公司关于更新上市公司及标的公司最近一年财务资料、重组报告书及相关文件的提示性公告》，更新后的《成都博瑞传播股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要、审计报告、备考审阅报告、前次募集资金使用情况报告详见同日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。）

二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》。

公司九届董事会第八次会议、第九次会议审议通过了本次重大资产重组的相关议案。鉴于公司董事会前期审议的本次重组的议案中，《关于〈成都博瑞传播股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》、《关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》所附最近一期财务数据截止日为2015年9月30日，根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组（2014 年修订）》的规定，目前已过有效期，公司已委托四川华信（集团）会计师事务所对上述议案所附最近一期财务资料进行了更新。具体为，对标的公司成都小企业融资担保有限责任公司2014年至2015年的财务报表进行审计并出具审计报告，对公司2014年至2015年备考合并财务报表进行审阅并出具审阅报告，对公司编制的截至2015年12月31日的前次募集资金使用情况报告出具鉴证报告。公司并据此更新了《成都博瑞传播股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要。

基于此，公司有必要就本次交易相关事宜履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性再次说明。

公司认为公司本次重大资产重组履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章和规范性文件的规定，公司本次提交的法律文件合法有效。

（《成都博瑞传播股份有限公司关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交文件有效性的说明》详见同日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。）

特此公告。

成都博瑞传播股份有限公司

董 事 会

2016年5月7日

公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临2016-039号

成都博瑞传播股份有限公司

八届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

成都博瑞传播股份有限公司八届监事会第十次会议于2016年5月5日以通讯表决方式召开。会议应到监事5人，实到5人。会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。会议以记名表决方式通过了如下议案：

一、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议更新后的〈成都博瑞传播股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要、审计报告、备考审阅报告、前次募集资金使用情况报告的议案》。

（一）成都博瑞传播股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要（补充2015年年报）

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

（二）《成都小企业融资担保有限责任公司审计报告》（2014-2015年度）

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

（三）《成都博瑞传播股份有限公司备考财务报表审阅报告》（2014-2015年度）

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

（四）《成都博瑞传播股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》（2015年期末）

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

更新后的《成都博瑞传播股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要、审计报告、备考审阅报告、前次募集资金使用情况报告还需提交公司股东大会审议。

二、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》。

监事会认为，公司已按照《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组（2014年修订）》等法律、法规、规范性文件的规定，就本次交易相关事项履行了现阶段所必需的法定程序，该等程序及本次提交的文件合法、有效。

特此公告。

成都博瑞传播股份有限公司

监 事 会

2016年5月7日

公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临2016-040号

成都博瑞传播股份有限公司

关于更新上市公司及重组标的公司

最近一年财务资料、重组报告书及

相关文件的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

成都博瑞传播股份有限公司（以下简称“博瑞传播”或“公司”）于2015年3月31日披露了《成都博瑞传播股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“报告书”）、标的公司的审计报告等相关文件，审计基准日为2015年9月30日。

鉴于截至公司2016年第一次临时股东大会召开日2016年5月13日，本次标的公司审计报告的有效期将超出中国证监会规定，公司已将审计基准日更新至2015年12月31日，并会同相关中介机构更新了标的公司最近一年的相关财务资料，同时依据公司以及标的公司最新经营情况及财务资料对《成都博瑞传播股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等相关文件进行了更新和修订，具体详见公司2016年5月6日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告的《成都博瑞传播股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》、《民生证券股份有限公司关于成都博瑞传播股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告》、《北京国枫律师事务所关于成都博瑞传播股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的补充法律意见书之一》与四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标的公司的审计报告、公司审阅报告及备考财务报表等相关文件。

报告书更新和修订涉及的主要内容如下：

■

本次交易尚需公司股东大会审议通过、四川省国资委对本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的批复、中国证监会核准及四川省商务厅的批复。截至本公告签署日，未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止及终止本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项。

公司披露的报告书及其摘要已说明本次重大资产重组相关风险因素，敬请投资者认真阅读有关内容，注意投资风险。

特此公告。

成都博瑞传播股份有限公司

董 事 会

2016年5月7日

证券代码：600880 证券简称：博瑞传播 公告编号：2016-041

成都博瑞传播股份有限公司

关于召开2016年第一次临时

股东大会的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2016年5月13日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

成都博瑞传播股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2016年4月7日、4月8日、4月14日、4月19日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登了《成都博瑞传播股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》、《成都博瑞传播股份有限公司关于2016年第一次临时股东大会更正补充公告》、《成都博瑞传播股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告》及《成都博瑞传播股份有限公司关于2016年第一次临时股东大会的延期公告》，本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。为进一步保护投资者的合法权益，提示公司股东行使股东大会表决权，现将有关事项再次提示如下：

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2016年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016年5月13日 13点 30分

召开地点：公司连廊会议室（成都市锦江区三色路38号“博瑞?创意成都”大厦A座23楼）

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年5月13日

至2016年5月13日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

议案1、议案2、议案4至议案6、议案8至议案11、议案18、议案19已于2015年12月26日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》上披露；议案3、议案13至议案15、议案17至议案19已于2016年3月31日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》上披露。议案7、议案12、议案16已于2016年5月7日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》上披露。

2、 特别决议议案：议案1至议案17须经与会股东所持表决权的三分之二以上通过。

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1至议案17、议案19。

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案2、议案3、议案7、议案9、议案17、议案19。

应回避表决的关联股东名称：成都博瑞投资控股集团有限公司、成都新闻宾馆等关联股东。

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一） 凡2016年4月15日交易结束后被中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加本次会议。

（二） 符合上述条件的股东于2016年5月13日13：30前到本公司董事会办公室办理登记手续。股东也可用信函或传真方式登记(信函邮戳和传真到达日应不迟于2016年5月12日)。

出席会议的自然人股东应持本人身份证、股票账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）；委托代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）；法人股东委派的本次股东大会出席人应持出席人身份证、法定代表人授权书、法人营业执照复印件、法人股东账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）办理登记手续。

（三） 登记地址：成都市锦江区三色路38号“博瑞·创意成都”大厦A座23楼。

六、 其他事项

（一）与会股东住宿及交通费自理；

（二）联系电话：028-87651183、62560962、62561387

联系人：王薇、熊韬、陆彦朱

传 真：028-62560793

邮 编：610063

地 址：成都市锦江区三色路38号“博瑞·创意成都”大厦A座23楼

特此公告。

成都博瑞传播股份有限公司董事会

2016年5月7日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

成都博瑞传播股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年5月13日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。