哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：2016-025
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年5月6日
(二) 股东大会召开的地点：8号工房301会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长连刚先生（拟任）主持，会议对议案进行了逐项审议，并以记名投票表决方式表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及其它有关法律法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席4人，谢光董事、周爱琳董事、江红董事因公未能出席；
2、 公司在任监事3人，出席2人，陈剑锋监事因公未能出席；
3、 董事会秘书出席了会议；公司其他高级管理人员及聘请的律师列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案（议案1见累积投票议案，本项下议案为2-15）
2、 议案名称：《公司2015年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：《公司2015年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：《关于资产减值准备计提、转回及核销的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：《公司2015年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：《公司2015年度利润分配议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：《公司2015年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：《关于公司董事及监事2015年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：《关于续聘公司2016年度内控审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：《关于续聘公司2016年度财务审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11、 议案名称：《公司2016年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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12、 议案名称：《关于续签关联交易协议及预计2016年度日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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13、 议案名称：《关于申请金融机构授信额度及借款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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14、 议案名称：《独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
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15、 议案名称：《关于调整独立董事津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
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(三) 现金分红分段表决情况
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（四） 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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（五） 关于议案表决的有关情况说明
议案12《关于续签关联交易协议及预计2016年度日常关联交易的议案》，关联股东——中国长安汽车集团股份有限公司回避了表决，回避表决股份数251,893,000股。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：黑龙江江铭律师事务所
律师：薛萍、温亚峰
2、 律师鉴证结论意见：
见证律师认为：公司2015年年度股东大会的召集、 召开程序,出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
2016年5月7日
证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临2016-026
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
六届九次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会六届九次会议通知于2016年4月26日送达全体董事。公司六届九次董事会于2016年5月6日15：30时在东安动力8＃201会议室召开，应到董事9人，实到董事6人，谢光董事、周爱琳董事因公未能出席，均委托宋志强董事代行表决权；江红董事因公未能出席，委托陈笠宝董事代行表决权。公司2名监事及4名高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长连刚先生主持，会议以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：
一、《关于选举公司董事长的议案》
选举连刚先生为公司第六届董事会董事长，任期与本届董事会一致。
表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。
二、《关于补选董事会专门委员会的议案》
补选后，董事会各专门委员会成员如下：
1.战略委员会：由连刚董事长、谢光董事、陈笠宝董事、宋志强董事、王银燕独立董事组成，其中，连刚董事长为主任；
2.审计委员会：由王福胜独立董事、王洪祥独立董事、江红董事组成，其中，王福胜独立董事为主任；
3.提名委员会：由王银燕独立董事、王洪祥独立董事、陈笠宝董事组成，其中，王银燕独立董事为主任；
4.薪酬与考核委员会：由王银燕独立董事、王福胜独立董事、宋志强董事组成，其中，王银燕独立董事为主任。
上述人员任期与本届董事会一致。
表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会
2016年5月7日
