龙元建设集团股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
证券代码：600491 证券简称：龙元建设 公告编号：2016-038
龙元建设集团股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年5月6日
(二) 股东大会召开的地点：上海市逸仙路180号上海宝隆美爵酒店三楼荟仁厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长赖振元先生主持，以现场记投票及网络投票方式进行表决。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席5人，独立董事曾群先生、周国良先生因工作原因未能出席；；
2、 公司在任监事3人，出席2人，监事赖祖平先生因工作原因未能出席；
3、 公司董事会秘书张丽出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司2015年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：《公司2015年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：《公司2015年度报告及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：《公司2015年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：《公司2015年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：《聘请公司2016年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：《公司2016年度日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：《关于办理2016年度银行授信业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：《公司2015年度股东大会召开日起至2016年度股东大会召开日止银行融资总额的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：《公司为控股子（孙）公司提供担保最高额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11、 议案名称：《关于公司完成非公开发行股票事宜暨修改〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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12、 议案名称：《关于发起设立产业并购基金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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13、 议案名称：《关于发行中期票据的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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14、 议案名称：《关于提请股东大会授权办理发行中期票据相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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15、 议案名称：《关于非公开发行中放弃认购的违约方的违约责任追究处置的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
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2、 关于增补独立董事的议案
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3、 关于增补监事的议案
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(三) 现金分红分段表决情况
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(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(五) 关于议案表决的有关情况说明
1、 议案7关联股东赖振元先生和赖朝辉先生回避表决。
2、 议案5、议案11经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上同意。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：臧欣、胡遐龄
2、 律师鉴证结论意见：
本次会议的通知和召集、召开程序符合法律法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 股东大会决议；
2、 法律意见书；
龙元建设集团股份有限公司
2016年5月7日
股票代码：600491 股票简称：龙元建设 公告编号：临2016-039
龙元建设集团股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
龙元建设集团股份有限公司第八届董事会第一次会议已于2016年4月29日以电话和传真的方式进行了会议召开通知，2016年5月6日下午3：30在上海市逸仙路768号公司一楼多功能会议室以现场结合通讯方式召开，公司现有董事7人，7名董事出席会议，公司3名监事及部分高级管理人员列席会议。会议由赖振元先生主持。会议召开符合《公司法》和公司章程的规定。
会议经董事审议获全票同意并形成如下决议：
一、审议通过《选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案》；
经出席会议董事投票选举，赖振元先生当选公司第八届董事会董事长，赖朝辉先生当选公司第八届董事会副董事长，任期至2019年5月5日止。
二、审议通过《选举董事会专门委员会委员的议案》；
战略发展委员会：赖振元（主任委员）、赖朝辉、钱水江
提名委员会：何万篷（主任委员）、赖振元、曾群
审计委员会：王啸（主任委员）、何万篷、赖文浩
薪酬与考核委员会：曾群（主任委员）、赖振元、王啸
上述委员任期至2019年5月5日止。
三、在关联人回避表决的情况下通过《第八届董事薪酬的议案》；
董事长赖振元先生薪酬为2016年起税后110万元人民币每年，独立董事曾群先生、何万篷先生、王啸先生薪酬为税后10万元人民币每年；
副董事长赖朝辉先生、董事钱水江先生、赖文浩先生担任公司董事职务，不领取薪酬。根据其在公司担任的其他具体职务及公司相关薪酬考核制度领取其他职务薪酬。其中赖朝辉先生担任公司总裁职务；钱水江先生担任公司常务副总裁职务；赖朝辉先生与钱水江先生薪酬由公司董事会审议决定。赖文浩先生担任公司项目经理职务，根据项目经理职务薪酬、《工程项目考核管理办法》及其他公司有关工程考核奖的规章制度发放。
四、在关联人回避表决的情况下通过《关于续聘赖朝辉先生为公司总裁及其薪酬的议案》；
同意续聘赖朝辉先生继续担任公司总裁职务，并按照2016年起税后80万元人民币每年向其支付薪酬，任期至2019年5月5日止。
五、审议通过《聘任其他高管及其薪酬的议案》；
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1、上表高管2016年起按上述薪酬领取外并按照公司制度对其进行考核，根据有关人事、薪酬及考核制度领取考核奖金。
2、上表高管除总工程师邵君雅为本次董事会新聘外，其他高管均为续聘，任职起始日期为该高管以前届次董事会审议通过的到期日，任职终止日期均为本届董事会届满之日，即2019年5月5日。
新聘总工程师邵君雅女士简介：45岁，本科学历，高级工程师，一级建造师。1993年7月至2004年4月在上海市第七建筑工程有限公司先后担任技术员、项目工程师、技术股长职务；2004年5月至今在龙元建设集团股份有限公司先后担任经营部技术科科长、经营部副经理、副总工程师职务。在建筑工程技术领域具有丰富的经验。
六、审议通过《聘任证券事务代表的议案》；
同意继续聘任罗星担任公司证券事务代表职务。
特此公告。
龙元建设集团股份有限公司
董 事 会
2016年5月6日
股票代码：600491 股票简称：龙元建设 公告编号：临2016-040
龙元建设集团股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
龙元建设集团股份有限公司第八届监事会第一次会议已于2016年4月29日以电话和传真的方式进行了会议召开通知，2016年5月6日下午4：00在上海市逸仙路768号公司一楼会议室召开，公司现有监事3名，3名监事出席会议。会议由陆健先生主持。会议召开符合《公司法》和公司章程的规定。
会议经监事审议获全票同意并形成如下决议：
一、审议通过《选举公司第八届监事会监事长的议案》；
经监事投票选举，陆健先生当选公司第八届监事会监事长。任期三年。
二、审议通过《第八届监事薪酬的议案》；
担任监事职务不领取薪酬。
特此公告。
龙元建设集团股份有限公司
监 事 会
2016年5月6日
