岳阳林纸股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2016-036
债券代码：122257 债券简称：12岳纸01
岳阳林纸股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）岳阳林纸股份有限公司第六届董事会第十次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《岳阳林纸股份有限公司章程》的规定。
（二）董事会会议通知和材料发出的时间、方式
本次董事会会议通知和材料于2016年5月4日以电子邮件的方式发出。
（三）董事会会议召开情况
本次董事会会议于2016年5月9日以通讯表决方式召开。会议应表决董事8人，实际表决8人。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于中国纸业投资有限公司因参与本公司非公开发行免于发出股份收购要约的议案》。
本议案涉及关联交易，为充分保护公司中小股东的利益，关联董事黄欣、洪军、青雷、梁明武、蒋利亚回避表决，其他3名非关联董事进行了表决。
中国纸业投资有限公司（以下简称“中国纸业”）拟认购公司本次非公开发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）不低于20,000万股。目前，中国纸业通过控股子公司泰格林纸集团股份有限公司、泰格林纸集团股份有限公司全资子公司岳阳华泰资源开发利用有限责任公司合计持有公司37.65%的股份。
根据公司本次非公开发行方案（二次修订）（详见公司于2016年5月5日披露于上海证券交易所网站的公告），本次发行完成后，中国纸业及其一致行动人将持有本公司不低于59,277.55万股的股份，占公司发行后总股本的比例不低于42.40%。中国纸业认购本次发行的股票将触发《上市公司收购管理办法》规定的要约收购义务。鉴于本次非公开发行将推动公司业务结构优化，改善公司资本结构，降低财务费用，增强盈利能力，并且中国纸业承诺自本次非公开发行结束之日起36个月内不转让其持有的本公司股份，提请股东大会同意中国纸业因参与本公司非公开发行免于发出股份收购要约。
同意将本议案提交公司股东大会审议。
（二）会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》。
决定于2016年5月25日召开2016年第三次临时股东大会，审议《关于中国纸业投资有限公司因参与本公司非公开发行免于发出股份收购要约的议案》，详见2016年5月10日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《岳阳林纸股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》。
特此公告。
岳阳林纸股份有限公司董事会
二○一六年五月十日
证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2016-037
债券代码：122257 债券简称：12岳纸01
岳阳林纸股份有限公司
关于召开2016年第三次临时股东
大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年5月25日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年5月25日14点30分
召开地点：湖南省岳阳市城陵矶洪家洲文化中心会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年5月25日
至2016年5月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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(一) 议案已披露的时间和披露媒体
以上议案经公司第六届董事会第十次会议审议通过，相关公告详见上海证券交易所网站及2016年5月10日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
(二) 特别决议议案：无
(三) 对中小投资者单独计票的议案：无
(四) 涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：泰格林纸集团股份有限公司及其他符合关联关系的股东
(五) 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
五、 现场会议登记方法
（一）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡到公司登记。异地股东可以通过传真方式登记。
（二）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
六、 其他事项
（一）联系方式
联系地址：湖南省岳阳市城陵矶洪家洲
邮政编码：414002
联 系 人：顾吉顺
联系电话：0730－8590683
联系传真：0730－8562203
（二）出席会议者食宿、交通费用自理。
特此公告。
岳阳林纸股份有限公司董事会
2016年5月10日
附件1：授权委托书
授权委托书
岳阳林纸股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年5月25日召开的贵公司2016年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期：2016年5月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2016-038
债券代码：122257 债券简称：12岳纸01
岳阳林纸股份有限公司
关于全资子公司湘江纸业搬迁项目的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关于湘江纸业搬迁事项的进展情况
（一）湘江纸业搬迁前期重大事项
1、2013年7月30日，公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于授权经营管理层规划和推进湘江纸业搬迁项目的议案》，同意公司全资子公司永州湘江纸业有限责任公司（以下简称“湘江纸业”）进行整体搬迁，并授权公司经营管理层积极开展规划和推进湘江纸业搬迁项目各项前期工作。随着近年来城市化进程的快速推进，公司全资子公司湘江纸业所在地已处在了城市发展的商业中心地段。永州市人民政府因城市的规划需求，于2013年7月提出并敦促湘江纸业整体搬迁。详见2013年7月31日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的《岳阳林纸股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告》。
2、2014年7月，为加快推进项目进程，湖南省国资委、永州市委、市政府及公司委托的控股股东泰格林纸股份有限公司就湘江纸业搬迁的原则及其他相关事项进行了洽谈，形成了以下纪要：同意将湘江纸业搬迁至岳阳林纸本部（岳阳市城陵矶）；同意将湘江纸业原址土地变性为商居开发用地，并将湘江纸业原址土地处置的全部收益用于支持湘江纸业搬迁和企业原址周边规划的基础设施及配套建设。永州市政府对该地块规划及土地变性予以支持。详见2014年7月16日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的《岳阳林纸股份有限公司关于子公司湘江纸业搬迁事项的进展公告》。
3、经公司第五届董事会第二十九次会议审议通过，2014年12月24日湘江纸业与永州市土地储备中心签订了《国有土地使用权收回补偿合同》，由永州市土地储备中心收回公司全资子公司湘江纸业的513.33亩工业用地，永州市土地储备中心对收回湘江纸业的土地及地上建筑物、构筑物等进行补偿。详见2014年12月26日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的《岳阳林纸股份有限公司关于全资子公司湘江纸业处置资产的公告》。
4、经2015年12月30日公司第六届董事会第五次会议、2016年1月28日2016年第一次临时股东大会审议通过，同意湘江纸业在公司本部基地（岳阳）投资建设湘江纸业环保搬迁与优化升级技术改造项目。项目计划分两期进行，建设期为2.5年（30个月），第一期2016年底前投产。详见2015年12月31日、2016年1月29日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的相关会议决议公告。
5、经公司第六届董事会第五次会议审议通过，同意湘江纸业位于湖南省永州市冷水滩区下河线的部分国有土地（约570.445亩）由永州市土地储备中心进行收储。永州市财政局对永州市土地储备中心拟收储湘江纸业的土地、地上建筑物、构筑物及相关费用等，报永州市人民政府批准后，永州市土地储备中心按审定后的金额进行补偿。2015年12月29日湘江纸业与永州市土地储备中心签订了《国有土地使用权收回补偿合同》。详见2015年12月31日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的《岳阳林纸股份有限公司关于全资子公司湘江纸业土地处置的公告》。
（二）湘江纸业搬迁目前工作进展
1、根据湘江纸业关停并转搬迁至岳阳整体工作安排，为有序推进相关工作，2015年湘江纸业在岳阳设立了永州湘江纸业有限责任公司岳阳分公司。2015年湘江纸业已逐步进行减产、设备停机清洗并停产；2016年3月，设备安装单位已进入湘江纸业，对原有一、二号纸机进行清点拆运。
2、在省、市相关政府部门的指导下，2015年12月，《永州湘江纸业有限责任公司关停并转人员分流安置方案》已通过职代会。计划安置员工1101人，目前已安置员工1029人。
3、已对位于岳阳厂区内的建设场地进行了“三通一平”和桩基施工，开展了设备的技术交流，完成了初步设计审查，取得了项目规划许可和环保批复；岳阳区域项目已完成高浓打浆设备、流浆箱、传动系统、QCS及DCS等主要设备的合同签订；建设土建施工单位已进场，正在进行厂房的土建施工建设。
二、关于媒体报道的说明
公司关注到2016年5月9日媒体刊登了《岳阳林纸亏损3.9亿 子公司停产搬迁受阻》的报道， 据了解，湘江纸业的整体搬迁工作目前仍在有序推进。有关湘江纸业搬迁的重大事项，公司将按照规定及时提交董事会或股东会履行决策程序并予以公告。有关湘江纸业搬迁的阶段性进展，请投资者及时关注公司定期报告和相关临时性公告。
特此公告。
岳阳林纸股份有限公司董事会
二〇一六年五月十日
