南京康尼机电股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2016-015
南京康尼机电股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年5月9日
(二) 股东大会召开的地点：南京市鼓楼区察哈尔路90号丁山花园大酒店钻石厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长金元贵先生主持会议。会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式,表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书出席了本次会议；公司其他高管的列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司2015年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：关于公司2015年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 议案名称：关于公司2015年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、 议案名称：关于公司2015年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、 议案名称：关于公司2015年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、 议案名称：关于聘请公司2016年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、 议案名称：关于公司2016年度对外担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、 议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、 议案名称：关于公司第三届董事会董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
11、 议案名称：关于公司第三届监事会监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举第三届董事会非独立董事的议案
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2、 关于选举第三届董事会独立董事的议案
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3、 关于增补监事的议案
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
提交本次股东大会审议的议案有14个，除第9项议案为特别决议事项外，其余议案均为一般决议事项。关于选举第三届董事会独立董事的议案为差额选举议案，独立董事候选人卢光霖未获得出席股东的过半数表决票数，未能够当选。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：史震建、谭四军
2、 律师鉴证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定，表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
南京康尼机电股份有限公司
2016年5月10日
证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2016-016
南京康尼机电股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京康尼机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2016年5月9日在公司六楼会议室以现场方式召开。本次会议由公司董事金元贵先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事和董事会秘书徐庆先生列席了本次会议。会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议以现场表决的方式，通过书面记名投票表决形成了如下决议：
一、选举陈颖奇先生为公司董事长。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于提出公司副董事长人选的议案》。
根据董事长提名，审议通过高文明先生为公司副董事长。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于提出公司董事会专门委员会及主任委员人选的议案》。
董事陈颖奇先生、金元贵先生、高文明先生、刘文平先生、汪木兰先生、王维胜先生（独立董事）为公司董事会战略发展委员会委员，并由陈颖奇先生担任主任委员；
董事张保华先生（独立董事）、何德明先生（独立董事）、陈颖奇先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员，并由张保华先生担任主任委员；
董事王维胜先生（独立董事）、何德明先生（独立董事）、高文明先生为公司董事会提名委员会委员，并由王维胜先生担任主任委员；
董事何德明先生（独立董事）、张保华先生（独立董事）、陈颖奇先生为公司董事会审计委员会委员，并由何德明先生担任主任委员。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
四、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》。
根据董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任高文明先生兼任公司总裁。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任徐庆先生为公司董事会秘书。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
六、审议通过《关于聘任公司副总裁及其他高级管理人员的议案》。
根据总裁提名，董事会提名委员会审核，同意聘任刘文平先生为公司副总裁兼任轨道交通事业总部总经理；聘任徐官南先生、朱卫东先生为公司副总裁；聘任史翔先生为总工程师；聘任陈磊先生为公司财务总监；聘任李宏先生为公司技术中心副主任；聘任顾美华女士为公司总裁助理；聘任唐卫华、王亚东为公司轨道交通事业总部副总经理。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
根据董事会秘书提名，同意聘任何萧鹏先生为公司证券事务代表。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
独立董事何德明、张保华、王维胜对上述高级管理人员的聘任发表了同意的独立意见。上述高级管理人员及证券事务代表的聘期与本届董事会相同，自2016年5月9日至2019年5月8日。
特此公告。
南京康尼机电股份有限公司董事会
二〇一六年五月十日
附：相关人员简历
高文明：男，1965年生，2000年进入本公司工作，现任本公司董事、总裁，兼任南京康尼精密机械有限公司董事长。曾任公司副总经理。
刘文平：男，1965年生，2004年进入本公司工作，现任本公司董事、副总裁，兼任轨道交通事业总部总经理、重庆康尼轨道交通装备有限公司执行董事、青岛康尼轨道交通装备有限公司总经理、北京康尼时代交通科技有限责任公司董事长、江苏省城市轨道交通研究设计院股份有限公司董事。曾任公司副总经理、总经理。
徐官南：男，1963年生，2000年进入本公司工作，现任本公司副总裁，兼任南京康尼科技实业有限公司董事长、总经理、南京康尼新能源汽车零部件有限公司董事长、南京康尼环网开关设备有限公司董事长。曾任本公司副总经理。
朱卫东：男，1954年生，2003年进入本公司工作，现任本公司副总裁，兼任南京康尼电子科技有限公司董事、南京天海潮大酒店有限公司执行董事、庐山天海潮会所有限公司执行董事。曾任公司副总经理、康尼电子董事长。
史翔：男，1955年生，2002年进入本公司工作，现任公司总工程师、技术中心常务副主任。曾任轨道交通事业总部总工程师。
陈磊：男，1972年生，2007年进入公司工作，现任本公司财务总监，兼任南京康尼电子科技有限公司监事、南京康尼新能源汽车零部件有限公司董事、南京康尼精密机械有限公司董事、北京康尼时代交通科技有限责任公司监事。曾任财务部副部长。
李宏：男，1963年生，2011年进入本公司工作，现任公司技术中心副主任。曾任无锡小天鹅股份有限公司副总经理、公司轨道交通事业总部副总经理。
顾美华：女，1973年生，2000年进入本公司工作，现任本公司总裁助理，兼任财务管理部部长、南京康尼科技实业有限公司董事。
王亚东：男，1965年生，2000年进入本公司工作，现任本公司轨道交通事业总部副总经理，兼任康尼技术服务有限责任公司法人代表。曾任公司市场部经理。
唐卫华：男，1971年生，2002年进入本公司工作，现任本公司轨道交通事业总部副总经理。曾任公司副总经理。
徐庆：男，1964年生，2009年进入本公司工作，现任本公司董事会秘书。曾任南京工程学院资产经营有限责任公司总经理，南京聚星机械装备股份有限公司董事、江苏省华东南工地质技术研究有限公司董事，公司董事。
何萧鹏：男，1978年生，2007年进入本公司工作，现任本公司投资总监、董事会办公室主任，兼任公司证券事务代表、南京康尼新能源汽车零部件有限公司董事、南京康尼精密机械有限公司董事。曾任公司法务主管、总裁办公室副主任。
证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2016-017
南京康尼机电股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京康尼机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2016年5月9日在公司六楼会议室以现场方式召开。本次会议由公司职工代表监事张金雄先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议以现场表决的方式，通过书面记名投票表决形成了如下决议：
经选举，通过张金雄先生当选为公司第三届监事会主席。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
南京康尼机电股份有限公司监事会
二〇一六年五月十日
