恺英网络股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2016-041
恺英网络股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次会议召开期间无新提案提交表决，也无提案被否决或变更。
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。
3、本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
一、会议的召开情况
1、会议通知情况：公司董事会于2016年4月16日、2016年5月5日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布《关于召开2015年年度股东大会的通知》（2016-035）及《关于召开2015年年度股东大会的提示性公告》（2016-040）。
2、召开时间：2016年5月9日（周一）下午14:00
3、召开地点：上海市闵行区陈行路2388号浦江科技广场3号楼3楼公司会议室
4、召开方式：现场会议形式和网络投票相结合
5、召集人：公司董事会
6、主持人：董事长王悦
7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计16名，其所持有表决权的股份总数为303,354,921股，占公司有表决权总股份（676,799,996股）的44.8219%。其中，参加现场投票的股东及股东授权代表8人，其所持有表决权的股份总数为302,961,321股，占公司有表决权总股份的44.7638%；参加网络投票的股东为8人，其所持有表决权的股份总数为393,600股，占公司有表决权总股份的0.0582%。
2、公司部分董事、监事、董事会秘书、公司聘请的见证律师出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。
三、议案表决情况
会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议并通过以下议案：
1. 《2015年董事会工作报告》
表决结果：同意303,306,421股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9840%；反对35,700股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0118%；弃权12,800股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0042%。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意408,406股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的89.3851%；反对35,700股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的7.8134%；弃权12,800股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的2.8015%。
该项议案表决通过。
2. 《2015年度监事会工作报告》
表决结果：同意303,306,421股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9840%；反对35,700股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0118%；弃权12,800股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0042%。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意408,406股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的89.3851%；反对35,700股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的7.8134%；弃权12,800股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的2.8015%。
该项议案表决通过。
3. 《2015年度报告及摘要》
表决结果：同意303,306,421股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9840%；反对35,700股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0118%；弃权12,800股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0042%。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意408,406股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的89.3851%；反对35,700股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的7.8134%；弃权12,800股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的2.8015%。
该项议案表决通过。
4. 《2015年度财务决算报告》
表决结果：同意303,306,421股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9840%；反对35,700股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0118%；弃权12,800股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0042%。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意408,406股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的89.3851%；反对35,700股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的7.8134%；弃权12,800股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的2.8015%。
该项议案表决通过。
5. 《2015年度利润分配的议案》
表决结果：同意303,291,421股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9791%；反对63,500股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0209%；无弃权票。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意393,406股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的86.1022%；反对63,500股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的13.8978%；无弃权票。
该项议案表决通过。
6. 《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》
表决结果：同意303,291,421股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9791%；反对50,700股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0167%；弃权12,800股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0042%。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意393,406股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的86.1022%；反对50,700股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的11.0964%；弃权12,800股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的2.8015%。
该项议案表决通过。
7. 《未来三年（2016年-2018年）股东回报规划》
表决结果：同意303,306,421股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9840%；反对35,700股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0118%；弃权12,800股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0042%。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意408,406股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的89.3851%；反对35,700股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的7.8134%；弃权12,800股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的2.8015%。
该项议案表决通过。
8. 《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》
表决结果：同意303,291,421股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9791%；反对50,700股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0167%；弃权12,800股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0042%。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意393,406股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的86.1022%；反对50,700股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的11.0964%；弃权12,800股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的2.8015%。
该项议案表决通过。
9. 《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》
表决结果：同意303,291,421股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9791%；反对50,700股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0167%；弃权12,800股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0042%。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意393,406股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的86.1022%；反对50,700股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的11.0964%；弃权12,800股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的2.8015%。
该项议案表决通过。
10. 《关于修订＜监事会议事规则＞的议案》
表决结果：同意303,291,421股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9791%；反对50,700股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0167%；弃权12,800股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0042%。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意393,406股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的86.1022%；反对50,700股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的11.0964%；弃权12,800股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的2.8015%。
该项议案表决通过。
11. 《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》
表决结果：同意303,291,421股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9791%；反对50,700股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0167%；弃权12,800股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0042%。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意393,406股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的86.1022%；反对50,700股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的11.0964%；弃权12,800股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的2.8015%。
该项议案表决通过。
12. 《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》
表决结果：同意303,291,421股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9791%；反对50,700股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0167%；弃权12,800股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0042%。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意393,406股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的86.1022%；反对50,700股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的11.0964%；弃权12,800股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的2.8015%。
该项议案表决通过。
13. 《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》
表决结果：同意303,291,421股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9791%；反对50,700股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0167%；弃权12,800股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0042%。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意393,406股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的86.1022%；反对50,700股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的11.0964%；弃权12,800股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的2.8015%。
该项议案表决通过。
14. 《关于修订＜防范大股东及关联方占用公司资金管理制度＞的议案》
表决结果：同意303,291,421股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9791%；反对50,700股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0167%；弃权12,800股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0042%。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意393,406股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的86.1022%；反对50,700股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的11.0964%；弃权12,800股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的2.8015%。
该项议案表决通过。
四、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所委派律师出席本次会议，认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会规则》的相关规定，表决结果合法、有效。
五、会议备查文件
1、恺英网络股份有限公司2015年年度股东大会决议。
2、北京市中伦律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。
特此公告。
恺英网络股份有限公司
董 事 会
二零一六年五月九日
