新余钢铁股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2016-023
新余钢铁股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年5月9日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事11人，出席11人；
2、 公司在任监事5人，出席5人；
3、 公司董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2015年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：2015年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：独立董事2015年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：2015年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：2015年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：2015年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：关于2015年度日常性关联交易执行情况暨2016年度日常性关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：关于续聘2016年度财务审计机构和内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：关于董事调整的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、 议案名称：关于独立董事调整的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、 议案名称：关于收购控股股东全资子公司江西新钢进出口有限责任公司100%股权的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
第7项《关于2015年度日常性关联交易执行情况暨2016年度日常性关联交易的议案》及第12项《关于收购控股股东全资子公司江西新钢进出口有限责任公司100%股权的议案》涉及关联交易，关联股东新余钢铁集团有限公司为公司控股股东，持有公司有效表决权股份数量为1,058,435,363股，已回避表决该议案。胡显勇先生为公司董事，持有公司有效表决权股份数量为4,980股，已回避表决该议案。
(四) 现金分红分段表决情况
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三、律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：江西华邦律师事务所
律师：方世扬、谌文友
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
新余钢铁股份有限公司董事会
2016年5月10日
